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2019年5月5日星期日

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:42:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會
203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。(本次新增，董事會提案，每股配發現金股利0.5元)
(3)107年度盈餘分配案。(本次新增，1%股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金
股利1.5元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(本次新增，董事會提案；1%股東蔡高忠提案，每股配發
現金2.5元)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無

(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:41:34

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第一季合併營業收入:新台幣114,376仟元，
合併稅前淨利:新台幣3,282仟元，
合併本期淨利:新台幣3,282仟元，
合併每股稅後盈餘:新台幣0.05元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代越南國泰產險公告董事異動事宜

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代越南國泰產險公告董事異動事宜

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:41:04

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.法人名稱:越南國泰產物保險有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:林秉耀(國泰產險資深副總經理)
5.異動原因:國泰產險指派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:待主管機關核准後，正式生效。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰產險公告董事會(代行使股東會職權) 重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰產險公告董事會(代行使股東會職權) 重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:40:10

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度營業報告書及決算財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過民國108年第一季財務報告

標題：(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過民國108年第一季財務報告

股票代號：3583

公司名稱：辛耘

發言時間：2019-05-03 17:39:20

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國108年第一季財務報告
營業收入： 1,048,193仟元
營業毛利： 352,519仟元
營業淨利： 125,603仟元
稅前淨利： 129,123仟元
本年度淨利： 94,542仟元
本期綜合損益總額： 96,770仟元
基本每股盈餘： 1.18元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年第一季財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:39:05

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書暨財務報告及
合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03 主旨： (更新)本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜

標題：(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03

主旨： (更新)本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜

股票代號：3583

公司名稱：辛耘

發言時間：2019-05-03 17:38:53

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書報告。
2.一○七年度審計委員會查核報告。
3.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
4.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.一○七年度買回公司庫藏股報告。
6.修訂本公司『董事會議事規範』報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案。
4.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
1.受理持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂108年3月29日至108年4月8日受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『108年度股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日至
108年6月11日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定。

(4117)普生-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項

標題：(4117)普生-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-05-03 17:36:28

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:普生股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):388860
(2)累積盈虧金額(仟元):339754
5.計息方式:
2.1%
6.還款之:
(1)條件:
依各筆貸放之到期日或提前清償
(2)日期:
每次資金貸放自放款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3629)地心引力-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

標題：(3629)地心引力-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

股票代號：3629

公司名稱：地心引力

發言時間：2019-05-03 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查報告。
(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案，
健全營運計劃書辦理情形及執行成效。
(4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理
處所為憑)。
受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:31:30

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
7.其他應敘明事項:無。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權) 通過解除董事競業禁止

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權) 通過解除董事競業禁止

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:30:09

說明：
1.股東會決議日:108/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
魏永篤/獨立董事
仲躋偉/董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰世華銀行營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職國泰世華銀行董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係董事迴避外，
其餘出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
仲躋偉/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
裕順投資諮詢（上海）有限公司/法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市黃浦區蒙自路169號1號樓301室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
投資諮詢、商務信息諮詢、企業管理諮詢、市場信息諮詢、財務諮詢、企業營銷策劃、
計算機軟件技術諮詢、技術服務、技術轉讓、計算機系統集成及軟硬件開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03 主旨：增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項

標題：(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03

主旨：增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項

股票代號：8093

公司名稱：保銳科技

發言時間：2019-05-03 17:29:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認107年度虧損彌補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:27:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘
分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案，修正第五
條資本總額為新臺幣96,658,352,080元。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度決
算財務報表及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03 主旨：依公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則第二十二條公告

標題：(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03

主旨：依公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則第二十二條公告

股票代號：8093

公司名稱：保銳科技

發言時間：2019-05-03 17:27:25

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LepaTek Corporation
(2)與資金貸與他人公司之關係:
保銳科技股份有限公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30840
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15425
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46265
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30850
(2)累積盈虧金額(仟元):-39741
5.計息方式:
2.4%
6.還款之:
(1)條件:
待LepaTek Corporation償還借款
(2)日期:
借款日滿一年時償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
46265
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(6239)力成-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

標題：(6239)力成-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-05-03 17:26:05

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2050161
(4)原資金貸與之餘額(仟元):927150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):927150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1854300
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司擴充產能之資金需求。
(1)公司名稱:力成科技(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2050161
(4)原資金貸與之餘額(仟元):741720
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):741720
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1483440
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司擴充產能之資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2626935
(2)累積盈虧金額(仟元):-689533384
5.計息方式:
依借款當日銀行公告之短期放款利率，預計年利率約3.0%。
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息。
(2)日期:
自貸與日起一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3548716
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
一、本次擬資金貸與Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.以
美金3,000萬元為上限，資金貸與力成科技(蘇州)有限公司，以美金
2,400萬元為上限。

二、上列之5.及6.為第一筆Powertech Technology (Singapore)
Pte Ltd.折合新台幣之金額；而第二筆力成科技(蘇州)有限公司最近
期財務報表之資本折合新台幣之金額為2,225,160仟元，財務報表之
累積盈虧折合新台幣之金額為$1,309,007仟元。

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議通過新增聘任薪資報酬委員會委員

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議通過新增聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:25:52

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
邱奕嘉先生:本公司獨立董事。
許永聲先生:本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新增聘任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/05/03 ~ 110/05/24
9.其他應敘明事項:無。

(6239)力成-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6239)力成-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-05-03 17:25:46

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第八屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：
一、報告本公司108年度第一季財務報告。
二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
三、通過向金融機構申請授信額度案。
四、通過本公司資金貸與子公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-05-03 17:25:29

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,683,761
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:25:24

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第一季合併財務報表，合併財務報表經
會計師核閱，相關財務報表資訊如下:
108年第一季合併財務報表數字
108年1月1日至3月31日 107年1月1日至3月31日
會計科目金額(新台幣仟元) 金額(新台幣仟元)
--------------------- ---------------------
營業收入淨額 $4,299,545 仟元 $4,356,080 仟元
營業毛利淨額 1,155,375 仟元 1,116,509 仟元
營業淨利 121,010 仟元 101,413 仟元
稅前淨利(損) 140,764 仟元 79,591 仟元
本期淨利(損) 118,348 仟元 72,249 仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益 $118,312 仟元 $72,774 仟元
基本每股稅後盈餘 0.33 元 0.20 元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:24:44

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下︰
1. 通過108年第1季合併財務報告。
2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。
3. 通過新增聘任薪資報酬委員會委員。
4. 承認本公司從事衍生性商品交易。
5. 通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司參與法人說明會相關資訊

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-05-03 17:24:26

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受瑞銀證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者就本公司108年第一季之財務報告相關資訊做一說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3706)神達-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司減少持有被控股公司家數

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司減少持有被控股公司家數

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-03 17:23:48

說明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:108/05/03
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少被控股公司之原因：簡化組織架構。
被控股公司之名稱：System Glory International Ltd.
事業類別：一般投資業。
持股比例：100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:35

(4431)敏成-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4431)敏成-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-05-03 17:22:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,035,156
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：503,515
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4167)展旺-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4167)展旺-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2019-05-03 17:21:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)提報本公司108年度第一季財務報告案。
(2)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(3)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-05-03 17:21:30

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。
(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「董事選舉辦法」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

2019年5月3日星期五

(6499)益安-重大訊息2019-05-03 主旨：代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會重要決議事項

標題：(6499)益安-重大訊息2019-05-03

主旨：代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會重要決議事項

股票代號：6499

公司名稱：益安

發言時間：2019-05-03 14:32:17

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過訂定「股東會議事規則」案。
(4)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過訂定「取得或處分資產處理準則」案。
(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2208)台船公司-重大訊息2019-05-03 主旨：海洋委員會海巡署艦隊分署 1000噸級巡防艦6艘建造案決標給本公司

標題：(2208)台船公司-重大訊息2019-05-03

主旨：海洋委員會海巡署艦隊分署 1000噸級巡防艦6艘建造案決標給本公司

股票代號：2208

公司名稱：台船公司

發言時間：2019-05-03 14:30:12

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.契約或承諾相對人:海洋委員會海巡署艦隊分署
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約生效日108年05月03日起
至116年10月31日前履約完成
5.主要內容（解除者不適用）:海洋委員會海巡署艦隊分署1000噸級巡防艦
6艘建造案本公司為決標廠商(契約金額NT:6,240,000,000元整)
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:增加營業收入
8.具體目的（解除者不適用）:增加營業收入
9.其他應敘明事項:不適用

(3171)新洲全球-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜補充公告

標題：(3171)新洲全球-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜補充公告

股票代號：3171

公司名稱：新洲全球

發言時間：2019-05-03 14:29:06

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查民國107年度財務報表報告。
(3)民國107年度員工酬勞分派情形報告。
(4)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配案。
(3)討論股東提案：請公司能將107年度盈餘增加股息之發放為每股0.7元。《增列》
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(2719)燦星旅-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司會計主管異動事宜

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司會計主管異動事宜

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-05-03 14:27:05

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尚忠信經理本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/05/03
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無

(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4161

公司名稱：聿新生技

發言時間：2019-05-03 14:22:37

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,135,368
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03

主旨：公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-05-03 14:20:59

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:長春英利汽車工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持股96.57%之子公司
5.發生緣由:更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站 108年3月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 長春英利汽車工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 佛山英利汽車部件有限公司
實際動支金額: 320,098仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 長春英利汽車工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 佛山英利汽車部件有限公司
實際動支金額: 397,958仟元
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03

主旨：公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-05-03 14:20:28

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站 108年3月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 開曼英利工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 寧波茂祥金屬有限公司
實際動支金額: 565,081仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 開曼英利工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 寧波茂祥金屬有限公司
實際動支金額: 559,844仟元
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

標題：(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2019-05-03 14:19:35

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):356,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣3,560,000元
6.發行價格:58.86元
7.員工認購股數或配發金額:356,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年05月03日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣746,327,270元。

(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司108年5月3日董事會追認修正後一○八年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條內容

標題：(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司108年5月3日董事會追認修正後一○八年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條內容

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2019-05-03 14:18:55

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.原公告申報日期:107/12/19
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過發行一○八年第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:依據金融監督管理委員會108年4月8日金管證發字
第1080308813號函要求，修正本公司一○八年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
部分條文，並於108年5月3日董事會追認通過。
修訂前條文：
三、　認股權人：
（二）認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌
年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決
定原則，由總經理核定後，呈報董事長，(本次認股權人名單中，若屬於本公司經理
人者，將提請薪資報酬委員會審議通過)，再提報董事會同意。

修訂後條文：
三、　認股權人：
（二）認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌
年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決
定原則，由總經理核定後，呈報董事長，(本次認股權人名單中，若屬於本公司經理
人或董事兼任員工者，將提請薪資報酬委員會審議通過)，再提報董事會同意。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

(1516)川飛-重大訊息2019-05-03 主旨：依臺證治第0971803001號函公告公司財務業務情況。

標題：(1516)川飛-重大訊息2019-05-03

主旨：依臺證治第0971803001號函公告公司財務業務情況。

股票代號：1516

公司名稱：川飛

發言時間：2019-05-03 14:18:26

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:川飛能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　一、依據臺灣證券交易所『營業細則』暨『對上市公司重大訊息之查證暨公
　　　開處理程序』規定辦理。
　二、本公司因97年業務轉型，往太陽能及綠色環保節能產業發展，後續執行成效
　　　影響股東甚鉅，故有必要使投資大眾瞭解最近之財務業務資訊。
6.因應措施:
　 108年04月30日止自結帳列高流動資產金額：
　　　1.流動資產金額：新臺幣393,975仟元。
　　　2.流動負債金額：新臺幣78,608仟元。
7.其他應敘明事項:依臺證治字第0971803001號辦理。

(2475)華映-重大訊息2019-05-03 主旨：公告-更正本公司108年3月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

標題：(2475)華映-重大訊息2019-05-03

主旨：公告-更正本公司108年3月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

股票代號：2475

公司名稱：華映

發言時間：2019-05-03 14:18:20

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.發生緣由:
依臺灣證券交易所來函規定，公告本公司自結合併報表之
高流動性資產、短期借款及一年內到期之流動負債等相關
財務資訊。
3.財務資訊年度月份:10803
4.現金及約當現金（單位:仟元）:768,783
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:1,449,568
8.短期借款（單位仟元）:1,808,176
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:12,309,189
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:不適用
12.因應措施:不適用
13.其他應敘明事項:
本集團對華映科技集團持股(上市櫃)部份，因該持股已為設質且遭凍結狀態，
不符高流動性資產定義，不予以列入計算，故公告調整之。

(6235)華孚科技-重大訊息2019-05-03 主旨：新聞稿-華孚一○八年四月自結合併營收為新台幣1.70億元

標題：(6235)華孚科技-重大訊息2019-05-03

主旨：新聞稿-華孚一○八年四月自結合併營收為新台幣1.70億元

股票代號：6235

公司名稱：華孚科技

發言時間：2019-05-03 14:17:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:華孚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華孚科技股份有限公司(股票代碼：6235)今日(108/5/3)公佈一○八年四月份
自結合併營收為新台幣1.70億元，較去年同期的3.00億元減少43.38%。累計合
併營收方面，一至四月底初估為9.39億元，較去年同期的11.29億元減少約
16.82%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1506)正道-重大訊息2019-05-03 主旨：更正本公司108年度1至3月各月合併營收資訊

標題：(1506)正道-重大訊息2019-05-03

主旨：更正本公司108年度1至3月各月合併營收資訊

股票代號：1506

公司名稱：正道

發言時間：2019-05-03 14:16:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:正道工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:大陸子公司108年度1至3月來料加工交易以總額提供進行申報，
會計師建議應依IFRS15以淨額表達，故更正本公司108年度1至3月各月合併
營收資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年度1至3月各月合併營收公告。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)1月單月營收:113,228仟元，累計營收:113,228仟元。
(2)2月單月營收:101,283仟元，累計營收:214,511仟元。
(3)3月單月營收:151,515仟元，累計營收:366,026仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)1月單月營收: 93,504仟元，累計營收: 93,504仟元。
(2)2月單月營收: 81,127仟元，累計營收:174,631仟元。
(3)3月單月營收:120,979仟元，累計營收:295,610仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:本次營收更正不影響本公司獲利金額。

(3324)雙鴻科技-重大訊息2019-05-03 主旨：澄清萬寶週刊報導

標題：(3324)雙鴻科技-重大訊息2019-05-03

主旨：澄清萬寶週刊報導

股票代號：3324

公司名稱：雙鴻科技

發言時間：2019-05-03 14:16:35

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:雙鴻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:萬寶週刊
6.報導內容:…雙鴻的獲利……Q2業績增溫下半年才是真正旺季，
全年EPS挑戰10元，……。
7.發生緣由:因應媒體報導澄清。
8.因應措施:
本公司並未對外公開任何預測性財務資訊，財務預測資訊。有關
本公司實際業務狀況，請投資人參考本公司於公開資訊觀測站公
告之資訊為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(1260)富味鄉-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

股票代號：1260

公司名稱：富味鄉

發言時間：2019-05-03 14:10:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1978804
(4)原背書保證之餘額(仟元):1445545
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1446945
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):850163
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186025
(2)累積盈虧金額(仟元):73086
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
2968206
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1570225
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
79.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
118.79
10.其他應敘明事項:
108/05/03新增背書保證新台幣1,400仟元，係107/12/05公告之
美金850萬元當中之美金200萬元（即台幣61,600仟元）改以
台幣63,000仟元簽約之差額。

(2888)新光金-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司受邀參加摩根大通證券舉辦之法人說明會

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司受邀參加摩根大通證券舉辦之法人說明會

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-05-03 14:06:56

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/06
1.召開法人說明會之日期：108/05/06 ~ 108/05/07
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：本公司受摩根大通證券邀請至香港參加法人說明會，說明新光金控及子公司107年第四季財務、業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8131

公司名稱：福懋科技

發言時間：2019-05-03 14:03:06

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張憲正、本公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(4413)飛寶企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事辭任

標題：(4413)飛寶企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事辭任

股票代號：4413

公司名稱：飛寶企業

發言時間：2019-05-03 14:02:13

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:江元璋/潧任非洲台商商會總會長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:個人業務繁忙
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:14%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5364)力麗店-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司108年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司108年03月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-05-03 14:01:04

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年03月底銀行存款餘額:$97,545千元
預計未來三個月(108年04月至108年06月)
(單位:千元)
----------- 108年04月 108年05月 108年06月
期初現金 $ 97,545 $ 105,354 $ 125,639
現金收入 $ 7,053 $ 4,535 $ 7,220
現金支出 $ 5,083 $ 13,823 $ -5,745
資金調度 $ -4,326 $ 1,927 $ -6,179
期末現金 $ 105,354 $ 125,639 $ 120,934

(5364)力麗店-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司列入合併財務報告之各子公司108年03月底之負債比率、流動比率、速動比率

標題：(5364)力麗店-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司列入合併財務報告之各子公司108年03月底之負債比率、流動比率、速動比率

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-05-03 14:00:42

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
3.財務資訊年度月份:108年03月
4.自結流動比率: 47.76%
5.自結速動比率: 46.08%
6.自結負債比率: 83.25%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
本公司及子公司108年03月底之負債比率、流動比率、速動比率
力麗觀光開發股份有限公司(個體)
流動比率: 23.05%
速動比率: 22.01%
負債比率: 66.73%
朝日商務飯店股份有限公司
流動比率: 68.93%
速動比率: 68.21%
負債比率: 64.70%
力麗明池股份有限公司
流動比率: 75.70%
速動比率: 72.09%
負債比率: 87.76%
高雄力麗久居棧股份有限公司
流動比率: 0%
速動比率: 0%
負債比率: 0%
哲園會館股份有限公司
流動比率: 114.09%
速動比率: 111.21%
負債比率: 72.91%
天鷹旅行社股份有限公司
流動比率: 297.40%
速動比率: 294.33%
負債比率: 24.86%

(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增討論案)

標題：(8131)福懋科技-重大訊息2019-05-03

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增討論案)

股票代號：8131

公司名稱：福懋科技

發言時間：2019-05-03 14:00:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.監察人審查107年度決算報告。
C.本公司分派107年度員工及董事監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.為依法提出107年度決算表冊，請　承認案。
B.為依法提出107年度盈餘分派之議案，請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
A.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
B.為修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請　公決案。
C.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(本次新增)
D.為修正本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:
為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請　公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。

(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4161

公司名稱：聿新生技

發言時間：2019-05-03 14:00:06

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過108年第一季財務報表，摘錄如下：

摘錄合併綜合損益表 108年第一季
--------------------------------------------------
營業收入淨額 107,867仟元
營業損失 7,021仟元
本期淨損 456仟元
歸屬母公司之本期淨利 470仟元
基本每股盈餘 0.01元

(2)通過本公司民國107年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無

(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2019-05-03 13:50:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：332,027,588
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03 主旨：修正公告本公司108年股東常會召集事由

標題：(6143)振曜科技-重大訊息2019-05-03

主旨：修正公告本公司108年股東常會召集事由

股票代號：6143

公司名稱：振曜科技

發言時間：2019-05-03 13:47:10

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)第七次買回本公司股份董事會之決議及執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(本案新增)
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案
(3)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)修正「資金貸與他人作業程序」案
(5)修正「背書保證作業程序」案
(6)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(8021)尖點-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司108年第一季業績線上法人說明會

標題：(8021)尖點-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司108年第一季業績線上法人說明會

股票代號：8021

公司名稱：尖點

發言時間：2019-05-03 13:44:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/09
1.召開法人說明會之日期：108/05/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：採電話會議方式進行
4.法人說明會擇要訊息：108年第一季業績線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1434)福懋興業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(1434)福懋興業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1434

公司名稱：福懋興業

發言時間：2019-05-03 13:37:54

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宏寧、管理總部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(4806)昇華-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司公司債將以元大銀行保管專戶之帳上現金3億元營運資金及部分私募普通股股款償還公司債本金及利息

標題：(4806)昇華-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司公司債將以元大銀行保管專戶之帳上現金3億元營運資金及部分私募普通股股款償還公司債本金及利息

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-05-03 13:32:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
持有本公司發行之可轉換公司債(昇華一及昇華二)之投資人將108年5月3日及4日
可行使賣回權，昇華一餘額為2.9億元，昇華二餘額0.68億元，共計3.58億元，
截至5月2日止昇華一收到2895張行使賣回權，昇華二收到669張行使賣回權。
6.因應措施:
預計將以元大銀行保管專戶之帳上現金3億元、營運資金及部分私募普通股股款償
還本金及利息。
7.其他應敘明事項:無。

(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03 主旨：公告統一證券設置公司治理主管

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03

主旨：公告統一證券設置公司治理主管

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-05-03 13:32:14

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳乃真/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議庫藏股註銷並訂定減資基準日事宜

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議庫藏股註銷並訂定減資基準日事宜

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-05-03 13:31:56

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.減資緣由:註銷本公司第12次買回股份(維護公司信用及股東權益)。
3.減資金額:新台幣180,380,000元。
4.消除股份:18,038,000股。
5.減資比率:1.30%
6.減資後股本:新台幣13,723,900,280元。
7.預定股東會日期:108年6月18日
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,372,390,028股　
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108年5月9日。

(6624)萬年清-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-05-03 12:40:56

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)聯絡電話:02-2702-3999
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

6624)萬年清-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

標題：(6624)萬年清-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2019-05-03 12:36:43

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣20,000,000元，發行普通股
2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年
4月16日證櫃審字第1080003002號函核准在案。
二、本次現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價
格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其
成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為
每股新臺幣38.76元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公
開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷
價格之1.29倍為上限，故每股暫定以新臺幣50元溢價發行。
三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計300,000股供
本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，
其餘85%計1,700,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：108/05/08~108/05/10
(2)公開申購期間：108/05/16~108/05/20
(3)員工認股繳款期間：108/05/22~108/05/23
(4)競價拍賣扣款日期：108/05/17
(5)公開申購扣款日期：108/05/21
(6)特定人認股繳款日期：108/05/24
(7)增資基準日：108/05/24
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

(6516)勤崴國際-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

標題：(6516)勤崴國際-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

股票代號：6516

公司名稱：勤崴國際

發言時間：2019-05-03 12:06:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,338,000股，競價拍賣最低承銷
價格為新台幣106.15元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣193.85元;公開申購承銷價格為每股
新台幣138元;總計新台幣594,898,950元，業已全數收足。
二、現金增資基準日：108年5月3日。

(4189)膠原科技-重大訊息2019-05-03 主旨：說明媒體澄清

標題：(4189)膠原科技-重大訊息2019-05-03

主旨：說明媒體澄清

股票代號：4189

公司名稱：膠原科技

發言時間：2019-05-03 11:38:14

說明：
1.事實發生日:107/11/29
2.發生緣由:工商時報報導照片中顯示膠原科技孫熙文營運長，該員已於106年9月16日
已離職，且目前本公司無此職務。
3.因應措施:發函澄清相關單位，以免外界混淆誤認，侵害本公司權益。
4.其他應敘明事項:報導內容:動物疫苗、智慧農業屏科大商機日洞燭先機

(2357)華碩-重大訊息2019-05-03 主旨：澄清媒體報導

標題：(2357)華碩-重大訊息2019-05-03

主旨：澄清媒體報導

股票代號：2357

公司名稱：華碩

發言時間：2019-05-03 11:22:58

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:華碩電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:108年5月3日新聞報導
「華碩今年EPS拚19.5元可望甩開手機事業大幅虧損包袱本月將發表一系列新品法人
樂觀後市」「法人看好華碩今年可望甩開手機事業大幅虧損包袱，全年每股純益可望由
去年的5.7元大幅回升至19.5元，整體營運走出去年谷底。....」
7.發生緣由:
該報導所提營收等相關數字預測為媒體及法人自行推估，本公司並未提供財務預測或
預測性財務資訊。本公司定期於每季法人說明會，報告最近一期營運概況及對未來之
營業目標，並同步將相關資訊公告於公開資訊觀測站及本公司網站中，供投資人查詢。
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:無

(1558)伸興-重大訊息2019-05-03 主旨：更正公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

標題：(1558)伸興-重大訊息2019-05-03

主旨：更正公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報告

股票代號：1558

公司名稱：伸興

發言時間：2019-05-03 11:10:57

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:伸興工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司董事會通過108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每
股盈餘及稀釋每股盈餘
6.更正資訊項目/報表名稱:108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每股盈餘
及稀釋每股盈餘
7.更正前金額/內容/頁次:108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每股盈餘
：1.39元；108年第一季合併財務報告綜合損益表之稀釋每股盈餘：1.39元
8.更正後金額/內容/頁次:108年第一季合併財務報告綜合損益表之基本每股盈餘：
1.34元；108年第一季合併財務報告綜合損益表之稀釋每股盈餘：1.34元
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-05-03 主旨：獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-05-03

主旨：獨立董事反對4名董事候選人(更正主旨)

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-05-03 10:55:09

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:5月2日董事會「審議本公司董事
( 含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 4月10日董事會提名合格候選人名單應為國發兩席（一般董事）、
東洋提名兩席（獨董）。
(2)1%股東提名合法名單僅有葉常菁股東所提之五席
（2席獨董及3席一般董事）。
(3) 4月23日東洋以1%股東身分提名之四席一般董事均不符公司法
第192條之1明文之股東提名程序，董事會不應受理審議，應不列為本公
司之合格董事候選人。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，5席董事贊成，2席董事反對，
1席董事不表示意見，通過東洋所提四席董事候選人列為本公司第七屆
董事候選人並無不合，並通過審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(3630)新鉅科-重大訊息2019-05-03 主旨： (更正)公告本公司重要營運主管及部門研發主管異動。

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2019-05-03

主旨： (更正)公告本公司重要營運主管及部門研發主管異動。

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2019-05-03 10:50:28

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
營業主管及研發主管
2.發生變動日期:108/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林青寬：營業中心協理/營業處處長。
范國富：研發中心協理/技術二處處長。
洪皓臻：自動化發展中心協理/自動化發展中心處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整(職位升遷)。
7.生效日期:108/04/30
8.新任者聯絡電話:04-26864526
9.其他應敘明事項:無。

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-03 主旨： (更正)-董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-03

主旨： (更正)-董事會決議股利分派(更正股東配發現金股利總金額及股東配股總股數)

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-03 10:25:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：173,149,590
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,731,496
3. 其他應敘明事項：
股東配發現金股利總金額及股東配股總股數誤植，予以更正
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8462)柏文-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司法人董事代表人異動

標題：(8462)柏文-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司法人董事代表人異動

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2019-05-03 10:21:05

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.法人名稱:嘉永投資開發股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳慧茹/柏仁醫院採購
4.新任者姓名及簡歷:陳宇彤/嘉永投資開發股份有限公司董事長特助
5.異動原因:嘉永投資開發股份有限公司改派法人董事代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/02至109/06/01
7.新任生效日期:108/05/02
8.其他應敘明事項:無

(6404)通訊-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：更正本公司108年3月之資金貸與明細表資訊

標題：(6404)通訊-KY-重大訊息2019-05-03

主旨：更正本公司108年3月之資金貸與明細表資訊

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2019-05-03 10:06:05

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原公告本公司資金貸與TOP1MOBI公司實際動支金額67,410，
應更正為67,767。
6.因應措施:更正本公司108年3月之資金貸與明細表。
7.其他應敘明事項:無。

(1713)國化-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司法人董事改派代表人

標題：(1713)國化-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司法人董事改派代表人

股票代號：1713

公司名稱：國化

發言時間：2019-05-03 09:47:10

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.法人名稱:恆昌投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:應明皓/恆昌投資董事長
4.新任者姓名及簡歷:葉連珠/恆昌投資董事
5.異動原因:法人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16至109/06/15
7.新任生效日期:108/05/03
8.其他應敘明事項:無

(2212)友聯車材-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議通過修改公司章程

標題：(2212)友聯車材-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議通過修改公司章程

股票代號：2212

公司名稱：友聯車材

發言時間：2019-05-03 09:04:37

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.發生緣由:本公司於108年5月2日董事會決議通過修改公司章程案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案將提報108年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記。

(5263)智崴資訊-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司於108年5月3日召開重大訊息說明記者會內容

標題：(5263)智崴資訊-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司於108年5月3日召開重大訊息說明記者會內容

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-05-03 08:53:37

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司於108年5月3日上午7點00分在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召
開重大訊息說明記者會，重點內容如下：
(1)媒體報導之公司為香港公司，其對本公司之投資皆符合法令規定；
(2)本公司並無引進中資，目前所知亦未有中資身份股東；
(3)本公司過去、現在、未來都沒有參與有關國防相關的專案計畫。我們的模擬技術主要
用在娛樂產品。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-05-03 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-05-03 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議乙種特別股股息分派情形

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議乙種特別股股息分派情形

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:30:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
因現行公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，爰暫不配發特別股股
息，董事會亦通過修改公司章程提案，俟公司章程修正案於本年度股東常會通過後，即召
集股東臨時會提案修正盈餘分配案，將建議乙種特別股股息配發依一○七年度發行日數計
。
4. 普通股每股面額欄位：

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議甲種特別股股息分派情形

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議甲種特別股股息分派情形

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:29:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
因現行公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，爰暫不配發特別股股
息，董事會亦通過修改公司章程提案，俟公司章程修正案於本年度股東常會通過後，即召
集股東臨時會提案修正盈餘分配案，將建議甲種特別股股息配發金額與去年相同。
4. 普通股每股面額欄位：

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議普通股股利分派情形

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議普通股股利分派情形

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:29:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/02
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,467,207,990
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由公司轉列
其他收入。嗣後本公司普通股如因買回股份或股份轉讓.轉換.註銷.增資或其他原因,
致影響流通在外股數增減,將依股東會決議擬分配現金股利總額,按配息基準日本公司實
際流通在外股數調整配息率。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告獨立董事異動事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告獨立董事異動事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:23:39

說明：
1.發生變動日期:108/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:洪茂蔚/國立臺灣大學教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:無
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16-109/06/15
9.新任生效日期:108/05/02
10.同任期董事變動比率:1/8
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司108年第1季決算財務報表

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司108年第1季決算財務報表

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:23:18

說明：
1.事實發生日:108/05/02
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年第1季財務報表經董事會同意備查
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:
公告本公司暨主要子公司108年第1季財務資訊：
單位:億元
------------------母公司業主----母公司---總資產----基本EPS(元)-----
稅後淨利業主權益
公司別
富邦金控合併損益 125.0 5,378.1 78,400.1 1.22(註1~2)
台北富邦銀行 60.4 1,926.1 27,125.2 0.57
富邦證券 7.4 366.0 1,375.0 0.44
富邦產險 11.9 337.4 1,033.2 3.75(註2)
富邦人壽 30.7 2,656.9 44,954.7 0.28(註1)
-------------------------------------------------------------------
註1：累計3月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
富邦金控：1.30
富邦人壽：0.35
註2：累計3月未適用天災保險準備金之EPS(元)
富邦金控：1.22
富邦產險：3.75

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司擬規劃辦理長期資金募集案

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司擬規劃辦理長期資金募集案

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:23:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當
時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金
增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金
增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行之股數以不超過1,500,000仟股為原則
4.每股面額:尚未決定
5.發行總金額:尚未決定
6.發行價格:尚未決定
7.員工認購股數或配發金額:尚未決定
8.公開銷售股數:尚未決定
9.原股東認購或無償配發比例:尚未決定
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚未決定
11.本次發行新股之權利義務:尚未決定
12.本次增資資金用途:尚未決定
13.其他應敘明事項:本案擬提請股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司計畫發行108年度無擔保普通公司債

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司計畫發行108年度無擔保普通公司債

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:22:46

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦金融控股股份有限公司108年度無擔
保普通公司債
3.發行總額:發行金額上限為新臺幣100億元，得採一次或分次發行。
4.每張面額:視市場狀況決定之。
5.發行價格:視市場狀況決定之。
6.發行期間:15年以下(含15年)。
7.發行利率:視市場狀況決定之。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還負債。
10.承銷方式:授權董事長決定。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:授權董事長決定。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
21.其他應敘明事項:無。

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03 主旨：補充公告本公司108年股東常會召集事由(補充108/01/24公告)

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-03

主旨：補充公告本公司108年股東常會召集事由(補充108/01/24公告)

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-03 06:22:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段五十號十四樓
(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告案。
(二)一○七年度審計委員會審查會計表冊報告案。
(三)一○七年度公司治理事項報告案。(本次新增)
(四)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(五)一○七年度發行無擔保普通公司債報告案。(本次新增)
(六)同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定
比率之相關法令宣導報告案。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(二)修正本公司「章程」案。
(三)修正本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
(四)修正本公司「董事選任程序」案。(本次新增)
(五)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總
數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累
積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，
均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
三、依本公司章程及甲、乙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙種特別股股東於
股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事
項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙種特別股股東僅限於討論事項第一案「本
公司擬規劃辦理長期資金募集案」有表決權。

(6541)泰福-KY-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告已接獲美國FDA 之TX01藥證核准前實地查廠報告。

標題：(6541)泰福-KY-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告已接獲美國FDA 之TX01藥證核准前實地查廠報告。

股票代號：6541

公司名稱：泰福-KY

發言時間：2019-05-03 05:32:40

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。
5.發生緣由:美國FDA於美國時間5/2完成TX01藥證核准前之實地查廠工作，本公司已接獲
相關報告，近期將依FDA規定之期限內提交回覆意見予FDA。
6.因應措施:無
(1)研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX01 (Neupogen Biosimilar)。
(2)用途：癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症。
(3)預計進行之所有研發階段：不適用。
(4)目前進行中之研發階段：不適用。
A.提出申請／通過核准／不通過核准：產品上巿查驗登記申請送件及審查(BLA)。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：基於TX01產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密考量，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間: 美國FDA近期之審查期間多為10至12個月，惟藥證實際核准時間及
准駁與否為美國FDA主管機關之職權。
B.預計應負擔之義務: 因TX01乃公司自行研發，藥證核准後無需給付第三方公司權
利金。
(6)巿場現況:
依據IMS巿場調查公司之統計，與Neupogen 相關產品（含Neupogen, Zarixo
及Granix）之美國巿場2016年銷售額約為8.21億美元。
依據Allied Market Research研究報告，2014年全球生物相似藥品市場約達22.5億
美元，
預估2015~2020年CAGR為49.1%，至2020年將達266億美元。
目前現有與嗜中性白血球減少症相關之已上巿藥物包括Neupogen , Neulasta,
Granix及Zarxio (Neupogen Biosmilar)等。
7.其他應敘明事項:
藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一
定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

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