主旨： 本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告
股票代號：1587
公司名稱：吉茂
發言時間：2019-03-22 19:18:22
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.一百零七年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.一百零七年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:1.一百零七年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
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