主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：1789
公司名稱：台灣神隆
發言時間：2019-03-25 18:51:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案， 提請討論。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:www.stockvote.com.tw
(3)其他詳細資訊請查詢相關公告。
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國107年度營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(三)民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國107年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二)本公司民國107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案， 提請討論。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法相關規定，本公司自108/04/19起至108/04/29止，受理股東提案。
受理股東提案場所:台灣神隆股份有限公司
地址：南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號，電話：06-5052888分機2872
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/05/28起至108/06/24止
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