主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：3021
公司名稱：鴻名企業
發言時間：2019-03-21 16:08:22
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)買回本公司股份執行情形報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
(3)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月1日起至108年4月
11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月11日
下午五時前(郵寄者請於108年4月11日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案
手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59
號6樓，電話：02-87682688
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)買回本公司股份執行情形報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
(3)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月1日起至108年4月
11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月11日
下午五時前(郵寄者請於108年4月11日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案
手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59
號6樓，電話：02-87682688
(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。
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