(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 吳憲忠先生續任本公司總經理

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 吳憲忠先生續任本公司總經理

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
吳憲忠/朋程科技(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
吳憲忠/朋程科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/29
8.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:36

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盧明光
董事:謝台寧
法人董事:敦南科技(股)有限公司
董事:敦南科技(股)有限公司代表人:李朝福
法人董事:中美矽晶製品(股)公司
董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁、徐秀蘭
法人董事:開疆(股)公司
董事:開疆(股)公司代表人:方豪
法人董事:旭鑫投資(股)公司
董事:旭鑫投資(股)公司代表人:楊素梅
董事:吳憲忠
董事:何百忍
獨立董事：劉忠賢
獨立董事：金用周
獨立董事：鄭正元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
盧明光董事、李朝福董事、姚宕梁董事、徐秀蘭董事、吳憲忠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人-盧明光、吳憲忠
(2)昂寶電子(上海)有限公司 董事長：李朝福
(3)廣州昂寶電子有限公司 董事長：李朝福
(4)敦南科技(無錫)有限公司 董事：李朝福
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司 董事：李朝福
(6)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁、副董事長：徐秀蘭
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁
(8)上海召業申凱電子材料有限公司 董事：姚宕梁
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司 董事：徐秀蘭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
(2)昂寶電子(上海)有限公司-上海市張江高科技園區華佗路168號商業中心3號樓
(3)廣州昂寶電子有限公司-
廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號B2區第12層
(4)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊
(6)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
(8)上海召業申凱電子材料有限公司-上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司-上海市寶山城市工業園區山連路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
(2)昂寶電子(上海)有限公司 - 新型電子元器件設計、生產及銷售
(3)廣州昂寶電子有限公司 - 新型電子元器件研發、設計及銷售
(4)敦南科技(無錫)有限公司 - 電子產品加工、製造及銷售
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司 - 金屬氧化物半導體技術
(6)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
(8)上海召業申凱電子材料有限公司 -光電基板材料
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司 -銷售及行銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司第ㄧ屆提名委員會成員

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司第ㄧ屆提名委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:26

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董事盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提名委員會選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司第三屆審計委員會成員

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司第三屆審計委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:17

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)獨立董事王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)獨立董事鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)獨立董事王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)獨立董事鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司董事會選任董事長公告

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司董事會選任董事長公告

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:19:43

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
盧明光/朋程科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
盧明光/朋程科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/29
8.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單

標題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:19:17

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:敦南科技(股)公司總經理、昂寶電子(股)公司董事長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長、兆遠科技(股)公司董事長
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:臺灣愛可芮(股)公司副總經理
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(7)陳忠雄
簡歷:金居開發(股)公司董事、敦南科技(股)公司副董事長
(8)何百忍
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事
(1)徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光先生
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧先生
簡歷:朋程科技(股)公司副董事長及副執行長、
瑞柯科技(股)公司執行長及法人董事代表人、台灣光罩(股)公司獨立董事
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:光寶科技(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事長、
敦南科技(股)公司總經理
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(6)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人、亞洲碳素(股)公司副總經理
(7)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(8)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(9)何百忍先生
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)盧明光先生：5,241,000股
(2)謝台寧先生：162,809股
(3)敦南科技(股)公司代表人李朝福：2,994,785股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁：4,958,322股
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭：4,958,322股
(6)開疆(股)公司代表人方豪：520,000股
(7)旭鑫投資(股)公司代表人楊素梅：2,110,000股
(8)吳憲忠先生：152,141股
(9)何百忍先生：140,461股

獨立董事
(1)劉忠賢先生：0股
(2)金用周先生：0股
(3)鄭正元先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:18:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業」案
(3)通過討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:18:01

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第四屆獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 更正本公司資金貸與及背書保證資訊揭露明細表及 108年度第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 更正本公司資金貸與及背書保證資訊揭露明細表及 108年度第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-29 18:12:45

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正108年1月至4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表及
108年度第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)更正108年1月至108年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表
(2)更正108年度第一季合併財務報告附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)108年1月至108年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表(單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:
1月2,573,007 ; 2月 2,617,905;3月 2,606,501;4月2,798,701
子公司背書保證合計:
1月5,087,685 ; 2月 5,033,756;3月 5,064,724;4月4,942,588
(2)108年度第一季合併財務報告附表一資金貸與他人(單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:1,858,241
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)108年1月至108年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表，
新增帆宣及其子公司資金貸與及背書保證資訊。
(單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:
1月2,703,734 ; 2月 2,749,086 ; 3月2,801,894 ; 4月3,006,219
子公司背書保證合計:
1月9,290,440 ; 2月 9,246,425 ; 3月9,028,701 ; 4月8,685,947
(2)108年度第一季合併財務報告附表一資金貸與他人 (單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:2,801,894
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(2480)敦陽科技-重大訊息2019-05-30 主旨： 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

標題：(2480)敦陽科技-重大訊息2019-05-30

主旨： 股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：2480

公司名稱：敦陽科技

發言時間：2019-05-29 18:12:44

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:梁修宗
董 事:李大經
董 事:陳國鴻
董 事:曾義舜
董 事:陳星州
董 事:劉先民
董 事:余明長
獨立董事:蔡坤良
獨立董事:詹惠芬
獨立董事:呂瑞文
3.許可從事競業行為之項目:
董 事:梁修宗 敦陽科技股份有限公司執行長
Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人
敦雨投資有限公司負責人
聯茂電子股份有限公司獨立董事
財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事
董 事:李大經 敦陽科技股份有限公司營運長
好德科技股份有限公司獨立董事
董 事:陳國鴻 台林電通股份有限公司董事
好德科技股份有限公司董事長
飛捷科技股份有限公司獨立董事
弘諺科技股份有限公司董事長
佳能企業股份有限公司獨立董事
董 事:曾義舜 敦陽科技股份有限公司第二事業群副總
敦陽資訊股份有限公司法人董事代表
董 事:陳星州 敦陽科技股份有限公司市場事業群副總
敦陽資訊股份有限公司董事長
董 事:劉先民 敦陽科技股份有限公司第六八事業群執行副總
董 事:余明長 牧德科技股份有限公司董事
信驊科技股份有限公司法人董事代表
獨立董事:蔡坤良 Gridtential亞洲區商務代表與資深顧問
獨立董事:詹惠芬 聯茂電子股份有限公司獨立董事
合勝國際法律事務所合夥律師
獨立董事:呂瑞文 致遠聯合會計師事務所執業會計師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果－贊成： 48,648,617權數;贊成比例：79.51%
反對： 6,055,530權數;
廢票： 0權數;
棄權/未投票： 6,478,177權數;
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司第四屆審計委員會

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司第四屆審計委員會

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:07:11

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙 醫揚科技(股)公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙 醫揚科技(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/23~108/02/22
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:無。

(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:06:52

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙 醫揚科技(股)公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良 醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙 醫揚科技(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/23~108/02/22
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會推選江博文獨立董事擔任召集人。

標題：(2397)友通資訊-重大訊息2019-05-30

主旨： 代重要子公司DFI-ITOX,LLC.公告獲准變更 公司名稱為DFI AMERICA,LLC.

股票代號：2397

公司名稱：友通資訊

發言時間：2019-05-29 18:06:22

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.公司名稱:友通資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%持股之子公司
5.發生緣由:重要子公司DFI-ITOX,LLC. 於5月28日取得美國聯邦政府
獲准變更名稱為「DFI AMERICA,LLC.」
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:05:47

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(2397)友通資訊-重大訊息2019-05-30 主旨： 公告本公司一○八年股東會重要決議事項

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨： 公告本公司董事長訂定配息基準日

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:04:59

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣130,048,562元，每股配發6.50元
4.除權（息）交易日:108/06/27
5.最後過戶日:108/06/30
6.停止過戶起始日期:108/07/01
7.停止過戶截止日期:108/07/05
8.除權（息）基準日:108/07/05
9.其他應敘明事項:現金股利發放日暫訂為108/07/26

6289)華上光電-重大訊息2019-05-30 主旨： 代子公司華上光電(江蘇)有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事宜 股票代號：6289

標題：(6289)華上光電-重大訊息2019-05-30

主旨： 代子公司華上光電(江蘇)有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事宜

股票代號：6289

公司名稱：華上光電

發言時間：2019-05-29 18:04:18

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:華冠通訊(江蘇)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
其他關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):44008
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
63272
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
57.19
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨： 受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨： 受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:25:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/30
1.召開法人說明會之日期：108/05/30
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨： 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 KG Investments Holdings Limited公告股東會重

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-05-22

主旨： 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 KG Investments Holdings Limited公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:25:00

說明：
1.股東臨時會日期:108/05/22
2.重要決議事項:
(1)照案通過新訂 KG Investments Holdings Limited 取得或處分資產處理程序。
(2)照案通過修訂 KG Investments Holdings Limited 從事衍生性商品交易處理程序。
3.其他應敘明事項:無。

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨： 受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨： 受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:24:47

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。