主旨： 代子公司上商復興(股)公司公告董事會通過發放現金股利
股票代號：5876
公司名稱：上海商銀
發言時間：2019-05-18 13:08:01
說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,740元
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,740元
3.其他應敘明事項:無
2019年5月20日 星期一
(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-05-18 主旨： 更新本公司配合臺北地檢署調查事宜
主旨： 更新本公司配合臺北地檢署調查事宜
股票代號：5859
公司名稱：遠雄人壽
發言時間：2019-05-18 12:55:43
說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:臺北地檢署於108/05/17至本公司集團大樓針對購置信義區土地
乙案進行調查。
6.因應措施:有關本公司購置信義區土地乙案等相關作業，皆依內部作業規範辦理
，將持續配合調查。
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，財務及業務不受影響。
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:臺北地檢署於108/05/17至本公司集團大樓針對購置信義區土地
乙案進行調查。
6.因應措施:有關本公司購置信義區土地乙案等相關作業，皆依內部作業規範辦理
，將持續配合調查。
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，財務及業務不受影響。
5859)遠雄人壽-重大訊息2019-05-18 主旨： 本公司配合臺北地檢署調查事宜
主旨： 本公司配合臺北地檢署調查事宜
股票代號：5859
公司名稱：遠雄人壽
發言時間：2019-05-18 12:38:27
說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:臺北地檢署於108/5/16至本公司集團大樓針對購置信義區土地
乙案進行調查。
6.因應措施:有關本公司購置信義區土地乙案等相關作業，皆依內部作業規範辦理
，將持續配合調查。
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，財務及業務不受影響。
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:臺北地檢署於108/5/16至本公司集團大樓針對購置信義區土地
乙案進行調查。
6.因應措施:有關本公司購置信義區土地乙案等相關作業，皆依內部作業規範辦理
，將持續配合調查。
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，財務及業務不受影響。
(6240)松崗-重大訊息2019-05-18 主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」
主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」
股票代號：6240
公司名稱：松崗
發言時間：2019-05-18 07:00:01
說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。
(6240)松崗-重大訊息2019-05-18 主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」
主旨： 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」 更名為「松崗數位文創股份有限公司」
股票代號：6240
公司名稱：松崗
發言時間：2019-05-18 07:00:01
說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。
(6533)晶心科-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會
主旨： 本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會
股票代號：6533
公司名稱：晶心科
發言時間：2019-05-17 20:47:40
說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市敦化南路二段95號B201)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會，向投資人說明108年第1季營業成果及未來營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市敦化南路二段95號B201)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會，向投資人說明108年第1季營業成果及未來營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(3712)永崴-重大訊息2019-05-17 主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第一款之規定辦理公告
主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第一款之規定辦理公告
股票代號：3712
公司名稱：永崴
發言時間：2019-05-17 20:38:46
說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:勁永國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):805474
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):423000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:GLORY OPTICS(BVI) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):590009
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光電(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):19941
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):95130
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):153950
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):318010
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:江蘇正崴新能源科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):457600
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:北苑風力發電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206343
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:彰苑風力發電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206343
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74483
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2585824
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.38
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:108/05/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:勁永國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):805474
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):423000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:GLORY OPTICS(BVI) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):590009
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光電(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):19941
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):95130
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):153950
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):318010
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:江蘇正崴新能源科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):457600
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:北苑風力發電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206343
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:彰苑風力發電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206343
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74483
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2585824
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.38
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無
(4415)台原藥-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司財務資訊
主旨： 公告本公司財務資訊
股票代號：4415
公司名稱：台原藥
發言時間：2019-05-17 20:29:44
說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/05/17)未受限制之現金及約當現金餘額4,126仟元。
(2)截至下週五(108/05/24)預計未受限制之現金及約當現金餘額3,866仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項490仟元,下週預計收款及入款約230仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/05/17)未受限制之現金及約當現金餘額4,126仟元。
(2)截至下週五(108/05/24)預計未受限制之現金及約當現金餘額3,866仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項490仟元,下週預計收款及入款約230仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事會決議本公司於107年6月股東常會通過之私募案， 不再繼續辦理
主旨： 公告本公司董事會決議本公司於107年6月股東常會通過之私募案， 不再繼續辦理
股票代號：3085
公司名稱：新零售
發言時間：2019-05-17 20:28:28
說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/17
2.原計畫申報生效之日期:107/06/28
3.變動原因:
本公司於107年6月28日經股東常會決議發行總額度以不超過一千三佰萬股之私募
普通股，並於同年6月28日股東會決議日起一年內授權董事會分次發行案，因期限
將屆，擬不再繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議變更日期:108/05/17
2.原計畫申報生效之日期:107/06/28
3.變動原因:
本公司於107年6月28日經股東常會決議發行總額度以不超過一千三佰萬股之私募
普通股，並於同年6月28日股東會決議日起一年內授權董事會分次發行案，因期限
將屆，擬不再繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無
(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
主旨： 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
股票代號：3085
公司名稱：新零售
發言時間：2019-05-17 20:27:44
說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)皇庭投資有限公司 為本公司法人董事暨本公司董事長
(2)特蘭企管顧問有限公司 為本公司法人董事
(3)科比數位有限公司 為本公司法人監察人
(4)聯合威碼股份有限公司 為本公司實質關係人
(5)布斐特投資股份有限公司 為本公司法人監察人
(6)東方金匯有限公司 為本公司實質關係人
(7)Tokyo Fashion Co., Ltd. 為本公司實質關係人
(賽席爾商東京時尚有限公司)
(8)大宇資訊股份有限公司 為本公司實質關係人
4.私募股數或張數:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請股東會
於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行
5.得私募額度:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營
業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之
。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格
之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金改善財務結構
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等
因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之變更及主
管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
1.董事會決議日期:108/05/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)皇庭投資有限公司 為本公司法人董事暨本公司董事長
(2)特蘭企管顧問有限公司 為本公司法人董事
(3)科比數位有限公司 為本公司法人監察人
(4)聯合威碼股份有限公司 為本公司實質關係人
(5)布斐特投資股份有限公司 為本公司法人監察人
(6)東方金匯有限公司 為本公司實質關係人
(7)Tokyo Fashion Co., Ltd. 為本公司實質關係人
(賽席爾商東京時尚有限公司)
(8)大宇資訊股份有限公司 為本公司實質關係人
4.私募股數或張數:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請股東會
於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行
5.得私募額度:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營
業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之
。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格
之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金改善財務結構
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等
因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之變更及主
管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
(2705)六福-重大訊息2019-05-17 主旨： 代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜
主旨： 代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜
股票代號：2705
公司名稱：六福
發言時間：2019-05-17 19:33:55
說明：
1.法律事件之當事人:子公司六福開發建設股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北高等行政法院
3.法律事件之相關文書案號:107年度訴字第1128號
4.事實發生日:108/05/17
5.發生原委(含爭訟標的):合併公司位於新店區之營建用地，
於購入後就積極規劃開發，惟因為政府開發土地之法規繁瑣
並且經常變更，讓合併公司無法順利開發，又經行政院農業
委員會相關審議對土地的開發有異議，合併公司於民國一○
六年二月十四日向行政院農業委員會提出申請重新調整解編
位於新店區之營建用地，行政院農業委員會於民國一○六年
四月二十四日依民國一○五年十二月九日保安林解除審議會
之審議結果，不同意解編該土地，駁回合併公司之申請，合
併公司認為行政院農業委員會之行政處分違法不當，為爭取
股東最大權益，合併公司決定委請律師對行政院農業委員會
提請訴願，並於民國一○七年一月十七日正式提出訴願，而
行政院訴願審議委員會於民國一○七年七月十九日駁回訴願
，另合併公司已於民國一○七年九月七日正式對台北高等行
政法院提出訴訟，有關營建用地相關評價係依目前行政院農
業委員會所做成之決定，以保守之方式加以評估之最保守價
值，惟未來該營建用地之價值仍要依訴訟之後續發展加以評
估。
6.處理過程:本案經臺北高等行政法院行政訴訟駁回，經本公
司之子公司正擬定上訴方案正於程序進行中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司之子公司已委請律師研議法律程序，維護本公司及全
體股東之權益。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:子公司六福開發建設股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北高等行政法院
3.法律事件之相關文書案號:107年度訴字第1128號
4.事實發生日:108/05/17
5.發生原委(含爭訟標的):合併公司位於新店區之營建用地，
於購入後就積極規劃開發，惟因為政府開發土地之法規繁瑣
並且經常變更，讓合併公司無法順利開發，又經行政院農業
委員會相關審議對土地的開發有異議，合併公司於民國一○
六年二月十四日向行政院農業委員會提出申請重新調整解編
位於新店區之營建用地，行政院農業委員會於民國一○六年
四月二十四日依民國一○五年十二月九日保安林解除審議會
之審議結果，不同意解編該土地，駁回合併公司之申請，合
併公司認為行政院農業委員會之行政處分違法不當，為爭取
股東最大權益，合併公司決定委請律師對行政院農業委員會
提請訴願，並於民國一○七年一月十七日正式提出訴願，而
行政院訴願審議委員會於民國一○七年七月十九日駁回訴願
，另合併公司已於民國一○七年九月七日正式對台北高等行
政法院提出訴訟，有關營建用地相關評價係依目前行政院農
業委員會所做成之決定，以保守之方式加以評估之最保守價
值，惟未來該營建用地之價值仍要依訴訟之後續發展加以評
估。
6.處理過程:本案經臺北高等行政法院行政訴訟駁回，經本公
司之子公司正擬定上訴方案正於程序進行中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司之子公司已委請律師研議法律程序，維護本公司及全
體股東之權益。
9.其他應敘明事項:無。
(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨： 董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容
主旨： 董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容
股票代號：3085
公司名稱：新零售
發言時間：2019-05-17 19:30:18
說明：
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108年05月17日，下午3時30分。
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室
3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
國內專營品牌電商之上市櫃公司創新新零售股份有限公司(以下簡稱：新零售(3085))
今日(05/17)宣布董事會通過辦理減資彌補虧損案，以健全公司財務結構與未來營運
發展之需要。
新零售(3085)截至民國(下同)107年12月31日止，帳載累積虧損為新台幣
1,124,103,170元及普通股股本溢價之已實現資本公積253,671,800元；為提升每股淨
值並強化財務結構，本次計劃辦理資本公積弭補虧損253,671,800元，並減少資本金
額為新台幣870,431,370元，銷除普通股股份87,043,137股，依目前實收資本額
1,180,817,130元計算，減資比率為73.71%(即每仟股換發262.8567股)。減資後實收資
本額為新台幣310,385,760元。本減資彌補虧損案擬提108年6月28日股東常會決議通過
並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業等相關事宜。
新零售(3085)在以提升股東權益報酬率為目標，堅信在此次調整財務結構後，藉由集
團內部行銷的綜效、供應鏈的整合及知識經驗的複製，以激發各電商品牌之潛力，朝
著獲利之路大步邁進。
5.其他應敘明事項:無
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108年05月17日，下午3時30分。
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室
3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
國內專營品牌電商之上市櫃公司創新新零售股份有限公司(以下簡稱：新零售(3085))
今日(05/17)宣布董事會通過辦理減資彌補虧損案，以健全公司財務結構與未來營運
發展之需要。
新零售(3085)截至民國(下同)107年12月31日止，帳載累積虧損為新台幣
1,124,103,170元及普通股股本溢價之已實現資本公積253,671,800元；為提升每股淨
值並強化財務結構，本次計劃辦理資本公積弭補虧損253,671,800元，並減少資本金
額為新台幣870,431,370元，銷除普通股股份87,043,137股，依目前實收資本額
1,180,817,130元計算，減資比率為73.71%(即每仟股換發262.8567股)。減資後實收資
本額為新台幣310,385,760元。本減資彌補虧損案擬提108年6月28日股東常會決議通過
並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業等相關事宜。
新零售(3085)在以提升股東權益報酬率為目標，堅信在此次調整財務結構後，藉由集
團內部行銷的綜效、供應鏈的整合及知識經驗的複製，以激發各電商品牌之潛力，朝
著獲利之路大步邁進。
5.其他應敘明事項:無
(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由
主旨： 本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由
股票代號：3085
公司名稱：新零售
發言時間：2019-05-17 19:28:36
說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司修正『董事會議事規則』報告案。
(5)本公司修正『誠信經營守則』報告案。
(6)本公司修正『道德行為準則』報告案。
(7)子公司向關係人資金借款報告案。
(8)107年6月28日經股東常會通過之私募現增1,300百萬股案，
不再繼續辦理。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)本公司修正『董事選舉辦法』案。
(3)本公司修正『股東會議事規則』案。
(4)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
(5)本公司修正『背書保證管理辦法』案。
(6)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(8)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(9)擬辦理108年私募普通股案。(新增)
(10)解除新任董事競業禁止案。(新增)
(11)提請選任檢查人查核董事會造具之表冊及監察人之報告
案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及受理董事及獨立董事提名
受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司修正『董事會議事規則』報告案。
(5)本公司修正『誠信經營守則』報告案。
(6)本公司修正『道德行為準則』報告案。
(7)子公司向關係人資金借款報告案。
(8)107年6月28日經股東常會通過之私募現增1,300百萬股案，
不再繼續辦理。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)本公司修正『董事選舉辦法』案。
(3)本公司修正『股東會議事規則』案。
(4)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
(5)本公司修正『背書保證管理辦法』案。
(6)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(8)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(9)擬辦理108年私募普通股案。(新增)
(10)解除新任董事競業禁止案。(新增)
(11)提請選任檢查人查核董事會造具之表冊及監察人之報告
案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及受理董事及獨立董事提名
受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制
主旨： 公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制
股票代號：2722
公司名稱：夏都
發言時間：2019-05-17 19:24:13
說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
官田投資開發（股）公司代表人：陳協同/董事
官田投資開發（股）公司代表人：游國芳/董事
中欣開發（股）公司代表人：徐逸治/董事
陳品錞/董事
陳重憲/董事
蔡德祥/董事
陳隆(山夆)/獨立董事
王泓權/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年05月17日股東常會之
出席總權數為105,362,271權，贊成105,339,850權，占表決總權數99.98%，贊成權數
超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳隆(山夆)/獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳浦閩榮水產開發有限公司 董事、總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海水養殖業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
官田投資開發（股）公司代表人：陳協同/董事
官田投資開發（股）公司代表人：游國芳/董事
中欣開發（股）公司代表人：徐逸治/董事
陳品錞/董事
陳重憲/董事
蔡德祥/董事
陳隆(山夆)/獨立董事
王泓權/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年05月17日股東常會之
出席總權數為105,362,271權，贊成105,339,850權，占表決總權數99.98%，贊成權數
超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳隆(山夆)/獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳浦閩榮水產開發有限公司 董事、總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海水養殖業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
(5298)合盈-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事會決議通過新建中科二期廠房
主旨： 公告本公司董事會決議通過新建中科二期廠房
股票代號：5298
公司名稱：合盈
發言時間：2019-05-17 19:22:08
說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:
為因應公司中長期營運發展，開拓市場及業務發展之需，本公司董事會決議通
過新建中科二期廠房，建築費用總價約新台幣700,000仟元，最終金額以實際
結算為主，後續本公司擬依循內控程序及相關辦法處理後續興建事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:
為因應公司中長期營運發展，開拓市場及業務發展之需，本公司董事會決議通
過新建中科二期廠房，建築費用總價約新台幣700,000仟元，最終金額以實際
結算為主，後續本公司擬依循內控程序及相關辦法處理後續興建事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司新任法人董事指派代表人
主旨： 公告本公司新任法人董事指派代表人
股票代號：2722
公司名稱：夏都
發言時間：2019-05-17 19:20:26
說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:中嘉國際投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長/董事
4.新任者姓名及簡歷:翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長/董事
5.異動原因:董監事任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:中嘉國際投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長/董事
4.新任者姓名及簡歷:翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長/董事
5.異動原因:董監事任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無
(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選
主旨： 公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選
股票代號：2722
公司名稱：夏都
發言時間：2019-05-17 19:19:57
說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無。
(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司第三屆薪資酬勞委員會委員任期屆滿
主旨： 公告本公司第三屆薪資酬勞委員會委員任期屆滿
股票代號：2722
公司名稱：夏都
發言時間：2019-05-17 19:19:30
說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）林崇仁/聖恩聯合會計師事務所 所長
（2）陳隆(山夆)/漳浦閩榮水產開發有限公司 董事/總經理
（3）簡涵茹/簡涵茹律師事務所 所長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
8.新任生效日期:尚未選任
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/05/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）林崇仁/聖恩聯合會計師事務所 所長
（2）陳隆(山夆)/漳浦閩榮水產開發有限公司 董事/總經理
（3）簡涵茹/簡涵茹律師事務所 所長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
8.新任生效日期:尚未選任
9.其他應敘明事項:無
(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年度股東常會全面改選董事、監察人事宜
主旨： 公告本公司108年度股東常會全面改選董事、監察人事宜
股票代號：2722
公司名稱：夏都
發言時間：2019-05-17 19:19:06
說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
姓名 簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞 致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長
獨立董事：
姓名 簡歷
（1）林崇仁 聖恩聯合會計師事務所所長
（2）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（3）簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長
監察人：
姓名 簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳雨田 美優實業(股)公司總經理
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 美優實業(股)公司副董事長/董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
姓名 簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞 致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長
（7）蔡德祥 夏都國際開發(股)公司總經理
獨立董事：
姓名 簡歷
（1）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（2）王泓權 府騰建設(股)公司董事長
監察人：
姓名 簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳瑞森 培原科技有限公司專案管理師
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 美優實業股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
姓名 選任時持股數
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 29,773,581股
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 29,773,581股
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 22,491,623股
（4）中嘉國際投資(股)公司 5,928,269股
（5）陳品錞 812,723股
（6）陳重憲 1,599,084股
（7）蔡德祥 1,936股
獨立董事：
姓名 選任時持股數
（1）陳隆(山夆) 0股
（2）王泓權 0股
監察人：
姓名 選任時持股數
（1）杜秋萍 875,613股
（2）陳瑞森 0股
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 144,727股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
9.新任生效日期:108/05/17
10.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
11.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
12.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
姓名 簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞 致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長
獨立董事：
姓名 簡歷
（1）林崇仁 聖恩聯合會計師事務所所長
（2）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（3）簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長
監察人：
姓名 簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳雨田 美優實業(股)公司總經理
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 美優實業(股)公司副董事長/董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
姓名 簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞 致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長
（7）蔡德祥 夏都國際開發(股)公司總經理
獨立董事：
姓名 簡歷
（1）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（2）王泓權 府騰建設(股)公司董事長
監察人：
姓名 簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳瑞森 培原科技有限公司專案管理師
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 美優實業股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
姓名 選任時持股數
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 29,773,581股
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 29,773,581股
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 22,491,623股
（4）中嘉國際投資(股)公司 5,928,269股
（5）陳品錞 812,723股
（6）陳重憲 1,599,084股
（7）蔡德祥 1,936股
獨立董事：
姓名 選任時持股數
（1）陳隆(山夆) 0股
（2）王泓權 0股
監察人：
姓名 選任時持股數
（1）杜秋萍 875,613股
（2）陳瑞森 0股
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 144,727股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
9.新任生效日期:108/05/17
10.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
11.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
12.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：2722
公司名稱：夏都
發言時間：2019-05-17 19:18:11
說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案
現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程案」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事9人（含獨立董事2人）及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董監事任期自108年5月17日起至111年5月16日止，任期3年。
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案
現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程案」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事9人（含獨立董事2人）及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董監事任期自108年5月17日起至111年5月16日止，任期3年。
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