(5228)鈺鎧-重大訊息2019-04-01 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5228)鈺鎧-重大訊息2019-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5228

公司名稱：鈺鎧

發言時間：2019-04-01 09:20:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告案。
(2)監察人查核107年度財務報表報告案。
(3)107年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。
二、承認事項
(1)107年度之營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間：自108/04/16起至108/04/26下午5點止，以送達者為限。
(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。