翰翰股市大小市

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議訂定除息基準日

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:51

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$ 6,500,000,000元，每普通股配發現金股利
新台幣1.9164元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/06/10
9.其他應敘明事項:普通股現金股利預計發放日為108年06月12日。

(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司108年第1次股東臨時會增選獨立董事當選名單

標題：(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司108年第1次股東臨時會增選獨立董事當選名單

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2019-06-06 18:16:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:(1)饒世湛；台新投信董事長。
(2)溫耀源；寶得利國際股份有限公司董事、杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事。
(3)張傳栗；元大證券股份有限公司獨立董事。
4.異動原因:增選
5.新任董事選任時持股數:饒世湛 0股 ; 溫耀源 0股 ; 張傳栗 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/09/01~109/08/31
7.新任生效日期:108/06/06
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:29

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零七年度盈餘分派：每普通股
配發現金股利新台幣 1.9164元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零七年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。
7.其他應敘明事項:無

(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議

標題：(6735)美達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2019-06-06 18:16:21

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.發生緣由:本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議
討論暨選舉事項：
(1)通過選任本公司獨立董事案。
(2)通過全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議發放股利

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議發放股利

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:16:06

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:本次分派股東股利新台幣6,500,000,000元，全部以現金
發放，每股配發現金股利1.9164元。
3.其他應敘明事項:無

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議新增資金貸與金額達其公司淨值2%以上之相關內容

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議新增資金貸與金額達其公司淨值2%以上之相關內容

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:15:42

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:矽品電子(福建)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與他人公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):29926435
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1557282
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1557282
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2741950
(2)累積盈虧金額(仟元):-70595
5.計息方式:
採浮動利率計息，以1周/ 1個月/ 3個月/ 6個月人民幣香港銀行同業拆息
(HIBOR CNH)加碼0.6%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還
(2)日期:
依合約簽署日起算一年為到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1557282
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.08
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
矽品精密工業(股)公司自有資金

(3711)日月光投控-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議間接投資大陸地區事業-矽品電子(福建)有限公司之增資案

主旨：代子公司矽品精密工業(股)公司公告其董事會決議間接投資大陸地區事業-矽品電子(福建)有限公司之增資案

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-06-06 18:15:12

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/6至民國108/6/6
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地子公司間接投資持股百分之百之大陸子公司增資案
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用；不適用; 美金4,500萬元；
折合新台幣1,422,000,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
矽品電子(福建)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金9,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金4,500萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
記憶體和邏輯產品封裝與測試
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣590,362仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(13,749)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金9,000萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司持股百分之百之大陸子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
無
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
現金作為股本; 無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
因應建廠及採購設備資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年6月6日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年6月6日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金246,704仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
18.27%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.66%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
3.80%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金201,704仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
14.98%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.18%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
3.12%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：新台幣959,233仟元；
106年：新台幣1,022,442仟元
107年：新台幣(316,222)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年：0元； 106年：0元；107年：0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無

(2480)敦陽科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 (補充5/29公告)

標題：(2480)敦陽科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 (補充5/29公告)

股票代號：2480

公司名稱：敦陽科技

發言時間：2019-06-06 18:15:12

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事蔡坤良先生-敦陽科技(股)公司獨立董事
獨立董事詹惠芬女士-敦陽科技(股)公司獨立董事
呂瑞文先生-致遠聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:尚未選任。
9.其他應敘明事項:無

(5321)友銓電子-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司日翔軟板科技公告董事會決議107年盈餘分配案

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司日翔軟板科技公告董事會決議107年盈餘分配案

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-06-06 18:14:09

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:本公司之子公司日翔軟板科技股份有限公司於董事會決議分配
現金股利新台幣20,281,600元。
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元

(2465)麗臺科技-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司威今基因科技股份有限公司公告股東會決議

標題：(2465)麗臺科技-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司威今基因科技股份有限公司公告股東會決議

股票代號：2465

公司名稱：麗臺科技

發言時間：2019-06-06 18:12:22

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:威今基因科技股份有限公司(簡稱「威今基因」)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:威今基因為麗臺科技股份有限公司(簡稱「麗臺科技」)
持股76.05%之子公司
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:威今基因108年股東會決議通過與麗臺科技進行股份轉換。於股份
轉換完成後，威今基因將成為麗臺科技100%持股之子公司。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
(1)威今基因實收資本額新台幣31,000,000元，分為3,100,000股，每股面額
新台幣10元。
(2)麗臺科技以每股新台幣1元，支付現金予威今基因其餘股東，以取得威今
基因全數已發行股份。
(3)本股份轉換經108年6月6日威今基因股東會同意通過。
(4)股份轉換基準日訂於108年7月10日。

(4139)馬光-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司馬光國際開發股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

標題：(4139)馬光-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司馬光國際開發股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2019-06-06 18:11:03

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:馬光醫療網
(2)與資金貸與他人公司之關係:
業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元):30093
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23361
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
逾期應收帳款轉列其他應收帳款
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
287031
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.04
5.公司貸與他人資金之來源:
其他
6.其他應敘明事項:
係將逾期應收帳款轉列其他應收帳款

(2456)奇力新-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司受邀參加永豐金證券法人說明座談會。

標題：(2456)奇力新-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司受邀參加永豐金證券法人說明座談會。

股票代號：2456

公司名稱：奇力新

發言時間：2019-06-06 18:09:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/10
1.召開法人說明會之日期：108/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券法人說明座談會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司107年度年報更正

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司107年度年報更正

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:07:38

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:豐達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:107年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)董事及監察人資料/第9頁。
(2)108年第一季每股盈餘誤植5.80元/合併財務分析/第67頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)董事及監察人資料/第9頁。
(2)108年第一季每股盈餘1.45元/合併財務分析/第67頁。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳股東會年報。
10.其他應敘明事項:無。

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東會決議解除董事競業之限制案

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東會決議解除董事競業之限制案

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:06:41

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡豐賜先生(神基科技股份有限公司代表人)
董事：朱松竹(行政院國家發展基金管理會代表人)
董事：周德虔
獨立董事：邰中和
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：蔡豐賜先生(神基科技股份有限公司代表人)
獨立董事：邰中和
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
（1）蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司董事
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
地址：安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司
地址：北京市朝陽區酒仙橋路東路1號院5號樓3層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 蔡豐賜
華孚精密科技(馬鞍山)有限公司
營業項目：產銷鎂合金成型製品。
（2）邰中和
北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司
營業項目：互聯網信息服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

6112)聚碩-重大訊息2019-06-07 主旨：公告聚碩科技5月合併營收10.54億元，年增10%

標題：(6112)聚碩-重大訊息2019-06-07

主旨：公告聚碩科技5月合併營收10.54億元，年增10%

股票代號：6112

公司名稱：聚碩

發言時間：2019-06-06 18:06:32

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:聚碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:專業資訊應用服務供應商聚碩科技(6112)，公佈
該公司自行結算之108年5月份合併營收為新台幣10.54億元，
與上月相當，較去年同期增加10%；累計1–5月份合併營收
為新台幣50.69億元，較去年同期增加11%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

標題：(3004)豐達科技-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3004

公司名稱：豐達科技

發言時間：2019-06-06 18:05:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
●修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』
部分條文案：經表決後照案通過。
●修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案：
經表決後照案通過。
●解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

(2347)聯強國際-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

標題：(2347)聯強國際-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

股票代號：2347

公司名稱：聯強國際

發言時間：2019-06-06 18:05:21

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○七年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文
7.其他應敘明事項:無

(4126)太醫-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年度5月份營業概況

標題：(4126)太醫-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年度5月份營業概況

股票代號：4126

公司名稱：太醫

發言時間：2019-06-06 18:05:15

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:太平洋醫材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年度5月份營業概況
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司107年5月份與108年5月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目 107年5月份自結數 108年5月份自結數較去年同期成長率
-------- ------------------ -------------------- -------------------
營業收入 162,619 178,852 9.98 %
營業利益 22,041 35,872 62.75 %
稅前利益 25,109 45,498 81.20 %
(2)本公司107年1至5月份與108年1至5月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目 107年1至5月份自結數 108年1至5月份自結數較去年同期成長率
-------- -------------------- -------------------- ------------------
營業收入 697,006 825,759 18.47 %
營業利益 88,286 141,333 60.09 %
稅前利益 81,769 151,370 85.12 %
(3)此自結數尚未經會計師查核或核閱，實際獲利數字以本公司公告之每季經會計
師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

(6024)群益期-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司自行結算108年05月份獲利情形

標題：(6024)群益期-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司自行結算108年05月份獲利情形

股票代號：6024

公司名稱：群益期

發言時間：2019-06-06 18:05:02

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:群益期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自行結算108年05月及108年累計獲利情形如下：
05月份合併稅前淨利：72,580仟元，合併每股稅前盈餘：0.41元
1-05月累計合併稅前淨利：331,527仟元，累計合併每股稅前盈餘：1.88元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6673)和詮-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(6673)和詮-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：6673

公司名稱：和詮

發言時間：2019-06-06 18:05:00

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事陳明立
董事戶田良彥
董事增田竹史
董事台虹科技(股)公司
董事那慶林
獨立董事邢智田
獨立董事蘇二郎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:那慶林
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).昂納科技(集團)有限公司擔任職務:執行董事、董事會主席兼行政總裁
(2).O-Net Communications Holdings Limited 擔任職務:董事
(3).O-Net Communications (HK) Limited 擔任職務:董事
(4).昂納信息技術(深圳)有限公司擔任職務:董事
(5).O-Net Automation Technologies Holdings Limited 擔任職務:董事
(6).O-Net Automation Technology (HK) Limited 擔任職務:董事
(7).昂納自動化技術（深圳）有限公司擔任職務:董事
(8).O-Net Coating and Material Technologies Holdings Limited 擔任職務:董事
(9).O-Net Coating and Materials Technologies (HK) Limited 擔任職務:董事
(10).昂納材料技術(深圳)有限公司擔任職務:董事
(11).Butterfly Visual Technology Limited 擔任職務:董事
(12).Butterfly Technologies (HK) Limited 擔任職務:董事
(13).Butterfly Technology (SZ) Limited 擔任職務:董事
(14).PIQS TECHNOLOGY LIMITED 擔任職務:董事
(15).Piqs Technology (SZ) Limited 擔任職務:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1).昂納科技(集團)有限公司:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室
(2).O-Net Communications Holdings Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)
(3).O-Net Communications (HK) Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室
(4).昂納信息技術(深圳)有限公司:
中國深圳坪山區翠景路35號
(5).O-Net Automation Technologies Holdings Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)
(6).O-Net Automation Technology (HK) Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室
(7).昂納自動化技術（深圳）有限公司:
中國深圳坪山區翠景路35號
(8).O-Net Coating and Material Technologies Holdings Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(BVI公司)
(9).O-Net Coating and Materials Technologies (HK) Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室
(10).昂納材料技術(深圳)有限公司:
中國深圳坪山區翠景路35號
(11).Butterfly Visual Technology Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)
(12).Butterfly Technologies (HK) Limited:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室
(13).Butterfly Technology (SZ) Limited:
中國深圳坪山區翠景路35號
(14).PIQS TECHNOLOGY LIMITED:
香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)
(15).Piqs Technology (SZ) Limited:
中國深圳坪山區翠景路35號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1).昂納科技(集團)有限公司:光通信產品
(2).O-Net Communications Holdings Limited:控股公司
(3).O-Net Communications (HK) Limited:貿易
(4).昂納信息技術(深圳)有限公司:光通信產品
(5).O-Net Automation Technologies Holdings Limited:控股公司
(6).O-Net Automation Technology (HK) Limited:貿易
(7).昂納自動化技術（深圳）有限公司:自動化機器
(8).O-Net Coating and Material Technologies Holdings Limited:控股公司
(9).O-Net Coating and Materials Technologies (HK) Limited:貿易
(10).昂納材料技術(深圳)有限公司:鍍膜產品
(11).Butterfly Visual Technology Limited:控股公司
(12).Butterfly Technologies (HK) Limited:貿易
(13).Butterfly Technology (SZ) Limited:投影機
(14).PIQS TECHNOLOGY LIMITED:控股公司
(15).Piqs Technology (SZ) Limited:投影機
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6024)群益期-重大訊息2019-06-07 主旨：群益期代子公司群益期貨(香港)公告召開2019年周年股東大會相關事宜

標題：(6024)群益期-重大訊息2019-06-07

主旨：群益期代子公司群益期貨(香港)公告召開2019年周年股東大會相關事宜

股票代號：6024

公司名稱：群益期

發言時間：2019-06-06 18:03:58

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:香港皇后大道中183號中遠大廈32樓3204-07室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)董事及核數師之報告書
(2)本公司截至2018年12月31日止年度經審計財務報表
(3)不派發2018年度末期股息
(4)委任核數師
7.召集事由四、選舉事項:選舉董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(6177)達麗-重大訊息2019-06-07 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定辦理公告

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-06-07

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定辦理公告。

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-06-06 18:03:57

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:DA LI INTERNATIONAL LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接投資之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合營運需求，為其融資額度提供背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):4367602
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2628610
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):2628610
(9)本次新增背書保證之原因:
配合營運需求，為其融資額度提供背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
8735204
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4311900
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
98.72
4.其他應敘明事項:
無

(6177)達麗-重大訊息2019-06-07 主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款~第四款之規定辦理公告。

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-06-07

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款~第四款之規定辦理公告。

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-06-06 18:03:29

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:DA LI INTERNATIONAL LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4367602
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2628610
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2628610
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
配合營運需求，為其融資額度提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):570115
(2)累積盈虧金額(仟元):-39294
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依核貸條件辦理
(2)日期:
依核貸條件辦理
6.背書保證之總限額(仟元):
8735204
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4311900
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
98.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
98.72
10.其他應敘明事項:
本次新增背書保證之金額原幣別為美金83,000,000元(依匯率31.67換算約計新臺幣
2,628,610,000元)。

(6177)達麗-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司董事會決議授權董事長土地開發案之總額度

標題：(6177)達麗-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司董事會決議授權董事長土地開發案之總額度

股票代號：6177

公司名稱：達麗

發言時間：2019-06-06 18:02:56

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:達麗建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長土地開發額度，包含土地購置或參與投標案，
合計總額度計新台幣20億元，於六都進行個案開發。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6024)群益期-重大訊息2019-06-07 主旨：群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事會決議不分派股利

標題：(6024)群益期-重大訊息2019-06-07

主旨：群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事會決議不分派股利

股票代號：6024

公司名稱：群益期

發言時間：2019-06-06 18:02:40

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

(6156)松上電子-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司松上電子(蘇州)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之標準

標題：(6156)松上電子-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司松上電子(蘇州)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：6156

公司名稱：松上電子

發言時間：2019-06-06 17:59:56

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:中泰電子(湖北)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):456898
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26870
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68702
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95572
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金周轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):57272
(2)累積盈虧金額(仟元):30043
5.計息方式:
利率4.35%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
視資金狀況調配
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
95572
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.36
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(6196)帆宣科技-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準

標題：(6196)帆宣科技-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準

股票代號：6196

公司名稱：帆宣科技

發言時間：2019-06-06 17:53:43

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海吉威電子系統工程有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持股百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2923248
(4)原背書保證之餘額(仟元):1445322
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):173280
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1618602
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):788003
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資需求
(1)公司名稱:華友化工國際貿易(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司間接持股百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2923248
(4)原背書保證之餘額(仟元):924161
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):141360
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1065521
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):201919
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):817176
(2)累積盈虧金額(仟元):-69435
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8769743
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4297445
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
73.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
72.82
10.其他應敘明事項:
上海吉威電子系統工程有限公司資本總額(仟元):556760
華友化工國際貿易(上海)有限公司資本總額(仟元):260416

上海吉威電子系統工程有限公司累積盈虧(仟元):-155343
華友化工國際貿易(上海)有限公司累積盈虧(仟元):85908

(2820)華票-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示反對意見

標題：(2820)華票-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示反對意見。

股票代號：2820

公司名稱：華票

發言時間：2019-06-06 17:52:25

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/06/06
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
審計委員-蘇安偉；本公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:本公司「流動性風險管理政策」草案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員-蘇安偉：本草案須將外幣納入，以維持流動性風險管理之完整性。
6.因應措施:本公司擬於本年九月底前將外幣部位之管理政策納入增修。
7.其他應敘明事項:
本案經全體出席委員投票表決，兩票表示贊成，一票表示反對，決議照案通過。
表示贊成委員意見如下：
陳中和獨立董事：該草案符合票券公會自律規範之規定。
吳文雅獨立董事：該草案符合票券公會自律規範之規定。

(2380)虹光精密-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年05月合併營業收入

標題：(2380)虹光精密-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年05月合併營業收入

股票代號：2380

公司名稱：虹光精密

發言時間：2019-06-06 17:51:49

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:虹光精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司108年05月合併營業收入
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司05月合併營業收入淨額157,807仟元，
較去年同期成長-0.04%，
本年累計合併營業收入淨額697,686仟元，
較去年同期成長-20.08%。

(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司台灣玻封電子(股)公司公告股東會通過解除董事競業禁止之限制

標題：(6573)虹揚-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司台灣玻封電子(股)公司公告股東會通過解除董事競業禁止之限制

股票代號：6573

公司名稱：虹揚-KY

發言時間：2019-06-06 17:50:54

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)高桂珍：虹揚科技發展股份有限公司總經理、虹揚科技發展(香港)有限公司董事長
捷(木百)科技有限公司總經理
(2)方文杰：台灣迪安科技股份有限公司董事
(3)方文德：虹揚科技發展股份有限公司物流處副處長
(4)程御峰：虹揚科技發展股份有限公司管理處處長
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為
他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任台灣玻封電子(股)公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

(2412)中華電-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司宏華國際股份有限公司公告取得中華電信股份有限公司一筆使用權資產

標題：(2412)中華電-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司宏華國際股份有限公司公告取得中華電信股份有限公司一筆使用權資產

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2019-06-06 17:49:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市新興區七賢一路*8號二樓(通信大樓)
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：總坪數89.92坪及三個停車位
每單位價格：每坪租金每月新台幣約 746元(含稅)
交易總金額：契約總金額新台幣1,609,680元(含稅)，共24月。
使用權資產金額：新臺幣1,504,039元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務考量，為最適宜之位置。
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
前次移轉之所有人：不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：108/6/15~110/6/14
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考依據：參考前期租約價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年6月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年6月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司配息暨資本公積分派現金基準日

主旨：公告本公司配息暨資本公積分派現金基準日

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:47:08

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利135,060,663元，每股配發NT$1.76元。
(2)資本公積發放之現金 3,069,561元，每股發放NT$0.04元。
合計每股發放現金新台幣1.8元。
4.除權（息）交易日:108/06/27
5.最後過戶日:108/06/28
6.停止過戶起始日期:108/06/29
7.停止過戶截止日期:108/07/03
8.除權（息）基準日:108/07/03
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日：108/07/19
(2)如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，
致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年5月份自結合併營收概算

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年5月份自結合併營收概算

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-06-06 17:46:50

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:百和興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司108年5月份自結合併營收概算。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司108年5月份自結合併營收新台幣 416,093仟元，
107年同期數新台幣 373,082仟元。
(2)本公司108年1至5月累計自結合併營收新台幣 3,134,815仟元，
107年同期累計數新台幣 1,835,647仟元。
(3)前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:46:46

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張日炎:勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(2)王志誠:國立中正大學法學系暨研究所教授
(3)郭麗珍:國立台北教育大學文教法律研究所專任教授
(4)蔡啟德:和泰聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14 ~ 108/06/02
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
新任薪資報酬委員將於最近期董事會委任後另行公告。

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:46:26

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張日炎-勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
廖繼洲-行政院衛生署藥政處處長
陳錦旋-博鑫國際法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
張日炎-勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
廖繼洲-行政院衛生署藥政處處長
陳錦旋-博鑫國際法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03 ~ 108/06/02
8.新任生效日期:108/06/06
9.其他應敘明事項:
配合本公司108年6月6日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司董事會推選張立秋董事續任董事長

主旨：公告本公司董事會推選張立秋董事續任董事長

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:46:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張立秋(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:張立秋(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，並於同日召開董事會，全體出席董事一致推選張立秋先生
擔任本公司董事長。
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制

主旨：公告本公司108年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:50

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張立秋、謝德夫、江宗明、林智明、鄭俊達、黃文鴻
獨立董事：張日炎、廖繼洲、陳錦旋
3.許可從事競業行為之項目:投資及經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成52,267,172權，占出席得表決權數94.2945%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)謝德夫
(2)江宗明
(3)林智明
(4)黃文鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)謝德夫董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(2)江宗明董事
珠海寶展貿易有限公司/董事長
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事長
寶齡控股(香港)有限公司/董事長
威高寶齡生技控股有限公司(香港)/董事
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)/董事
澳門寶齡生技一人有限公司/董事長
(3)林智明
珠海寶展貿易有限公司/監事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/監事
(4)黃文鴻
珠海寶展貿易有限公司/董事
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)珠海寶展貿易有限公司
地址：珠海市唐家珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園4棟12-B單元
(2)珠海寶齡富錦生物科技有限公司
地址：珠海市唐家珠海市唐家灣鎮科技七路1號珠海中電高科技產業園4棟11-A,
11-B單元
(3)寶齡控股(香港)有限公司
地址：香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心19樓1904室
(4)威高寶齡生技控股有限公司(香港)
地址：香港灣仔告士打道178號華懋世紀大廈8樓801室
(5)山東威高寶齡製藥有限公司(中國)
地址：山東省威海市火炬高技術產業開發區興山路20號
(6)澳門寶齡生技一人有限公司
地址：澳門南灣大馬路429號南灣商業中心12樓D座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)珠海寶展貿易有限公司-一般買賣業
(2)珠海寶齡富錦生物科技有限公司-化妝品製造業
(3)寶齡控股(香港)有限公司-一般投資
(4)威高寶齡生技控股有限公司(香港)-一般投資
(5)山東威高寶齡製藥有限公司(中國)-藥品製造及經銷
(6)澳門寶齡生技一人有限公司-一般買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨：董事會通過集團子公司湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度

主旨：董事會通過集團子公司湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:45:41

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏通電子(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):50788
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17888
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17888
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):95217
(2)累積盈虧金額(仟元):-92578
5.計息方式:
4.5%
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不得超過110/06/05
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
71552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨：董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度

主旨：董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:45:25

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市宏懋電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):17302
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4472
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4472
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
湖北高宏通電子科技有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):50788
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17888
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17888
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219499
(2)累積盈虧金額(仟元):-144218
5.計息方式:
4.5%
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不得超過110/06/05
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
71552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會改選董事

主旨：公告本公司108年股東常會改選董事

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)/元大證券金融(股)公司董事長
(2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長
(3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理
(4)劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事
(5)鄭俊達董事/中山醫院副院長
(6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事
(7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長
(9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋董事/元大證券金融(股)公司董事長
(2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長
(3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理
(4)林智明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長
(5)鄭俊達董事/中山醫院副院長
(6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事
(7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長
(9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0 股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人謝德夫174,647股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人江宗明478,125股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人林智明436,077股
董事：鄭俊達 768,130股
董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：張日炎 0 股
獨立董事：廖繼洲 0 股
獨立董事：陳錦旋 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨：董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司及宏通電子(蘇州)有限公司資金貸與額度

主旨：董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司及宏通電子(蘇州)有限公司資金貸與額度

股票代號：5271

公司名稱：紘通企業

發言時間：2019-06-06 17:45:10

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):17302
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8944
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8944
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
深圳市宏懋電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):21165
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13416
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13416
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
(1)公司名稱:湖北高宏通電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
宏通電子(蘇州)有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業
(3)資金貸與之限額(仟元):7239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4472
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4472
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團經營所需資金調度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164713
(2)累積盈虧金額(仟元):-23735
5.計息方式:
4.5%
6.還款之:
(1)條件:
配合集團資金調度
(2)日期:
不得超過110/06/05
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
71552
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:02

說明：
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，
每普通股配發現金股利新台幣1.76元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事九席(含獨立董事三席)
新任董事如下：
董事：張立秋
董事：班友投資(股)公司法人代表人：謝德夫
董事：班友投資(股)公司法人代表人：江宗明
董事：班友投資(股)公司法人代表人：林智明
董事：鄭俊達
董事：黃文鴻
獨立董事：張日炎
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：陳錦旋
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金案，每普通股配發新台幣0.04元現金。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(5271)紘通企業-重大訊息2019-06-07 主旨：公告董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用