主旨： 公告本公司董事會決議增列一百零八年度股東常會之召集事由
股票代號：8150
公司名稱：南茂科技
發言時間：2019-04-02 14:09:17
說明：
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓
愛迪生廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度決算表冊案。
(2)一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第九屆董事(含獨立董事)九名。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第九屆當選董事有關公司法第209條競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定，本
公司自108年4月3日起至108年4月15日止受理股東之提案及就獨立
董事候選人之提名。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：
新竹市新竹科學園區研發一路一號），聯絡電話：03-5770055分機6257
（每日受理時間上午九時至下午五時)。
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓
愛迪生廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告案。
(2)審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度決算表冊案。
(2)一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第九屆董事(含獨立董事)九名。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第九屆當選董事有關公司法第209條競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定，本
公司自108年4月3日起至108年4月15日止受理股東之提案及就獨立
董事候選人之提名。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：
新竹市新竹科學園區研發一路一號），聯絡電話：03-5770055分機6257
（每日受理時間上午九時至下午五時)。
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