主旨： (補充公告)本公司108年股東常會事宜 (變更股東常會召開地點及增列討論案)
股票代號：3520
公司名稱：振維電子
發言時間：2019-05-10 01:31:17
說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮中正路1039號 (寶島時代村)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度私募有價證券執行情形。
(4)107年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)本公司107年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)本公司辦理108年度私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案流程：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.本公司擬訂定於民國108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。受理
處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
C.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)受理獨立董事提名作業流程：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
B.本公司訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止，受理股東提
名，凡有意提名之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提
名函件』字樣，以掛號函件送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路192
號4樓之1(本公司財會部)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月24日
至108年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
；網址：http://www.stockvote.com.tw)。
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮中正路1039號 (寶島時代村)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度私募有價證券執行情形。
(4)107年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)本公司107年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)本公司辦理108年度私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案流程：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.本公司擬訂定於民國108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。受理
處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
C.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)受理獨立董事提名作業流程：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
B.本公司訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止，受理股東提
名，凡有意提名之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提
名函件』字樣，以掛號函件送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路192
號4樓之1(本公司財會部)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月24日
至108年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
；網址：http://www.stockvote.com.tw)。
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