主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)
股票代號：3645
公司名稱：達邁
發言時間：2019-05-08 18:11:59
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無
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