翰翰股市大小市

2019年4月23日星期二

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:10:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松山區忠孝東路5段510號26樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會查核報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)107年度關係人交易報告案。
(5)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。(新增)
(5)解除本公司董事競業禁止之限制。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。

(3659)百辰光電-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

標題：(3659)百辰光電-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

股票代號：3659

公司名稱：百辰光電

發言時間：2019-04-23 16:09:37

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/23
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:郭柔蘭
4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓
7.新任簽證會計師姓名2:許淑敏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效

(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會通過重要決議

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:07:36

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(2)通過107年度董事酬勞分派案。
(3)通過107年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司年終獎金發放標準案。
(5)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司新增轉投資案。
(7)通過本公司內部稽核主管異動案。
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(12)通過本公司108年股東常會召集相關事宜(新增召集事由)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-04-23 16:04:11

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/30
1.召開法人說明會之日期：108/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路四段219號五樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司現況及營運展望。
5.其他應敘明事項：相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站及公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8924)大田精密-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

標題：(8924)大田精密-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：8924

公司名稱：大田精密

發言時間：2019-04-23 16:02:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司107年度營業狀況報告案。
(2)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。
(6)通過修正本公司108年股東常會開會議題案。
(7)通過衍生性商品交易授權高階主管事宜案。
(8)通過本公司108年度之營運計畫案。
(9)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(10)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(14)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。
(15)通過追認本公司107年經理人績效考核暨年終獎金發放案。
(16)通過追認本公司經理人薪酬案。
(17)通過本公司經理人退休案。
(18)通過本公司組織變更案。
(19)通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4930)燦星網通-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2019年股東會相關事宜

標題：(4930)燦星網通-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2019年股東會相關事宜

股票代號：4930

公司名稱：燦星網通

發言時間：2019-04-23 15:58:37

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:福建省漳州市台商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
議案一：2018 年年度報告全文及報告摘要
議案二：2018 年度董事會工作報告
議案三：2018 年度監事會工作報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
議案一：2018 年度財務決算方案
議案二：2018 年度利潤分配預案
議案三：2019 年度預計日常關聯交易議案
議案四：續聘審計會計師事務所的議案
議案五：支付瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）2019 年度審計費用的議
議案六：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
議案七：關於控股孫公司上海燦坤以其自有資金進行委託理財的議案
議案八：關於修訂《公司章程》的議案
7.召集事由四、選舉事項:
議案一：關於補選監事的議案
議案二：關於補選董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，
其僅需敘明股權登記日為2019/5/7。

(2705)六福-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-23 15:58:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損。
3.減資金額:1,526,208,780元
4.消除股份:152,620,878股
5.減資比率:45%
6.減資後股本:1,865,366,300元
7.預定股東會日期:108/06/06
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:186,536,630股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司實際流通在外股數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者
，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請股東會授權
董事長全權處理。
(2)本減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂定減資基準
日及處理減資相關事宜。

(2705)六福-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)

標題：(2705)六福-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東會召集事由)

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-04-23 15:56:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。
(4)本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司以書面方式提出股東常會議案。
受理期間：民國108年03月29日上午9時起至108年04月08日17時止。
受理處所：六福開發股份有限公司　集團財會處
地　　址：11561 台北市南港區忠孝東路七段359號10樓
電　　話：(02)2654-6565分機：2581
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月07日至108年06月03日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(4557)永新-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議事項

標題：(4557)永新-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議事項

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2019-04-23 15:45:07

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:永裕機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:永裕機械工業有限公司108年第三次董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司資金貸與廈門永煌興煞車蹄片公司70萬元人民幣案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6166)凌華科技-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

標題：(6166)凌華科技-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成

股票代號：6166

公司名稱：凌華科技

發言時間：2019-04-23 15:41:44

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/19
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(NT$) 已發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(NT$)
註銷減資前 2,175,231,340 217,523,134 217,523,134 20.95
註銷減資後 2,175,204,490 217,520,449 217,520,449 20.95
本次註銷減資新台幣26,850元，註銷股份2,685股。
註:每股淨值係依最近一次(107年第四季)會計師查核合併財報(歸屬母公司業主之
權益)計算。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年4月23日收到經濟部發函之變更登記核准函。

(1786)科妍-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署 HYAJOINT Plus(1針劑型關節腔注射劑)歐洲主要國家獨家及非獨家總經銷合約

標題：(1786)科妍-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署 HYAJOINT Plus(1針劑型關節腔注射劑)歐洲主要國家獨家及非獨家總經銷合約。

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2019-04-23 15:38:42

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與法國客戶MACO PHARMA S.A.S.公司簽署獨家總經銷合約，本公司
負責HYAJOINT Plus產品在台研發生產製造與直接銷貨予該公司，該公司負責大歐洲
地區市場之銷售及拓展。
6.因應措施:進行本次公告。
7.其他應敘明事項:
(1)獨家經銷區域：法國、德國、英國、西班牙及義大利等五國。
(2)非獨家經銷區域：荷蘭、奧地利、瑞士、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、葡萄牙、
捷克、匈牙利及希臘等十一國。
(3)合約年限：4年
(4)HYAJOINT Plus為骨科及復健科用，治療退化性關節炎之一針劑型第三類醫療器材
，現已取得歐盟CE、台灣、馬來西亞等地區銷售許可證。MACO PHARMA S.A.S.公司成
立於1993年，是一家專注於輸液、輸血和生物治療系統的全球領先醫療器材公司，現
透過MACO PHARMA S.A.S.銷售歐洲市場，將挹注公司歐洲市場之營業收入。

(6486)互動-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(6486)互動-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：6486

公司名稱：互動

發言時間：2019-04-23 15:32:22

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名及簡歷:李峰如先生/本公司代理總經理。
4.新任者姓名及簡歷:徐堂傑先生/曾任台灣愛立信股份有限公司數位服務事業群
台灣及港澳區總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.新任生效日期:108/04/23。
8.其他應敘明事項:
(1)原代理總經理李峰如先生自108/04/23起恢復其執行副總經理之職。
(2)新任總經理人事案將提報下次董事會討論通過後另行公告。

(6114)久威國際-重大訊息2019-04-23 主旨：補充公告本公司董事會決議調整108年度董事席次

標題：(6114)久威國際-重大訊息2019-04-23

主旨：補充公告本公司董事會決議調整108年度董事席次

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-04-23 15:25:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓（台北市內湖科技園區服務大樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告民國107年度營業狀況。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊。
(3)民國107年度董監酬勞及員工酬勞分配。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度決算表冊案。
(2)承認民國107年度盈餘分配案。
(3)承認民國107年度之營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選七名董事（含二名獨立董事）及二名監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
補充公告事項為調整董事席次，由九名董事修改至七名董事(含獨立董事)。

(6643)M31-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司受邀出席元富證券舉辦之海外法人說明會

標題：(6643)M31-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司受邀出席元富證券舉辦之海外法人說明會

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-04-23 15:25:10

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/25
1.召開法人說明會之日期：108/04/25 ~ 108/04/26
2.召開法人說明會之時間：13 時 45 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元富證券邀請，將於108年04月25日至26日於香
港參加非交易性路演，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6220)岳豐-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程(無其他議案)

標題：(6220)岳豐-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程(無其他議案)

股票代號：6220

公司名稱：岳豐

發言時間：2019-04-23 15:23:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況及業績報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)討論修訂「背書保證作業管理辦法」案
(6)討論修訂「股東會議事規則」案
(7)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分

(1904)正隆-重大訊息2019-04-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(1904)正隆-重大訊息2019-04-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：1904

公司名稱：正隆

發言時間：2019-04-23 15:20:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,219,101,974
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1904)正隆-重大訊息2019-04-23 主旨：補充公告董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(1904)正隆-重大訊息2019-04-23

主旨：補充公告董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：1904

公司名稱：正隆

發言時間：2019-04-23 15:18:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度業務概況 — 營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(三)一○七年度員工酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」。
(五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(六)一○七年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○七年度決算表冊案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國108年4月9日起至民國108年4月18日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國108年4月9日起至民國108年4月18日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：
新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

(9951)皇田工業-重大訊息2019-04-23 主旨：補充公告本公司108年度股東常會召集事由

標題：(9951)皇田工業-重大訊息2019-04-23

主旨：補充公告本公司108年度股東常會召集事由

股票代號：9951

公司名稱：皇田工業

發言時間：2019-04-23 15:17:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序。
(2)修訂資金貸與他人作業處理程序。
(3)修訂背書保證作業處理程序(本次新增)。
(4)修訂公司章程(本次新增)。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(3040)遠見-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司更正108年3月營收公告

標題：(3040)遠見-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司更正108年3月營收公告

股票代號：3040

公司名稱：遠見

發言時間：2019-04-23 15:17:44

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:遠見科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:係因會計師調節差異所致
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
108年3月合併營業收入淨額15,320仟元
108年1-3月累計合併營業收入淨額49,843仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
108年3月合併營業收入淨額12,420仟元
108年1-3月累計合併營業收入淨額46,943仟元
9.因應措施:發布重大訊息，更正公告公開資訊觀測站相關資訊
10.其他應敘明事項:無

(2340)光磊-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司舉辦財務業務概況座談會

標題：(2340)光磊-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司舉辦財務業務概況座談會

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2019-04-23 15:16:01

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/26
1.召開法人說明會之日期：108/04/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新竹科學工業園區力行五路一號（本公司二廠）
4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦財務業務概況座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2303)聯電-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司取得機器設備之相關資料

標題：(2303)聯電-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司取得機器設備之相關資料

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-04-23 15:15:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備。
2.事實發生日:107/9/28~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；每單位平均價格：新台幣1,052,092,651元；
總金額：新台幣1,052,092,651元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.；非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價。價格決定之參考依據:按市場行情。
決策單位:公司採購核定會議決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(1402)遠東新-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之NDR (Non-Deal Roadshow)

標題：(1402)遠東新-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之NDR (Non-Deal Roadshow)

股票代號：1402

公司名稱：遠東新

發言時間：2019-04-23 15:13:52

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/24
1.召開法人說明會之日期：108/04/24 ~ 108/04/25
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之NDR (Non-Deal Roadshow)，說明2018年度營運與財務概況
5.其他應敘明事項：法說會資料已揭露於公開資訊觀測站之法說會專區
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6201)亞弘電-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜 -新增討論事項

標題：(6201)亞弘電-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜 -新增討論事項

股票代號：6201

公司名稱：亞弘電

發言時間：2019-04-23 15:13:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業狀況報告。
(2)監察人查核一百零七年度決算表冊報告。
(3)一百零七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(4)修訂「背書保證作業辦法」案。(本次新增)
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案之期間為108/03/19~108/03/29止。
(2)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2368)金像電-重大訊息2019-04-23 主旨： (補正4/16資金貸與限額)代子公司GOLDEX公告新增資金貸與金額達本公司最近期財報淨值百分之二以上

標題：(2368)金像電-重大訊息2019-04-23

主旨： (補正4/16資金貸與限額)代子公司GOLDEX公告新增資金貸與金額達本公司最近期財報淨值百分之二以上

股票代號：2368

公司名稱：金像電

發言時間：2019-04-23 15:05:53

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州金像電子
(2)與資金貸與他人公司之關係:
透過子公司間接投資100%之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):987123
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):308200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):308200
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還舊借款
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3239310
(2)累積盈虧金額(仟元):-3331815
5.計息方式:
3個月LIBOR+1.0%
6.還款之:
(1)條件:
一年期;可提早還款
(2)日期:
一年期;可提早還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4343220
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.62
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

(6201)亞弘電-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

標題：(6201)亞弘電-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

股票代號：6201

公司名稱：亞弘電

發言時間：2019-04-23 15:04:17

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:亞弘電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第一季合併財務報表，合併財務報表經會計師核閱，
相關財務報表資訊如下:
108年第一季合併財務報表數字
營業收入淨額 810,646仟元
營業毛利淨額 147,229仟元
營業利益 56,920仟元
稅前淨利 60,262仟元
本期淨利 49,054仟元
基本每股盈餘 0.55元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(2884)玉山金控-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司代子公司玉山證券公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司代子公司玉山證券公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-04-23 15:00:26

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:報告本公司107年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形。
7.其他應敘明事項:
107年度盈餘分配:股東現金股利：每股0.585元，總計新臺幣234,000,000元，
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。

(2884)玉山金控-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司代子公司玉山證券公告107年度盈餘分配案之現金股利除息基準日

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司代子公司玉山證券公告107年度盈餘分配案之現金股利除息基準日

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-04-23 14:59:40

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.585元，總計新臺幣234,000,000元，
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。
4.除權（息）交易日:108/04/24
5.最後過戶日:108/04/24
6.停止過戶起始日期:108/04/25
7.停止過戶截止日期:108/04/29
8.除權（息）基準日:108/04/29
9.其他應敘明事項:無

(5871)中租-KY-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司中租迪和(股)公司公告董事會決議通過與臺灣銀行等銀行團簽訂聯貸合約案

標題：(5871)中租-KY-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司中租迪和(股)公司公告董事會決議通過與臺灣銀行等銀行團簽訂聯貸合約案

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2019-04-23 14:55:23

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.契約或承諾相對人:以臺灣銀行為統籌主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
5.主要內容（解除者不適用）:中租迪和(股)公司與統籌主辦行臺灣銀行所代表之
銀行團簽署聯貸授信新台幣中期貸款，期限3年，金額為新台幣6,000,000,000元
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:多元化籌資管道
8.具體目的（解除者不適用）:充實中租迪和(股)公司之中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止

(2858)中租迪和-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議通過與臺灣銀行等銀行團簽訂聯貸合約案

標題：(2858)中租迪和-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議通過與臺灣銀行等銀行團簽訂聯貸合約案

股票代號：2858

公司名稱：中租迪和

發言時間：2019-04-23 14:52:27

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.契約相對人:以臺灣銀行為統籌主辦行之銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):與統籌主辦行臺灣銀行所代表之銀行團簽署
聯貸授信新台幣中期貸款，期限3年，金額為新台幣6,000,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應本公司
未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨：代本公司之子公司兆豐票券公告股利配發之除息基準日

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨：代本公司之子公司兆豐票券公告股利配發之除息基準日

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 14:51:06

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣2,124,534,556元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/01
6.停止過戶起始日期:108/05/02
7.停止過戶截止日期:108/05/06
8.除權（息）基準日:108/05/06
9.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨：代本公司之子公司兆豐票券公告董事會代行108年度股東會重要決議事項

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨：代本公司之子公司兆豐票券公告董事會代行108年度股東會重要決議事項

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 14:49:42

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案
分派股東股利(現金)：新臺幣2,124,534,556元(每股新臺幣1.62元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書、主要財產目錄及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(6206)飛捷-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(6206)飛捷-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：6206

公司名稱：飛捷

發言時間：2019-04-23 14:31:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李美惠協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(6697)東捷資訊-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項

標題：(6697)東捷資訊-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項

股票代號：6697

公司名稱：東捷資訊

發言時間：2019-04-23 14:28:37

說明：
1.臨時股東會日期:108/04/23
2.重要決議事項:
討論事項：通過本公司擬辨理私募現金增資發行新股案。
3.其它應敘明事項:無。

(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告處分理財產品

標題：(3526)凡甲科技-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司凡甲電子(蘇州)有限公司公告處分理財產品

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2019-04-23 14:15:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈-人民幣利率型結構性理財產品
2.事實發生日:108/3/8~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣29,900,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行蘇州分行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣261,326.95元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣25,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：11.96%
占業主權益比例：20.40%
營運資金數額：新台幣857,638仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2885)元大金-重大訊息2019-04-23 主旨：元大金控代子公司元大投顧公告董事會代行股東常會重要決議事項

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-04-23

主旨：元大金控代子公司元大投顧公告董事會代行股東常會重要決議事項

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-04-23 14:12:12

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權

(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司董事會選任副董事長

標題：(6131)悠克國際-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司董事會選任副董事長

股票代號：6131

公司名稱：悠克國際

發言時間：2019-04-23 14:03:03

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:地心引力科技有限公司本公司法人董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:依公司章程規定於董事會推選地心引力科技有限公司擔任本公司副董事長
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:地心引力科技有限公司法人代表人為朱國禎先生，未來董事長請假
期間，由副董事長全權代理董事長職務。

(2025)千興-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司108年03月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

標題：(2025)千興-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司108年03月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

股票代號：2025

公司名稱：千興

發言時間：2019-04-23 14:02:48

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:依據98年12月1日臺證治字第0981804455號函辦理，
公告本公司108年03月份高流動性資產及短期借款明細。
3.財務資訊年度月份:10803
4.現金及約當現金（單位:仟元）:179,002
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:71,539
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:75,527
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:799,124
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與銀行綜合週轉金借款契約已續約完成。
13.其他應敘明事項:無。

(1316)上曜-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司召開法人說明會相關資訊。

標題：(1316)上曜-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司召開法人說明會相關資訊。

股票代號：1316

公司名稱：上曜

發言時間：2019-04-23 13:41:44

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/30
1.召開法人說明會之日期：108/04/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段225號4樓會議室(大同大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2356)英業達-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司英業達(重慶)有限公司公告處分理財產品

標題：(2356)英業達-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司英業達(重慶)有限公司公告處分理財產品

股票代號：2356

公司名稱：英業達

發言時間：2019-04-23 13:38:20

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
綜合財富管理服務業務
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣100,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
民生銀行:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣1,112千元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
決策單位：公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
0
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
該子公司有價證券投資
占母公司最近期個體財務報表總資產:0%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:0%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:17,695,490(台幣千元)
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1213)大飲-重大訊息2019-04-23 主旨：本公司獨立董事辭職

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-04-23

主旨：本公司獨立董事辭職

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-04-23 13:33:15

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-林偉強
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:無
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
9.新任生效日期:無
10.同任期董事變動比率:無
11.同任期獨立董事變動比率:1/2
12.同任期監察人變動比率:無
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6426)統新-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會-新增討論事項

標題：(6426)統新-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會-新增討論事項

股票代號：6426

公司名稱：統新

發言時間：2019-04-23 13:21:32

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路26號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認107年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事)、監察人選任案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該議案討論。
3.有下列情事之ㄧ，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之ㄧ者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之ㄧ規定，茲訂108年3月29日起至108年4月8日下午5時截止
為受理股東提案期間，受理處所為統新光訊股份有限公司。
(地址：台南市新市區南科三路7號)
5.本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自108年5月6日至108年6月2日
止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：http://www.stockvote.com.tw】

(4142)國光生技-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司訂定107年現金增資之認股期間事宜(確定代收及存儲股款銀行)

標題：(4142)國光生技-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司訂定107年現金增資之認股期間事宜(確定代收及存儲股款銀行)

股票代號：4142

公司名稱：國光生技

發言時間：2019-04-23 13:18:08

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/23
2.發行股數:125,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣1,250,000,000元
5.發行價格:每股新台幣18.20元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%，計12,500,000股，由
本公司員工認購。
7.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計100,000,000股，由原股東按認股基準日股東
名冊記載之股東持股比例認購，每仟股得認購421.31384261股。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股10%，計
12,500,000股，擬委託承銷商對外以公開申購方式辦理承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五
日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不
足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款、購置機器設備、充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:108/04/26
13.最後過戶日:108/04/21
14.停止過戶起始日期:108/04/22
15.停止過戶截止日期:108/04/26
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工：108/04/30-108/05/07
(2)特定人：108/05/08-108/05/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/04/23
18.委託代收存款機構:台新商業銀行台中分行
19.委託存儲款項機構:台新商業銀行市府分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於107年12月13日
金管證發字第1070343951號函申報生效在案暨108年2月23日金管證發字第1080304741
號函准予延長募集。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境改變而
需要變更時，擬授權董事長全處理。
(3)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
未盡事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，擬授權董事長全權
處理。

(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-23 主旨：代子公司廣州嘉葵電子科技有限公司公告處分理財產品

標題：(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-23

主旨：代子公司廣州嘉葵電子科技有限公司公告處分理財產品

股票代號：3078

公司名稱：僑威科技

發言時間：2019-04-23 12:26:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中銀日積月累-日計劃
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣5,400,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行廣州增城支行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
人民幣11,539.73元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣23,740,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例 19.38%
占母公司業主權益比例 2.44%
營運資金數額 NT$164,614,958
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6264)富裔-重大訊息2019-04-23 主旨：公告本公司「湯富裔」建案民事一審判決結果提起聲明上訴狀。

標題：(6264)富裔-重大訊息2019-04-23

主旨：公告本公司「湯富裔」建案民事一審判決結果提起聲明上訴狀。

股票代號：6264

公司名稱：富裔

發言時間：2019-04-23 11:48:04

說明：
1.法律事件之當事人:原告：吳穎穎等16人。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣士林地方法院。
3.法律事件之相關文書案號:105年度重訴字第236號。
4.事實發生日:108/04/23
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)吳穎穎等13人於提供擔保金額後，得假執行；將買賣不動產移轉登記並交還予本
公司及塗銷抵押權登記後，本公司將買賣價金扣除已支付之租金後金額加計法定利息
年息5%之金額返還原告；但本公司得提供擔保，免為假執行。
(2)環球及林宥馨部分，因買賣不動產已登記予第三人，被告僅給付部分金額。
(3)其餘之訴駁回。
6.處理過程:台灣士林地方法院105年度重訴字第236號第一審判決，委請律師於法定期
間內提起上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:視原告假執行擔保執行之情形應對，本公司一
切營運正常，對本公司財務沒有影響。
8.因應措施及改善情形:因與民國107年12月12日台灣高等法院107年度上易字第569號
詐欺案件的無罪確定判決，核民刑事司法判斷南轅北轍，出入亟大，本公司備感不服
，將於法定期間內提起上訴。
9.其他應敘明事項:無。

2019年4月22日星期一

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-22 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-04-22 主旨：公告本公司收到美國FDA面對面討論用於治療真性紅血球增生症(PV)的會議記錄(補充108.04.17公告)

標題：(6446)藥華醫藥-重大訊息2019-04-22

主旨：公告本公司收到美國FDA面對面討論用於治療真性紅血球增生症(PV)的會議記錄(補充108.04.17公告)

股票代號：6446

公司名稱：藥華醫藥

發言時間：2019-04-21 23:10:45

說明：
1.事實發生日:108/04/21
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次補充公告內容:
會議後的附錄係美國食品藥品監督管理局 (FDA) 與藥華醫藥於4月11日開會
討論以 PROUD-PV 及CONTINUATION-PV 人體試驗數據申請藥證後，與會內部
官員基於本 BLA 申請案僅採用歐洲臨床數據（不需要新的臨床數據），為
強化藥證之申請，FDA 建議本公司針對臨床、臨床藥理學、及統計的不一致
及不足之處做說明，因此FDA 特於會後檢送附錄提供詳細清單給本公司，詳
細列出藥證申請時該做說明的分析及討論要點；FDA 也建議本公司提交統計
分析計畫書 (SAP) 以供審閱，這將可以幫助 FDA 加速審查本 BLA 申請案
(因 P1101 已獲 FDA 認證為孤兒藥)。
6.因應措施:
本次補充公告內容:
針對 FDA 會議後提出的附錄，本公司將會在 BLA 的文件中詳細論述。緣
EMA 在審查過程中也有提出類似的問題；例如療效指標的修正、非劣性臨界
值的修改、劑量的調整、脾臟大小的變化等，而當時所提的回覆也被 EMA
滿意的接受，因此本公司會將當時回覆 EMA 的內容加強整理後放在 BLA 的
文件中，另有關干擾素藥動的比較、敏感度分析、效益與風險分析等，公司
已有準備而且也是本次和 FDA 溝通的重點，現 FDA 希望再進一步論述，公
司會與顧問群們再行討論後提出完善的論述。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(5260)見智-重大訊息2019-04-22 主旨：本公司經核准調整107年度現金增資發行股數暨補償作業相關事宜

標題：(5260)見智-重大訊息2019-04-22

主旨：本公司經核准調整107年度現金增資發行股數暨補償作業相關事宜

股票代號：5260

公司名稱：見智

發言時間：2019-04-21 23:05:12

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:
本公司108年現金增資申請調整發行股數案，業奉金融監督管理委員會
108年04月19日金管證發字第1080312603號函核准。
3.因應措施:
為確保本次認購之原股東、員工及認股人之權益，訂定相關補償方案如後
一、本公司因調整現金增資發行股數，為確本次認購之保原股東、員工及認股人
之權益，特訂定本補償方案。
二、適用對象：本補償方案公告日前本次現增已繳款之本公司原股東、
員工及認股人。
三、申請期間：自本補償方案公告日起至108年04月24日止。
四、申請方式：
1. 於補償方案公告日前巳繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願，
請以書面方式表達無繼續認購意願，並檢附認股繳款書收據@聯影本加蓋股東原留印
鑑，於申請期間截止日((107年04月24日))前，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)
(以郵戳日期為準) 台北市重慶南路一段二號五樓（電話（02）2389-2999）本公司
股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理。(辦理時間：週一至週五
9:00至17:00）。
2. 逾期未送(寄)達或上列檔案未齊全者，視為維持原認購意願。

五、應退還股款之方式：
1. 超過認購股數之原股東及員工退還股款之方式：對於本補償方案公告日前
已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款
者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調整後可認購股數所繳納之款，計算
公式如下：
(已繳納股款－調整後可認購股款) X 【1+(繳款日~實際退款日之天數)x
利率(註1)/365】

2. 無認購意願之應退還股款之方式：對於本補償方案公告日前本次現增已繳
款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之
股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】
(註1):以108年4月17日台灣銀行之一年期定期存款牌告利率計算。
(註2):應退款項將以匯款方式退還。
4.其他應敘明事項:
本公司經一○七年第五屆第五次董事會決議辦理現金增資發行新股6,000,000股，
每股發行價格10元，業經金融監督管理委員會證期局107年10月23日金管證發字第　
1070337350號核准號函申報生效在案。並經經金管會證期局108年1月24日金管證發字
第1080302218號函核准延長特定人繳款期限在案。
緣因本次現增案適逢整體社會經濟環境公司洽談合作合資案與影響，間接影響股東
及員工之繳款意願及特定人認購意願，以致於本次增資款無法足額到位。為避免影響原
已繳款之股東權益，經本公司一○八年第五屆第一次臨時董事會決議調整發行股數為
3,000,000股，發行價格仍為每股新台幣10元整，總募集金額修正為30,000,000元。
為保障員工與原股東或認股人權益，茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證
並合理說明權益受損者，本人願依本公司所訂之補償方案負賠償責任。

此致

金融監督管理委員會證券期貨局

立承諾書人：陸迺斌

(6709)昱厚生技-重大訊息2019-04-21 主旨：公告本公司監察人廖勝福先生逝世解任

標題：(6709)昱厚生技-重大訊息2019-04-21

主旨：公告本公司監察人廖勝福先生逝世解任

股票代號：6709

公司名稱：昱厚生技

發言時間：2019-04-21 16:25:10

說明：
1.發生變動日期:108/04/21
2.舊任者姓名及簡歷:廖勝福本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:逝世
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/18~
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:本公司於108/04/21獲悉監察人廖勝福先生逝世消息，特此公告。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-21 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-21

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-21 07:00:03

(6240)松崗-重大訊息2019-04-21 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-21

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-21 07:00:03

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(1713)國化-重大訊息2019-04-20 主旨：公告本公司法人董事代表人逝世

標題：(1713)國化-重大訊息2019-04-20

主旨：公告本公司法人董事代表人逝世

股票代號：1713

公司名稱：國化

發言時間：2019-04-20 16:30:29

說明：
1.發生變動日期:108/04/20
2.法人名稱:恆昌投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:應明皓先生/恆昌投資董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:逝世
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16至109/06/15
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:待近期法人董事補指派代表人後另行公告

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-20 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-20

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-20 07:00:02

(6240)松崗-重大訊息2019-04-20 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-20

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-20 07:00:02

(3057)喬鼎資訊-重大訊息2019-04-20 主旨：代子公司美商喬鼎依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條規定公告事宜

標題：(3057)喬鼎資訊-重大訊息2019-04-20

主旨：代子公司美商喬鼎依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條規定公告事宜

股票代號：3057

公司名稱：喬鼎資訊

發言時間：2019-04-20 00:16:56

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:喬鼎資訊股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為持股99.6%之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):330698
(4)原背書保證之餘額(仟元):56671
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89170
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145841
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應母公司授信條件所需。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1614092
(2)累積盈虧金額(仟元):-445516
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信期間屆滿就解除背書保證責任。
(2)日期:
授信期間屆滿就解除背書保證責任。
6.背書保證之總限額(仟元):
330698
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145841
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
12.08
10.其他應敘明事項:
原背書保證金額為美金1,838,780元，新增USD$2,750,000元(約當NT$89,170仟元)

(3694)海華科技-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

標題：(3694)海華科技-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

股票代號：3694

公司名稱：海華科技

發言時間：2019-04-19 20:23:53

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/19
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
1,506,858,080元，在外流通股數為150,685,808股，每股淨值為新台幣11.61元。
(2)本次註銷減資新台幣280,000元(28,000股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
1,506,578,080元，在外流通股數為150,657,808股，每股淨值為新台幣11.61元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
以上每股淨值系依最近一期(107年度)會計師查核財務報告。

(3391)佳得-重大訊息2019-04-19 主旨：補充-本公司董事會議決議召開108年股東常會公告

標題：(3391)佳得-重大訊息2019-04-19

主旨：補充-本公司董事會議決議召開108年股東常會公告

股票代號：3391

公司名稱：佳得

發言時間：2019-04-19 19:25:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、107年度營業報告。
1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。
2、承認事項：
2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司107年度盈餘分配案。
3、討論事項：
3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。
3.2、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.3、擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
3.4、擬修訂本公司『背書保證作業程序』。
3.5、擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
3.6、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
4、臨時動議
5、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4
日起至108年3月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月13日下午
5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果
。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
利掛號函件寄送﹞。
2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司行政管理處

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司對媒體報導之說明

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司對媒體報導之說明

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-19 19:21:13

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:台新金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.傳播媒體名稱:中央社
6.報導內容:台新證併大眾證傳內線交易5人交保候傳
7.發生緣由:針對中央社及其他媒體報導進行說明
8.因應措施:有關媒體報導的內容係屬個別員工之個人行為，本公司尊重司法調查，並期
勿枉勿縱，早日釐清案情
9.其他應敘明事項:無

(5874)南山人壽-重大訊息2019-04-19 主旨：更正公告本公司總經理等主管停止執行職務期間由其他主管代行職務

標題：(5874)南山人壽-重大訊息2019-04-19

主旨：更正公告本公司總經理等主管停止執行職務期間由其他主管代行職務

股票代號：5874

公司名稱：南山人壽

發言時間：2019-04-19 19:19:45

說明：
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):NA
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動原因:本公司於108年4月19日接獲金融監督管理委員會108年4月18日金管保壽字
第10804543121號函略以:命本公司自裁處書送達翌日起停止本公司總經理執行職務6個
月、停止財務功能主管執行職務5個月、及停止（原）客戶服務功能主管執行職務5個
月。上開人員停止執行職務期間，「總經理」乙職由業務通路功能范文偉資深副總經
理代行職務，「財務長」乙職由陳潤權召集人代行職務，「主辦會計」乙職由財務功　
能會計準則專案小組林建良協理代行職務。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
原客戶服務功能主管已於108年4月15日免任客戶服務功能主管乙職。

(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

標題：(6490)凌昇科-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解

股票代號：6490

公司名稱：凌昇科

發言時間：2019-04-19 19:09:57

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
一、
最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減
108/02 107/02 %
　　　　　　　　--------------　　-----------　--------------
營業收入(仟元) 1,314 49,670 (97.35)
稅前純益(仟元) (1,064)　　　　　 (924) 15.15
稅後純益(仟元) (1,064)　　　　　 (924) 15.15
每股盈餘(元) (0.03) (0.02) 50.00
二、
最近二個月最近二個月去年同期與去年同期增減
108/01-108/02 107/01-107/02 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 2,639 85,782 (96.92)
稅前純益(仟元) (2,645)　　　　 (3,863) (31.53)
稅後純益(仟元) (2,645)　　　　 (3,863) (31.53)
每股盈餘(元) (0.07) (0.1) (30.00)
三、
最近一季單季最近一季單季去年同期與去年同期增減
107/10-107/12 106/10-106/12 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 43,283 116,262 (62.77)
稅前純益(仟元) 3,927　　　　　(7,159) (154.86)
稅後純益(仟元) 3,927 (7,326) (153.61)
每股盈餘(元) 0.1 (0.19) (152.63)
四、
最近二季最近二季去年同期與去年同期增減
107/07-107/12 106/07-106/12 %
　　　　　　　　--------------　　------------　--------------
營業收入(仟元) 311,765 160,606 94.12
稅前純益(仟元) (1,668)　　　　 (15,086) (88.94)
稅後純益(仟元) (1,668) (16,116) (89.65)
每股盈餘(元) (0.04) (0.42) (90.48)
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人參考。

(4415)台原藥-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-04-19 19:09:54

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/04/19)未受限制之現金及約當現金餘額4,511仟元。
(2)截至下週五(108/04/26)預計未受限制之現金及約當現金餘額4,251仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項1,054仟元,下週預計收款及入款約794仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3391)佳得-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議股利分派

標題：(3391)佳得-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3391

公司名稱：佳得

發言時間：2019-04-19 19:07:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,445,801
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
配發現金股利不足壹元之畸零款合計數，依股
東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分
配至零為止。如因本公司股本變動以致影響流
通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修
正時，亦授權董事會依(公司法)或相關法令規
定全權處理之。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2723)美食-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司和夏（南京）餐飲管理有限公司及八十五度（福州）餐飲管理有限公司等子公司公告處分理財產品

標題：(2723)美食-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司和夏（南京）餐飲管理有限公司及八十五度（福州）餐飲管理有限公司等子公司公告處分理財產品

股票代號：2723

公司名稱：美食-KY

發言時間：2019-04-19 18:58:25

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聚益生金系列理財商品
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣147,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
招商銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣1,356,025元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：17.0%
占業主權益比例：26.3%
營運資金數額：新台幣1,859,027仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/非保本浮動收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2515)中工-重大訊息2019-04-19 主旨：（補正公告）本公司取得陶朱隱園4戶房屋及30個車位不動產。

標題：(2515)中工-重大訊息2019-04-19

主旨：（補正公告）本公司取得陶朱隱園4戶房屋及30個車位不動產。

股票代號：2515

公司名稱：中工

發言時間：2019-04-19 18:54:00

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
陶朱隱園建案66號15F、19F及68號15F、19F等4戶及車位B2F編號189~191
、225~227及B3F編號101~104、136~138及B4F編號9~19、54~59等30個之
土地及建物所有權。
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：房屋4戶及30個車位。（3,959.27平方公尺，折合1,197.68坪。）
(2)每單位價格：3,571,935元/坪。
(3)交易總金額：4,278,035,485元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
亞太工商聯股份有限公司與本公司為營建業務合建關係。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用（新屋)
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用（新屋)
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
亞太公司應於108年4月28日前完成土地建物所有權移轉登記。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：授權董事長在核決權限內完成相關手續及支付費用，
並向董事會報告後續進行情形。
(2)價格決定之參考依據：專業估價機構估價資料及參考市場行情。委託不動
產估價師聯合事務所評估，依兩家不動產估價報告書記載之各戶評估總價分
別平均後之平均各戶評估總價作為價值之依據。
(3) 決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
麗業不動產估價師聯合事務所，全棟估價為NT$400.9166億元。
遠見不動產估價師事務所，全棟估價為NT$391.4453億元。
11.專業估價師姓名:
麗業不動產：羅一翬
遠見不動產：陳諶
12.專業估價師開業證書字號:
麗業不動產：(104）台內估字第000475號。
遠見不動產：(91)北市估字第000020號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
亞太合建案亞太公司應償還中工合建保證金、利息、補償金約NT$20.64億元
及取得容積移轉費用、新增工程造價費用約NT$22.14億元等，因亞太公司無
足夠資金償還，經協議以陶朱隱園4戶房屋及30個車位不動產作為前述應償
還款項抵償，本公司取得資產沖抵前述款項，並將該標的作為商品提供出
售。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年3月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)亞太合建全案銀行聯合授信融資設定抵押權NT$102億元，亞太公司
移轉4戶房屋及30個車位占設定抵押權比值約10.47%，前述土地建物所
有權移轉登記後一年內，亞太公司應完成抵押權全部塗銷。
(2)取得亞太公司資產以抵償本公司債權事宜，業已於108年3月27日經
董事會決議同意通過，於108年4月3日簽署契約書。

(5878)台名-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(5878)台名-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5878

公司名稱：台名

發言時間：2019-04-19 18:48:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳養國、總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:108/04/19
8.新任者聯絡電話:(02)5558-5988
9.其他應敘明事項:無。

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議股份轉換案

標題：(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議股份轉換案

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-19 18:40:19

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/4/19
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓方：加陳國際藥業股份有限公司
讓與方：安成國際藥業股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
加陳國際藥業股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人加陳國際藥業股份有限公司持有本公司約30.34%之股權，且為本公司董事
長間接百分之百持股之公司。
7.併購目的:
因應本公司長期發展規劃以及實現股東投資權益。
8.併購後預計產生之效益:
併購完成後將調整本公司體質及產品發展策略，本公司除了既有學名藥業務外，預計
將投入新劑型、新分子新藥領域，以因應海外市場競爭持續加劇之挑戰。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
併購完成後本公司將成為加陳國際藥業股份有限公司百分之百持股之子公司，對於本
公司每股淨值及每股盈餘無影響。
10.換股比例及其計算依據:
本次股份轉換案之換股比例，為本公司普通股1股換發加陳國際藥業股份有限公司新發
行特別股1股。換股比例係參酌本公司股票近期市場價格及公司財務資訊等相關資料，
經與加陳國際藥業股份有限公司協議訂定，並業經獨立專家出具合理性意見書在案。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
邱繼盛會計師
14.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)字第三八八二號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日暫定為民國108年8月5日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)加陳國際藥業股份有限公司主要業務為一般投資業
(2)安成國際藥業股份有限公司主要業務為特殊學名藥之研發、製造及商業化
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
(1)本轉換案依法尚須取得本公司股東會決議通過。
(2)本次股份轉換案契約其他未盡事宜，除股份轉換契約另有規定外，得由雙方以不違
背契約之原則，另訂書面協議。
(3)本公司審計委員會審議結果報告：
1.依企業併購法第六條以及公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法第二條
、第六條等相關規定，應由本委員會行使併購特別委員會之職權。
2.本委員會業依前揭規定，委請獨立專家邱繼盛會計師出具換股比例合理性意見，其
認為本公司每1股普通股換發加陳國際藥業股份有限公司甲種特別股1股之換股比例應
屬合理。本委員會參酌本公司經營狀況、未來發展等相關因素，且本股份轉換案之股
份轉換契約係依據相關法律規範訂定，本公司股東係按其持股比例於股份轉換基準日
取得股份轉換對價，其股份轉換對價及條件應屬公平、合理。本委員會全體出席委員
無異議同意通過股份轉換案，並將審議結果提報於本公司董事會及股東會。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2880)華南金-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司華南銀行公告發行108年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣陸拾億元整。(108年1月28日董事會通過公告之壹佰貳拾億元額度內發行)

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司華南銀行公告發行108年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣陸拾億元整。(108年1月28日董事會通過公告之壹佰貳拾億元額度內發行)

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-04-19 18:40:03

說明：
1.董事會決議日期:108/01/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
華南商業銀行108年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券。
3.發行總額:本債券發行總額為新臺幣陸拾億元整。
4.每張面額:以新臺幣壹仟萬元為單位。
5.發行價格:依債券面額十足發行。
6.發行期間:民國108年4月29日發行，無到期日。
7.發行利率:固定利率，債券票面年利率為1.95%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:獲取穩定中長期營運資金來源、改善本行資本結構。
10.承銷方式:委請財務顧問。
11.公司債受託人:無。
12.承銷或代銷機構:不適用。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:華南商業銀行營業部。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:
本債券發行屆滿5年3個月後，若計算贖回後本行自有資本與風險性資產之比率
符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關同意者，本行得提前贖回，並
於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
21.其他應敘明事項:無。

(5878)台名-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(5878)台名-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：5878

公司名稱：台名

發言時間：2019-04-19 18:36:53

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司108年第一季合併財務報告業經108年04月19日
第6屆董事會第28次會議通過。
二、茲揭露主要損益項目如下：(單位：新台幣仟元)

合併財務報告 108年01月01日至108年03月31日
-------------- ----------------------------------------
營業收入　　　　　　 164,085
營業淨利 9,969
稅前淨利　　　　　　 11,167
本期淨利　　　 7,594
淨利歸屬於：
本公司業主 12,597
每股盈餘(元)：　　　　　
基本 0.53

三、茲揭露主要資產、負債及權益項目如下：(單位：新台幣仟元)

合併財務報告　　　 108年03月31日
--------------- -------------------------
資產總計　　　　　 683,817　
負債總計　　　　　 216,988　　　　　
權益總計 466,829　
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司108年第一季合併財務報告詳細資訊
將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息，請逕於公開資
訊觀測站查詢。

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司經櫃買中心同意，自108年4月22日起恢復交易

標題：(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司經櫃買中心同意，自108年4月22日起恢復交易

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-19 18:35:56

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/19
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/04/22

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不分派股利

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不分派股利

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:30:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司107年度期末待彌補虧損為新台幣,735,255,324元，擬以資本公積計新
台幣,735,255,324元彌補虧損，彌補後
之待彌補虧損為新台幣0元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司對子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司對子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:30:04

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):204492
(4)原背書保證之餘額(仟元):138690
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61680
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18958
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應子公司之資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):771325
(2)累積盈虧金額(仟元):-160351
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期償還，解除保證責任。
(2)日期:
依銀行核准之動用日期至償還銀行借款止。
6.背書保證之總限額(仟元):
511230
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
200370
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
32.56
10.其他應敘明事項:
匯率採美元：新台幣=1:30.84計算。

訂閱：文章 (Atom)

2019年4月23日 星期二

2019年4月22日 星期一

2019年4月23日星期二

2019年4月22日星期一