主旨： 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜
股票代號：2889
公司名稱：國票金控
發言時間：2019-03-25 18:51:08
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
(地址：台北市中山北路七段113號2樓)
4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年
度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買
回股份暨執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正
案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東。
(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點
符號)，超過300字者，不列入議案。
(三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司
行政處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂
(地址：台北市中山北路七段113號2樓)
4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年
度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買
回股份暨執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正
案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東。
(二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點
符號)，超過300字者，不列入議案。
(三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司
行政處。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年
6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。
沒有留言:
張貼留言