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主旨：本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」

股票代號：3114

發言時間：2019-03-28 21:27:59

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):199906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.計息方式:
以年息7.55%計算
6.還款之:
(1)條件:
依實際資金使用狀況還款
(2)日期:
還款期限為108年3月28日至109年3月27日止
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221764
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:27:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,021,359
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76628200
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：3,985,761
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

主旨：本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,985,761
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,857,610
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發76.6282股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼
湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下
全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:如嗣後因可轉換公司債轉換、買回庫藏股
或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在
外股數，股東配股比率因此發生變動而需修正時，擬提請股
東會授權董事長全權處理。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議召開一○八年股東常會公告

主旨：董事會決議召開一○八年股東常會公告

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。

(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

主旨：本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:25:48

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-03-29 主旨：有關中華映管股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2371)大同-重大訊息2019-03-29

主旨：有關中華映管股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-03-28 21:18:51

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲中華映管股份有限公司(下稱”華映”)通知《關於提起訴訟的進展公告》
：近日，華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）已追加大同股份有限公司
及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技《關於提起訴訟及
財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元、判令大同股份有限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達
向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費
用由三被告承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通知
書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理
時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司尚未收到法院送達之訴訟文件。本公司將委任律師進行評估，並依評估結果
決定後續因應方式，以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(2475)華映-重大訊息2019-03-29 主旨：有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

標題：(2475)華映-重大訊息2019-03-29

主旨：有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司《關於提起訴訟的進展公告》

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-03-28 21:04:58

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）通知
《關於提起訴訟的進展公告》：近日，華映科技已追加大同股份有限公
司及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技
《關於提起訴訟及財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映
百慕達向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元、判令大同股份有
限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費用由三被告
承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通
知書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月
21日，開庭審理時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司及本公司子公司華映百慕達尚未收到法院送達之訴訟文件。本公
司及華映百慕達將委任律師進行評估，並依評估結果決定後續因應方式，
以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

主旨：公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:04:32

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 21:01:27

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會追認財會主管異動。

主旨：公告本公司董事會追認財會主管異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:59:08

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。

(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項

標題：(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2019-03-28 20:58:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2018年員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增討論)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增討論)
(5)資本公積發放現金案。(新增討論)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項：
A.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
B.受理期間：本公司將於2019年3月18日起至2019年3月28日止受理，凡有意提案之
股東務請於2019年3月28日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。
C.受理處所：波力環球企業股份有限公司總經理室，地址：台中市潭子區民生街64
巷13號。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月20日至108年5月18日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作
之。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司代理發言人異動。

主旨：公告本公司代理發言人異動。

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:57:55

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淳茹，股務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王斐如，董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:無。

(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告召開本公司108年股東會

主旨：公告召開本公司108年股東會

股票代號：4154

公司名稱：康樂-KY

發言時間：2019-03-28 20:54:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光電股份有限公司簡易合併

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光電股份有限公司簡易合併

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 20:50:58

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
威富光電股份有限公司(存續公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司威富光電股份有限公司公告董事會決議通過與國超投資興業股份有限公司簡易合併

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司威富光電股份有限公司公告董事會決議通過與國超投資興業股份有限公司簡易合併

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 20:50:25

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
威富光電股份有限公司(存續公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整。
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司處分新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及「海洋都心3」房屋交換田245建案「海上皇宮」房屋事宜。

標題：(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司處分新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及「海洋都心3」房屋交換田245建案「海上皇宮」房屋事宜。

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2019-03-28 19:46:56

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
處分：新北市淡水區新市段141地號。
換出：新北市淡水區新市段145地號。
換入：新北市淡水區公司田段245地號。
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
處分：「海洋都心2」。
(1)交易數量:全案店面及店面車位持份4.58465%、22戶住宅、22個車位。
(2)建物面積:約903.15坪。
(3)交易總金額:新臺幣241,626仟元。
換出：「海洋都心3」。
(1)交易數量:全案店面、住宅及車位持份9.5387%。
(2)建物面積:約5,328.63坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
換入：田245建案「海上皇宮」。
(1)交易數量:全案宏盛分得之48.39%住宅、車位。
(2)建物面積:約3,948.36坪。
(3)交易總金額:新臺幣1,441,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
宏盛建設股份有限公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
非屬關係人。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
「海洋都心2」預計處分利益為新台幣12,974仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師鑑價報告書。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價機構名稱:展茂不動產估價師聯合事務所。
金額：
換入：新台幣1,449,989,205元，換出：新台幣1,449,389,122元。
(2)專業估價機構名稱:邦德不動產估價師事務所。
金額:
換入：新台幣1,421,759,785元，換出：新台幣1,433,625,396元。
11.專業估價師姓名:
蔡明航
毛秉基
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師(105)南市估字第000070號。
不動產估價師(106)桃市估字第000053號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
有效整合淡海地區整體銷售資源暨業務發展考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年03月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用/非關係人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
建物尚未辦竣建物所有權第一次登記，實際面積以未來地政機關登記完竣為準。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:44:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為
受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議107年度私募普通股案不繼續辦理

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議107年度私募普通股案不繼續辦理

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:42:10

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.變動原因:
本公司於107年6月8日股東常會決議通過辦理私募普通股案，因辦理期限將屆，
於剩餘期限內亦無繼續辦理私募之計畫，故決議通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:42:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議一○八年股東常會召開相關事項

股票代號：3018

公司名稱：同開科技

發言時間：2019-03-28 19:41:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度董監事及員工酬勞分派情形報告案
(5) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(6) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：108年4月22日起至108年5月2日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換期間：108年4月27日至108年6月25日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月
22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:42

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞

股票代號：2537

公司名稱：聯上開發

發言時間：2019-03-28 19:40:21

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:聯上開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司107年度員工酬勞及董事酬勞擬配發金額如下：
(1)員工酬勞新台幣551,177元。
(2)董事酬勞新台幣276,700元。
(3)上述金額均以現金方式發放，並與107年度財務報告估列金額無差異。

(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議不分派股利。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議不分派股利。

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:32:59

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨： 108年2月營業收入申報更正 108

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨： 108年2月營業收入申報更正 108

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:32:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:配合子公司台灣康保生物科研股份有限公司之營收更正,本公司辦理更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司108年02月份營業收入
7.更正前金額/內容/頁次:108年02月份營業收入 6955
8.更正後金額/內容/頁次:108年02月份營業收入 6532
9.因應措施:發布重大訊息並修正營收公告金額
10.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司赴大陸地區投資公告

主旨：本公司赴大陸地區投資公告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:32:34

說明：
1.事實發生日:自民國108/3/28至民國108/3/28
2.本次新增（減少）投資方式:
由開曼群島子公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED之自有資金，
透過薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED,間接增資大陸公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用；
每單位價格：不適用；
總金額：美金21,000,000元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
黃石欣益興電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金60,000,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不超過美金70,000,000元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
印刷電路板類
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣297,305,961元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-65,288,825元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本公司106/02/20經董事會通過由大陸孫公司
昆山欣富興企業管理有限公司，
購買薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED之
黃石欣益興電子科技有限公司70%股份，
作為長期股權投資。交易金額美金3,500,000元。

本公司106/08/10經董事會通過由開曼群島孫公司
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED，
購買薩摩亞子公司UNIBEST HOLDING LIMITED持有薩摩亞孫公司
UNIGREAT HOLDING LIMITED 100%之股份，
間接取得黃石欣益興電子科技有限公司30%之股份，
作為長期股權投資。交易金額美金4,500,050元。
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：現金
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事長及總經理辦公室為決策單位，並經董事會決議處理。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
拓展業務發展
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金405907329元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82.97%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.28%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
29.64%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金254888232元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
52.10%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9.59%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
18.61%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣-349377000元
33.最近三年度獲利匯回金額:
本公司海外投資仍屬擴充生產階段，盈餘供營運週轉之需，尚無資金回流。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
1.本次大陸黃石欣益興電子科技有限公司共擬增資美金70,000,000元。
其餘美金49,000,000元，由大陸孫公司昆山鼎鑫電子有限公司之自有資金，
透過大陸孫公司昆山欣富興企業管理有限公司，
間接增資黃石欣益興電子科技有限公司。
2.本大陸地區投資案係經本公司之子公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED及
昆山鼎鑫電子有限公司民國108年1月23日董事會通過，並已代重要子公司公告。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議股利分派

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:32:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,164,584,266
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項：
(一) 本公司一○七年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○七年度查核報告。
(三) 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司私募有價證券辦理情形。
(五) 本公司庫藏股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○七年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(四) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(五) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公
司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過
已發行普通股股數百分之十為限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司保勝投資公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司保勝投資公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:31:42

說明：
1.股東常會日期:108/03/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂「背書保證作業程序」。
(2)決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

主旨：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:06

說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
3.許可從事競業行為之項目:
A.蘭庭總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長擔任欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.蘭庭總經理、B.鄭振華總經理、C.郭政輝品質長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.蘭庭總經理：黃石欣益興電子科技有限公司法人代表。
B.鄭振華總經理：黃石欣益興電子科技有限公司董事。
C.郭政輝品質長：欣興同泰科技(昆山)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。
欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓
(臺大醫院國際會議中心402C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

主旨：公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:38

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/28
2.原計畫申報生效之日期:107/06/15
3.變動原因:
(一)本公司於107年6月15日股東常會通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，
以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、
發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，
額度以不超過已發行股份總數百分之十為限，
並經該股東會授權自決議之日起一年內，分次辦理。
(二)本案將於108年6月14日屆滿一年，考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述私募案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2514)龍邦國際-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,477,899
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6125)廣運-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

標題：(6125)廣運-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。

股票代號：6125

公司名稱：廣運

發言時間：2019-03-28 19:30:22

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。
3.財務業務資訊:
一、最近一月單月：
科目 108年02月 107年02月與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 286 376 -24
稅前淨利(百萬元) -7 -116 94
稅後純益(百萬元) -7 -103 93
每股盈餘(元) -0.03 -0.42 93

二、最近二個月累計：
科目 108年01月至02月 107年01月至02月與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 566 938 -40
稅前淨利(百萬元) 7 -160 104
稅後純益(百萬元) 4 -138 103
每股盈餘(元) 0.02 -0.56 104

三、最近一季單季：
科目 107年第4季 106年第4季與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1,219 2,708 -55
稅前淨利(百萬元) -487 -267 -82
稅後純益(百萬元) -689 -270 -155
每股盈餘(元) -0.76 -0.32 -138

四、最近四季累計：
科目 107年第1季至107年第4季
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 5,548
稅前淨利(百萬元) -1,361
稅後純益(百萬元) -1,549
每股盈餘(元) -0.68
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計
　準則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會
計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:30:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:本公司因有獲配105年第2次發行限制員工權利新股之員工未達既得條件，
經董事會決議以原發行價格向員工收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣355,000元
4.消除股份:35,500股
5.減資比率:0.0024%
6.減資後股本:新台幣15,048,303,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)減資比率係依108/03/28之流通在外股數1,504,865,833股計算。
訂定減資基準日為108年03月28日，相關事宜授權董事長辦理。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司一○七年度財務報告

主旨：公告本公司一○七年度財務報告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:29:43

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公佈一○七年度合併財務報告。相關資訊如下:
107年12月31日單位:新台幣仟元
--------------
資產總計 104,616,428
負債總計 57,916,393
權益總計 46,700,035

107年度 106年度
-------------- --------------
營業收入 75,732,780 64,992,758
營業毛利 8,383,317 5,786,609
營業利益(損失) 1,389,562 (10,262)
稅前淨利 2,281,815 1,077,174
本期淨利 1,829,633 692,422
其他綜合損益(淨額) (569,716) 411,750
本期綜合損益總額 1,259,917 1,104,172
淨利歸屬於:
母公司業主 1,705,306 414,355
非控制權益 124,327 278,067
綜合損益總額
歸屬於:
母公司業主 1,391,273 507,824
非控制權益 (131,356) 596,348
基本每股盈餘 1.15 0.28
稀釋每股盈餘 1.13 0.28
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上一○七年財務報表相關資訊，將於一○七年財務報表公告後，
登載於公開資訊觀測站。

(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

標題：(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2019-03-28 19:28:19

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司董事會通過107年度合併財務報表之相關財務報表資訊如下:
107年度
會計科目金額(新台幣仟元)
------------------------------- ------------------------------
營業收入淨額 $ 1,485,900仟元
營業毛利淨額 376,924仟元
營業利益 64,116仟元
稅前淨利 150,057仟元
本期淨利 129,317仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益 $ 129,317仟元
基本每股稅後盈餘 2.61元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司民國107年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期
限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:28:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
三、通過本公司民國一○七年度虧損撥補案。
四、通過本公司『公司章程』修訂案。
五、通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
六、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
七、通過本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
八、通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
九、通過本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
十、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十一、通過本公司擬定民國一○八年六月二十七日(星期四)召開一○八年股東常會。
十二、通過本公司民國一○七年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

標題：(3516)亞帝歐-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)

股票代號：3516

公司名稱：亞帝歐

發言時間：2019-03-28 19:27:32

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況。
(2)民國一○七年度監察人查核報告。
(3)對大陸投資報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)民國一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
(4)本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。
(6)本公司『背書保證處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年4月12日起至108年4月22日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月28日起至
108年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

標題：(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

股票代號：2406

公司名稱：國碩科技

發言時間：2019-03-28 19:26:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要,擬辦理減少資本額以彌補累積虧損
3.減資金額:1,331,533,210元
4.消除股份:普通股133,153,321股
5.減資比率:約39.27142977%，即每千股減少392.7142977股
6.減資後股本:2,059,056,890元
7.預定股東會日期:108/06/25
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:205,905,689股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準
日、減資換股基準日等其他相關事宜。
如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬提請股東會授權董事長全權處理。
本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事異動

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事異動

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:19:10

說明：
1.發生變動日期:108/03/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)郭鳳娥/台原藥股份有限公司董事
(2)李宏謨/台原藥股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素來函請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:3/9
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年03月28日接獲辭職書，郭鳳娥董事預定自108年06月01日起
辭去董事職務。
(2)本公司於108年03月28日接獲辭職書，李宏謨董事預定自108年06月01日起
辭去董事職務。
(3)將於最近一次股東會補選。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-28 19:18:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項為現金增資折價發行調減保留盈餘21,000,000元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3504)揚明光學-重大訊息2019-03-29 主旨：代子公司昆山揚明光學有限公司公告處分理財產品達應行公告標準

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-03-29

主旨：代子公司昆山揚明光學有限公司公告處分理財產品達應行公告標準

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-03-28 19:18:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
利多多結構性存款；理財產品
2.事實發生日:108/3/28~108/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上海浦東發展銀行股份有限公司；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣458,870.81
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣0元; 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：12.04%
占業主權益比例：16.69%
營運資金數額：人民幣286,708,000元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
以上金額皆為人民幣

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.預計發行價格:每股新台幣0元
3.預計發行總額(股):2,000,000股，每股面額10元，共計20,000,000元
4.既得條件:
(一)既得條件區分為A、B、C類三種，以績效達成為既得條件。
1. A類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。
(3)獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，既得百分之四十股份。
2. B類既得條件
(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。
3. C類既得條件
獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人
績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之一百股份。
4.前述個人績效係指各任職期間達到本公司績效評估與發展辦法之績效，
包含達到應有貢獻度及特殊功績。
5.前述營運目標績效係為限制員工權利新股各階段預定之既得日前一年度本
公司每股盈餘不低於NT$ 3元，及股東權益報酬率不低於12%。
(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(一)以本公司正式編制之全職員工為限。符合發放資格之
員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司
具相當價值、核心新進員工等。
(二)實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董
事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。
(三)單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依
「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行
之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加
計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一
項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得
超過已發行股份總數之1%。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之優秀專業
人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。
9.可能費用化之金額:若以108年3月6日前60個交易日本公司普通股股票最高
收盤價60元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於108年度、
109年度、110年度、111年度、112年度，其金額分別為： 1,583,333元、
45,700,000元、44,850,000元、21,466,667元、6,400,000元，
合計共120,000,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
對公司108年度、109年度、110年度、111年度及112年度每股盈餘影響
各約0.00 元、0.10元、0.10元、0.05元、0.01元。(以108年3月6日
本公司已發行股份446,875,324股計算）。然本公司預估未來獲利仍將
持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、
抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(二)股東會之出席、提案、發言、選舉權等依信託保管契約執行之。
(三)除前述限制外，員工獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之
其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增
資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，應交付本公司指
定之機構信託保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關
法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授
權董事長修訂發行辦法，嗣後再提報董事會追認後使得發行。
(二)以108年3月6日已發行股份總數446,875,324股計算，此2,000,000股
將佔本公司已發行股份總數0.45%。

(4915)致伸-重大訊息2019-03-29 主旨：董事會決議107年度盈餘分派案。

標題：(4915)致伸-重大訊息2019-03-29

主旨：董事會決議107年度盈餘分派案。

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2019-03-28 19:17:22

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,072,341,178
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅偉昌本公司財務長、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:(02)8792-7788 ext.157
9.其他應敘明事項:108/03/28董事會通過

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

主旨：公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:16:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室 B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一0七年度營業報告。
2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。
4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。
6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業辦法」。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4、一0八年度私募現金增資案
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止
受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司(地址：台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事
候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案

主旨：公告本公司董事會決議通過一○八年度私募現金增資發行新股案

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:15:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
主管機關及證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之，截至目前為止，
本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:
不超過57,700,000股，自股東會決議之日起一年內授權董事會於一年內分次發行，
預計次數不高於5次。
5.得私募額度:以不超過57,700,000股為限，每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格，依據金管證字第0990046878號令，私募普通股之參考價格係依
定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
定之，私募訂價不低於參考價格之八成，實際定價應經股東會決議後，始得由董事會
依股東會決議之訂價方式進行訂價。
本次私募價格之訂定係參考主管機關法令規定、本公司目前營運狀況、未來展望及最近
股價，由於本公司帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股另參考
本公司股票近期於交易市場之每股市價，但因本公司目前為全額交割股，市場上流通性
不佳，為求穩健合理，按前述定價方法私募訂價不低於參考價格之八成，此訂價雖將
低於股票面額發行，但綜合考量應尚屬合理。
對股東權益的影響：因私募普通股的實際發行價格與股票面額之差額，將造成累積虧損
增加，惟因本公司私募有價證券所籌資金用途為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，
投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省
利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險等效益，對股東權益有正面
助益，故對股東權益應不致產生重大影響，如因前述事由致公司增加累積虧損時，未來
將視公司營運及市場狀況，以盈餘、或減資方式彌補虧損。前開方式係採公司穩健
經營及財務結構安全性考量方式，未採其他負債性質之籌資方式，並已參酌主管機關
法令規定，尚不致影響股東權益，故此定價應屬合理。
7.本次私募資金用途:
擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，
及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司
之財務經營風險，並衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，故依證交法
之規定辦理私募，確有其必要性。
8.不採用公開募集之理由:
衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的
時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，且本公司目前
確有挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內
順利取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，
以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
惟依據證券交易法規定，本次私募發行之之普通股於交付日三年內原則上不得自由
轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本私募發行之普通股
公開發行及掛牌上市（櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次辦理私募發行普通股之發行條件、計劃項目、資金運用
進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或客觀
環境變更而有所修正時，於股東會決議之範圍內擬請授權董事會依規定辦理。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案

主旨：公告本公司董事會通過107年度董監及員工酬勞不分派案

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:15:04

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:因本公司107年度未有獲利，故依照公司章程第二十六條之規定，
董監酬勞及員工酬勞均不提撥。

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6259

公司名稱：百徽

發言時間：2019-03-28 19:14:37

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:百徽股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至107年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法於108年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無

(6259)百徽-重大訊息2019-03-29 主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜