(1591)駿吉-KY-重大訊息2019-04-30 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(1591)駿吉-KY-重大訊息2019-04-30

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：1591

公司名稱：駿吉-KY

發言時間：2019-04-30 15:30:41

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號(海灣藝術酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度董事酬勞及員工酬勞分派案
(2).107年度營業報告案
(3).審計委員會審查107年度決算表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度決算表冊
(2).107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案.
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案
(3).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(4).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無