(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21 主旨： 公告本公司108年3月21日董事會通過重要議案

標題：(3628)盈正豫順-重大訊息2019-03-21

主旨： 公告本公司108年3月21日董事會通過重要議案

股票代號：3628

公司名稱：盈正豫順

發言時間：2019-03-21 16:00:35

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:盈正豫順電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司召開第七屆第十四次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過107年員工、董事及監察人酬勞提撥案。
(4)通過107年盈餘分配案。
(5)通過「公司章程」部分條文修訂案
(6)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案
(7)通過108年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
(8)通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:財務報告相關資訊，將於107年度財務報告公告後登載於公開
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