(3386)新德科技-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3386)新德科技-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3386

公司名稱：新德科技

發言時間：2019-03-21 15:53:04

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜
一、開會時間：民國108年06月27日(星期四)上午九時。
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1（本公司會議室）
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度庫藏股執行情形報告。
4.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.董事及監察人改選案。
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國108年4月29日至民國108年6月27日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理期
間為自108年4月19日至108年4月29日止，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。