(5604)中連貨運-重大訊息2019-04-03 主旨： 董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(補充公告:新增 討論案)

標題：(5604)中連貨運-重大訊息2019-04-03

主旨： 董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(補充公告:新增 討論案)

股票代號：5604

公司名稱：中連貨運

發言時間：2019-04-03 20:52:33

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度監察人審查報告
(3)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表，提請 承認
(2)107年度盈餘分配案，提請 承認
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「各子公司取得或處分資產處理程序」
部分條文，提請討論
(5)締結關於出租全部不動產，提請討論 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。請敘明聯絡人及聯絡方式以利董事會通知處理
結果。另請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
(2)受理提案期間：108/03/29-108/04/07。
(親送或郵寄以108/04/07中午12點前送達本公司為限)
(3)受理提案地址：中連汽車貨運股份有限公司 股務單位收
(40767台中市西屯區工業區一路7號)
(4)其他相關細節請詳召開股東常會之公告。