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2019年6月11日星期二

(1402)遠東新-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司代子公司遠通電收股份有限公司公告處份有價證券

標題：(1402)遠東新-重大訊息2019-06-11

主旨：本公司代子公司遠通電收股份有限公司公告處份有價證券

股票代號：1402

公司名稱：遠東新

發言時間：2019-06-10 17:59:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)台壽保次順位永續公司債
(2)到期日：無到期日
(3)票面利率：4%
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易面額：400,000,000
(2)交易價格(百元價)：100元
(3)本季配息金額: 4,000,000元
(4)交易總金額：404,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣人壽保險股份有限公司
其與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
2019年認列利益4,133,404元
2018年認列利益1,418,245元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
發行公司經主管機關核准，於6月10日完成贖回面額新台幣400,000,000元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
發行公司依此公司債之發行辦法向主管機關申請核准後執行
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0
金額：0元
持股比例：不適用
權利受限情形(如質押情形)：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產之比例：0.14%
歸屬於母公司業主之權益之比例：0.22%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣8,083,421,000元整
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
發行公司贖回
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2883)開發金-重大訊息2019-06-11 主旨：中華開發金控公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併盈餘

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-06-11

主旨：中華開發金控公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併盈餘

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-10 17:57:55

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:中華開發金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
合併稅後(億元)
----------------------------------------------------------------
　 5月份累計1至5月份
　 -------------------------- ------------------------------------
　總損益母公司非控制總損益母公司非控制稅後每股
　　　　　　業主權益業主權益盈餘(元)
　 -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------
開發金控 27.89 15.29 12.60 94.10 63.08 31.02 0.43
中華開發資本 5.49 5.48 0.01 21.63 21.56 0.07 1.06
凱基銀行 0.32 0.31 0.01 13.99 13.95 0.04 0.30
凱基證券 6.49 6.46 0.03 23.74 23.57 0.17 0.73
中國人壽 22.27 22.27 0.00 60.68 60.68 0.00 1.51
上述資料均係公司自結數。
註1：本公司及子公司凱基證券分別持有中國人壽25.33%及9.63%。
註2：中國人壽累計5月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)：2.11。

(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制

標題：(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制

股票代號：2401

公司名稱：凌陽科技

發言時間：2019-06-10 17:55:46

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)黃洲杰--董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2823)中壽-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年5月自結損益

標題：(2823)中壽-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年5月自結損益

股票代號：2823

公司名稱：中壽

發言時間：2019-06-10 17:55:34

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:中國人壽
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年5月自結損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:公告本公司108年5月自結損益
單位：億元
------------------------5月損益-------------------累計1-5月損益------------
稅前稅後稅前稅後 EPS(元)
中國人壽 22.3 22.3 66.4 60.7 1.51
註：未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)：2.11

(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11 主旨：代重要子公司凌陽電通科技(股)公司公告董事及監察人異動

標題：(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11

主旨：代重要子公司凌陽電通科技(股)公司公告董事及監察人異動

股票代號：2401

公司名稱：凌陽科技

發言時間：2019-06-10 17:54:59

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事--凌陽科技(股)公司代表人：沈文義
(2)董事--凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭
(3)監察人--凌陽科技(股)公司代表人：劉宇倫
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:解任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:66.67%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
本公司為凌陽電通科技(股)公司(簡稱凌陽電通)持股100%之法人股東，
凌陽電通依公司法第128-1條及公司實際營運需求修訂公司章程，
修章後僅剩董事1人並無設置監察人，故其董事及監察人當然解任.

(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司凌陽電通科技(股)公司公告108年董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2401)凌陽科技-重大訊息2019-06-11

主旨：代子公司凌陽電通科技(股)公司公告108年董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2401

公司名稱：凌陽科技

發言時間：2019-06-10 17:54:38

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
7.其他應敘明事項:無。

(3293)鈊象電子-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年5月自結損益

標題：(3293)鈊象電子-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年5月自結損益

股票代號：3293

公司名稱：鈊象電子

發言時間：2019-06-10 17:53:29

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108年5月自結損益。
本公司108年5月合併營收為392,523仟元，網路行動遊戲及商用遊戲機營收佔比
為79%及21%，稅前純益為217,353仟元，稅前EPS為3.07元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：
營運概況自結損益公告自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。

(8489)三貝德-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案。

標題：(8489)三貝德-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案。

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-06-10 17:53:08

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳明錦董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

2019年6月10日星期一

(4725)信昌化-重大訊息2019-06-10 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4725)信昌化-重大訊息2019-06-10

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4725

公司名稱：信昌化

發言時間：2019-06-10 12:05:29

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

(5534)長虹-重大訊息2019-06-10 主旨：補正本公司取得台北市北投區軟橋段土地鑑價結果。

標題：(5534)長虹-重大訊息2019-06-10

主旨：補正本公司取得台北市北投區軟橋段土地鑑價結果。

股票代號：5534

公司名稱：長虹

發言時間：2019-06-10 11:45:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台北市北投區軟橋段土地。
2.事實發生日:108/5/28~108/5/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：約1,661.47平方公尺，折合約502.59坪；
每坪交易價格：新台幣1,570,000元；
交易總金額：約新台幣789,072,690元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人；
與公司之關係：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
1.簽約時支付買賣總價款之10%。
2.土地增值稅單核下5日內支付買賣總價款之10%。
3.土地點交完成後支付買賣總價款之80%。
契約限制條款：無。
其他重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣789,072,737
11.專業估價師姓名:
張世賢
12.專業估價師開業證書字號:
(95)南市估字第000013號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無重大差異。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
投資興建辦公大樓供出售或出租使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司薪酬委員會委員辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司薪酬委員會委員辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-10 11:42:49

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林文淵前獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:生效日108/06/10

(8923)時報文化-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司108年度股東常會重要決議事項

標題：(8923)時報文化-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司108年度股東常會重要決議事項

股票代號：8923

公司名稱：時報文化

發言時間：2019-06-10 11:23:04

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配表，
分派股東現金股利新台幣25,819,430元(每股NT$0.85元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(4735)豪展醫療-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司召開法說會時間及地點

標題：(4735)豪展醫療-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司召開法說會時間及地點

股票代號：4735

公司名稱：豪展醫療

發言時間：2019-06-10 11:14:33

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/20
1.召開法人說明會之日期：108/06/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券總公司7樓
(台北市長安東路一段22號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：說明公司未來營運展望。
5.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6577)勁豐-重大訊息2019-06-10 主旨：董事會決議股利配發基準日

標題：(6577)勁豐-重大訊息2019-06-10

主旨：董事會決議股利配發基準日

股票代號：6577

公司名稱：勁豐

發言時間：2019-06-10 11:12:41

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣167,938,879元(每股配發4.39元)
(2)資本公積配發現金新台幣4,208,036元(每股配發0.11元)
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日1087/07/26

(2701)萬企-重大訊息2019-06-10 主旨：本公司一○八年股東常會重要決議事項公告

標題：(2701)萬企-重大訊息2019-06-10

主旨：本公司一○八年股東常會重要決議事項公告

股票代號：2701

公司名稱：萬企

發言時間：2019-06-10 11:12:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司「一○七年度盈餘分派」
3.重要決議事項二、章程修訂:無」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司「一○七年度決算表冊」
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」
7.其他應敘明事項:NA

(6577)勁豐-重大訊息2019-06-10 主旨：本公司一○八年股東常會重要決議

標題：(6577)勁豐-重大訊息2019-06-10

主旨：本公司一○八年股東常會重要決議

股票代號：6577

公司名稱：勁豐

發言時間：2019-06-10 11:12:16

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無

(6589)台康生技-重大訊息2019-06-10 主旨：說明媒體報導

標題：(6589)台康生技-重大訊息2019-06-10

主旨：說明媒體報導

股票代號：6589

公司名稱：台康生技

發言時間：2019-06-10 11:08:20

說明：
1.傳播媒體名稱:中時電子報
2.報導日期:108/06/09
3.報導內容:有關本公司生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)業務之客戶及營收資訊。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)業務之客戶及營收等相關資訊，
請依本公司對外發佈之重訊及營收與財報公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(6456)GIS-KY-重大訊息2019-06-10 主旨：說明108/6/7媒體報導

標題：(6456)GIS-KY-重大訊息2019-06-10

主旨：說明108/6/7媒體報導

股票代號：6456

公司名稱：GIS-KY

發言時間：2019-06-10 11:06:27

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:General Interface Solution (GIS) Holding Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:...市場預期業成第二季營運還將探底，本季營收相比上季還將減少
20~30%...
7.發生緣由:說明媒體報導。
8.因應措施:
(1)本公司並未對外公開營收預測，所述內容屬媒體引用市場預期推測，特以澄清。
(2)本公司相關之財務資訊，請以公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司108年股東會決議事項

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司108年股東會決議事項

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-10 11:05:09

說明：
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
第一案: 通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
第二案: 通過承認本公司107年度虧損撥補案。
二、討論事項
第一案: 通過修訂本公司章程部分條文案。
第二案: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案: 通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
第四案: 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(4576)大銀微系統-重大訊息2019-06-10 主旨：澄清108年06月07日新聞媒體報導

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2019-06-10

主旨：澄清108年06月07日新聞媒體報導

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2019-06-10 10:34:39

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報
2.報導日期:108/06/07
3.報導內容:
工商時報:
「…大銀微系統6日也獲准興櫃轉上市，預計第三季掛牌交易。
上銀集團指出，大銀主要產品涵蓋微米與奈米級定位系統、線性馬達、力矩馬達、
伺服馬達、驅動器與控制器等元件，已打入全球前三大半導體設備製造商之供應鏈
，營運持續成長，…」
經濟日報:
「…大銀憑藉高精度且高穩定度的產品品質，已打入全球前三大半導體設備製造商供
應鏈，營運績效持續成長，…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司
之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4953)緯創軟體-重大訊息2019-06-10 主旨：說明108.06.10經濟日報報導

標題：(4953)緯創軟體-重大訊息2019-06-10

主旨：說明108.06.10經濟日報報導

股票代號：4953

公司名稱：緯創軟體

發言時間：2019-06-10 10:15:44

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:緯軟今年每股純益上看6元
7.發生緣由:
(一)該媒體報導「緯軟業績優於預期，市場預估全年營收約60億元、年增五成，
每股純益有6元的實力。」
(二)上述媒體預測，非本公司正式對外公開之財務數字，有關本公司之財務數字
仍以本公司對外正式公告為準。
8.因應措施:公開資訊觀測站說明
9.其他應敘明事項:無

(6504)南六-重大訊息2019-06-10 主旨：澄清108年06月10日經濟日報A18版有關本公司報導

標題：(6504)南六-重大訊息2019-06-10

主旨：澄清108年06月10日經濟日報A18版有關本公司報導

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2019-06-10 10:11:32

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:詳108年06月10日經濟日報A18版之部份新聞內容。
7.發生緣由:該報導所載”南六響應政府推動的「台商回台投資行動方案」，宣布投資
35 億元...等”，關於本公司之重大投資係屬媒體善意推估及報導，本公司
重大投資以董事會通過之內容為準，特此澄清說明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無。

(5904)寶雅-重大訊息2019-06-10 主旨：澄清大眾媒體報導之相關說明

標題：(5904)寶雅-重大訊息2019-06-10

主旨：澄清大眾媒體報導之相關說明

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2019-06-10 10:09:37

說明：
1.事實發生日:108/06/09
2.公司名稱:寶雅國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報B05版
6.報導內容:
報載寶雅成立子公司POYAHOME並預估2019年營收159億元，年增13%，
稅後獲利19.96億元，年增16.8%，EPS 20.43元。
7.發生緣由:無
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:(1)本公司並未成立子公司。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，
媒體報導內容純屬媒體臆測，相關資訊以本公司公告申報為準。

(2732)六角國際-重大訊息2019-06-10 主旨：澄清媒體報導

標題：(2732)六角國際-重大訊息2019-06-10

主旨：澄清媒體報導

股票代號：2732

公司名稱：六角國際

發言時間：2019-06-10 09:57:17

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:六角國際事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報(Economic Daily News)第S11版
6.報導內容:六角（2732）第1季淨利年增三倍...，帶動營利率年增6.5％。
展望2019年，市場預估六角營收成長32.5％，每股純益倍增至9.35元，
增幅優於國內多數消費類股。...六角在中國除經營珍奶連鎖品牌日出
茶太，2017年再以六四比例與經營奶茶品牌的中國夥伴合資經營瑞里。
...。
7.發生緣由:澄清媒體相關報導。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
此係為媒體報導，如有相關訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主要參考，
提醒投資人審慎判斷以保障自身權益。

(2634)漢翔公司-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司108年除息基準日及相關事宜

標題：(2634)漢翔公司-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司108年除息基準日及相關事宜

股票代號：2634

公司名稱：漢翔公司

發言時間：2019-06-10 09:53:46

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.34元，配發現金股利計新台幣
1,262,101,915元
4.除權（息）交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10
6.停止過戶起始日期:108/07/11
7.停止過戶截止日期:108/07/15
8.除權（息）基準日:108/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為 108年 8月 2日

1408)中興紡織-重大訊息2019-06-10 主旨：本公司資金貸與催收情形

標題：(1408)中興紡織-重大訊息2019-06-10

主旨：本公司資金貸與催收情形

股票代號：1408

公司名稱：中興紡織

發言時間：2019-06-10 09:14:14

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。

(1455)集盛-重大訊息2019-06-10 主旨：本公司董事異動公告

標題：(1455)集盛-重大訊息2019-06-10

主旨：本公司董事異動公告

股票代號：1455

公司名稱：集盛

發言時間：2019-06-10 08:20:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:尤義盛先生集盛實業(股)公司副總經理兼化材事業部部長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
6.異動原因:逝世
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6562)聯亞藥-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司創新長效型紅血球生成素UB-852通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗

標題：(6562)聯亞藥-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司創新長效型紅血球生成素UB-852通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗

股票代號：6562

公司名稱：聯亞藥

發言時間：2019-06-10 07:20:41

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司接獲衛生福利部函文通知，同意本公司「UB-852 Highly glycosylated
recombinant human erythropoietin (rhEPO) Injection 50, 150, 500 mcg/mL」供
查驗登記用藥品臨床試驗計畫之進行(計畫編號：UBIP-P101-EPONNCT)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：高醣基化重組人類紅血球生成素，UB-852
(2)用途：治療腎性貧血症
(3)預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：
已通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，准予執行第一期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
將依試驗計畫開始進行第一期人體臨床試驗。
D.已投入之研發費用：
因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障公司及投資人權益，故
不予公開揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：第一期人體臨床試驗計畫執行期間預估約12個月。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-10 主旨：公告本公司108年5月份自結合併營收情形

標題：(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-10

主旨：公告本公司108年5月份自結合併營收情形

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-10 00:38:16

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年5月份自結合併營收情形
5月合併自結營收:新台幣325,105仟元，較去年5月份減少18.48%。
1-5月累計營收數為新台幣1,727,978仟元，較去年同期減少3.8%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(2038)海光企業-重大訊息2019-06-09 主旨：公告本公司煉鋼廠火災對財務、業務之影響說明

標題：(2038)海光企業-重大訊息2019-06-09

主旨：公告本公司煉鋼廠火災對財務、業務之影響說明

股票代號：2038

公司名稱：海光企業

發言時間：2019-06-09 14:59:41

說明：
1.事實發生日:108/06/09
2.公司名稱:海光企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/06/08下午6點多本公司煉鋼廠設備發生火警，火勢迅速獲得控制，
並無人員傷亡，局部設備受損，事故原因尚待消防單位鑑定。相關損失情形將會
和保險公司勘查後確認。
6.因應措施:1.火勢於當日晚間7點多撲滅，目前正進行受損設備之清點。
2.保險理賠:本公司廠房及設備均足額投保,已通知保險公司,待勘查結果進
行理賠程序。3.公司財務業務影響:本次火災，並不影響主要產品生產，對本公司
營業收入並無任何影響。
7.其他應敘明事項:經評估，對本公司財務業務影響不大。

(2618)長榮航空-重大訊息2019-06-08 主旨：本公司對桃園市空服員職業工會宣布罷工投票結果之說明

標題：(2618)長榮航空-重大訊息2019-06-08

主旨：本公司對桃園市空服員職業工會宣布罷工投票結果之說明

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-06-07 21:45:58

說明：
1.事實發生日:108/06/07
2.公司名稱:長榮航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:
(1)針對今(7)日桃園市空服員職業工會宣布該工會發起之罷工投票結果，長榮航空深
表遺憾。
(2)在過去20次的團體協商、3次的調解會議、2次的重啟協商會議，公司皆秉持誠信
協商的原則，每次會議都會依桃空職工的訴求，提出合理的對案或意見，但桃空
職工並未就公司提出的對案具體回應，因此無法達成共識。
(3)長榮航空再次表示協商大門不會關閉，並已於昨(6)日回函工會因籌備股東會因
素，希望6月25日後擇日再行協商。公司認為務實對話、理性協商才是解決爭議的
最佳方式，並呼籲工會在爭取空服員福利之際，也能以消費者及旅客的權益為優先
考量。
(4)長榮航空在面對桃空職工可能發起的罷工活動，已進行相關的應變規劃，一旦發生
罷工時，長榮航空將會成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運
規劃，並於第一時間在機場、官網、手機APP公告受影響之航班資訊，並設立專屬
網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。
(5)在旅客疏運方面，將會盡全力協調簽轉外家航空，讓旅客儘早抵達目的地，對於自
行取消或變更行程的旅客，也會提供退票及改票免收手續費之服務。
7.其他應敘明事項:無。

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿異動公告

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿異動公告

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-07 01:31:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
施光訓，中信金融管理學院財務金融學系教授
陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問
黃震智，笠復投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:因董事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:因董事會全面改選，新任委員擬於最近期董事會委任之。

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：審計委員會異動公告

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：審計委員會異動公告

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-07 01:22:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
施光訓，中信金融管理學院財務金融學系教授
陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問
黃震智，笠復投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:略。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:待近期董事會正式委任審計委員會委員。
9.其他應敘明事項:隨原董事會其功能性委員會同時任期屆滿。

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司股東會同意解除新任董事競業禁止之限制

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司股東會同意解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-07 00:57:49

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事，陳靖仁
(2)董事，OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.代表人:趙偉州
(3)董事，眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉
(4)董事，Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男
(5)獨立董事，施光訓
(6)獨立董事，陳泰明
(7)獨立董事，王金來
3.許可從事競業行為之項目:
新任董事姓名 / 目前兼任其他公司職務情形
(1) 陳靖仁 / PCL TRADING董事代表、
總經理、PCL (BVI)董事代表、眾達(蘇州)董事、眾達光電董事
(2) OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.代表人:趙偉州 / PCL TRADING處長、
眾達光電董事、眾達(蘇州)董事暨業務及市場行銷處處長
(3) 眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉 / iKala集團共同創辦人暨執行長、
台北市政府市政顧問、Gamania(遊戲橘子)監察人
(4) Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男 / PCL TRADING副總經理、
眾達光電董事長、眾達(蘇州)董事長兼總經理
(5) 施光訓 / 國喬石油化學(股)公司獨立董事、神準科技(股)公司獨立董事、
三貝德數位文創股份有限公司獨立董事、中信金融管理學院金融研究所教授、
中國文化大學財金系教授
(6) 陳泰明 / 眾達國際法律事務所資深顧問、新普科技股份有限公司獨立董事
友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事、中華汽車工業股份有限公司董事
大塚資訊科技股份有限公司監察人
(7) 王金來 / 聯亞光電股份有限公司獨立董事、財團法人安永文教基金會董事長
宏錸會計師事務所會計師、宏錸管理顧問有限公司負責人
公司經營發展協會副理事長、中華公司治理協會理事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下
贊成權術 : 34,760,789 權佔總表決權數 91.93%
反對權術 : 359,604 權佔總表決權數 0.95%
無效權術 : 0權
棄權及未投票權數 : 2,688,822 權佔總表決權數 7.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司董事全面改選事宜(三分之一以上董事發生變動)

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司董事全面改選事宜(三分之一以上董事發生變動)

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-07 00:42:54

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長，OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:
陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長
(2)董事，OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:趙偉州，眾達科技股份有限
公司處長
(3)董事，Modern Step Ltd.代表人：程文龍，眾達科技股份有限公司副董事長、
膠原科技董事長
(4)董事，Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男，眾達科技股份有限
公司總經理
(5)獨立董事，施光訓，中信金融管理學院財務金融學系教授
(6)獨立董事，陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問
(7)獨立董事，黃震智，笠復投資股份有限公司董事長、普立爾科技股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:陳靖仁，眾達科技股份有限公司董事長
(2)董事，OpNow Solutions Holdings(BVI),Inc.代表人:趙偉州，眾達科技股份有限
公司處長
(3)董事，眾盈投資股份有限公司，代表人：程世嘉，iKala集團共同創辦人暨執行長
(4)董事，Golden Jade International Co., LTD.代表人：莊敏男，眾達科技股份有限
公司總經理
(5)獨立董事，施光訓，中信金融管理學院財務金融學系教授
(6)獨立董事，陳泰明，眾達國際法律事務所資深顧問
(7)獨立董事，王金來，聯亞光電股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:新任全體董事合計11,203,375股
董事，陳靖仁，93,698股
董事，OpNow Solutions Holdings (BVI),Inc.，8,937,808股，代表人:趙偉州
董事，盈投資股份有限公司，1,000,000股，代表人：程世嘉
董事，Golden Jade International Co., LTD.，1,171,869股，代表人：莊敏男
獨立董事，施光訓，0股
獨立董事，陳泰明，0股
獨立董事，王金來，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:新任董事於近期董事會推舉本公司董事長

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司董事會選任董事長

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-06 23:55:04

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳靖仁/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳靖仁/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿、新任
6.異動原因:新屆期董事會選任董事長
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-06 23:54:26

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○七年度盈餘分配案
每股配發新台幣3.5元之現金股利，共新台幣209,398,571元；
及每股配發新台幣0.3元之股票股利，@共新台幣17,948,450元。
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數37,809,215權
贊成權數： 35,193,005，占出席權數93.08%
反對權數： 15,126，占出席權數0.04%
無效權數： 0
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數35,191,995權，占出席權數93.07%，
反對權數16,136權，占出席權數0.04%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一○七年度營業報告書及財務決算表冊案
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數37,809,215權；
贊成權數35,193,005權，占出席權數93.08%，
反對權數15,126權，占出席權數0.04%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事：陳靖仁
當選權數：46,775,108
董事：眾盈投資股份有限公司(代表人：程世嘉)
當選權數：34,336,958
董事：中國信託商業銀行受託保管
高登傑股份有限公司投資專戶(代表人：莊敏男)
當選權數：33,149,552
董事：中國信託商業銀行受託保管
歐普那亞太股份有限公司投資專戶(代表人：趙偉州)
當選權數：32,735,740
獨立董事：施光訓
當選權數：31,858,327
獨立董事：王金來
當選權數：31,586,414
獨立董事：陳泰明
當選權數：31,577,161
6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案：
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數37,809,215權；
　贊成權數35,189,005權，占出席權數93.06%；
　反對權數19,126權，占出席權數0.05%；
　無效權數0權；
　棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
　本案照原案表決通過。
(2)修訂本公司作業辦法案：
　表決時出席股東表決權數37,809,215權；
　贊成權數34,875,715權，占出席權數92.24%，
　反對權數332,416權，占出席權數0.87%；
　無效權數0權；
　棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
　本案照原案表決通過。
(3)私募發行普通股案：
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心民國108年5月10日
，證保法字第1080001832號函指示，對該案作補充說明如下：
1.本公司本次辦理私募案目前尚未洽定應募人，如未來洽定之
應募人屬法人者，本公司將依規定註明相關事項，並將持續
注意應募人之相關公告。
2.本公司本次辦理私募案，主要目的是為引進策略性投資人，
朝水平策略聯盟合作或上下游垂直整合，共同開發產品及市場，
以強化本公司競爭優勢，達到公司穩定發展及永續經營之目的，
因此採用私募方式來募集資金。本公司截至108年3月31日之現金
及約當現金雖有新台幣(下同)380,053仟元，營業活動之現金流量
為淨流入426,300仟元，然而上述金額預計支用於營運週轉金及配
發107年現金股利等；此外，因應5G通訊產業發展，本公司為研發
新世代高階產品，亦須足夠資金來支應營運週轉金，故此，需與
公司營運發展有助益之策略合作對象，共同開發產品與市場，而
私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略投資人間之長期合作
關係，加強對公司經營之穩定，故本次私募有價證券用於資本支出
及充實營運資金實有其必要性及合理性。
3.本次私募案將採發行普通股方式辦理，以發行上限6,000仟股計算
，而本次私募普通股後所增加股本將佔私募後股本比重約為9.11%，
且本次引進之策略性投資人未來不得參與本公司董事席次，故本次
引進之私募股數不致造成本公司經營權發生重大變動。另外，本次
私募資金用途為充實營運資金以因應公司長期發展之資金需求，預計
除可強化公司財務結構、降低資金成本外，可提升公司之產業地位與
長期競爭力，有利於股東權益。
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
　表決時出席股東表決權數37,809,215權；
　贊成權數35,190,005權，占出席權數93.07%，
　反對權數18,126權，占出席權數0.04%；
　無效權數0權；
　棄權/未投票權數2,601,084權，占出席權數6.87%；
　本案照原案表決通過。
(4)解除新任董事競業禁止限制案：
　表決時出席股東表決權數37,809,215權；
　贊成權數34,760,789權，占出席權數91.93%，
　反對權數359,604權，占出席權數0.95%；
　無效權數0權；
　棄權/未投票權數2,688,822權，占出席權數7.11%；
　本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份37,809,215股，佔本公司已發行股份總數58,632,163股之64.48%
列席人員：陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、趙偉州處長(董事)、謝建新會計師
、侯羽欣律師、陳泰明獨立董事等出席與會。
(1)畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)正確配發現金股利及股票股利之美金金額，依規定將以股東會前一營業日之
台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數計算為準
(3)俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日。
(4)於基準日前，因流通在外股數有所變動時，提請股東會授權董事會依基準日
實際流通在外普通股股數調整配息率。

(8476)台境-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

標題：(8476)台境-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-06-06 22:22:41

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張耿榕董事
3.許可從事競業行為之項目:
　(1)北京華境環保科技有限公司/董事長
　(2)深圳五色檢測技術服務有限公司/董事兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決本案照案通過。
　(1)表決時出席股東表決權數：25,396,150權
　(2)贊成權數：23,635,092權，占表決權數93.06%
　(3)反對權數：34,384權，占表決權數0.13%
　(4)無效權數：0權，占表決權數0.00%
　(5)棄權/未投票權數：1,724,214權，占表決權數6.79%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:張耿榕董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
　(1)北京華境環保科技有限公司/董事長
　(2)深圳五色檢測技術服務有限公司/董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
　(1)北京華境環保科技有限公司：北京市房山區城關街道顧八路1區1號-P744
　(2)深圳五色檢測技術服務有限公司：深圳市南山區粵海街道深南大道10128號南山軟
件園東塔樓805室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
　(1)北京華境環保科技有限公司：環境信息調查及採樣、場地風險評估、場地修復及環
保工程評估及規劃、報告諮詢服務等。
　(2)深圳五色檢測技術服務有限公司：環境信息調查及採樣、場地風險評估及傳輸模擬
、技術及設備提供、報告書撰寫服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(8476)台境-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會補選一席獨立董事

標題：(8476)台境-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會補選一席獨立董事

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-06-06 22:22:00

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:王志浩
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選獨立董事缺額
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(8476)台境-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8476)台境-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-06-06 22:21:21

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:107年度虧損撥補表承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案(照修正案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:107年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)解除董事之競業禁止限制案
　(2)擬辦理私募普通股增資案
　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股募得款項之用途變更

標題：(4977)眾達-KY-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股募得款項之用途變更

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2019-06-06 21:51:25

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.原公告申報日期:108/04/25
3.簡述原公告申報內容:募得款項之用途及運用計畫:增建無塵室、購
置機器設備及充實營運資金。
4.變動緣由及主要內容:因考量公司營運需求及資金運用情形，本公司
擬調整為購置機器設備及充實營運資金。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

(5530)龍巖-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年5月合併營收情形及108年4月財務資訊

標題：(5530)龍巖-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年5月合併營收情形及108年4月財務資訊

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-06-06 21:42:54

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:龍巖股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年5月合併營收情形及依櫃買中心證監櫃字第1020200510號函
辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司自民國107年01月01日起適用IFRS 15「客戶合約之收入」規定，就合約收入中
屬於利息收入部分改按收款期間認列。
(2)本公司108年5月份之合併營收為新台幣245,390仟元，較去年同期減少47.46%。
(3)本公司本年累計合併營收為新台幣1,849,952仟元，較去年同期減少7.07%。
(4)本公司108年4月底負債比率為71.67%、流動比率為83.39%、速動比率為72.96%。
(5)本公司108年4月底調整後負債比率為27.81%。調整說明如下：
本公司108年4月底負債總額為451.48億元，其中382.7億元為生前契約及塔墓契約
銷售價款，該等價款於本公司依約執行禮儀服務或移轉塔位墓園商品權利時即可轉列
營業收入，故調整扣除生前契約及塔墓契約銷售價款及相對資產金額後負債比率供參
。

(6449)鈺邦科技-重大訊息2019-06-07 主旨：更正107/8/7新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款之標準之資金貸與之限額內容。

標題：(6449)鈺邦科技-重大訊息2019-06-07

主旨：更正107/8/7新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款之標準之資金貸與之限額內容。

股票代號：6449

公司名稱：鈺邦科技

發言時間：2019-06-06 21:00:36

說明：
1.事實發生日:107/08/07
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):785566
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):459075
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
459075
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.38
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
更正107/8/7公告之資金貸與之限額，
原內容(3)資金貸與之限額(仟元)(註一)：1,963,915，更正後為：785,566。

(6449)鈺邦科技-重大訊息2019-06-07 主旨：補充107年個體財務報告第51頁定期存款之外幣金額、期間及利率

標題：(6449)鈺邦科技-重大訊息2019-06-07

主旨：補充107年個體財務報告第51頁定期存款之外幣金額、期間及利率

股票代號：6449

公司名稱：鈺邦科技

發言時間：2019-06-06 20:59:25

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明107年個體財務報告第51頁定期存款之外幣金額、期間及利率。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年個體財務報告第51頁之現金及約當現金明細表。
7.更正前金額/內容/頁次:第51頁現金及約當現金明細表之定期存款新台幣201,389千元。
8.更正後金額/內容/頁次:第51頁現金及約當現金明細表之定期存款新台幣201,389千元
(人民幣45,000千元，期間107/11/30-108/2/28，利率3.2%-3.5%)。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(6553)豐華-重大訊息2019-06-07 主旨：本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司普通股通知函之相關說明

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-06-07

主旨：本公司今日接獲錦新國際股份有限公司擬公開收購本公司普通股通知函之相關說明

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-06-06 20:29:04

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲錦新國際股份有限公司(以下稱「錦新國際」)
擬公開收購本公司普通股之通知函，主要內容如下：
(1)公開收購對價：每股新台幣[45]元。
(2)收購有價證券數量：共72,171,000股，即本公司已發行股份總數；惟若最
終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達36,085,501股（即本公司已發
行股份總數之50.00%加1股）時，則本公開收購之數量條件即告成就，在
本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量已達最低收購數量及取得
經濟部投資審議委員會之核准），且本次公開收購未依法停止進行之情況
下，錦新國際將收購所有參與應賣之股份。
(3)配合公開收購資金來源之安排，規劃公開收購開始日不晚於民國108年6
月21日。有關公開收購相關申報、公告作業，錦新國際將依據公開收購公
開發行公司有價證券管理辦法及相關法令規定辦理。
(4)為進行前述收購計畫，錦新國際將辦理現金增資由其單一法人股東全數認
購，做為資金來源。錦新國際向金融監督管理委員會申報公開收購前，錦新
國際之最終母公司將完成引進晟德大藥廠股份有限公司（下稱「晟德」）（將
認購普通股）、澳優乳業股份有限公司（將認購可轉換公司債）、以及國內外
私募股權基金、創投等資金，於公開收購完成後並將視需要進行集團組織架
構重組。錦新國際並規劃於後續與本公司商議經法定程序終止興櫃市場掛牌
與停止公開發行。
(5)錦新國際與本公司董事晟德、本公司董事長郭仲偉先生等數名特定股東
（以下合稱「承諾應賣股東」）簽訂應賣合約書，約定承諾應賣股東應於本
次公開收購開始日當日即參與應賣，承諾應賣股份合計逾50.00%。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公
開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法
相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:
(1) 就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之
重要內容
A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來)：
擬認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，開曼Genlac完成增資後，晟
德將成為持股49.53%之股東，投資金額為美金42,100,000元；且與錦新國際
簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
擬認購開曼Genlac之現金增資，開曼Genlac完成增資後，郭董事長將成為
持股1.94%之股東，投資金額為美金1,650,000元；且與錦新國際簽訂應賣合
約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良)：
李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。

(3257)虹冠電-重大訊息2019-06-07 主旨：更新公告本公司頃接獲召集權人蔡高忠(松翰獨立董事)等計 151人，依公司法第173條之1自行召集本公司108年第1次股東臨時會為全面改選5董事、2獨立董事及2監察人，計9名。

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2019-06-07

主旨：更新公告本公司頃接獲召集權人蔡高忠(松翰獨立董事)等計 151人，依公司法第173條之1自行召集本公司108年第1次股東臨時會為全面改選5董事、2獨立董事及2監察人，計9名。

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-06-06 20:11:23

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:更新召集權人蔡高忠等共計151人，依公司法第173條之1自行召集本公司
108年第1次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)，相關事宜如下：
(一)開會日期：108年7月25日(星期四)
(二)停止股票過戶起迄日期：108年6月26日至108年7月25日
(三)開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：台北市濟南路一段2之1號(台大校友會館4樓會議室)
(四)會議召集事由：
1.選舉事項：更新全面改選5席董事、2席獨立董事及2席監察人。
2.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。
3.臨時動議。
(五)其他：本次股東臨時會委任之股務代理機構為「福邦證券股份有限公司股務
代理部」，其股務事務處理包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東
辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。
(福邦證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)
電話：(02)2371-1658
8.因應措施:本公司接獲交易所通知後，將依規定辦理。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第182條之1由召集權人推選蔡高忠(股票代號:5471松翰科技獨立
董事)為本次股東臨時會之主席。
(2)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於
公開資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。
(3)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實
或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，
倘有爭議，請循司法途徑處理。
(4)本公司今日下午接獲交易所電話通知，謹依法先行公告
如有必要將再行補充公告。

(4123)晟德-重大訊息2019-06-07 主旨：公告董事會決議透過參與錦新國際(股)公司公開收購計畫，處分豐華生物科技(股)公司普通股

標題：(4123)晟德-重大訊息2019-06-07

主旨：公告董事會決議透過參與錦新國際(股)公司公開收購計畫，處分豐華生物科技(股)公司普通股

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2019-06-06 20:04:01

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
豐華生物科技股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：29,001,948股
每股收購價格：新台幣45元
交易總金額：新台幣1,305,087,660元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司與其他投資人將共同參與錦新國際之100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之募資，以間接支應錦新國際對
本公司持股40.19%之子公司豐華生物科技所進行之股權公開收購計畫。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：公開收購完成後，將引進海內外策略型投資股
東共同挹注全方位的資源，協助豐華快速拓展產品類別、業務活動。並提升
資源整合之效率，藉以擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。
前次移轉之所有人等：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
交易完成後，因晟德仍對錦新國際具控制力，故不認列損益。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
將依據公開收購人錦新國際依法公告之內容辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
價格決定之參考依據:依公開收購價格，及參考會計師出具之交易價格合理性
意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.72元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)/總資產:92.66 %
有價證券投資(含本次交易)/母公司業主權益:122.95 %
晟德營運資金：6888仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司將參與錦新國際公開收購，全數出售本公司所持有之豐華生物科技之股份。
同時本公司將與其他投資人共同參與錦新國際100%控股母公司--英屬開曼群島商
Genlac Biotech International Corporation之現金增資認股。未來將引進有利
之資源與團隊，藉其高整合性的市場策略規劃、綿密的產業網絡資源與市場渠道
布建能力，結合豐華生技高端研發能量與符合世界級規格之生產製造能力，深化
在大中華區的佈局，創造具差異化的新利基，將可強化豐華生技之競爭力，進而
提昇獲利能力及股東權益報酬率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108.06.06
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108.06.06
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
胡湘寧會計師
23.會計師開業證書字號:
中市會證字第191號
24.其他敘明事項:

(2888)新光金-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-06-06 19:57:48

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊
(未經會計師查核)
公司名稱單月稅後盈餘累計稅後盈餘累計每股稅後盈餘
新光金控 15.81億 95.24億 0.78元
新光人壽 10.75億 67.46億 1.16元
新光金保代 0.04億 0.25億 25.51元
新光銀行 4.49億 20.46億 0.50元
新光投信 0.02億 0.10億 0.25元
元富證券 0.68億 7.54億 0.47元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司及子公司新光人壽未適用人身保險業外匯價格變動準備金機制之累計5月
稅後每股盈餘(EPS)分別為1.25元及2.15元。

4123)晟德-重大訊息2019-06-07 主旨：公告董事會決議參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation現金增資

標題：(4123)晟德-重大訊息2019-06-07

主旨：公告董事會決議參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation現金增資

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2019-06-06 19:57:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
擬透過持股100%子公司Centerlab Investment Holding Limited(HK)，
參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation
辦理現金增資發行之普通股
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以美金42,100,000元為投資上限(每股以面額美金1元認購)，本公司預計
持股比例將不超過49.53%。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司與其他投資人將共同參與錦新國際之100%控股母公司--英屬開曼
群島商Genlac Biotech International Corporation之募資，以間接
支應錦新國際對本公司持股40.19%之子公司豐華生物科技所進行之股權
公開收購計畫。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司擬與其他投資者共同參與認購
英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation 之現金
增資，以間接支應其全資孫公司錦新國際(股)公司對本公司持股40.19%
之子公司豐華生物科技(股)公司之股權公開收購計畫。
前次移轉之所有人等：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依股份認購協議書辦理。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
31.38元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
以美金42,100,000元為投資上限(每股以面額美金1元認購)，本公司預計
持股比例將不超過49.53%。
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)/總資產： 92.66 %
有價證券投資(含本次交易）/母公司業主權益： 122.95 %
晟德營運資金：6888仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
本公司將與策略投資夥伴共同參與英屬開曼群島商Genlac Biotech
International Corporation之募資，以間接支應其全資孫公司錦新國際
對本公司持股40.19%之子公司豐華生技所進行之股權公開收購計畫。未來
將引進有利之資源與團隊，藉其高整合性的市場策略規劃、綿密的產業網絡
資源與市場渠道布建能力，結合豐華生技高端研發能量與符合世界級規格之
生產製造能力，深化在大中華區的佈局，創造具差異化的新利基，將可強化
豐華生技之競爭力，進而提昇獲利能力及股東權益報酬率。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108.06.06
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
108.06.06
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
無
22.會計師姓名:
無
23.會計師開業證書字號:
無
24.其他敘明事項:
無。

(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-07 主旨：更正公告本公司108年股東常會補選董事

標題：(3023)信邦電子-重大訊息2019-06-07

主旨：更正公告本公司108年股東常會補選董事

股票代號：3023

公司名稱：信邦電子

發言時間：2019-06-06 19:50:50

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳思寬(台灣大學國企系教授)已於108年1月10日辭任
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林敏政(立育會計師事務所會計師)，邱德成(益鼎創投總經理)
獨立董事：陳厚銘(台灣大學國企系教授)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:經108年06月06日股東常會增補選董事三席(含獨立董事一席)
7.新任者選任時持股數:
林敏政3,000股，邱德成100,000股，陳厚銘0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:3/11
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07 主旨：代重要子公司蘇州揚明光學有限公司公告盈餘分派

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07

主旨：代重要子公司蘇州揚明光學有限公司公告盈餘分派

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-06-06 19:47:31

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣28,248,283.59元
3.其他應敘明事項:無

(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07 主旨：代重要子公司昆山揚明光學有限公司公告盈餘分派

標題：(3504)揚明光學-重大訊息2019-06-07

主旨：代重要子公司昆山揚明光學有限公司公告盈餘分派

股票代號：3504

公司名稱：揚明光學

發言時間：2019-06-06 19:47:05

說明：
1.董事會決議日期:108/06/06
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣31,914,834.00元
3.其他應敘明事項:無

(5425)台半-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司五月份合併營業額，背書保證餘額、資金貸放餘額及衍生性商品交易金額。

標題：(5425)台半-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司五月份合併營業額，背書保證餘額、資金貸放餘額及衍生性商品交易金額。

股票代號：5425

公司名稱：台半

發言時間：2019-06-06 19:35:26

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:台灣半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司108年05月，自行結算合併營收為新台幣 923,551仟元，
與去年同期 821,446仟元相較增加 102,105仟元，增加比率為 12.43%。
二、本公司108年1–5月累計，自行結算合併營收為新台幣 4,289,908 仟元，
與去年同期3,861,874仟元相較增加 428,034仟元，年增率為11.08%。
三、本公司截至本月份止資金貸放餘額為０千元，各子公司截至本月份止資金
貸放餘額為二六、０００千美元。
四、本公司截至本月份止背書保證餘額為０千元，各子公司截至本月份止背書
保證餘額為二六、０００千美元。
五、本公司截至本月份止衍生性金融商品交易契約餘額為一０、０００千美元
和０千歐元，各子公司截至本月份止衍生性金融商品交易契約餘額為
九、五００千美元和六、０００千歐元和八、０００千人民幣。
註：本月份合併營業額，背書保證餘額、資金貸放餘額及衍生性商品交易詳細
資料業已輸入股市觀測站資訊系統。網址：http：//www.twse.com.tw
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制案

標題：(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制案

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2019-06-06 19:17:13

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張文桐／董事
(2)吳文祥／董事
(3)洪煥青／董事
(4)范姜文罡／董事
(5)許嘉宏／董事
(6)陳銘德／獨立董事
(7)吳燈燦／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決照案通過
贊成權數:79,580,515權
反對權數:2,864,743權
無效權數:0權
棄權/未投票權數:1,241,632權
出席股東表決權數:83,686,890權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)張文桐／董事
(2)吳文祥／董事
(3)洪煥青／董事
(4)范姜文罡／董事
(5)許嘉宏／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)張文桐／董事：
上海崧仁企業有限公司董事、常熟華崧精密工業有限公司董事、
谷崧工業(常熟)有限公司董事、谷崧醫療器材(上海)有限公司董事、
東莞呈達五金制品有限公司執行董事、新崧塑膠(東莞)有限公司董事長及總經理、
東莞辰崧塑膠有限公司董事長及總經理、東莞雙瑩光電科技有限公司董事長及總經理、
廣東通力精密結構件有限公司董事
(2)吳文祥／董事：
上海崧仁企業有限公司董事、新崧塑膠(東莞)有限公司董事、
谷崧工業(常熟)有限公司監事、東莞辰崧塑膠有限公司監事、
東莞呈達五金制品有限公司監事
(3)洪煥青／董事：
上海泰永企業有限公司董事長、上海崧仁企業有限公司董事長、
常熟華崧精密工業有限公司董事長、谷崧工業(常熟)有限公司董事長、
谷崧醫療器材(上海)有限公司董事長、東莞辰崧塑膠有限公司董事、
東莞雙瑩光電科技有限公司董事
(4)范姜文罡/董事:
東莞辰崧塑膠有限公司董事
(5)許嘉宏／董事
谷崧工業(常熟)有限公司董事、上海泰永企業有限公司監事、
東陽精密機器(昆山)有限公司監事、廣東通力精密結構件有限公司監事、
新崧塑膠(東莞)有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海泰永企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號
上海崧仁企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號
新崧塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道231號
常熟華崧精密工業有限公司：常熟東南經濟開發區久隆路
谷崧工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路28號
谷崧醫療器材(上海)有限公司:上海市松江區泗徑鎮泗徑工業區九干路368號13幢
東莞呈達五金制品有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號
東莞辰崧塑膠有限公司:東莞市長安鎮上沙第六工業區振安中路763號
東莞雙瑩光電科技有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號
廣東通力精密結構件有限公司:東莞市長安鎮上沙海濱區中南南路西3號C座
東陽精密機器(昆山)有限公司:江蘇省昆山關發區高鼎路188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
塑膠零組件製品及模具製造、金屬沖壓製品、光學鏡頭
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

標題：(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2019-06-06 19:09:24

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長
董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事
董事：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務經理
監察人：方雪珍／財政部高雄關稅局
薪資報酬委員:吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
薪資報酬委員:陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
薪資報酬委員:林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長
董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事
董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理
董事：許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務部副總
監察人：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：張文桐／持有股數4,538,147股
董事：吳文祥／持有股數4,658,888股
董事：洪煥青／持有股數4,430,792股
董事：范姜文罡／持有股數286,000股
董事：許嘉宏／持有股數144,389股
獨立董事：陳銘德／持有股數0股
獨立董事：吳燈燦／持有股數0股
監察人：劉詔／持有股數1,798,883股
監察人：張淑娟／持有股數0股
監察人：盧國樑／持有股數484,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
9.新任生效日期:108/06/06~111/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

(8064)東捷-重大訊息2019-06-07 主旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告配息基準日

標題：(8064)東捷-重大訊息2019-06-07

主旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告配息基準日

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2019-06-06 19:07:48

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利141,854,774元(每股配發4.5元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/06/12
6.停止過戶起始日期:108/06/13
7.停止過戶截止日期:108/06/17
8.除權（息）基準日:108/06/17
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108年6月28日。

(8064)東捷-重大訊息2019-06-07 主旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

標題：(8064)東捷-重大訊息2019-06-07

主旨：代重要子公司富臨科技工程股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

股票代號：8064

公司名稱：東捷

發言時間：2019-06-06 19:07:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，
決議分配現金股利新臺幣141,854,774元(每股配發新臺幣4.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定資金貸與他人作業管理辦法案。
7.其他應敘明事項:無。

(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司執行副總辭職

標題：(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司執行副總辭職

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2019-06-06 19:04:39

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總
2.發生變動日期:108/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑、執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/06/06
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:不適用

(4738)尚化-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司董事推舉代理董事長

標題：(4738)尚化-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司董事推舉代理董事長

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2019-06-06 19:02:22

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:吳永從先生本公司總經理(代理董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:因林董事長於6月4日辭任，為避免影響公司正常運作，依公司法第208條
規定，由董事互推吳永從董事代理董事長，代理期間至下次董事會為止。
6.新任生效日期:108/06/06
7.其他應敘明事項:本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告

(2891)中信金-重大訊息2019-06-07 主旨：中國信託金融控股公司公告本公司暨主要子公司 108年度五月份自結盈餘

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-06-07

主旨：中國信託金融控股公司公告本公司暨主要子公司 108年度五月份自結盈餘

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-06-06 19:00:17

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:中國信託金融控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告中國信託金融控股公司暨主要子公司108年度五月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
單位:億元五月損益累計一~五月損益
---------------------------------------------------------------------------
公司別稅前稅後稅前稅後稅後EPS(元)
中信金控 46.96 35.16 212.72 171.92 0.88
中國信託銀行 36.42 25.94 159.61 125.29 0.89
台灣人壽 12.17 10.40 52.94 49.23 1.15

註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之稅後EPS(元)
中信金控 0.96
台灣人壽 1.49

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司經勞動部職業安全衛生署來函通知部分停工事宜

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司經勞動部職業安全衛生署來函通知部分停工事宜

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-06 19:00:12

說明：
1.事實發生日 :108/06/06
2.發生緣由:本公司屏東廠區於108年5月28日進行修繕作業時，不慎發生六名員工輕重傷
之工安事故，故經勞動部職業安全衛生署於108年6月6日來函通知本公司事故區域自108
年5月28日起停工。
3.處理過程:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請。
4.預估可能損失:該停工區域為本公司部分生產物料存放地點，非為主要生產線，故對本
公司應無重大損失。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:復工計畫書已於研擬中。
7.其他應敘明事項:事故地點已被當地警、消單位圍起封鎖線並於調查事故發生原因中，
故該停工區域對本公司財務、業務及生產應不致有重大影響。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07 主旨： (更新)公告財政部關務署基隆關處份案假扣押公告

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07

主旨： (更新)公告財政部關務署基隆關處份案假扣押公告

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-06-06 18:57:57

說明：
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:法務部行政執行署臺北分署
3.法律事件之相關文書案號:北執信107年全執特專字第00000024號
4.事實發生日:108/06/06
5.發生原委(含爭訟標的):關務署基隆關對本公司102年10至11月期間5筆進口交易
之處分，分別對第三人佺航(股)公司之股份、股票、股利(含股票及現金股利)、出資
或盈餘分派，台灣惠普資訊科技股份有限公司之其他所得債權及角宿能源有限公司之
利息所得債權在新台幣1億1,504萬元之範圍內禁止其收取、移轉或為其他處分，第三
人亦不得對義務人清償、交付或移轉。另針對本公司之所有車牌號碼：3AHS-5602、
3ATX-7053之車輛二輛，禁止移轉過戶或其他權利之登記。
6.處理過程:本公司目前已就所有處分案申請復查及訴願中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司目前已就所有處分案申請訴願及復查中。
9.其他應敘明事項:此係法務部行政執行署(臺北分署)原已發佈之執行命令(請詳107年
10月30日之重訊說明)，於本次增加部分假扣押項目。

(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07 主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟結果乙案

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-06-07

主旨： (更新)彙整說明本公司遭財政部關務署處分、假扣押暨行政救濟結果乙案

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-06-06 18:57:44

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:緣財政部關務署對本公司於102年10月至103年6月期間其中共31筆進口交
易，認為有違反相關法令之情事故逕行處分，截至目前為止累計罰鍰計新台幣400,613
仟元，累計併沒入貨物之價額400,613仟元，累計總處分金額合計新台幣801,226仟元。
本公司於107年10月26日接獲法務部行政執行署臺北分署執行命令，就102年10至11月期
間5筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權、第三人定裕(股)公司之股份及對第
三人勞動部職業安全衛生署、新竹市政府、新竹市稅務局之一般金錢債權在新台幣1億
1,504萬元之範圍內予以扣押，並於108年6月6日接獲同一函號之法務部行政執行署臺北
分署執行命令針對第三人佺航(股)公司之股份、股票、股利(含股票及現金股利)、出資
或盈餘分派，台灣惠普資訊科技股份有限公司之其他所得債權及角宿能源有限公司之利
息所得債權在新台幣1億1,504萬元之範圍內禁止其收取、移轉或為其他處分，第三人亦
不得對義務人清償、交付或移轉。另針對本公司之所有車牌號碼：3AHS-5602、3ATX-
7053之車輛二輛，禁止移轉過戶或其他權利之登記。
另於108年4月15日接獲法務部行政執行署新竹分署執行命令，就103年4、5、6月期間(高
雄關)3筆進口交易之處分，分別對本公司之銀行債權及對子公司之出資額，在新台幣
7,957萬716元之範圍內予以假扣押，於108年4月29日接獲法務部行政執行署新竹分署執
行命令，禁止本公司所有專利申請案號105200945之專利權及商標申請案號098057366(
註冊號01412062)之商標權為移轉、授權、設質或為其他一切處分等事由之登記，再於
108年5月20日接獲法務部行政執行署新竹分署執行命，禁止本公司對第三人台灣電力
股份有限公司新竹區營業處…等20家廠商之金錢債權(含工程款、押標金、保固金及其
他任何名目之債權)，在新台幣7,957萬716元之範圍內為收取或為其他處分，第三人亦
不得對義務人清償，綜上，本公司累計實際已被假扣押之銀行存款計新台幣59,475仟
元，已繳納之保證金計新台幣10,924仟元。
針對前述之罰鍰，本公司業已進行相關之行政救濟程序，其中107年10月1日及107年
12月11日公告之處分案共7筆，罰鍰計新台幣65,991仟元，併沒入貨物之價額65,991仟
元，合計罰鍰共計新台幣131,982仟元，經本公司向財政部關務署基隆關申請復查後遭
駁回(108年1月31日函)，據此本公司委任律師於108年3月8日向財政部提起訴願，並於
108年4月1日收到財政部訴願決定書(108年3月28日函)，其決定為「原處分(復查決定)
撤銷，由原處分機關另為處分」；除108年5月27日收到之5筆處分外，其餘處分案已向
關務署申請復查，尚待決議中；本公司將降低每月營運成本，縮減人力並積極處分太陽
能電廠，必要時將進行股東借貸以籌措未來所需資金，以維繫本公司之營運。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事變動

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：李森田華上光電(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗
(3)董事：華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲華冠通訊(股)公司董事
(4)董事：游勝福華冠通訊(股)公司監察人
(5)董事：晶豪科技(股)公司代表人:馮蜀蕙晶豪科技(股)公司總監
(6)董事：晶豪科技(股)公司代表人:李心琦晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(7)獨立董事：李學智崇實文教基金會董事
(8)獨立董事：盧欽滄華信光電科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：鍾步青漢民科技(股)公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗華信光電科技(股)公司董事長
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙翰碩電子(股)公司董事長
(3)董事：蘇元良永旺能源執行長
(4)董事：吳明倬華信光電科技(股)公司總經理
(5)董事：邰中和財團法人光電科技工業協進會董事長
(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(7)獨立董事：鄭深元元曦法律事務所主持律師
(8)獨立董事：盧欽滄冠軍建材(股)公司監察人
(9)獨立董事：鍾步青漢民科技(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:許英朗，選任時持有9,813,810股
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙，選任時持有9,813,810股
(3)董事：蘇元良，選任時持有0股
(4)董事：吳明倬，選任時持有40,515股
(5)董事：邰中和，選任時持有0股
(6)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦，選任時持有907,000股
(7)獨立董事：鄭深元，選任時持有0股
(8)獨立董事：盧欽滄，選任時持有0股
(9)獨立董事：鍾步青，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/19
8.新任生效日期::108/06/06
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:無

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:27

說明：
1.股東會決議日:108/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人:陳文熙
(2)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦
(3)董事：邰中和
(4)董事：蘇元良
(5)獨立董事：鄭深元
(6)獨立董事：鍾步青
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(3627)華信光電-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：3627

公司名稱：華信光電

發言時間：2019-06-06 18:56:02

說明：
1.股東會日期:108/06/06
2.重要決議事項:
一、承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
二、承認一○七年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
五、完成選舉第六屆董事案。
六、通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(2880)華南金-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司華南銀行公告108年5月份自結合併子公司盈餘

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司華南銀行公告108年5月份自結合併子公司盈餘

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-06-06 18:50:50

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:華南銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股子公司
5.發生緣由:華南銀行公告108年5月份自結合併子公司盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
華南銀行5月份自結合併子公司盈餘︰
呆帳提存前盈餘19.43億元，提列呆帳費用4.28億元，
稅前盈餘為15.15億元、稅後盈餘12.57億元，
累計至5月底止稅前盈餘80.05億元、稅後盈餘67.58億元，
每股稅前盈餘1.00元、每股稅後盈餘0.84元，每股淨值23.75元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位:億元
5月自結　　 108年至5月底止自結累計 EPS
合併子公司盈餘合併子公司盈餘
稅前稅後稅前稅後稅前稅後
15.15 12.57 80.05 　 67.58 1.00元 0.84元
註:以上係華南銀行合併子公司損益資料。

(2880)華南金-重大訊息2019-06-07 主旨：公告本公司108年5月份自結盈餘

標題：(2880)華南金-重大訊息2019-06-07

主旨：公告本公司108年5月份自結盈餘

股票代號：2880

公司名稱：華南金

發言時間：2019-06-06 18:50:08

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:華南金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司108年5月份自結盈餘
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
華南金控本月合併稅前淨利為15.30億元、合併稅後淨利為12.47億元；累計合併稅前
淨利82.73億元、合併稅後淨利為69.33億元，每股稅後盈餘為0.60元，每股淨值
為16.18元

主要子公司自結合併損益說明如下：
華南銀行本月合併稅前淨利為15.15億元、合併稅後淨利為12.57億元；
累計合併稅前淨利80.05億元、合併稅後淨利為67.58億元，
每股稅後盈餘為0.84元，每股淨值為23.75元。

華南金融控股公司暨主要子公司108年5月份合併獲利(損失)資料：

　　　　　　　自結合併　自結合併　累計合併　累計合併　累計合併　累計合併
　　　　　　　稅前淨利　稅後淨利　稅前淨利　稅後淨利　每股稅前　每股稅後
(損) (損) (損) (損) 盈餘盈餘
　　　　　　　（億元）　（億元）　（億元）　（億元）　 (虧損) (虧損)
(元) (元)
華南金控　　　 15.30　　 12.47　　82.73　　　69.33 　 0.72　　 0.60
華南銀行　　　 15.15　　 12.57　　80.05　　　67.58 　 1.00　　 0.84　　　
華南永昌證券　 0.45　　 0.33 　　2.78 　　 2.51 　0.34　　 0.31
華南產險　 0.57　　 0.43 　 2.92　　 2.50 　 1.46　　 1.25　　　
註1:上述資料均係集團自結合併數字
註2:未適用天災保險準備金之累計合併稅後每股盈餘
　　華南金控為0.60元、華南產險為1.23元

(2371)大同-重大訊息2019-06-07 主旨：說明媒體報導內容

標題：(2371)大同-重大訊息2019-06-07

主旨：說明媒體報導內容

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-06 18:34:42

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:經濟日報報導標題：「王光祥放話一定要拿下大同」。
7.發生緣由:經濟日報報導股東提臨時股東會之申請及申請理由。
8.因應措施:本公司一向恪遵法令並落實公司治理規範，針對股東所稱之申請亦將依法
辦理。
9.其他應敘明事項:
新聞報導指稱之股東申請理由，恐涉及不實並有誤導主管機關與本公司全體股東或
市場投資人之嫌，本公司特予澄清，並將按主管機關要求，於今年度股東常會報告。
本公司另呼籲勿以不實或不當指摘影響主管機關與誤導投資大眾，俾免對本公司經營
造成干擾，以維本公司與全體股東之權益！

(2317)鴻海-重大訊息2019-06-07 主旨：代子公司准時達國際供應鏈管理有限公司公告取得上海托普旺物流有限公司股權

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-06-07

主旨：代子公司准時達國際供應鏈管理有限公司公告取得上海托普旺物流有限公司股權

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-06-06 18:33:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海托普旺物流有限公司股權
2.事實發生日:108/6/6~108/6/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
現金增資:人民幣150,000,000元
購買股權:人民幣50,000,000元
合計：人民幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資：上海托普旺物流有限公司；採權益法投資之被投資公司
購買股權：趙忠善、霍爾果斯同拓股權投資管理合夥企業(有限合夥)、
霍爾果斯同行股權投資管理合夥企業(有限合夥)、蘇州工業園區原點正
則壹號創業投資企業(有限合夥)、蘇州工業園區原點正則貳號創業投資
企業(有限合夥)；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資；不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待交易先決條件成就後完成交割
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:評估價
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額:人民幣497,119,890元
持股比例：52.33%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.36%
占業主權益比例：0.89%
營運資金數額：新台幣-28,636,429仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年6月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年6月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
成昀達
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
24.其他敘明事項:
無

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