主旨： 公告本公司董事會決議辦理現金減資案
股票代號：3071
公司名稱：協禧電機
發言時間：2019-03-21 16:10:01
說明：
1.董事會決議日期:107/03/21
2.減資緣由:為提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣100,000,000元
4.消除股份:普通股10,000,000股
5.減資比率:8.3333%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,100,000,000元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,000,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:110,000,000股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)現金減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自現金減資換股停止過戶日起五日
內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零
股，由本公司按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股
授權董事長洽特定人以面額承購之，本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。
(2)本案如經主管機關審核要求、法令變更、因應其他客觀環境修正或本公司流通在
外股數發生變動，致現金減資比率及每股退還股款因而發生變動時，擬提請股東常會
授權董事長全權處理之。
(3)本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次現金減資退還股款案，於股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定
減資基準日與減資換發股票基準日。其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處
理，並得依最新法令規定逕行辦理該等事宜。
1.董事會決議日期:107/03/21
2.減資緣由:為提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣100,000,000元
4.消除股份:普通股10,000,000股
5.減資比率:8.3333%
6.減資後實收資本額:新臺幣1,100,000,000元
7.預定股東會日期:108/06/13
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,000,000股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:110,000,000股、100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)現金減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自現金減資換股停止過戶日起五日
內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零
股，由本公司按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股
授權董事長洽特定人以面額承購之，本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。
(2)本案如經主管機關審核要求、法令變更、因應其他客觀環境修正或本公司流通在
外股數發生變動，致現金減資比率及每股退還股款因而發生變動時，擬提請股東常會
授權董事長全權處理之。
(3)本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次現金減資退還股款案，於股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定
減資基準日與減資換發股票基準日。其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處
理，並得依最新法令規定逕行辦理該等事宜。
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