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主旨：公告轉投資大陸嘉善帝聞貿易有限公司清算案

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 19:05:07

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/15
2.本次新增（減少）投資方式:
董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之
「嘉善帝聞貿易有限公司」辦理清算
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD10萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
嘉善帝聞貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD10萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB-329,258.24
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-175,848.02
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD10萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為減少管理成本擬辦理清算
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
77.75%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.88%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.74%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD37,718,964.47
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
166.48%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.85%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.70%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無

(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨：公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案

主旨：公告轉投資大陸帝聞電子(嘉善)有限公司清算案

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 19:04:21

說明：
1.事實發生日:自民國108/5/15至民國108/5/15
2.本次新增（減少）投資方式:
董事會決議「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之
「帝聞電子(嘉善)有限公司」辦理清算
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
USD2,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
帝聞電子(嘉善)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD2,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB187,451,343.88元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB81,396,487.10元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD2,000萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
無
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為減少管理成本擬辦理清算
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
77.75%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.88%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.74%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD37,718,964.47
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
166.48%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.85%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.70%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年：1,266,355千元；106年：396,212千元；107年：432,472千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
本公司105年6月27日及107年8月13公告減資案因故未執行

(3191)和進-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司108年4月份自結財務

標題：(3191)和進-重大訊息2019-05-15

主旨：公告本公司108年4月份自結財務

股票代號：3191

公司名稱：和進

發言時間：2019-05-15 18:49:22

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:227.9%
5.自結速動比率:227.6%
6.自結負債比率:18.57%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 108年 108年 108年
月份 5月份 6月份 7月份
項目
期初現金餘額1 27,909 32,994 47,313
現金流入2 18,369 32,636 11,901
現金流出3 13,285 18,317 12,967
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 32,994 47,313 46,247
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 32,994 47,313 46,247

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司應收帳款已提供擔保品備抵壞帳壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
5月1~14日 -
回收金額

合普公司其他應收款已提供擔保品備抵壞帳壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 14,948 - 14,948 100%
合計 14,948 - 14,948 100%
5月1~14日 -
回收金額

2.截至5/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 32,161

(6728)上洋-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜 (增加議事內容)

標題：(6728)上洋-重大訊息2019-05-15

主旨：公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜 (增加議事內容)

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2019-05-15 18:35:57

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜
(增加議事內容)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(增加議事內容)
一、召開日期：民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。
二、召開地點：新北市五股區五權六路39號。
三、召集事由：本公司董事會決議補充民國108年股東常會
相關事宜(增加議事內容)
(一)報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營
作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」。(新增)
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書暨財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品
交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理
辦法」案。(新增)
(四)臨時動議

四、依公司法165條規定，自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前親臨
本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」
(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續
，掛號郵寄者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號
、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股務代理部洽詢。

六、其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日
至108年4月29日止，凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。

七、特此公告。

(3284)太普高-重大訊息2019-05-15 主旨：公告更正本公司108年第1季合併財務報表iXBRL部份內容

標題：(3284)太普高-重大訊息2019-05-15

主旨：公告更正本公司108年第1季合併財務報表iXBRL部份內容

股票代號：3284

公司名稱：太普高

發言時間：2019-05-15 18:31:49

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第1季合併財務報表iXBRL部份內容誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年第1季合併財務報表iXBRL合併綜合損益表部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
一、基本每股盈餘合計/0.30
二、稀釋每股盈餘合計/0.30
8.更正後金額/內容/頁次:
一、基本每股盈餘合計/(0.30)
二、稀釋每股盈餘合計/(0.30)
9.因應措施:重新上傳IFRSs iXBRL檔案並發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

(2903)遠百-重大訊息2019-05-15 主旨：代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事

標題：(2903)遠百-重大訊息2019-05-15

主旨：代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事

股票代號：2903

公司名稱：遠百

發言時間：2019-05-15 18:31:12

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:太平洋流通投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報電子報、中時電子報
6.報導內容:媒體報導所引述發言內容與事實不符，進行澄清
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:
太平洋流通投資股份有限公司新聞稿
2019年5月15日
李恒隆先生近日以刊登大篇幅報紙廣告、召開記者會等方式，抹黑本公司辦理增資之
合法性。為避免社會大眾及投資人遭受誤導，謹說明如下：
本公司進行增資及其合法性，業經多件民事、刑事、行政訴訟案件判決確定（如最高
行政法院102年度判字第270號判決、臺灣高等法院97年度矚上易字第1號刑事判決、
臺灣高等法院99年度金上重更(一)字第4號刑事判決、最高法院103年度台上字第2329
號民事判決等），監察委員公布之調查報告，亦明確認定相關主管機關辦理本公司登
記，並無違法之處。
法理有據，不容以個人私利曲解妄議。籲請媒體詳察相關法院判決，勿淪為有心人打
手、折損專業聲譽與公信力。
9.其他應敘明事項:無

(6712)長聖-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可

標題：(6712)長聖-重大訊息2019-05-15

主旨：公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可

股票代號：6712

公司名稱：長聖

發言時間：2019-05-15 18:26:09

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司中科細胞製劑廠係為中國醫藥大學附設醫院依據「特定醫療
技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申
請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備
場所，已於108/05/15獲衛福部函覆認可本公司中科細胞製劑廠符
合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
中國醫藥大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、
上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌及大
腸直腸癌
(3)細胞製備場所：長聖生技中科細胞製劑廠
(4)效期：自108年5月15日至111年5月14日止

(8933)愛地雅-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-05-15

主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-05-15 18:11:53

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.發生緣由:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』
證櫃監字第1080200428號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:121.91%
5.自結速動比率:67.48%
6.自結負債比率:78.12%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(6715)嘉基-重大訊息2019-05-15 主旨：澄清媒體報導

標題：(6715)嘉基-重大訊息2019-05-15

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6715

公司名稱：嘉基

發言時間：2019-05-15 18:06:54

說明：
1.傳播媒體名稱:聯合晚報
2.報導日期:108/05/15
3.報導內容:
而子公司嘉基則受惠於美系及中系...今年營收預估年增20%至30%。
另外，車用業務發展轉佳，預期可有倍數成長空間。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
以上媒體報導係為法人自行預估，有關本公司之財務及業務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 18:05:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案
A:董事會提案
B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(6)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案
四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無

(8115)帝聞-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司董事會重要決議

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-05-15 18:04:19

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)獨立董事提名候選人資格審議案
(2)審理本公司108年股東會之股東提案
(3)修訂本公司「會計制度」案
(4)修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回香港案
(6)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司及嘉善帝聞貿易
有限公司辦理清算案
(7)本公司職務調整部分人員異動案
(8)本公司經理人晉升案
(9)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(10)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全體放棄
優先認購權利案
(11)新增108年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(8492)兔將-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司財務暨會計主管異動

標題：(8492)兔將-重大訊息2019-05-15

主旨：公告本公司財務暨會計主管異動

股票代號：8492

公司名稱：兔將

發言時間：2019-05-15 18:01:28

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管
2.發生變動日期:108/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文婷
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳孟均
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:108/05/15
8.新任者聯絡電話:02-26276060
9.其他應敘明事項:1.本公司於108年5月15日董事會通過任命財務暨會計主管案，
由陳孟均接任財務暨會計主管。

(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-15 主旨：更正本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-15

主旨：更正本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-05-15 17:58:39

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:台灣奧斯特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊會計師意見
類型勾選錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告-意見種類
7.更正前金額/內容/頁次:無保留結論/意見(繼續經營有關之重大不確定性)-
繼續經營能力存在重大不確定性
8.更正後金額/內容/頁次:保留結論/意見-繼續經營能力存在重大不確定性、
非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱　
9.因應措施:重新上傳IFRSs iXBRL檔案並發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-05-15 主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

標題：(2246)凱勝綠能-重大訊息2019-05-15

主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2019-05-15 17:49:57

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 36,286 38,999 64,986
現金流入 93,243 148,356 75,340
現金流出 90,530 122,369 59,350
期末餘額 38,999 64,986 80,976

(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目幣別融資額度已用額度未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 75,000 32,360 42,640
中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。

2019年5月14日星期二

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13 主旨：代重要子公司-亞洲教育平台股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13

主旨：代重要子公司-亞洲教育平台股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正)

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-13 22:12:16

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度監察人審查報告書。
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)訂定本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)訂定本公司股東會議事規則案。
(四)訂定本公司董事及監察人選舉辦法案。
(五)訂定本公司取得或處分資產處理程序案。
(六)訂定本公司資金貸與他人作業程序案。
(七)訂定本公司背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選三席董事及一席監察人案。(更正)
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(2)受理期間：108年5月3日至108年5月14日止(上午9時至下午5時)。
(3)受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處(地址：新北市三重區
重新路五段609巷4號3樓之10)
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13 主旨：代重要子公司亞洲教育平台(股)公司公告董事解任

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-05-13

主旨：代重要子公司亞洲教育平台(股)公司公告董事解任

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-05-13 22:11:45

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:寶華數位文創股份有限公司蔡丁福
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用(經108/5/13董事會決議於108年股東常會補選之)。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。
6.異動原因:因持股全數轉讓，故當選之董事當然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/06-110/06/05
9.新任生效日期:不適用。
10.同任期董事變動比率:1/3。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:04:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度審計委員會審查報告書
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.公司債辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年營業報告及財務報告案
2.承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
3.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司設置公司治理主管股票代號：2603 公司名稱：長榮海運發言時間：2019-05-13 22:03:23 說明： 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:108/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蕙、本公司股務部協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/05/13 8.其他應敘明事項:無

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:03:23

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蕙、本公司股務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨：本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

主旨：本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:02:57

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Greencompass Marine S.A.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):48003405
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):619320
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48622725
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26236541
(8)本次新增背書保證之原因:
GMS配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Peony Investment S.A.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154830
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):154830
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
Peony配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Evergreen Marine (UK) Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):35910370
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):309660
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36220030
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29487980
(8)本次新增背書保證之原因:
EMU配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
(1)公司名稱:Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):135135719
(4)原背書保證之餘額(仟元):21984327
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):3116816
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25101143
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11571577
(8)本次新增背書保證之原因:
EGH配合營運需要，擬向金融機構辦理融資貸款案，將由母公司(EMC)為其
提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):25826260
(2)累積盈虧金額(仟元):18662582
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
168919648
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
115057750
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
170.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
254.38
10.其他應敘明事項:
1. 被背書保證公司最近期財務報表之資本
GMS：TWD 10,946,481仟元
Peony：TWD 14,755,299仟元
EMU：TWD 92,461仟元
EGH：TWD 32,019仟元

2. 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額
GMS：TWD 4,746,696仟元
Peony：TWD 14,652,150仟元
EMU：-TWD 5,552,543仟元
EGH：TWD 4,816,279仟元

3.本公司及子公司背書保證餘額以及對GMS、EMU背書保證餘額已於95/11/10
達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一至第三款
標準，對EGH背書保證餘額已於107/5/14達第二十五條第一項第二款標準及於
107/8/13達第二十五條第一項第三款標準，且分別已於95/11/10、107/5/14及
107/8/13辦理公告。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：代子公司SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

主旨：代子公司SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 22:02:04

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):244987
(2)累積盈虧金額(仟元):167062
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.30
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨：代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告取得貨櫃使用權資產

主旨：代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告取得貨櫃使用權資產

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:02:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 14,250只貨櫃
使用權資產金額USD 40,046,250元
(約新台幣1,240,072仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Licht Leasing Co., Ltd.（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨：代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告出售貨櫃

主旨：代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告出售貨櫃

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:01:12

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 14,250只貨櫃
交易總金額：USD 40,046,250元
(約新台幣1,240,072仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Licht Leasing Co., Ltd.（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
0
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本批貨櫃係為融資性質之售後租回交易，前述處份利益為0

(2603)長榮海運-重大訊息2019-05-13 主旨：代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃

主旨：代本公司之子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-05-13 22:00:38

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:107/12/21~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 19,000只貨櫃
交易總金額：USD 41,431,000元
(約新台幣1,282,952仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東方國際集裝箱(香港)有限公司（非長榮香港之關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位: 長榮香港有限公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。

主旨：公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:55:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有百分之百子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):1166602
(4)原背書保證之餘額(仟元):308950
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):308950
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):617900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276382
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會決議通過，為子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):244987
(2)累積盈虧金額(仟元):167062
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
1166602
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
888923
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
76.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
79.26
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。

主旨：公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:54:04

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:東莞紅翔金屬導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有百分之百子公司。
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
董事會決議通過對子公司背書保證額度，該保證主係為子公司營運資金需要
，於金融機構融通之背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):1166602
(5)原背書保證之餘額(仟元):308950
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):617900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):276382
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):308950
(9)本次新增背書保證之原因:
董事會決議通過，為子公司營運資金需求之金融機構融通背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
1166602
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
888923
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.20
4.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：代子公司香港太空梭電線有限公司公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

主旨：代子公司香港太空梭電線有限公司公告- 對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:49:30

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):115551
(2)累積盈虧金額(仟元):-16691
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
61790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.30
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

主旨：公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:48:09

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):246560
(2)累積盈虧金額(仟元):197873
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.59
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

主旨：公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：2440

公司名稱：太空梭

發言時間：2019-05-13 21:43:12

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:香港太空梭電線有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有百分之百子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116660
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61790
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會決議通過之資金貸與子公司額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):512866
(2)累積盈虧金額(仟元):-203600
5.計息方式:
不低於本公司同幣別之利息成本。
6.還款之:
(1)條件:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
(2)日期:
按資金貸與合同約定之條件且符合資金貸與他人作業程序。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123580
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.59
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(5530)龍巖-重大訊息2019-05-13 主旨：公告本公司出售太平洋商業大樓案

標題：(5530)龍巖-重大訊息2019-05-13

主旨：公告本公司出售太平洋商業大樓案

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-05-13 21:41:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
太平洋商業大樓
(1)土地：台北市大安區仁愛段六小段97、97-1、97-2、97-3、100、
100-1、100-4、100-5、100-6、100-7等十筆地號土地，
土地面積約175.59坪。
(2)建物：台北市大安區忠孝東路285號3樓、285號4樓、285號5樓、
285號之1號地下層(仁愛段六小段1919、1920、1921、2164等四筆建號)，
建物總面積1,698.14坪。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地：十筆地號土地，土地面積約175.59坪。
(2)建物：四筆建號，建物總面積1,698.14坪。
(3)交易總金額：新臺幣1,420,000,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
萬海航運股份有限公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約為新臺幣5.27億元整。(已扣除土地增值稅等相關費用)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依不動產買賣契約書，得一次或分層點交
(簽約款10%、用印款10%、完稅款10%、尾款70%。)
契約限制條件：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構所出具鑑價報告。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)華淵不動產估價師聯合事務所，估價金額新臺幣：1,413,090,000元整。
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額新臺幣：1,407,547,910元整。
11.專業估價師姓名:
(1)華淵不動產估價師聯合事務所：陳聯興。
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所：林睿明。
12.專業估價師開業證書字號:
(1) 陳聯興：(101)高市估字第000068號。
(2) 林睿明：(96)北市估字第000110號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
信義全球資產管理股份有限公司
新臺幣0.11億元
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用，非關係人
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2440)太空梭-重大訊息2019-05-13 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項)