(5345)天揚-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司董事會通過之決議事項

標題：(5345)天揚-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司董事會通過之決議事項

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2019-03-27 14:58:09

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過內部控制相關標準書案修訂案。
(二)通過一○七年度個體及合併財務報告案。
(三)通過一○七年度虧損撥補案。
(四)通過一○七年度董事、監察人及員工酬勞發放案。
(五)通過減資彌補虧損案。
(六)通過獨立董事補選案。
(七)通過召開一○八年度股東常會相關事宜案。
(八)通過公司章程修訂案。
(九)通過受理持股達1%以上股東提案時間及受理處所案。
(十)通過本公司一○八年度營運計畫案。
(十一)通過本公司一○七年度內部控制制度聲明書。
(十二)通過本公司籌資案。
(十三)通過研發部人事任命案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。