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主旨：代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-06-26 19:14:31

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
北京銀行對公客戶人民幣結構性存款-01
2.事實發生日:108/6/26~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣505,110,958.90元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
北京銀行西安分行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣5,110,958.90元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額:0元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：13.2283%
占業主權益比例：17.4753%
營運資金數額：新台幣-11,011,124仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(4191)法德藥-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司品質中心GMP實驗室通過美國FDA查核

標題：(4191)法德藥-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司品質中心GMP實驗室通過美國FDA查核

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-06-26 19:11:49

說明：
1.事實發生日:108/06/26
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:美國FDA於108/6/24~108/6/26派員到本公司品質中心GMP實驗室實地查核，
本日完成相關查核工作，查核結果以零缺失通過，該實驗室Olanzapine ODT相關之
試驗數據記錄等具完整性，且該實驗室之品質系統符合美國FDA GMP實驗室規範。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:所有認證事項，仍以美國FDA最後發函為準。

(4191)法德藥-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司監察人辭職

標題：(4191)法德藥-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司監察人辭職

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-06-26 19:11:26

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:黃宏基/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:配合公司成立審計委員會
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/19~110/6/18
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

(6239)力成-重大訊息2019-06-27 主旨：本公司受邀參加瑞銀證劵於台北舉辦之法人說明會

標題：(6239)力成-重大訊息2019-06-27

主旨：本公司受邀參加瑞銀證劵於台北舉辦之法人說明會

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-06-26 19:09:58

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券108年6月27日及28日於台北
舉行之 UBS Taiwan Conference 2019。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2354)鴻準-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

主旨：公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-06-26 19:05:00

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨
立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
(2)陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公
司副董事長
(3)游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員
會及薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨
立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
(2)陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公
司副董事長
(3)游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員
會及薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/25
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無

(2354)鴻準-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-06-26 19:04:38

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨
立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
(2)陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公
司副董事長
(3)游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員
會及薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨
立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
(2)陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公
司副董事長
(3)游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員
會及薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/26~108/06/25
8.新任生效日期:108/06/26
9.其他應敘明事項:無

(2354)鴻準-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司改選董事長

主旨：公告本公司改選董事長

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-06-26 19:04:21

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪誌謙,鴻準精密工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:洪誌謙,鴻準精密工業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/26
8.其他應敘明事項:無

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司FE Capital Management Corporation公告取得 Wisconn Valley Ventures, L.P.

主旨：代子公司FE Capital Management Corporation公告取得 Wisconn Valley Ventures, L.P.

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-26 19:01:20

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Wisconn Valley Ventures, L.P.
2.事實發生日:108/6/26~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Wisconn Valley Ventures, L.P.；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：美金25,000,000元
持股比例：25%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.0256%
占業主權益比例：0.0624%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司PCE Paragon Solutions kft. 公告取得 FE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION股權

主旨：代子公司PCE Paragon Solutions kft. 公告取得 FE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-26 19:00:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
FE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION普通股
2.事實發生日:108/2/20~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 :250,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
FE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION；母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：250,000股
累積持有金額：美金25,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.4441%
占業主權益比例：1.0809%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司Foxteq Integration Inc.公告取得 PCE Paragon Solutions kft.股權

主旨：代子公司Foxteq Integration Inc.公告取得 PCE Paragon Solutions kft.股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-26 19:00:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PCE Paragon Solutions kft.普通股
2.事實發生日:108/6/26~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 :100,000股
每單位價格:美金250元
交易總金額:美金25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
PCE Paragon Solutions kft.；母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：150,196,424股
累積持有金額：美金350,696,424元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.4421%
占業主權益比例：1.0760%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司Foxteq Holdings Inc.公告取得 Foxteq Integration Inc.股權

主旨：代子公司Foxteq Holdings Inc.公告取得 Foxteq Integration Inc.股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-26 18:59:39

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxteq Integration Inc.普通股
2.事實發生日:108/6/26~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 :250,000,000股
每單位價格:美金0.1元
交易總金額:美金25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Foxteq Integration Inc.；母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：4,092,307,497股
累積持有金額：美金409,230,749.7元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.2206%
占業主權益比例：2.9711%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司董事會改選董事長案

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司董事會改選董事長案

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-06-26 18:59:33

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳冠如(雷虎科技(股)公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:陳冠如(雷虎科技(股)公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/26
8.其他應敘明事項:無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司改選董監事名單

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司改選董監事名單

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-06-26 18:59:15

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠如本公司董事長
蘇聖傑本公司董事及總經理
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠舟本公司董事
國票金融控股股份有限公司副總經理
耐斯企業股份有限公司副董事長
賴春霖本公司創辦人及董事
獨立董事
柯文生本公司獨立董事
燿華電子股份有限公司董事
國都汽車股份有限公司董事
吳昇旭本公司獨立董事
立晟實業股份有限公司董事長
監察人
蔡順輝本公司監察人
蔡順輝中醫診所院長
葉亮宏本公司監察人
國票創業投資股份有限公司投資協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠如本公司董事長
蘇聖傑本公司董事及總經理
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠舟本公司董事
國票金融控股股份有限公司副總經理
耐斯企業股份有限公司副董事長
賴鈺欣本公司監察人
雷虎生技股份有限公司董事
雷祥生技股份有限公司董事
中冠國際開發(股)公司代表人：林孝臻國票綜合證券股份有限公司獨立董事
中華資產鑑定中心股份有限公司董事
獨立董事
柯文生本公司獨立董事
燿華電子股份有限公司董事
國都汽車股份有限公司董事
吳昇旭本公司獨立董事
立晟實業股份有限公司董事長
監察人
葉亮宏本公司監察人
國票創業投資股份有限公司投資協理
蔡順輝本公司監察人
蔡順輝中醫診所院長
吳月仁翰德精密工業股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠如:400,500股
蘇聖傑:1,936,023股
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠舟:400,500股
賴鈺欣:476,857股
中冠國際開發(股)公司代表人：林孝臻:400,500股
吳昇旭:0股
柯文生:0股
監察人
葉亮宏:151,152股
吳月仁:2,018,840股
蔡順輝:711,201股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-27 主旨：代子公司Foxconn (Far East) Limited公告取得 Foxteq Holdings Inc.股權

主旨：代子公司Foxconn (Far East) Limited公告取得 Foxteq Holdings Inc.股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-26 18:59:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxteq Holdings Inc.普通股
2.事實發生日:108/6/26~108/6/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 :250,000,000股
每單位價格:美金0.1元
交易總金額:美金25,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Foxteq Holdings Inc.；母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：11,666,988,350股
累積持有金額：美金1,166,698,835元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：11.2983%
占業主權益比例：27.5006%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(8446)華研音樂-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司決議除息基準日相關事宜

標題：(8446)華研音樂-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司決議除息基準日相關事宜。

股票代號：8446

公司名稱：華研音樂

發言時間：2019-06-26 18:58:39

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本公司於民國108年6月19日經股東常會決議分配107年度盈餘，
每壹股配發現金6元，現金配發總額317,505,330元。
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:預計108/07/30。
(2)配發現金股利不足壹元之畸零股款，授權董事長洽特定人調整之。
(3)本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，
在上述分配金額範圍內，授權董事長全權處理之。

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-06-27

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-06-26 18:58:32

說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一Ｏ七年度營業報
告書、個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事(含獨立董事)。
董事當選名單：
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠如
蘇聖傑
中冠國際開發(股)公司代表人：陳冠舟
賴鈺欣
中冠國際開發(股)公司代表人：林孝臻
獨立董事當選名單
柯文生
吳昇旭
監察人當選名單
葉亮宏
吳月仁
蔡順輝
6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募普通股案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(1560)中砂-重大訊息2019-06-27 主旨：智慧財產法院二審判決確認本公司就9件登記於宋健民名下之專利有實施權，同案其餘44件專利本公司一審勝訴部分則告確定。

標題：(1560)中砂-重大訊息2019-06-27

主旨：智慧財產法院二審判決確認本公司就9件登記於宋健民名下之專利有實施權，同案其餘44件專利本公司一審勝訴部分則告確定。

股票代號：1560

公司名稱：中砂

發言時間：2019-06-26 18:57:49

說明：
1.法律事件之當事人:
上訴人：本公司。
被上訴人：宋健民。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產法院士林地方法院。
3.法律事件之相關文書案號:智慧財產法院106年民專上字第46號。
4.事實發生日:108/06/26
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司向智慧財產法院起訴，請求確認本公司對於與宋健民間合作案（已於
102年10月28日屆期終止）所生且登記於宋健民名下之54件專利有實施權，
並請求宋健民應依約移轉登記該等專利予本公司。智慧財產法院一審判決確認
本公司就其中44件專利有實施權，宋健民應移轉登記其中33件專利予本公司，
本公司並得就該33件專利為假執行。本公司針對一審未獲實施權之10件專利及
未獲移轉登記之21件專利提起上訴，本公司一審勝訴部分則因宋健民未上訴而
告確定。
就本公司上訴部分，智慧財產法院二審判決確認本公司就其中9件專利有實施權
，另1件專利於上訴過程中因宋健民未繳費而消滅，本公司甫於108年6月26日接
獲二審判決書。本公司將針對二審判決未同意移轉專利予本公司之部分研擬因
應措施。
6.處理過程:
本公司已委請法律顧問國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)立即維護本公司
及全體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請法律顧問國際通商法律事務所(Baker &
McKenzie)立即維護本公司及全體股東之權益，並將針對二審判決未同意移轉專利
予本公司之部分研擬因應措施。
9.其他應敘明事項:判決結果證明本公司有權實施與宋健民間合作案（已於102年
10月28日屆期終止）所生專利，得實施使用相關專利技術製造並銷售產品。

(4152)台微體-重大訊息2019-06-27 主旨：博迪生物醫藥公司合作開發與授權協議補充公告

標題：(4152)台微體-重大訊息2019-06-27

主旨：博迪生物醫藥公司合作開發與授權協議補充公告

股票代號：4152

公司名稱：台微體

發言時間：2019-06-26 18:55:46

說明：
1.事實發生日: 108/06/26
2.公司名稱: 台灣微脂體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 補充說明
6.因應措施: 本公司與博迪生物醫藥公司於108/06/25簽署開發與授權協議：
a. 博迪生醫將利用台微體自行研發的NanoX技術，開發與製造類鐸受體7與8 (TLR7/8)
的脂質體配方雙重促效劑
b. 研發開銷與製造費用皆由博迪生物醫藥負擔，博迪生物醫藥並應支付本公司簽約
權利金、授權金及里程碑付款。
c. 博迪生物醫藥負責產品臨床前與臨床開發、法規及商業化
d. 台微體負責配方的研發及製造之技術開發
e. 博迪生物醫藥應支付本公司包含頭期款以及里程金最高共4900萬美元。里程碑包括
產品依序進入各期臨床試驗，於中國、美國、歐洲三個區域獲取藥證及於該區域達
成銷售目標等共九項，於實際達成時方才收款。年度授權費用則將依照銷售淨額獲
得分紅。
f. 因博迪生醫與本公司所簽署之協議含有保密款條，詳細商業條件與交易細節不得對
外揭露。
7.其他應敘明事項: 此TLR7/8脂質體配方產品現屬藥物探索階段。新藥開發時程長、投
入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎
投資。

2019年6月24日星期一

(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

標題：(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：2472

公司名稱：立隆電子

發言時間：2019-06-24 14:40:45

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)歐正明:本公司獨立董事/環隆科技(股)公司董事長
(2)黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(3)林奇威:本公司獨立董事/安永(原致遠)聯合會計師事務所聯合執業人
4.新任者姓名及簡歷:
(1)歐正明:本公司獨立董事/環隆科技(股)公司董事長
(2)黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(3)林奇威:本公司獨立董事/安永(原致遠)聯合會計師事務所聯合執業人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,重新選任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22-108/06/21
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:任期自108/06/24起至111/06/21止，即與本屆董事會任期相同。

(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24 主旨：代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

標題：(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24

主旨：代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

股票代號：2429

公司名稱：銘旺科

發言時間：2019-06-24 14:40:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有。
本次選舉應選董事三席,監察人一席,新任董事及監察人名單如下:
(1).董事:銘旺科技股份有限公司代表人：柯銘裕
(2).董事:銘旺科技股份有限公司代表人：周維昆
(3).董事:銘旺科技股份有限公司代表人：張澤坤
(4).監察人:陳榮勝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂取得或處分資產程序案。
(2).通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24 主旨：代子公司嵩達光電科技股份公司公告108年度股東常會通過解除新任董事競業之限制案

標題：(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24

主旨：代子公司嵩達光電科技股份公司公告108年度股東常會通過解除新任董事競業之限制案

股票代號：2429

公司名稱：銘旺科

發言時間：2019-06-24 14:39:37

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事名單如下：
法人董事 : 銘旺科技股份有限公司代表人柯裕銘
法人董事 : 銘旺科技股份有限公司代表人周維昆
法人董事 : 銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間，均解除其競業之禁止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本屆董事會推選董事長

標題：(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本屆董事會推選董事長

股票代號：2472

公司名稱：立隆電子

發言時間：2019-06-24 14:38:07

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
吳德銓:立隆電子工業(股)公司董事長、立敦科技(股)公司董事長、立富精機(股)公司
董事長
4.新任者姓名及簡歷:
吳德銓:立隆電子工業(股)公司董事長、立敦科技(股)公司董事長、立富精機(股)公司
董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/24
8.其他應敘明事項:無

(1580)新麥企業-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(1580)新麥企業-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1580

公司名稱：新麥企業

發言時間：2019-06-24 14:37:19

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司總經理薪資及其配車金額案。
(2)通過本公司董事會車馬費及執行業務費用案。
(3)通過給付本公司前總經理呂國宏先生特別退職金案。
(4)通過訂定本公司配發現金股利相關事宜案。
(5)通過本公司重新派任各轉投資公司董事及監察人案。
(6)通過解除本公司新任經理人競業行為之限制案。
(7)通過本公司稽核主管異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2327)國巨-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司財務主管、發言人、代理發言人異動

標題：(2327)國巨-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司財務主管、發言人、代理發言人異動

股票代號：2327

公司名稱：國巨

發言時間：2019-06-24 14:37:01

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:108/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張明菁/財務主管及發言人/國巨股份有限公司財務部協理
代理發言人:宋志翔/國巨股份有限公司企業發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:李俊德/會計主管 (暫時代理)
發言人:宋志翔/國巨股份有限公司企業發展部經理
代理發言人:尚未派任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/24
8.其他應敘明事項:
(1)財務主管暫時由會計主管李俊德代理，新任財務主管待董事會通過後另行公告。
(2)代理發言人新任人選待確認後另行公告。

(8088)品安-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會決議107年度除息基準日

標題：(8088)品安-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會決議107年度除息基準日

股票代號：8088

公司名稱：品安

發言時間：2019-06-24 14:36:55

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣26,805,570元(每股現金股利0.44元)
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日108/08/01發放
(2)本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(3)本次盈餘分派於配息基準日前，股份轉讓員工、註銷、員工認股權行使等因素，
影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動需修正時，股東常會授權董事會
全權處理。(4)股東常會通過後授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

(3230)錦明實-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3230)錦明實-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3230

公司名稱：錦明實

發言時間：2019-06-24 14:36:12

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
7.其他應敘明事項:無

(1102)亞泥-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年度股東常會重要決議事項

題：(1102)亞泥-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年度股東常會重要決議事項

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2019-06-24 14:35:11

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
(每股配發現金股利2.8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊(營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司一○八年股東常會決議事項

標題：(2472)立隆電子-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司一○八年股東常會決議事項。

股票代號：2472

公司名稱：立隆電子

發言時間：2019-06-24 14:33:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○七年度盈餘分派案，股東現金股利計新台幣297,205,591元(每股配發
新台幣2.30元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。

(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24 主旨：代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告108年股東常會全面改選董事及監察人案

標題：(2429)銘旺科-重大訊息2019-06-24

主旨：代子公司嵩達光電科技股份有限公司公告108年股東常會全面改選董事及監察人案

股票代號：2429

公司名稱：銘旺科

發言時間：2019-06-24 14:33:27

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人柯銘裕 /銘旺科技股份有限公司董事長
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤 /嵩達光電科技股份有限公司副總經理
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司總經理
監察人:陳榮勝 /嵩台資訊股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人柯銘裕 /銘旺科技股份有限公司董事長
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人張澤坤 /嵩達光電科技股份有限公司副總經理
法人董事：銘旺科技股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司總經理
自然人監察人:陳榮勝 /嵩達光電科技股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：銘旺科技股份有限公司 13,744,815股
監察人：陳榮勝 129,185股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/03~108/05/02
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
14.其他應敘明事項:無

(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24 主旨：公告董事會決議除息基準日及現金股利發放日期相關訊息

標題：(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24

主旨：公告董事會決議除息基準日及現金股利發放日期相關訊息

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-06-24 14:32:01

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,989,775元，每股配發2.700234元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/14
6.停止過戶起始日期:108/07/15
7.停止過戶截止日期:108/07/19
8.除權（息）基準日:108/07/19
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利擬於108年8月16日發放
(2)最後過戶日108/07/14因適逢例假日，故現場過戶請提前於108/07/12

(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24 主旨：公告董事會決議原發放現金股利之配息比率變動

標題：(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24

主旨：公告董事會決議原發放現金股利之配息比率變動

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-06-24 14:31:36

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/06/24
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,989,775元，每股配發2.7元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,989,775元，每股配發2.700234元。
4.變更原因:本公司因限制員工權利新股買回，致使流通在外股數變動，故調整
原配息比率。
5.其他應敘明事項:無。

(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3014)聯陽-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3014

公司名稱：聯陽

發言時間：2019-06-24 14:31:13

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度營業
報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司”取得或處分資產處理程序”修訂案。
(2).通過本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。
(3).通過本公司資本公積發放現金股利案。
(4).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24 主旨：代子公司Bluebell Overseas Ltd.公告董事會決議　減資退還股款之減資基準日訂立案。

標題：(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24

主旨：代子公司Bluebell Overseas Ltd.公告董事會決議　減資退還股款之減資基準日訂立案。

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-24 14:26:28

說明：
1.董事會決議日期:108/07/01
2.減資緣由:子公司Bluebell Overseas Ltd.為改善財務結構需要，
　辦理減資退還股款予股東。
3.減資金額:USD 2,000,000元。
4.消除股份:1,430,655股。
5.減資比率:4.17%
6.減資後股本:USD 45,932,079元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　(1)子公司Bluebell Overseas Ltd.董事會決議通過之
　　減資基準日為108/07/01。　

(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24 主旨：代子公司合勤科技(股)公司公告總經理異動案

標題：(3704)合勤控-重大訊息2019-06-24

主旨：代子公司合勤科技(股)公司公告總經理異動案

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2019-06-24 14:26:06

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:楊國榮、合勤科技(股)公司總經理。
4.新任者姓名及簡歷:林錦蘭、合勤科技(股)公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.新任生效日期:108/07/01
8.其他應敘明事項:無。

(8923)時報文化-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司訂定除息基準日(更正董事會日期)

標題：(8923)時報文化-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司訂定除息基準日(更正董事會日期)

股票代號：8923

公司名稱：時報文化

發言時間：2019-06-24 14:25:47

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利25,819,430元,每股配發0.85元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/07/26

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：每股配發現金股利新台幣0.8元董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

主旨：每股配發現金股利新台幣0.8元董事會決議除息基準日-民國108年7月16日

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:24:32

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股息，每壹股配發0.8元現金，總計金額66,512,072元。
4.除權（息）交易日:108/07/10
5.最後過戶日:108/07/11
6.停止過戶起始日期:108/07/12
7.停止過戶截止日期:108/07/16
8.除權（息）基準日:108/07/16
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計民國108年7月30日(星期二)委由本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)聯絡地址:台北市許昌街17號2樓
(3)聯絡電話:02-2361-1300

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：公告提名委員會之成員

主旨：公告提名委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
郝挺先生：本公司第八屆董事長
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
魏娘壽先生(召集人)：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
郝挺先生：本公司第九屆董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：公告薪資報酬委員會之成員

主旨：公告薪資報酬委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:23:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
黃仁智先生：本公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
黃仁智先生(召集人)：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
翁彰佑先生：上聲電子股份有限公司財務長
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(3094)聯傑國際-重大訊息2019-06-24 主旨：公告審計委員會之成員

主旨：公告審計委員會之成員

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-06-24 14:22:51

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
萬文慧女士：本公司第八屆獨立董事
李廷鑫先生：本公司第八屆獨立董事
林永燈先生：本公司第八屆獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
翁彰佑先生(召集人)：上聲電子股份有限公司財務長
黃仁智先生：中山大學機械與機電工程系兼任副教授
魏娘壽先生：上海繁楓真空機械有限公司生產運營中心總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06 ~ 108/06/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-06-24 14:22:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司《公司章程》部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司《取得或處分資產管理辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《資金貸與他人作業辦法》部分條文案。
通過修訂本公司《背書保證作業辦法》部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3259)鑫創科技-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3259

公司名稱：鑫創科技

發言時間：2019-06-24 14:21:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司訂定除息基準日相關事宜

標題：(3050)鈺德科技-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司訂定除息基準日相關事宜

股票代號：3050

公司名稱：鈺德科技

發言時間：2019-06-24 14:18:14

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:108/07/11
5.最後過戶日:108/07/12
6.停止過戶起始日期:108/07/13
7.停止過戶截止日期:108/07/17
8.除權（息）基準日:108/07/17
9.其他應敘明事項:現金股利訂於108/08/08發放

(5515)建國工程-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司辦理現金減資致債權人公告

標題：(5515)建國工程-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司辦理現金減資致債權人公告

股票代號：5515

公司名稱：建國工程

發言時間：2019-06-24 14:14:56

說明：
1.事實發生日:108/06/24
2.公司名稱:建國工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1).本公司業經108年06月21日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款予股東，
減資金額為新台幣668,600,260元，銷除股份66,860,026股，減資比率為20%。
(2).各債權人對本公司減資退還股款乙案有所異議，請自本公告日起三十一日內
(108年06月24日起至108年07月24日止)以書面檢附債權證明文件向本公司提出，
逾期未表示異議即視為同意減資案。
(3).特此公告
7.其他應敘明事項:無

(2823)中壽-重大訊息2019-06-24 主旨：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-06-24

主旨：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-06-24 14:14:09

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/07/01
1.召開法人說明會之日期：108/07/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路三段111號西華飯店3F宴會廳
4.法人說明會擇要訊息：中國人壽2018年隱含價值暨2019年第一季財務業務資訊報告
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-06-24 14:09:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS所舉辦之 Taiwan Conference 2019，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會選任董事長

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 14:06:26

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
3.新任者姓名及簡歷:賴俊光(聯享光電股份有限公司董事長兼總經理)。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事及監察人全面改選。
6.新任生效日期:108/06/24
7.其他應敘明事項:無。

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員補選新任

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員補選新任

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:05:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事詹爾昌(長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事吳宗正(谷庚企業有限公司顧問)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:獨立董事辭職補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:108/06/24
9.其他應敘明事項:無

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會補選任獨立董事當選名單

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會補選任獨立董事當選名單

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:05:10

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事詹爾昌(長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事吳宗正(谷庚企業有限公司顧問)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:260,221股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4168)醣聯-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4168

公司名稱：醣聯

發言時間：2019-06-24 14:04:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
獨立董事補選一席
獨立董事當選名單：
吳宗正
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案
通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司108年股東常會重要決議

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-06-24

主旨：本公司108年股東常會重要決議

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-06-24 14:02:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」。
通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司全面改選董事及監察人

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司全面改選董事及監察人

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 14:01:32

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
禾傑科技有限公司
獨立董事:
陳金鑫
游建財
黃海倫
監察人:
林健雄
黃日鋒
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
獨立董事:
陳金鑫
游建財
葉青樺
監察人:
林健雄
黃日鋒
陳建成
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:
賴俊光持股數: 1,436,009股
銓鼎塑膠股份有限公司持股數: 685,249股
黃淑美持股數: 1,298,243股
許肇峰持股數: 872,000股
獨立董事:
陳金鑫持股數: 　　　 0股
游建財持股數:　　　0股
葉青樺持股數: 　　　 0股
監察人:
林健雄持股數: 　　　0股
黃日鋒持股數: 360,000股
陳建成持股數: 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。

(6492)生華科-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6492)生華科-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6492

公司名稱：生華科

發言時間：2019-06-24 13:59:56

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過「本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案」
(2)照案通過「本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案」
(3)照案通過「本公司背書保證作業程序部份條文修訂案」
7.其他應敘明事項:無

(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會推選董事長

標題：(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：4942

公司名稱：嘉彰

發言時間：2019-06-24 13:59:26

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:宋貴修，嘉彰(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:宋貴修，嘉彰(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選宋貴修先生續任董事長。
7.新任生效日期:108/06/29
8.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司成立審計委員會

主旨：公告本公司成立審計委員會

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:58:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(2)陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師
(3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:本公司成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
9.其他應敘明事項:無

(3131)弘塑科技-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事長決定配息基準日相關事宜

標題：(3131)弘塑科技-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司董事長決定配息基準日相關事宜

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2019-06-24 13:56:08

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣233,728,120元(每股現金8元)
4.除權（息）交易日:108/07/17
5.最後過戶日:108/07/18
6.停止過戶起始日期:108/07/19
7.停止過戶截止日期:108/07/23
8.除權（息）基準日:108/07/23
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日訂於108/08/20。
(2)依108年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理。

(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

標題：(4942)嘉彰-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：4942

公司名稱：嘉彰

發言時間：2019-06-24 13:55:52

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:宋貴修
董事:湧翔投資(股)公司代表人:陳蒼海
董事:聯鼎創業投資(股)公司代表人:許浩龍
獨立董事:林瑞興
獨立董事:高德榮
獨立董事:陳炳焜
3.許可從事競業行為之項目:
董事:宋貴修
普訊玖創業投資(股)公司之法人監察人代表人
董事:湧翔投資(股)公司代表人:陳蒼海
能巨科技(股)公司之法人董事代表人/董事長/總經理
九鼎創業投資(股)公司法人董事代表人
董事:聯鼎創業投資(股)公司代表人:許浩龍
益鼎創業投資管理顧問有限公司副總經理
視茂(股)公司董事代表人
新穎生醫(股)公司董事代表人
科盛科技(股)公司董事代表人
奇美車電(股)公司董事
昱泉國際(股)公司監察人
獨立董事:林瑞興
誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
誠揚管理顧問有限公司負責人
華立捷科技(股)公司獨立董事
振維電子(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事:高德榮
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事:陳炳焜
航豪企業有限公司董事長
天良生物科技企業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案

主旨：本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:55:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)賴慧萍，國立雲林科技大學國際商務談判中心講師
(2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(3)孫慶國，群智聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)賴慧萍，國立雲林科技大學國際商務談判中心講師
(2)陳育成，國立中興大學財務金融學系教授
(3)鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事監事任期屆滿改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:108/06/24~111/06/23
9.其他應敘明事項:無

(3678)聯享-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3678)聯享-重大訊息2019-06-24

主旨：公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2019-06-24 13:54:55

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一○六年現金增資計畫變更案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過修正「背書保證作業辦法」案。
(8)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。
新任董事名單:
賴俊光
銓鼎塑膠股份有限公司
黃淑美
許肇峰
新任獨立董事名單:
陳金鑫
游建財
葉青樺
新任監察人名單:
林健雄
黃日鋒
陳建成
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:54:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張永杰，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張永杰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任生效日期:108/06/24
8.其他應敘明事項:無。

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜

主旨：公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:54:16

說明：
1.股東會決議日:108/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事－雅適國際股份有限公司代表人:張永杰
(2)獨立董事－陳育成
(3)獨立董事－陳志仁
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之相同職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事－雅適國際股份有限公司代表人:張永杰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
櫻花衛廚(中國)股份有限公司董事長
佛山市櫻順衛廚用品有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
櫻花衛廚(中國)股份有限公司:江蘇省崑山開發區青陽南路1號
佛山市櫻順衛廚用品有限公司:廣東佛山順德容桂鎮容桂大道南2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
熱水器、瓦斯爐、除油煙機，及其他廚房器具衛浴設備及零件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

股票代號：9911

公司名稱：台灣櫻花

發言時間：2019-06-24 13:53:39

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司代表人：張永杰，本公司董事長
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：錦榮投資股份有限公司代表人：吳長賢，本公司董事
董事：錦榮投資股份有限公司代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、總太地產開發(股)公司薪酬委員
監察人：吳秋慧，本公司監察人
監察人：宥泰投資有限公司代表人：賴正義
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：雅適國際股份有限公司代表人：張永杰，本公司董事長
董事：雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理
董事：林有土，本公司董事兼總經理
董事：宥泰投資股份有限公司代表人：吳長賢，本公司董事
董事：哥立德投資有限公司代表人：賴正義
董事：哥立德投資有限公司代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理
獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事
、橋椿金屬(股)公司獨立董事
獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事
、合盈光電科技(股)公司獨立董事、高明鐵企業(股)公司董事
獨立董事：鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
雅適國際股份有限公司代表人：張永杰 2,312,932股
雅適國際股份有限公司代表人：李惠恂 2,312,932股
林有土 1,654,301股
宥泰投資股份有限公司代表人：吳長賢 2,332,992股
哥立德投資有限公司代表人：賴正義 13,268,176股
哥立德投資有限公司代表人：蔡文書 13,268,176股
陳育成 0股
陳志仁 0股
鄭銘源 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(9911)台灣櫻花-重大訊息2019-06-24 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項