主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：3501
公司名稱：維熹科技
發言時間：2019-03-25 14:29:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零七年度營業報告。
2.監察人查核一百零七年度決算表冊報告。
3.一百零七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一百零七年度營業報告書及財務報表。
2.承認一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正「公司章程」案。
2.討論修正「取得或處分資產處程序」案。
3.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修正「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一百零七年度營業報告。
2.監察人查核一百零七年度決算表冊報告。
3.一百零七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一百零七年度營業報告書及財務報表。
2.承認一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修正「公司章程」案。
2.討論修正「取得或處分資產處程序」案。
3.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。
4.討論修正「背書保證施行辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無
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