(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會日期

標題：(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會日期

股票代號：3342

公司名稱：飛虹高科

發言時間：2019-04-01 07:37:59

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/03/30
股東會召開日期:108/06/18
股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
召集事由:
一 、報告事項
(一)、民國一百零七年度營業報告。
(二)、民國一百零七年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國一百零七年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額
二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國一百零七年度決算表冊案。
(二)、承認民國一百零七年度虧損撥補案。
三、 討論事項
(一)、修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)、修正「資金貸與他人作業程序」案。
(三)、修正「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國108年4月12日至4月22日止;
受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。