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主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:43:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過解除新任董事競業禁止之限制
　(2)通過修正取得或處分資產處理程序
　(3)通過修正從事衍生性商品交易處理程序
　(4)通過修正股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因: 配合董事改選,薪資報酬委員會委員重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司董事會選任董事長

主旨：本公司董事會選任董事長

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:37

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

主旨：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:31

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬
委員會委員共計三人：
楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生
(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6
月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時
，與本屆董事任期相同

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王樹木：董事
周瑞祥：董事　
吳森田：董事
陳永財：獨立董事
Jesadavat Priebjrivat：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司章程29.6及公司法第209條規定，經本公司108年06月05日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推選董事長

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.董事會決議日:108/06/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科
(股)公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:108/06/05
7.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司獨立董事辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司獨立董事辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人規劃考量
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司選舉第五屆董事

主旨：本公司選舉第五屆董事

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事

　獨立董事姓名　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事
　陳篤全　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長
　林超鼎　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.代理營運長

　獨立董事姓名　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事姓名　　　持有股數　　備註
　------------------------------------------------------------------
王樹木 1,164,371股
周瑞祥 833,427股
　鄭永源　　　　 645,166股
　李順忠　　　　 0股
　吳森田　　　　 0股
　Somkiat Krajangjaeng 0股
　陳篤全　　　　 300,000股
　林超鼎　　　　 0股
　蘇朝琴　　　　 0股　　獨立董事
　陳永財　　　　 40,744股　　獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 0股　　獨立董事

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司成立審計委員會及委員名單

主旨：公告本公司成立審計委員會及委員名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:47

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，
並依公司章程規定
由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊啟航/獨立董事
(2)吳力人/獨立董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊啟航：
萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事
益安生醫(股)公司獨立董事
(2)吳力人：
安盟生技(股)公司董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉：
鈦隼生物科技股份有限公司董事長
Brain Navi Ltd.董事長
4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:40:58

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
(2)董事：陳階曉/安盛生科(股)公司董事
(3)董事：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事
(4)董事：晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事
(5)董事：英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事
(6)監察人：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(7)監察人：劉天仁/安盛生科(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟/安盛生科(股)公司
董事長
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/安盛生科(股)公司
董事
(3)董事：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(4)董事：蔡雅菁
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/安盛生科(股)
公司董事
(7)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(8)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(9)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟；1,695,231股
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉；1,447,313股
(3)董事：蔡慧明；960,000股
(4)董事：蔡雅菁；109,593股
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇；597,180股
(7)獨立董事：楊啟航；0股
(8)獨立董事：吳力人；0股
(9)獨立董事：鍾志杰；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/08~109/03/07
7.新任生效日期:108/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無。

2019年5月30日星期四

(2606)裕民-重大訊息2019-05-30 主旨：代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (第一階段公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-05-30

主旨：代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (第一階段公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-05-29 18:34:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/5/29~108/5/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：US$20,738仟元
(預計20,014.006單位,預計單價US$1,036.1871元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約US$724仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,661.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.43%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:10.48%
最近期財務報表中營運資金數額:NT$-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民新加坡公司個別財務報表之數額為NT$11,492,885仟元。
(US$364,622,000*@31.52=NT$11,492,885,440)

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

主旨：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:29:54

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
嚴庚辰 (獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案票決結果：
贊成權數：77,369,552權 (含電子方式行使表決權： 89,301 權)
反對權數： 31,031權 (含電子方式行使表決權： 31,031 權)
無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0 權)
棄權及未投票權數：258,278權 (含電子方式行使表決權：51,278權)
贊成本案之表決權數占總表決權數99.62%，已超過出席總表決權2/3以上，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司董事會決議第四屆審計委員會成員異動

主旨：公告本公司董事會決議第四屆審計委員會成員異動

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:29:21

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:嚴庚辰嚴庚辰聯合律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本次股東常會補選獨立董事一席
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年股東常會補選董事當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會補選董事當選名單

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:28:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事嚴庚辰嚴庚辰聯合律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本次股東常會補選
7.新任者選任時持股數: 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27
9.新任生效日期:108/05/29
10.同任期董事變動比率:1/7。
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。

(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜

題：(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜

股票代號：6215

公司名稱：和椿科技

發言時間：2019-05-29 18:28:49

說明：
1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:
AUROTEK SINGAPORE PTE LTD(以下簡稱「新加坡和椿」)與和椿科技(昆山)有限公司
(以下簡稱「昆山和椿」)
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)擬出售本公司持有之新加坡和椿100%股權，並間接轉讓新加坡和椿100%轉投資之昆山
和椿
(2)本公司擬以現金為對價，暫定為人民幣112,000,000元的等值美元加計購買價款調整
額(交割日經雙方認可的新加坡和椿及昆山和椿除現有土地使用權、在建工程及廠房
外的其他資產減除其他負債)，實際交易價金將依交割日新加坡和椿及昆山和椿最終
資產負債表相應調整。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司董事會於108年5月29日決議處分新加坡和椿100%股權，於未來股份交割完成後即
對其喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
森瑤控股(香港)有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
實際金額仍視交割日當天調整後金額、匯率影響、完稅及會計師查核後確認。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
鄭文榮會計師，交易價格約當其公允價值(變現價值)，尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
鄭文榮會計師，本次擬減少對重要子公司之持股，不致對本公司股東權益有重大之負
面影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:不適用
14.審計委員會決議內容:不適用
15.董事會決議日期:108/05/29
16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事同意通過。
17.其他應敘明事項:無。

(8349)恒耀國際-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年04月底之自行結算合併財務報表負債比率、流動比率及速動比率

題：(8349)恒耀國際-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司108年04月底之自行結算合併財務報表負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2019-05-29 18:26:01

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.發生緣由:依證櫃監字第1070210238號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:108/04
4.自結流動比率:132.97%
5.自結速動比率:63.09%
6.自結負債比率:62.29%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告董事會通過處分子公司AUROTEK SINGAPORE PTE LTD股權

標題：(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30

主旨：公告董事會通過處分子公司AUROTEK SINGAPORE PTE LTD股權

股票代號：6215

公司名稱：和椿科技

發言時間：2019-05-29 18:24:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
AUROTEK SINGAPORE PTE LTD (以下簡稱「新加坡和椿」)股權，普通股
2.事實發生日:108/5/29~108/5/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：新加坡和椿100%股權 (24,811,180股)。
交易總金額：暫定為人民幣112,000,000元的等值美元加計購買價款調整額(交割日經雙方
認可的新加坡和椿及和椿科技(昆山)有限公司(以下簡稱「昆山和椿」)除現有土地使用
權、在建工程及廠房外的其他資產減除其他負債)，實際交易價金將依交割日新加坡和椿
及昆山和椿最終資產負債表相應調整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
森瑤控股(香港)有限公司 (非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
實際金額仍視交割日當天調整後金額、匯率影響、完稅及會計師查核後確認。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約約定交易完成將以
1.簽署日後於約定期間取得相關有效決議及中國規劃局批覆；
2.約定期間內完成資產負債清理相關作業。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
議價且取得獨立專家出具之交易價格合理性意見書後，並經董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.87元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持股單位數量：24,811,180股。
持股總金額：美金18,313仟元。
持股比例：100%
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：19.86%
占歸屬於母公司業主之權益比例：34.50%
營運資金數額：新台幣670,648仟元
14.經紀人及經紀費用:
經紀人：AMAZING BEST LIMITED。
經紀費用：交易成交金額1.8%作為服務費 (最高不超過RMB200萬元整)
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團營運策略及活化資產之考量。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
富博聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鄭文榮會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第4519號
24.其他敘明事項:
(1)新加坡和椿目前持有昆山和椿100%股權及昆山吉佑和精密零部件有限公司(以下簡稱
「昆山吉佑和」)30%股權，惟後者不在本次交易標的範圍內，且應於預計交割日前將
新加坡和椿原持有之昆山吉佑和30%股權移轉給本公司，並依規定於股權移轉前向投
審會申請架構修正核准後始得進行。
(2)昆山和椿主要營業項目:各式電子專用設備及高檔建築五金等零配件生產及銷售。
最近年度財務報表權益總額:新台幣395,659仟元；最近年度財務報表損益金額:
損失新台幣17,949仟元。
(3)本次交易完成後，擬以售後租回方式承租昆山和椿部分廠房繼續生產。
(4)本次交易對股東權益之影響已委請專家出具意見書，係本公司處分新加坡和椿100%
股權，並間接轉讓新加坡和椿100%轉投資之昆山和椿，惟因雙方協議買方並不承接
被處分公司現有之主要營業活動，而由本公司其他關係企業承接及經營原有業務，
故公司組織、經營團隊及原有業務並未有重大調整及顯著變動。

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：吳憲忠先生續任本公司總經理

主旨：吳憲忠先生續任本公司總經理

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
吳憲忠/朋程科技(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
吳憲忠/朋程科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/29
8.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

主旨：股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:36

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盧明光
董事:謝台寧
法人董事:敦南科技(股)有限公司
董事:敦南科技(股)有限公司代表人:李朝福
法人董事:中美矽晶製品(股)公司
董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁、徐秀蘭
法人董事:開疆(股)公司
董事:開疆(股)公司代表人:方豪
法人董事:旭鑫投資(股)公司
董事:旭鑫投資(股)公司代表人:楊素梅
董事:吳憲忠
董事:何百忍
獨立董事：劉忠賢
獨立董事：金用周
獨立董事：鄭正元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
盧明光董事、李朝福董事、姚宕梁董事、徐秀蘭董事、吳憲忠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人-盧明光、吳憲忠
(2)昂寶電子(上海)有限公司董事長：李朝福
(3)廣州昂寶電子有限公司董事長：李朝福
(4)敦南科技(無錫)有限公司董事：李朝福
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司董事：李朝福
(6)昆山中辰矽晶有限公司董事長：姚宕梁、副董事長：徐秀蘭
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司董事：姚宕梁
(8)上海召業申凱電子材料有限公司董事：姚宕梁
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司董事：徐秀蘭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
(2)昂寶電子(上海)有限公司-上海市張江高科技園區華佗路168號商業中心3號樓
(3)廣州昂寶電子有限公司-
廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號B2區第12層
(4)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊
(6)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
(8)上海召業申凱電子材料有限公司-上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司-上海市寶山城市工業園區山連路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
(2)昂寶電子(上海)有限公司 - 新型電子元器件設計、生產及銷售
(3)廣州昂寶電子有限公司 - 新型電子元器件研發、設計及銷售
(4)敦南科技(無錫)有限公司 - 電子產品加工、製造及銷售
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司 - 金屬氧化物半導體技術
(6)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
(8)上海召業申凱電子材料有限公司 -光電基板材料
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司 -銷售及行銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第ㄧ屆提名委員會成員

主旨：公告本公司第ㄧ屆提名委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:26

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董事盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提名委員會選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:17

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)獨立董事王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)獨立董事鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)獨立董事王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)獨立董事鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司董事會選任董事長公告

主旨：公告本公司董事會選任董事長公告

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:19:43

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
盧明光/朋程科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
盧明光/朋程科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/29
8.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單

主旨：公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:19:17

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:敦南科技(股)公司總經理、昂寶電子(股)公司董事長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長、兆遠科技(股)公司董事長
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:臺灣愛可芮(股)公司副總經理
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(7)陳忠雄
簡歷:金居開發(股)公司董事、敦南科技(股)公司副董事長
(8)何百忍
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事
(1)徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光先生
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧先生
簡歷:朋程科技(股)公司副董事長及副執行長、
瑞柯科技(股)公司執行長及法人董事代表人、台灣光罩(股)公司獨立董事
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:光寶科技(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事長、
敦南科技(股)公司總經理
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(6)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人、亞洲碳素(股)公司副總經理
(7)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(8)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(9)何百忍先生
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)盧明光先生：5,241,000股
(2)謝台寧先生：162,809股
(3)敦南科技(股)公司代表人李朝福：2,994,785股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁：4,958,322股
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭：4,958,322股
(6)開疆(股)公司代表人方豪：520,000股
(7)旭鑫投資(股)公司代表人楊素梅：2,110,000股
(8)吳憲忠先生：152,141股
(9)何百忍先生：140,461股

獨立董事
(1)劉忠賢先生：0股
(2)金用周先生：0股
(3)鄭正元先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:18:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業」案
(3)通過討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:18:01

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第四屆獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-30 主旨：更正本公司資金貸與及背書保證資訊揭露明細表及 108年度第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-05-30

主旨：更正本公司資金貸與及背書保證資訊揭露明細表及 108年度第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-05-29 18:12:45

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正108年1月至4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表及
108年度第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)更正108年1月至108年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表
(2)更正108年度第一季合併財務報告附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)108年1月至108年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表(單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:
1月2,573,007 ; 2月 2,617,905;3月 2,606,501;4月2,798,701
子公司背書保證合計:
1月5,087,685 ; 2月 5,033,756;3月 5,064,724;4月4,942,588
(2)108年度第一季合併財務報告附表一資金貸與他人(單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:1,858,241
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)108年1月至108年4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表，
新增帆宣及其子公司資金貸與及背書保證資訊。
(單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:
1月2,703,734 ; 2月 2,749,086 ; 3月2,801,894 ; 4月3,006,219
子公司背書保證合計:
1月9,290,440 ; 2月 9,246,425 ; 3月9,028,701 ; 4月8,685,947
(2)108年度第一季合併財務報告附表一資金貸與他人 (單位:新台幣千元)
子公司資金貸與他人合計:2,801,894
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(2480)敦陽科技-重大訊息2019-05-30 主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

標題：(2480)敦陽科技-重大訊息2019-05-30

主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：2480

公司名稱：敦陽科技

發言時間：2019-05-29 18:12:44

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁修宗
董事:李大經
董事:陳國鴻
董事:曾義舜
董事:陳星州
董事:劉先民
董事:余明長
獨立董事:蔡坤良
獨立董事:詹惠芬
獨立董事:呂瑞文
3.許可從事競業行為之項目:
董事:梁修宗敦陽科技股份有限公司執行長
Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人
敦雨投資有限公司負責人
聯茂電子股份有限公司獨立董事
財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事
董事:李大經敦陽科技股份有限公司營運長
好德科技股份有限公司獨立董事
董事:陳國鴻台林電通股份有限公司董事
好德科技股份有限公司董事長
飛捷科技股份有限公司獨立董事
弘諺科技股份有限公司董事長
佳能企業股份有限公司獨立董事
董事:曾義舜敦陽科技股份有限公司第二事業群副總
敦陽資訊股份有限公司法人董事代表
董事:陳星州敦陽科技股份有限公司市場事業群副總
敦陽資訊股份有限公司董事長
董事:劉先民敦陽科技股份有限公司第六八事業群執行副總
董事:余明長牧德科技股份有限公司董事
信驊科技股份有限公司法人董事代表
獨立董事:蔡坤良 Gridtential亞洲區商務代表與資深顧問
獨立董事:詹惠芬聯茂電子股份有限公司獨立董事
合勝國際法律事務所合夥律師
獨立董事:呂瑞文致遠聯合會計師事務所執業會計師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
票決結果－贊成： 48,648,617權數;贊成比例：79.51%
反對： 6,055,530權數;
廢票： 0權數;
棄權/未投票： 6,478,177權數;
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第四屆審計委員會

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司第四屆審計委員會

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:07:11

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)江博文醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙醫揚科技(股)公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)江博文醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙醫揚科技(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/23~108/02/22
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:無。

(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:06:52

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)江博文醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙醫揚科技(股)公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)江博文醫揚科技(股)公司獨立董事。
(2)李三良醫揚科技(股)公司獨立董事。
(3)戴怡蕙醫揚科技(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/23~108/02/22
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會推選江博文獨立董事擔任召集人。

標題：(2397)友通資訊-重大訊息2019-05-30

主旨：代重要子公司DFI-ITOX,LLC.公告獲准變更公司名稱為DFI AMERICA,LLC.

股票代號：2397

公司名稱：友通資訊

發言時間：2019-05-29 18:06:22

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.公司名稱:友通資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%持股之子公司
5.發生緣由:重要子公司DFI-ITOX,LLC. 於5月28日取得美國聯邦政府
獲准變更名稱為「DFI AMERICA,LLC.」
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:05:47

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(2397)友通資訊-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司一○八年股東會重要決議事項

標題：(6569)醫揚-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司董事長訂定配息基準日

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2019-05-29 18:04:59

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣130,048,562元，每股配發6.50元
4.除權（息）交易日:108/06/27
5.最後過戶日:108/06/30
6.停止過戶起始日期:108/07/01
7.停止過戶截止日期:108/07/05
8.除權（息）基準日:108/07/05
9.其他應敘明事項:現金股利發放日暫訂為108/07/26

6289)華上光電-重大訊息2019-05-30 主旨：代子公司華上光電(江蘇)有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事宜股票代號：6289

標題：(6289)華上光電-重大訊息2019-05-30

主旨：代子公司華上光電(江蘇)有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事宜

股票代號：6289

公司名稱：華上光電

發言時間：2019-05-29 18:04:18

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:華冠通訊(江蘇)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
其他關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):44008
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
63272
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
57.19
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

2019年5月23日星期四

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨：受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨：受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:25:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/30
1.召開法人說明會之日期：108/05/30
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 KG Investments Holdings Limited公告股東會重

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 KG Investments Holdings Limited公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:25:00

說明：
1.股東臨時會日期:108/05/22
2.重要決議事項:
(1)照案通過新訂 KG Investments Holdings Limited 取得或處分資產處理程序。
(2)照案通過修訂 KG Investments Holdings Limited 從事衍生性商品交易處理程序。
3.其他應敘明事項:無。

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨：受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨：受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:24:47

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 Richpoint Company Limited 公告股東會重要決議事項

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 Richpoint Company Limited 公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:24:37

說明：
1.股東臨時會日期:108/05/22
2.重要決議事項:照案通過新訂Richpoint Company Limited取得或處分資產處理程序。
3.其他應敘明事項:無。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會決議107年度股利配發基準日

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會決議107年度股利配發基準日

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:24:04

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣111,643,139元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日: 108/05/29
6.停止過戶起始日期:108/05/30
7.停止過戶截止日期:108/06/03
8.除權（息）基準日:108/06/03
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108/06/06
(2)依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會重要決議事項

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:23:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司107年度營業報告書、財務報表等決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。

(2611)志信-重大訊息2019-05-22 主旨：代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項

標題：(2611)志信-重大訊息2019-05-22

主旨：代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2019-05-22 17:20:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2885)元大金-重大訊息2019-05-22 主旨：元大金控代子公司元大證金公告第十四屆董事及監察人名單

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-05-22

主旨：元大金控代子公司元大證金公告第十四屆董事及監察人名單

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-05-22 17:18:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)黃廷賢/元大證金董事長
(2)吳杰/元大證金副董事長
(3)郭軒岷/元大金控風控長
(4)劉明郎/元大金控營運作業長
(5)孫正華/元大金控法務長
監察人：
(1)邱文卿/元大金控法遵長
(2)黃士真/元大證金監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)黃廷賢/元大證金董事長
(2)吳杰/元大證金副董事長
(3)洪榮廷/元大證金總經理
(4)劉明郎/元大金控營運作業長
(5)郭美伶/元大金控數金長
監察人：
(1)邱文卿/元大金控法遵長
(2)麥煦書/元大金控財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/31
9.新任生效日期:108/06/01
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司代玉山投顧公告107年度盈餘分配案之現金股利除息基準日

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司代玉山投顧公告107年度盈餘分配案之現金股利除息基準日

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-05-22 17:18:00

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.105元，總計新臺幣525,000元，
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。
4.除權（息）交易日:108/05/23
5.最後過戶日:108/05/23
6.停止過戶起始日期:108/05/24
7.停止過戶截止日期:108/05/28
8.除權（息）基準日:108/05/28
9.其他應敘明事項:無

(2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司代玉山投顧公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司代玉山投顧公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-05-22 17:17:39

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:報告本公司107年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形。
7.其他應敘明事項:
107年度盈餘分配:股東現金股利：每股0.105元，總計新臺幣525,000元
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。

(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3147

公司名稱：大綜電腦

發言時間：2019-05-22 17:16:23

說明：
1.事實發生日:108/05/22
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106年04月14日證櫃監字第1060200350號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:133.60
5.自結速動比率:124.04
6.自結負債比率:69.62
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-05-22 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-05-22

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-05-22 17:13:11

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/5/22~108/5/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.85%，
嘉冠：29,800單位，均價：2.86%，
嘉財：44,000單位，均價：2.86%，
嘉吉：12,600單位，均價：2.86%，
科德：10,700單位，均價：2.85%，
嘉駿：410,000單位，均價：2.87%，
總金額：人民幣139,211千元，(約新台幣637,447千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益人民幣11仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來無
淮安嘉冠電子無
蘇州嘉財電子無
蘇州嘉吉電子無
蘇州科德軟體電路板無
重慶嘉駿電子無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：25.66%
占股東權益之比例：33.25%
營運資金：新台幣1,399,210仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3147

公司名稱：大綜電腦

發言時間：2019-05-22 17:09:18

(1336)台翰-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司107年6月13日股東會通過私募普通股之簡要內容

標題：(1336)台翰-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司107年6月13日股東會通過私募普通股之簡要內容

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2019-05-22 17:04:22

說明：
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年5月21日通過107年6月13日股東會決議之私募普通股定價案
6.因應措施:對107年6月13日股東會決議之私募普通股內容簡要說明如下
應募人選擇之目的
(1)策略性投資人：法人或個人能對公司技術提高、改良品質、降低成本、增進效率
、擴大市場等有實際助益，可藉其經驗、技術、知識、品牌或通路擴展公司業務，
提升公司競爭力及獲利能力，增進公司股東之利益。
(2)內部人或關係人：充實營運資金、了解公司經營有助於公司未來營運。
(3)符合證券交易法第43條之6第一項規定之人：充實公司營運資金，改善財務結構、
擴展公司業務。
辦理私募的必要理由：
(1)不採用公開募集之理由: 本公司考量營運現況、資金市場狀況、籌資時效性、發
行成本等因素，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不利於策略性投資
人投資，且私募股票有三年內不得自由轉讓規定，可維持策略投資人間之長期合作關
係，故擬以私募方式募集資金。
(2)各分次辦理私募資金用途及預計達成效益：
資金用途：充實營運資金及改善財務結構。
預計達成效益：提升公司競爭力、擴展公司業務、降低財務成本及改善財務結構。
7.其他應敘明事項:
關於本公司107年6月13日股東會決議之私募普通股案詳細內容，請參閱本公司107年
股東會議事手冊。
連結網址如下：
本公司網站：http://www.thpt.com.tw/parnerstock.html
公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index

(2892)第一金控-重大訊息2019-05-22 主旨：代子公司第一金證券股份有限公司公告設置公司治理主管

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-05-22

主旨：代子公司第一金證券股份有限公司公告設置公司治理主管

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-05-22 16:50:41

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥禎（第一金證券資深經理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:無

(2459)敦吉-重大訊息2019-05-22 主旨：代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告董事會決議發放現金股利

標題：(2459)敦吉-重大訊息2019-05-22

主旨：代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告董事會決議發放現金股利

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2019-05-22 16:45:32

說明：
1.董事會決議日期:108/05/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣1,200萬元整
3.其他應敘明事項:無

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-22 16:40:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏伊婕/董事長特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳沅榜/董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/05/22
8.新任者聯絡電話:02-77338186
9.其他應敘明事項:無

(2855)統一證券-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-05-22 16:36:27

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/05
2.辦理資本變更登記完成日期:108/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣13,904,280,280元，
流通在外股數為1,372,390,028股，每股淨值為新台幣19.25元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣13,723,900,280元，
流通在外股數為 1,372,390,028股，每股淨值為新台幣19.25元。
(註:以108年3月底經會計師核閱財務季報表為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/05/22接獲經濟部核准註銷庫藏股申請減資變更登記

(2303)聯電-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上

標題：(2303)聯電-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-05-22 16:29:29

說明：
1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:108/05/22
2.本次買回股份數量(股):22,000,000
3.本次買回股份總金額(元):285,629,183
4.本次平均每股買回價格(元):12.98
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):116,000,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.96
7.其他應敘明事項:
無。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司子公司兆豐證券股份有限公司設置公司治理主管

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司子公司兆豐證券股份有限公司設置公司治理主管

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-05-22 16:28:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭汶煒、兆豐證券經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:無

(1736)喬山健康-重大訊息2019-05-22 主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(1736)喬山健康-重大訊息2019-05-22

主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：1736

公司名稱：喬山健康

發言時間：2019-05-22 16:26:17

說明：
1.事實發生日:108/05/22
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間最近一月與去年同最近一季與去年同最近四季累計
科目 108年04月期增減% 108年第1季期增減% 107年第2季至108年第1季
(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)
營業收入 1,848.768 34% 5,336.812 19% 22,608.661
(百萬元)
稅前淨利 88.004 170% 65.344 134% 547.985
(百萬元)
本期淨利 54.436 142% 26.351 113% 612.112
(百萬元)
每股盈餘 0.18 142% 0.09 114% 2.03
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:108年04月為本公司自結數，未經會計師查核。

(4551)智伸科-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」

標題：(4551)智伸科-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」。

股票代號：4551

公司名稱：智伸科

發言時間：2019-05-22 16:25:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23 ~ 108/05/24
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2615)萬海-重大訊息2019-05-22 主旨：參加群益證券之法說會

標題：(2615)萬海-重大訊息2019-05-22

主旨：參加群益證券之法說會

股票代號：2615

公司名稱：萬海

發言時間：2019-05-22 16:24:08

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓
4.法人說明會擇要訊息：以本公司108年度第一季財報內容為主,並做航運業之營運簡介
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2409)友達-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司將參加花旗環球證券舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」

標題：(2409)友達-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司將參加花旗環球證券舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」

股票代號：2409

公司名稱：友達

發言時間：2019-05-22 16:13:52

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：W Hotel, Taipei
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將參加花旗環球證券舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」，就108年第一季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2067)嘉鋼-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(2067)嘉鋼-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2019-05-22 16:11:29

說明：
1.事實發生日:108/05/22
2.發生緣由:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』
證櫃監字第1040201342號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:120.72%
5.自結速動比率:62.65%
6.自結負債比率:59.51%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(5259)清惠-重大訊息2019-05-22 主旨：公告金融監督管理委員會來函指示文到次日起30日內重行公告申報108年第1季財務報告 (更正108/05/21重訊)

標題：(5259)清惠-重大訊息2019-05-22

主旨：公告金融監督管理委員會來函指示文到次日起30日內重行公告申報108年第1季財務報告 (更正108/05/21重訊)

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2019-05-22 16:07:18

說明：
1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:108年第1季財務報告
2.未依規定期限公告申報之原因:
係因3/14員工自救會勞資紛爭，人力嚴重不足，導致108年第1季自結財務報表
資料尚未完全、進度延遲，期於最快時間補齊，再行編製108年第1季財務報表
並召開董事會通過後，送請會計師盡速核閱。
3.因應措施:本公司請託會計、財務及相關人員進廠協助，待完成財報核閱後，
再補行申報公告相關事宜。
4.其他應敘明事項:金管證審字第10803174471號函。
主管機關限定更正之日期:108年6月20日

(2454)聯發科-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司參與機構投資人說明會

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司參與機構投資人說明會

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-05-22 16:06:28

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23 ~ 108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司108年5月23日至5月24日受邀參加花旗證券於台北舉辦之Regional Tech Investor Conference 2019，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22 主旨：遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告董事會代行股東會決議事項

主旨：遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告董事會代行股東會決議事項

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-05-22 16:02:47

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣36,465,000元
(每股新台幣0.65元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2).通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3).通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22 主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議推選葉鈞耀先生續任董事長

主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議推選葉鈞耀先生續任董事長

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-05-22 16:01:58

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:葉鈞耀/遠雄物流事業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:葉鈞耀/遠雄物流事業股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，重新推選董事長
7.新任生效日期:108/05/22
8.其他應敘明事項:無

(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22 主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-05-22 16:01:22

說明：
1.股東會決議日:108/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司
法人董事代表人:葉鈞耀、賴嘉玲、陳美玲
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或
經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22 主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告108年股東常會改選董事及監察人相關事宜

主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告108年股東常會改選董事及監察人相關事宜

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-05-22 16:00:15

說明：
1.發生變動日期:108/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/遠雄物流事業(股)公司董事長
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/遠雄自貿港投資控股股份有限
公司總經理
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/遠雄企業團副總經理
監察人：
(1)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄企業團執行副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/遠雄物流事業(股)公司董事長
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/遠雄自貿港投資控股股份有限
公司總經理
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/遠雄企業團副總經理
監察人：
(1)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄企業團執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/226,608,000股
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/226,608,000股
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/226,608,000股
監察人:
(1)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/14,702,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/20-108/05/19
9.新任生效日期:108/05/22
10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(未設置獨立董事)
12.同任期監察人變動比率:不適用(監察人任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5607)遠雄港-重大訊息2019-05-22 主旨：遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項