主旨： 公告本公司第七屆第二十三次董事會重要決議事項
股票代號：3520
公司名稱：振維電子
發言時間：2019-05-10 01:27:18
說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1).本公司稽核主管任命案。
(2).本公司財會主管任命案。
(3).108年第1季合併財務報表案。
(4).取消107年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。
(5).本公司辦理108年度私募有價證券案。
(6).修訂「背書保證作業程序」案。
(7).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(8).獨立董事候選人資格審核案。
(9).變更股東常會召開地點案。
(10).修正本公司108年股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:振維電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1).本公司稽核主管任命案。
(2).本公司財會主管任命案。
(3).108年第1季合併財務報表案。
(4).取消107年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。
(5).本公司辦理108年度私募有價證券案。
(6).修訂「背書保證作業程序」案。
(7).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(8).獨立董事候選人資格審核案。
(9).變更股東常會召開地點案。
(10).修正本公司108年股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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