主旨： 智擎獨立董事反對蕭欽沂受提名為獨立董事候選人
股票代號：4162
公司名稱：智擎
發言時間：2019-05-02 21:23:45
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「吳瑞文董事提名蕭欽
沂先生為第七屆獨立董事候選人」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳瑞文董事於4/29始提名蕭欽沂，違反本公司議事規範第三條第二項之規定。
決議：經主席說明本公司董事會議事規則後徵詢全體出席董事，出席董事中，
5席董事贊成，2席董事反對，1席董事不表示意見，同意通過將蕭欽沂先
生列為本公司第七屆獨立董事候選人，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「吳瑞文董事提名蕭欽
沂先生為第七屆獨立董事候選人」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳瑞文董事於4/29始提名蕭欽沂，違反本公司議事規範第三條第二項之規定。
決議：經主席說明本公司董事會議事規則後徵詢全體出席董事，出席董事中，
5席董事贊成，2席董事反對，1席董事不表示意見，同意通過將蕭欽沂先
生列為本公司第七屆獨立董事候選人，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
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