主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：4903
公司名稱：聯光通信
發言時間：2019-03-22 23:31:53
說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會今日通過重要議案如下:
< 1>通過 107年度營業報告書及財務報表案
< 2>通過 107年度虧損撥補案
< 3>通過 107年度內部控制制度聲明書案
< 4>通過提前設置審計委員會案
< 5>通過訂定「審計委員會組織規程」案
< 6>通過修訂「公司章程」部分條文案
< 7>通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
< 8>通過訂定「董事選任程序」案
< 9>通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
<10>通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
<11>通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
<12>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
<13>通過新竹廠房資產活化案
<14>通過提前全面改選董事案
<15>通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
<16>通過辦理私募有價證券案
<17>通過召開本公司 108年股東常會相關事宜案
<18>通過會計主管及財務主管之任命案
<19>通過指派指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會今日通過重要議案如下:
< 1>通過 107年度營業報告書及財務報表案
< 2>通過 107年度虧損撥補案
< 3>通過 107年度內部控制制度聲明書案
< 4>通過提前設置審計委員會案
< 5>通過訂定「審計委員會組織規程」案
< 6>通過修訂「公司章程」部分條文案
< 7>通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
< 8>通過訂定「董事選任程序」案
< 9>通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
<10>通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
<11>通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
<12>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
<13>通過新竹廠房資產活化案
<14>通過提前全面改選董事案
<15>通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
<16>通過辦理私募有價證券案
<17>通過召開本公司 108年股東常會相關事宜案
<18>通過會計主管及財務主管之任命案
<19>通過指派指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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