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主旨：公告董事會決議以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 20:35:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.私募有價證券種類:私募普通股及/或私募可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定辦理
及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第　
0910003455號函及103年12月30日修正之「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:依實際發行股數計算之。
5.得私募額度:私募普通股不超過25,000千股及/或私募無擔保可轉換
公司債新台幣20億元額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債參考價格係依下列
二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算
術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股價格之實際發行價格不低於參考價格之9成為訂
定私募價格之依據。本次私募無擔保可轉換公司債之實際發行價
格以不低於理論價格之9成為訂定私募價格之依據。
(3)本次私募普通股實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於不低
於股東會決議成數範圍內授權董事會，視日後洽特定人情形決定之。
本次私募無擔保可轉換公司債之發行價格之訂定擬提請股東常會授權董事
會，視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況
決定之，前述私募普通股及私募無擔保可轉換公司債之發行價格與轉換
價格之訂定乃符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
故應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次募得資金將用於充實營運資金、開發客戶、
拓展潛在垂直市場、提升自動化生產之能力、及因應公司未來發展
之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前市場狀況等因素，為確保資金
籌集效率，以達到迅速提昇營運績效並挹注所需資金之目的，爰依公司
法及證交法等相關規定辦理私募。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:
(1) 本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債參考價格係依下列
二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算
術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價。
B.與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股價格之實際發行價格不低於參考價格之9成為訂
定私募價格之依據。本次私募無擔保可轉換公司債之實際發行價
格以不低於理論價格之 9成為訂定私募價格之依據。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債，
依證券交易法第43之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，
於本次私募標的交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。交付日或劃撥日
起滿三年後，應取具中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易
之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函，向金融監督管理委員會
申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:於股東會決議本私募案之日起一年內分次辦理之。

(1742)台蠟-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告本公司董事會決議增列 108年股東常會召集事由

標題：(1742)台蠟-重大訊息2019-05-10

主旨：補充公告本公司董事會決議增列 108年股東常會召集事由

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2019-05-09 20:20:28

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司107年度營業報告
(2).監察人107年度查核報告
(3)本公司庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案
(2).本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3).修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(4).本公司擬辦理私募發行有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期: 108/04/27
11.停止過戶截止日期: 108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用
14.其他應敘明事項: 無

(3481)群創光電-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司群康深圳、佛山群志、寧波群志公告取得理財產品

主旨：代子公司群康深圳、佛山群志、寧波群志公告取得理財產品

股票代號：3481

公司名稱：群創光電

發言時間：2019-05-09 20:14:35

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
粵財信託．鵬運天華集合資金信託計劃
2.事實發生日:108/5/9~108/5/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
RMB 4,658,720,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廣州銀行股份有限公司；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
群康科技(深圳)有限公司:RMB 1,799,960,000
佛山群志光電有限公司:RMB 952,920,000
寧波群志光電有限公司: RMB 1,905,840,000
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
群康科技(深圳)有限公司:
占總資產比例：1.8895%
占業主權益比例：3.2678%
營運資金數額：新台幣 2,585,201 仟元
佛山群志光電有限公司
占總資產比例：0.9966%
占業主權益比例：1.7236%
營運資金數額：新台幣 2,585,201 仟元
寧波群志光電有限公司
占總資產比例：2.0247%
占業主權益比例：3.5017%
營運資金數額：新台幣2,585,201仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/非保本浮動收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
瑞華會計師事務所
22.會計師姓名:
吳靖敏
23.會計師開業證書字號:
440600050019
24.其他敘明事項:
無

(3481)群創光電-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司設置公司治理主管

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：3481

公司名稱：群創光電

發言時間：2019-05-09 20:01:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:駱建郎群創光電(股)公司財務暨投資總處總處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.其他應敘明事項:無

(3481)群創光電-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增討論事項)

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增討論事項)

股票代號：3481

公司名稱：群創光電

發言時間：2019-05-09 20:00:17

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓
(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(新增)
(4)修訂本公司背書保證作業程序案(新增)
(5)擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

(1598)岱宇國際-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜

標題：(1598)岱宇國際-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜

股票代號：1598

公司名稱：岱宇國際

發言時間：2019-05-09 19:59:15

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理業務原委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理，經
董事會決議，自108年8月1日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國108年8月1日起改委由永豐金證券股份有限公司股務代
理部辦理，凡本公司股東自108年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股
票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵
寄至100臺北市中正區博愛路17號3樓永豐金證券股份有限公司股務代理部，服務專線代
表號(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項:與新代辦股務代理機構簽約後向臺灣集中保管結算所股份有限公司申
請備查。

(3481)群創光電-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

主旨：本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

股票代號：3481

公司名稱：群創光電

發言時間：2019-05-09 19:52:55

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/09
2.原計畫申報生效之日期:107/06/20
3.變動原因:
一、本公司於107年6月20日股東常會通過授權董事會得於普通股不超過9.5億股額度內，
視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依相關法令擇一或二者以上搭配，一次或
分次，採現金增資私募普通股／特別股或私募海外或國內轉換公司債（依期初轉換
價格折算後之股數）方式籌募資金。
二、依據證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於股東會決議之日起一年內
，分次辦理。
三、上述私募有價證券案迄今尚未實施，因發行期限將屆，擬於剩餘期限內不繼續辦理
私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3481)群創光電-重大訊息2019-05-10 主旨：董事會決議股利分派

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3481

公司名稱：群創光電

發言時間：2019-05-09 19:52:07

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：597,124,319
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3227)原相-重大訊息2019-05-10 主旨：澄清108年05月09日中央社新聞內容

標題：(3227)原相-重大訊息2019-05-10

主旨：澄清108年05月09日中央社新聞內容

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-05-09 19:50:45

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:原相科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中央社
6.報導內容:
　原相第2季展望樂觀營收可望季增逾4成
　………法人預期，原相第2季營收………將季增逾4成。
　………
7.發生緣由:
　該媒體報導為法人推估，非本公司發佈之新聞，特此澄清。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司資豐投資(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：代子公司資豐投資(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:46:41

說明：
1.董事會決議日期: 108/05/09
2.增資資金來源: 盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 10,700,000股
4.每股面額: 新台幣10元
5.發行總金額: 新台幣107,000,000元
6.發行價格: 不適用。
7.員工認購股數或配發金額: 無。
8.公開銷售股數: 不適用。
9.原股東認購或無償配發比例: 每仟股無償配發80.94737111股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不適用。
11.本次發行新股之權利義務: 與原有股份相同。
12.本次增資資金用途: 充實營運資金。
13.其他應敘明事項: 無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司資豐投資(股)公司公告董事會決議股利分派情形

主旨：代子公司資豐投資(股)公司公告董事會決議股利分派情形

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:43:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣107,069,567元
股票股利：新台幣107,000,000元
3.其他應敘明事項: 無。

(2354)鴻準-重大訊息2019-05-10 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2354)鴻準-重大訊息2019-05-10

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-05-09 19:42:52

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,526,352,615
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司璽達信息科技(昆山)有限公司公告華東區企業總部大樓興建工程追加案

主旨：代子公司璽達信息科技(昆山)有限公司公告華東區企業總部大樓興建工程追加案

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:42:38

說明：
1. 原公告日期：
105/07/05
2. 簡述原公告申報內容：
子公司璽達信息科技(昆山)有限公司興建華東區企業總部大樓原預計總投入金額
(含設計費及工程費用等)不超過人民幣1.9億元。
另因設計變更於106年5月11日公告追加工程金額人民幣3,500萬元，追加後之預計
總投入金額為人民幣2.25億元。
3. 變動緣由及主要內容：
現因法令及設計變更擬再追加工程金額人民幣5,100萬元，追加後之預計總投入金額為
人民幣2.76億元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神雲科技(股)公司公告董事會決議股利配發基準日

主旨：代子公司神雲科技(股)公司公告董事會決議股利配發基準日

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:41:33

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣275,472,063元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/10
6.停止過戶起始日期:108/05/13
7.停止過戶截止日期:108/05/17
8.除權（息）基準日:108/05/17
9.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議股利配發基準日

主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議股利配發基準日

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:40:34

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣2,919,946,570元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/10
6.停止過戶起始日期:108/05/13
7.停止過戶截止日期:108/05/17
8.除權（息）基準日:108/05/17
9.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神雲科技(股)公司公告董事會代行108年股東常會重要決議事項

主旨：代子公司神雲科技(股)公司公告董事會代行108年股東常會重要決議事項

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:39:36

說明：
1.股東常會日期:108/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會代行108年股東常會重要決議事項

主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會代行108年股東常會重要決議事項

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:38:33

說明：
1.股東常會日期:108/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項: 無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：補充說明本公司於108年4月1日代子公司神雲科技(股)公司公告與關係人取得不動產使用權資產之相關內容

主旨：補充說明本公司於108年4月1日代子公司神雲科技(股)公司公告與關係人取得不動產使用權資產之相關內容

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:37:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹科學工業園區新竹縣研發二路一號部份樓層面積
2.事實發生日:108/4/1~108/5/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
增租面積:約936坪、每單位價格:月租金為新台幣654元/坪
租金總金額:每月增加新台幣612,144元(108.04.01~112.12.31)
使用權資產金額：增加新台幣33,461,496元
調整後使用權資產金額：新台幣92,959,940元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神達電腦股份有限公司
其與公司之關係：神達電腦股份有限公司及神雲科技股份有限公司同為本公司
(神達投資控股股份有限公司)100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體規劃
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考園區內出租價格並經議價後決定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
規劃作為廠房使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3
項規定，事後再提報最近期之108年5月9日董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年5月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2325)矽品-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司與Broadcom公司之仲裁案(補充說明)

標題：(2325)矽品-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司與Broadcom公司之仲裁案(補充說明)

股票代號：2325

公司名稱：矽品

發言時間：2019-05-09 19:35:48

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人：本公司、Broadcom公司(Broadcom Corporation、Broadcom Singapore PTE,
Ltd、Broadcom Limited)；
仲裁機構：美國仲裁協會(American Arbitration Association, San Francisco
Regional Office)；
案號：Case 01-19-0001-2225
2.事實發生日:108/05/09
3.發生原委（含爭訟標的）:本仲裁案與2012年9月Broadcom公司和本公司所簽訂的
半導體封裝合約中的賠償責任條款(indemnity clause)有關；Broadcom公司要求
本公司支付2250萬美元的請求與其和Tessera公司之間的專利侵權事宜有關。
4.處理過程:本公司已委任美國外部律師協助處理本案
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:Broadcom公司請求金額為2250萬美元，本公司
目前正與律師了解討論案情中；對本公司財務應無重大影響。
6.因應措施及改善情形:將與外部律師討論並準備正式答辯狀
7.其他應敘明事項:無

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:34:48

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/09
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,540,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：8,742,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司經櫃買中心同意自108年5月10日起恢復交易

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司經櫃買中心同意自108年5月10日起恢復交易

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-09 19:34:23

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/05/09
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/05/10

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對神達數位(股)公司資金貸與額度新台幣10億元。

主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對神達數位(股)公司資金貸與額度新台幣10億元。

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:32:10

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:神達數位(股)公司(以下簡稱神達數位
(2)與資金貸與他人公司之關係:
神達數位為神達電腦母公司100%直接持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3184965
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1000000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1000000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2000000
(8)本次新增資金貸與之原因:
係支應神達數位短期營運週轉之需要，經董事會通過之資金貸與額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1001000
(2)累積盈虧金額(仟元):113206
5.計息方式:
依合約之約定。
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定。
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20259400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司擴增高階IC覆晶載板廠事宜

主旨：本公司擴增高階IC覆晶載板廠事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:31:24

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/05/09
2.投資計畫內容:高階IC覆晶載板廠
3.預計投資金額:約新台幣200億元
4.預計投資日期:2019年~2022年
5.資金來源:自有資金及銀行借款
6.具體目的:
希望經由技術與商業併進的方式，與世界級領導公司協同合作，
發展5G、AI和大數據中心時代所需高階先進IC覆晶載板利基技術，提升公司競爭力
7.其他應敘明事項:
公司未來直接或間接投資的資本支出金額，
將納入本公司年度資本支出計劃經由董事會決議後執行，
並依相關規定於公開資訊觀測站公布

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨：董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)

主旨：董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:31:10

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號
(汐止富信大飯店 4F 富美廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業狀況報告
(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告
(三)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司新任董事競業禁止解除案
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案 (本次新增)
(三)本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、
私募可轉換公司債案(本次新增)
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本次新增)
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(本次新增)
(七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(本次新增)
(八)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司改選董事和監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日至
108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:29:42

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資8,742,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣87,420,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發80股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次盈餘轉增資，按除權基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，
分配不滿一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，自行湊足整股之登記。
未拼湊之畸零股折發現金至元為止(元以下全捨)，未拼湊之畸零股統一授權由
董事長洽特定人按面額折付現金承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資相關事宜，如因主管機關核定變更或本公司流通在外股數變動
致股東配股率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(2)本次增資發行新股，應俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後訂定
除權基準日。

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司108年度第二次董事會議決議事項

主旨：公告本公司108年度第二次董事會議決議事項

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:28:24

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年盈餘分配案。
(2)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(3)通過本公司本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理
發行私募普通股、私募可轉換公司債案。
(4)通過審核本公司董事及監察人候選人名單案。
(5)通過新增本公司108年股東常會召開相關事宜案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
(13)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告董事會決議增加一○八年股東會議案

標題：(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10

主旨：補充公告董事會決議增加一○八年股東會議案

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-05-09 19:27:35

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)發行限制員工權利新股案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-05-09 19:27:10

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第五屆第六次開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
108年第一季合併財務報表之重要財務數字如下(單位：新台幣仟元)：
108年1~3月 107年1~3月與去年同期相較
------------ ------------ ---------------
營業收入淨額 2,854,537仟元 2,516,689仟元 13.42%
營業毛利 784,421仟元 644,021仟元 21.80%
營業淨利(損) 531,003仟元 440,528仟元 20.54%
稅前淨利(損) 490,606仟元 378,100仟元 29.76%
本期淨利(損) 379,508仟元 298,537仟元 27.12%
基本每股盈餘 4.85元 3.82元
有關108年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上。

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:25:50

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SMART IDEA HOLDINGS LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):679580
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):463350
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1142930
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1235600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1853400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3089000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:蘇州群策科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1235600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):617800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1853400
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:Clover Electronics Co.,Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):722021
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):527630
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1249651
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:聯能科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):386125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):386125
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:Unimicron Germany GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):610179
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):415087
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1025266
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:UniGreat Holding Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64869
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64869
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15209507
(2)累積盈虧金額(仟元):3022681
5.計息方式:
借款到期本息一次清償，按本公司融資成本加碼計息。
6.還款之:
(1)條件:
以實際貸放日起算一年為限。
(2)日期:
以實際貸放日起算一年為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11665426
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.69
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
一、公司自有資金支應，如不足時則向銀行借款。
二、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)分別為：
欣興同泰科技(昆山)有限公司：NTD3,859,249
蘇州群策科技有限公司：NTD3,839,994
聯能科技(深圳)有限公司：NTD3,735,399
Clover Electronics Co.,Ltd：NTD479,475
Unimicron Germany GmbH：NTD 518,859
UniGreat Holding Limited：NTD565,248
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED：NTD2,211,283
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)分別為：
欣興同泰科技(昆山)有限公司：NTD(3,201,382)
蘇州群策科技有限公司：NTD1,641,510
聯能科技(深圳)有限公司：NTD(2,351,892)
Clover Electronics Co.,Ltd：NTD(424,414)
Unimicron Germany GmbH：NTD821,074
UniGreat Holding Limited：NTD(181,825)
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED：NTD6,719,610
四、本次新增資金貸與係因舊約將到期續約而提早經董事會通過，
加計新增資金貸與金額後，仍在本公司資金貸與總額及
對單一企業資金貸與限額範圍內。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-09 19:25:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:公告108年04月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
單位：億元
------------------------4月損益------------------累計1-4月損益-------------
公司別稅前稅後稅前稅後 EPS(元)
國泰金控 50.4 42.5 205.7 178.0 1.39
國泰人壽 24.9 21.3 95.9 85.8 1.48
國泰世華銀行 22.1 18.8 96.5 82.5 0.87
國泰產險 2.3 1.9 8.1 6.8 2.21
國泰證券 0.7 0.5 1.8 1.5 0.26
國泰投信 0.7 0.6 3.0 2.4 1.59
註：累計1-4月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
國泰金控 1.60
國泰人壽 1.96
註：累計1-4月不含天災保險準備金之EPS(元)
國泰金控 1.39
國泰產險 2.21

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司委任公司治理主管

主旨：公告本公司委任公司治理主管

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:24:04

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林瓊梅/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司一○八年第一季財務報告

主旨：公告本公司一○八年第一季財務報告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:23:40

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公佈一○八年第一季合併財務報告。相關資訊如下:
108年3月31日單位:新台幣仟元
--------------
資產總計 103,033,149
負債總計 55,529,662
權益總計 47,503,487

108年1月至3月 107年1月至3月
------------- --------------
營業收入 17,272,878 16,561,184
營業毛利 1,964,628 1,164,497
營業利益(損失) 222,438 (457,057)
稅前淨利 414,106 190,569
本期淨利 318,722 244,086
其他綜合損益(淨額) 377,255 355,440
本期綜合損益總額 695,977 599,526
淨利歸屬於:
母公司業主 384,979 172,986
非控制權益 (66,257) 71,100
綜合損益總額
歸屬於:
母公司業主 668,504 343,286
非控制權益 27,473 256,240
基本每股盈餘 0.27 0.12
稀釋每股盈餘 0.26 0.12
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上一○八年第一季財務報表相關資訊，將於一○八年第一季財務報表公告後，
登載於公開資訊觀測站。

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨：公告董事辭任

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨：公告董事辭任

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:23:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:本公司董事辭任
3.因應措施:
(1)人員變動別:自然人董事
(2)發生變動日期:108/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/陳捷舒/米斯特國際企業(股)公司
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:業務繁忙之故，收到辭任書之即日起，辭去董事職務
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
(8)同任期董事變動比率:2/5
4.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

主旨：本公司董事會決議註銷105年第2次發行之限制員工權利新股並辦理減資事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:23:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.減資緣由:本公司因有獲配105年第2次發行限制員工權利新股之員工未達既得條件，
經董事會決議以原發行價格向員工收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣310,000元
4.消除股份:31,000股
5.減資比率:0.0021%
6.減資後股本:新台幣15,047,993,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)減資比率係依108/05/09之流通在外股數1,504,830,333股計算。
訂定減資基準日為108年05月09日，相關事宜授權董事長辦理。

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司董事異動達三分之一以上公告

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨：本公司董事異動達三分之一以上公告

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:22:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:陳捷舒董事辭任
3.新任者姓名及簡歷:缺額
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:108年股東常會進行改選

(3711)日月光投控-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司矽品精密工業股份有限公司公告與Broadcom公司之仲裁案

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-05-10

主旨：代子公司矽品精密工業股份有限公司公告與Broadcom公司之仲裁案

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-05-09 19:21:58

說明：
1.法律事件之當事人:本公司、Broadcom公司(Broadcom Corporation、Broadcom
Singapore PTE, Ltd、Broadcom Limited)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國仲裁協會(American Arbitration Association,
San Francisco Regional Office)
3.法律事件之相關文書案號:Case 01-19-0001-2225
4.事實發生日:108/05/09
5.發生原委(含爭訟標的):本仲裁案與2012年9月Broadcom公司和本公司所簽訂的半導
體封裝合約中的賠償責任條款(indemnity clause)有關；Broadcom公司要求本公司
支付2250萬美元的請求與其和Tessera公司之間的專利侵權事宜有關。
6.處理過程:本公司已委任美國外部律師協助處理本案
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:Broadcom公司請求金額為2250萬美元，本公司
目前正與律師了解討論案情中；對本公司財務應無重大影響。
8.因應措施及改善情形:將與外部律師討論並準備正式答辯狀
9.其他應敘明事項:無

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對神雲科技(股)公司資金貸與額度新台幣15億元

主旨：代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對神雲科技(股)公司資金貸與額度新台幣15億元

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:17:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:神雲科技(股)公司(以下簡稱神雲科技)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
神雲科技為神達電腦母公司100%直接持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3184965
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1400000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1500000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2900000
(8)本次新增資金貸與之原因:
係支應神雲科技短期營運週轉之需要，經董事會通過之資金貸與額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2327571
(2)累積盈虧金額(仟元):306018
5.計息方式:
依合約之約定。
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定。
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20259400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年第一季財務報告

主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年第一季財務報告

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:11:21

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:神達投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706) 今日召開董事會後，
公佈108年第一季財務報告。第一季合併營收為74.93億元，稅前淨利為
3.15億元，每股稅後盈餘0.31元。
第一季稅前淨利較去年同期減少9.06億元，係因去年第一季認列處分
Synnex Corporation投資利益9.6億元，若不計此一次性收益，本期
稅前淨利較去年同期增加約5千萬。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-05-09 19:11:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二.承認事項：
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度虧損撥補案
三.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至
108年4月29日下午4時止。

(3085)新零售-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-09 19:10:28

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』證櫃監字第1080200488
號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:51.99%
5.自結速動比率:25.29%
6.自結負債比率:66.30%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率資訊。
8.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-10

主旨：公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-09 19:09:53

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至108年4月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目東著光旭久新拍手倍喜客合計
向金融機構借款 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
向股東借款 56,985 19,270 0 0 4,943 81,198
借款總金額 85,595 33,540 26,273 0 4,943 150,351
股東借款占借款
總額比率 67% 57% 0% 0% 100% 54%
二、截至108年4月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目東著光旭久新拍手倍喜客合計
金融機構核准借
款額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款已
動用額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至108年3月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 5月 6月 7月
營運現金流入小計 37,200,717 35,200,717 35,200,717
營運現金流出小計 (40,999,584) (34,999,584) (32,058,144)
營運現金流量 ( 3,798,867) 201,133 3,142,573
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (2,378,483) (2,378,483) (2,378,483)
淨現金流量 (6,177,350) (2,177,350) 764,090
期初銀行存款餘額 15,085,379 8,908,029 6,730,679
期末銀行存款餘額 8,908,029 6,730,679 7,494,769
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司董事會已於108/3/27決議不發放107年度股利，並於108/3/27公告。
(2).本公司董事會已於108/3/27決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更
股東名簿記載之日期，並於108/3/27發布重訊。
(3).本公司董事會於108/3/27通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書
保證額度新台幣四千萬元到期展延案，並於108/3/27發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
光旭：本公司子公司，光旭網路科技股份有限公司；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
拍手：本公司子公司，拍手國際企業股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

主旨：公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:09:26

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司基於企業發展之長期規劃及整體資源的重新配置，於今日(108/5/9)董事會決議
通過擬以不低於美金10,000,000元之價格轉讓全資子公司富驛國際酒店管理有限公司及
其100%轉投資之泊逸酒店管理發展(南京)有限公司、蘇州網棧酒店有限公司及富驛時尚
酒店管理發展(北京)有限公司等三家孫公司(包含100%持股之北京中關村、北京燕莎、
蘇州觀前及南京江寧等4家仍在營運之直營酒店)之100 %股權予開曼群島基金
GMCM Capital Partners–SPC。
本公司預計出售後將酒店品牌授權買方用於上述4家酒店，並與買方簽訂品牌授權及委託
經營合約以收取加盟費及服務費用，提高本公司未來獲利率。
6.因應措施:
(1)本公司與GMCM Capital Partners–SPC簽訂富驛國際酒店管理有限公司股權轉讓
協議後即開始進行辦理各項股權轉讓相關作業，預定將於108年第二季完成股權轉讓。
(2)股權出售價金為不低於美金10,000,000元，預估處分利益為新台幣40,000,000元。
實際處分利益將將依股權交割時之帳面價值於股權轉讓完成並扣除相關成本後，
一次認列。
(3)本次處分股權除可充實營運資金，具體用於償還借款，改善財務結構外，另透過
本集團多年經營管理連鎖飯店之經驗轉做品牌授權管理，預期將可提高經營效率，
對股東權益應有正面效益。
7.其他應敘明事項:無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年四月營收

主旨：新聞稿-神達投控公佈一百零八年四月營收

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:08:58

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:神達投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706) 公佈
一百零八年四月份自結合併營收為新台幣21.56億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告本公司處分股權事宜

主旨：依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」公告本公司處分股權事宜

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:08:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富驛國際酒店管理有限公司股權
2.事實發生日:108/5/9~108/5/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:預計不低於美金10,000,000元(新台幣309,300,000 匯率30.93)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:開曼群島基金GMCM Capital Partners–SPC
與公司之關係:非屬本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約新台幣40,000,000(暫估)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
相關合約簽訂及處分股權作業，於董事會決議後，
授權董事長依本公司「取得或處分資產處理程序」
暨相關法令全權處理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:依會計師出具之價格合理性意見書
決議單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之金額:預計不低於美金10,000,000元
(新台幣309,300,000 匯率30.93)
累積持有本交易證券之持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
0
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
基於企業發展之長期規劃及整體資源的重新配置
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
澄鑫會計師事務所
22.會計師姓名:
廖雲仙
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4230號
24.其他敘明事項:
無

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 108年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

主旨： 108年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:08:13

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目銀行融資餘額使用情形(已動用額度)
108年04月 372,262 372,262
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
期初現金餘額 76,111 86,008 92,917
現金流入 63,303 61,196 63,558
現金支出 53,406 54,287 55,179
融資前可供支用現金餘額 86,008 92,917 101,296
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 86,008 92,917 101,296
備註:截至108年04月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：本公司及代子公司公告董事會決議通過集團內部組織架構調整事宜

主旨：本公司及代子公司公告董事會決議通過集團內部組織架構調整事宜

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:07:46

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:本公司及富驛國際酒店管理有限公司；
中聯時代酒店管理發展(北京)有限公司及富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:集團內部組織架構調整，富驛國際酒店管理有限公司將中聯時代酒店管理
發展(北京)有限公司100%股權轉讓給本公司；富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司
將深圳富驛時尚酒店管理有限公司100%股權轉讓給中聯時代酒店管理發展(北京)有限
公司。
8.因應措施:因屬集團內部架構調整，並無整生相關損益，故對財務業務未有重大影響。
9.其他應敘明事項:無。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

主旨：補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:07:13

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.召集事由一、報告事項:
1.2018年度營業報告。
2.2018年度監察人審查決算表冊報告。
3.2018年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.調整不動產、廠房及設備(租賃改良物)折舊年限之會計估計變動報告。
5.處分子公司富驛國際酒店管理有限公司之100%股權情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認2018年度營業報告書及財務報表。
2.承認2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1 規定，
本公司受理股東提案時間為民國108年4月17日起至
民國108年4月26日下午四時三十分止。受理地點為
本公司（台北市中山區南京東路三段131號）。

(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨：公告本公司資金貸與超限改善計畫執行情形