(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21 主旨： 董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(2365)昆盈企業-重大訊息2019-03-21

主旨： 董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：2365

公司名稱：昆盈企業

發言時間：2019-03-21 15:55:22

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度監察人查核報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)本公司庫藏股票執行情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)訂定本公司「董事選任程序」案
(4)修訂本公司「公司章程」案
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之董事提名及議案提案期間自108年3月25日起至108年
4月3日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。