主旨： 補充公告董事會決議增加108年股東常會議案
股票代號：1475
公司名稱：本盟光電
發言時間：2019-05-09 20:52:19
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號 訓練教室2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一O七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國一O七年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一O七年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項，依「資金貸與及背書
保證作業程序」規定，提出相關改善計畫之執行情形報告。
(5)民國一O六年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一O七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)擬修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:中壢工業區服務中心(桃園市中壢區東園路57號 訓練教室2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一O七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國一O七年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一O七年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項，依「資金貸與及背書
保證作業程序」規定，提出相關改善計畫之執行情形報告。
(5)民國一O六年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一O七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)擬修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無
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