主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)
股票代號：3629
公司名稱：地心引力
發言時間：2019-05-03 17:36:02
說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查報告。
(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案，
健全營運計劃書辦理情形及執行成效。
(4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理
處所為憑)。
受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查報告。
(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案，
健全營運計劃書辦理情形及執行成效。
(4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理
處所為憑)。
受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)
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