翰翰股市大小市

2019年5月20日星期一

(6240)松崗-重大訊息2019-05-20 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-20

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-20 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6558)興能高-重大訊息2019-05-19 主旨：本公司受財金文化邀請，參加法人說明會

標題：(6558)興能高-重大訊息2019-05-19

主旨：本公司受財金文化邀請，參加法人說明會

股票代號：6558

公司名稱：興能高

發言時間：2019-05-19 16:58:32

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新竹市 300 工業東二路1號2樓(新竹集思會議中心 2樓愛迪生廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受財金文化邀請，參加法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2317)鴻海-重大訊息2019-05-19 主旨：代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告股東大會重要決議

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-05-19

主旨：代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告股東大會重要決議

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-05-19 15:55:58

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每10股派發現金紅利人民幣1.29元(含稅)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
6.1通過關於《富士康工業互聯網股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議案。
6.2通過關於《富士康工業互聯網股份有限公司2018年度監事會工作報告》的議案。
6.3通過關於《富士康工業互聯網股份有限公司2018年年度報告》及摘要的議案。
6.4通過關於續聘富士康工業互聯網股份有限公司2019年度會計師事務所的議案。
6.5通過關於富士康工業互聯網股份有限公司2019年度日常關聯交易預計的議案。
6.6通過關於修改《富士康工業互聯網股份有限公司股東大會議事規則》的議案。
6.7通過關於修改《富士康工業互聯網股份有限公司董事會議事規則》的議案。
7.其他應敘明事項:無。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-19 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-19

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-19 07:00:02

(2317)鴻海-重大訊息2019-05-18 主旨：代子公司Foxconn Ventures Pte. Ltd.公告取得 Panel Semiconductor Holding

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-05-18

主旨：代子公司Foxconn Ventures Pte. Ltd.公告取得 Panel Semiconductor Holding Corporation股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-05-18 16:15:43

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Panel Semiconductor Holding Corporation 普通股
2.事實發生日:108/5/17~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:800,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金80,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Panel Semiconductor Holding Corporation ;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:800,000股
累積持有金額：美金80,000,000元
持股比例：10%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.0705%
占業主權益比例：2.6055%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(5876)上海商銀-重大訊息2019-05-18 主旨：本公司常董會通過赴大陸地區設立無錫分行初期營運資金調整為人民幣3億元或等值美元

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-05-18

主旨：本公司常董會通過赴大陸地區設立無錫分行初期營運資金調整為人民幣3億元或等值美元

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-05-18 13:13:30

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/18至民國108/5/18
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司直接赴大陸地區設立無錫分行
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣3億元(約合美金43,478千元)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海商業儲蓄銀行無錫分行
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
銀行業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
無
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
新設分行
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美元292,536千元(含本次投資美元43,478千元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
21.14%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.72%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
6.31%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美元236,190千元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
18.82%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.64%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.62%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：新台幣297,804千元
106年：新台幣249,370千元
107年：新台幣698,097千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年：新台幣93,925千元
106年：新台幣98,776千元
107年：新台幣186,227千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本公司已於104/08/22公告董事會通過赴大陸地區設立無錫分行，
此次公告係調整營運資金為人民幣3億元或等值美元。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-05-18 主旨：代子公司上商復興(股)公司董事會公告通過發放現金股利基準日

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-05-18

主旨：代子公司上商復興(股)公司董事會公告通過發放現金股利基準日

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-05-18 13:09:13

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,740元
4.除權（息）交易日:108/05/17
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.其他應敘明事項:無

(5876)上海商銀-重大訊息2019-05-18 主旨：代子公司上商復興(股)公司公告董事會通過發放現金股利

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-05-18

主旨：代子公司上商復興(股)公司公告董事會通過發放現金股利

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-05-18 13:08:01

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,740元
3.其他應敘明事項:無

(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-05-18 主旨：更新本公司配合臺北地檢署調查事宜

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-05-18

主旨：更新本公司配合臺北地檢署調查事宜

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-05-18 12:55:43

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:臺北地檢署於108/05/17至本公司集團大樓針對購置信義區土地
乙案進行調查。
6.因應措施:有關本公司購置信義區土地乙案等相關作業，皆依內部作業規範辦理
，將持續配合調查。
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，財務及業務不受影響。

5859)遠雄人壽-重大訊息2019-05-18 主旨：本公司配合臺北地檢署調查事宜

標題：(5859)遠雄人壽-重大訊息2019-05-18

主旨：本公司配合臺北地檢署調查事宜

股票代號：5859

公司名稱：遠雄人壽

發言時間：2019-05-18 12:38:27

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:臺北地檢署於108/5/16至本公司集團大樓針對購置信義區土地
乙案進行調查。
6.因應措施:有關本公司購置信義區土地乙案等相關作業，皆依內部作業規範辦理
，將持續配合調查。
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，財務及業務不受影響。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-18 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-18

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-18 07:00:01

(6240)松崗-重大訊息2019-05-18 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-18

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-18 07:00:01

(6533)晶心科-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會

標題：(6533)晶心科-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會

股票代號：6533

公司名稱：晶心科

發言時間：2019-05-17 20:47:40

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元富證券(台北市敦化南路二段95號B201)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券於108年5月23日舉辦之法人說明會，向投資人說明108年第1季營業成果及未來營運展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3712)永崴-重大訊息2019-05-17 主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款之規定辦理公告

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-05-17

主旨：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款之規定辦理公告

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-05-17 20:38:46

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:勁永國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):805474
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):423000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:GLORY OPTICS(BVI) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):590009
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光電(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):19941
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):95130
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):153950
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):318010
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:光燿光學(鹽城)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):306750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:江蘇正崴新能源科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):457600
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:北苑風力發電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206343
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:彰苑風力發電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):206343
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
(1)接受資金貸與之公司名稱:ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2256290
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74483
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金調度規劃
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2585824
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.38
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無

(4415)台原藥-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-05-17 20:29:44

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/05/17)未受限制之現金及約當現金餘額4,126仟元。
(2)截至下週五(108/05/24)預計未受限制之現金及約當現金餘額3,866仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項490仟元,下週預計收款及入款約230仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事會決議本公司於107年6月股東常會通過之私募案，不再繼續辦理

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司董事會決議本公司於107年6月股東常會通過之私募案，不再繼續辦理

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 20:28:28

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/17
2.原計畫申報生效之日期:107/06/28
3.變動原因:
本公司於107年6月28日經股東常會決議發行總額度以不超過一千三佰萬股之私募
普通股，並於同年6月28日股東會決議日起一年內授權董事會分次發行案，因期限
將屆，擬不再繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 20:27:44

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)皇庭投資有限公司為本公司法人董事暨本公司董事長
(2)特蘭企管顧問有限公司為本公司法人董事
(3)科比數位有限公司為本公司法人監察人
(4)聯合威碼股份有限公司為本公司實質關係人
(5)布斐特投資股份有限公司為本公司法人監察人
(6)東方金匯有限公司為本公司實質關係人
(7)Tokyo Fashion Co., Ltd. 為本公司實質關係人
(賽席爾商東京時尚有限公司)
(8)大宇資訊股份有限公司為本公司實質關係人
4.私募股數或張數:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請股東會
於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行　
5.得私募額度:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營
業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之
。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格
之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金改善財務結構
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等
因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之變更及主
管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(2705)六福-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜

標題：(2705)六福-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-05-17 19:33:55

說明：
1.法律事件之當事人:子公司六福開發建設股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北高等行政法院
3.法律事件之相關文書案號:107年度訴字第1128號
4.事實發生日:108/05/17
5.發生原委(含爭訟標的):合併公司位於新店區之營建用地，
於購入後就積極規劃開發，惟因為政府開發土地之法規繁瑣
並且經常變更，讓合併公司無法順利開發，又經行政院農業
委員會相關審議對土地的開發有異議，合併公司於民國一○
六年二月十四日向行政院農業委員會提出申請重新調整解編
位於新店區之營建用地，行政院農業委員會於民國一○六年
四月二十四日依民國一○五年十二月九日保安林解除審議會
之審議結果，不同意解編該土地，駁回合併公司之申請，合
併公司認為行政院農業委員會之行政處分違法不當，為爭取
股東最大權益，合併公司決定委請律師對行政院農業委員會
提請訴願，並於民國一○七年一月十七日正式提出訴願，而
行政院訴願審議委員會於民國一○七年七月十九日駁回訴願
，另合併公司已於民國一○七年九月七日正式對台北高等行　
政法院提出訴訟，有關營建用地相關評價係依目前行政院農
業委員會所做成之決定，以保守之方式加以評估之最保守價
值，惟未來該營建用地之價值仍要依訴訟之後續發展加以評
估。
6.處理過程:本案經臺北高等行政法院行政訴訟駁回，經本公
司之子公司正擬定上訴方案正於程序進行中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司之子公司已委請律師研議法律程序，維護本公司及全
體股東之權益。
9.其他應敘明事項:無。

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-17

主旨：董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 19:30:18

說明：
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108年05月17日，下午3時30分。
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室
3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
國內專營品牌電商之上市櫃公司創新新零售股份有限公司(以下簡稱：新零售(3085))
今日(05/17)宣布董事會通過辦理減資彌補虧損案，以健全公司財務結構與未來營運
發展之需要。
新零售(3085)截至民國(下同)107年12月31日止，帳載累積虧損為新台幣
1,124,103,170元及普通股股本溢價之已實現資本公積253,671,800元；為提升每股淨
值並強化財務結構，本次計劃辦理資本公積弭補虧損253,671,800元，並減少資本金
額為新台幣870,431,370元，銷除普通股股份87,043,137股，依目前實收資本額
1,180,817,130元計算，減資比率為73.71%(即每仟股換發262.8567股)。減資後實收資
本額為新台幣310,385,760元。本減資彌補虧損案擬提108年6月28日股東常會決議通過
並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業等相關事宜。
新零售(3085)在以提升股東權益報酬率為目標，堅信在此次調整財務結構後，藉由集
團內部行銷的綜效、供應鏈的整合及知識經驗的複製，以激發各電商品牌之潛力，朝
著獲利之路大步邁進。
5.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 19:28:36

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司修正『董事會議事規則』報告案。
(5)本公司修正『誠信經營守則』報告案。
(6)本公司修正『道德行為準則』報告案。
(7)子公司向關係人資金借款報告案。
(8)107年6月28日經股東常會通過之私募現增1,300百萬股案，
不再繼續辦理。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)本公司修正『董事選舉辦法』案。
(3)本公司修正『股東會議事規則』案。
(4)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
(5)本公司修正『背書保證管理辦法』案。
(6)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(8)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(9)擬辦理108年私募普通股案。(新增)
(10)解除新任董事競業禁止案。(新增)
(11)提請選任檢查人查核董事會造具之表冊及監察人之報告
案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及受理董事及獨立董事提名
受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

訂閱：意見 (Atom)

2019年5月20日 星期一

2019年5月20日星期一