主旨： 董事會決議108年股東常會相關事宜
股票代號：5345
公司名稱：天揚
發言時間：2019-03-27 14:58:26
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
(3)一○七年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)一○七年度資金貸與及背書保證情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論章程修訂案。
(2)討論減少股本用以彌補虧損案。。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:略。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會
議案提案權：
(1)受理期間：自108/3/28至108/4/9下午5時止以書面或電子為之，現場或
掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所：本公司管理部或電子郵件t4010@teamyoung.com。
(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東會議案，並以一項為限，股東所提議案
以三百字為限，超過一項或超過三百字或非股東會所為決議者，該提案
不列入議案討論。
(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告
公開資訊觀測站為主。
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。
(3)一○七年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。
(4)一○七年度資金貸與及背書保證情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論章程修訂案。
(2)討論減少股本用以彌補虧損案。。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:略。
9.召集事由六、臨時動議:略。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會
議案提案權：
(1)受理期間：自108/3/28至108/4/9下午5時止以書面或電子為之，現場或
掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所：本公司管理部或電子郵件t4010@teamyoung.com。
(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東會議案，並以一項為限，股東所提議案
以三百字為限，超過一項或超過三百字或非股東會所為決議者，該提案
不列入議案討論。
(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理提案內容，以本公司公告
公開資訊觀測站為主。
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