(2368)金像電-重大訊息2019-03-25 主旨： 本公司董事會決議召開股東會召集事由

標題：(2368)金像電-重大訊息2019-03-25

主旨： 本公司董事會決議召開股東會召集事由

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2019-03-25 14:25:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓四樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊。
(2)一○七度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程第七及二十二條並增訂第五條之二案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』
(3)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無
受理股東提案時間：108/04/01~108/04/11
受理股東提案處所：金像電子股份有限公司 地址:中壢工業區西園路113號 財務處