主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：4702
公司名稱：中美實
發言時間：2019-03-21 18:22:51
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)擬辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.本公司擬於民國108年4月3日起至民國108年4月12日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。
受理提案地點：中美聯合實業股份有限公司 財務處
【地址：台北市敦化南路二段76號12F ，電話：（02）2703-8496 。】
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)擬辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.本公司擬於民國108年4月3日起至民國108年4月12日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月12日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。
受理提案地點：中美聯合實業股份有限公司 財務處
【地址：台北市敦化南路二段76號12F ，電話：（02）2703-8496 。】
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