主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：1742
公司名稱：台蠟
發言時間：2019-03-25 21:31:47
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告
(2).監察人107年度查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案
(2).本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3).修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(4).本公司擬辦理私募發行有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
因應公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提議案應以三百字為限，超過三百字者，
該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論
受理股東提案期間擬訂於108年4月18日至108年4月27日每日上午九時至下午五時(星期
假日除外)。受理股東提案處所：台灣蠟品股份有限公司；地址：嘉義縣民雄工業區
中正路1號。凡有意提案之股東請於108年4月27日(星期三)17時前寄(送)達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告
(2).監察人107年度查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案
(2).本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3).修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(4).本公司擬辦理私募發行有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
因應公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，股東提議案應以三百字為限，超過三百字者，
該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論
受理股東提案期間擬訂於108年4月18日至108年4月27日每日上午九時至下午五時(星期
假日除外)。受理股東提案處所：台灣蠟品股份有限公司；地址：嘉義縣民雄工業區
中正路1號。凡有意提案之股東請於108年4月27日(星期三)17時前寄(送)達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事審查及回覆審查結果。請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
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