(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (補充股東常會議程)

標題：(8404)百和興業-KY-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (補充股東常會議程)

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-05-02 20:01:23

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊
(二)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)提高本公司額定股本案。(本案擬以特別決議通過)
(二)修訂本公司章程(含組織章程大綱)案。(本案擬以特別決議通過)
(三)修訂【董事選舉辦法】案。
(四)修訂【股東會議事規則】案。
(五)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(六)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。
(七)修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。
(八)修訂【背書保證作業管理辦法】案。
(九)107年度盈餘轉增資發行新股案
(十)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第5屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本次股東常會議程如下:
一、報告事項：
(一) 107年度營業狀況報告
(二) 審計委員會查核107年度決算表冊報告
(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
二、討論事項：
第一案：提高本公司額定股本案(本案擬以特別決議通過)
第二案：修訂本公司章程(含組織章程大綱)案(本案擬以特別決議通過)
三、承認事項：
第一案：本公司107年度決算表冊
第二案：本公司107年度盈餘分配案
四、選舉事項：改選本公司第5屆董事案。
五、討論事項：
第三案：修訂【董事選舉辦法】案
第四案：修訂【股東會議事規則】案
第五案：修訂【取得或處分資產處理程序】案
第六案：修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案
第七案：修訂【衍生性商品交易管理辦法】案
第八案：修訂【背書保證作業管理辦法】案
第九案：107年度盈餘轉增資發行新股案
第十案：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
六、臨時動議