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主旨：公告本公司董事會決議通過新委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:59:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林明杰本公司獨立董事
詹森本公司獨立董事
陳紀任本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
林明杰本公司獨立董事
詹森本公司獨立董事
陳紀任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:提前全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單

主旨：公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:58:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
林明杰：現任本公司獨立董事
詹森：現任本公司獨立董事
陳紀任：現任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:58:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:葉佳紋-弘憶國際股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋-弘憶國際股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:57:39

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉柏君
董事-德捷投資股份有限公司代表人王國璋
獨立董事-詹森
獨立董事-陳紀任
獨立董事-林明杰
3.許可從事競業行為之項目:
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
(1)闊德工業(股)公司董事長
(2)西德有機化學藥品(股)公司董事長
(3)德宏管理顧問(股)公司董事長
(4)恆捷科技有限公司董事長
(5)德桃創業投資(股)公司董事
(6)德信創業投資(股)公司董事長
(7)德宏創業投資(股)公司董事長
(8)GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事
(9)瑞雲資訊(股)公司董事長
(10)昌昱生技醫藥(股)公司董事長
(11)德捷投資(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉柏君
(1)精技電腦(股)公司董事
(2)瑞雲資訊(股)公司董事
(3)德捷投資(股)公司董事
(4)德佳投資(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司代表人王國璋
(1)德宏管理顧問(股)公司董事
(2)德宏創業投資(股)公司董事
(3)聯致科技(股)公司董事
獨立董事-詹森
(1)宜卡逽國際有限公司董事
獨立董事-陳紀任
(1)友得國際資訊(股)公司董事長
(2)艾揚科技(股)公司董事
(3)精聯電子(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰
(1)志聖工業(股)公司獨立董事
(2)群光電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(1414)東和-重大訊息2019-06-17 主旨：公告聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員

標題：(1414)東和-重大訊息2019-06-17

主旨：公告聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-06-17 17:57:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林昌雄-東和紡織股份有限公司獨立董事
鄭煌煙-東和紡織股份有限公司獨立董事
何恩得-東和紡織股份有限公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
林昌雄-東和紡織股份有限公司獨立董事
陳成庚-東和紡織股份有限公司獨立董事
何恩得-東和紡織股份有限公司第三屆薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16 ~ 108/06/12
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:56:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人與自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-劉亮君，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司代表人:王國璋，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-賴泰岳，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-劉佑國，弘憶國際(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德捷投資股份有限公司代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司董事長特助
董事-德捷投資股份有限公司代表人：王國璋，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
職稱姓名或名稱選任時持有股數
======== ================================== ================
董事德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋 21,492,826
董事德捷投資股份有限公司代表人劉彥輝 21,492,826
董事德捷投資股份有限公司代表人葉柏君 21,492,826
董事德捷投資股份有限公司代表人王國璋 21,492,826
獨立董事林明杰 94,093
獨立董事詹森 0
獨立董事陳紀任 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，提前全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用，提前全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1414)東和-重大訊息2019-06-17 主旨：本公司第三十六屆第一次董事會一致推舉裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻女士續任董事長

標題：(1414)東和-重大訊息2019-06-17

主旨：本公司第三十六屆第一次董事會一致推舉裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻女士續任董事長

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-06-17 17:56:51

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡淑櫻-東和紡織股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡淑櫻-東和紡織股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:改選續任
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 17:56:46

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:108年股東常會
一、股東常會日期：108年6月17日
二、重要決議事項：
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
(5)本公司董監事全面改選案
選舉結果:當選名單如下:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
(6)通過董事競業行為許可案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 17:56:03

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠(股)公司；董事
晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經108年股東常會，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東
表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州晟濟藥業有限公司：董事長
北京順都藥物研究所有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄61號樓904室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發
北京順都藥物研究所有限公司：醫藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項及票決結果

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項及票決結果

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:55:39

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：72,880,376權；占有效表決權數98.78%
反對：13,329權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,877權；占有效表決權數1.19%
通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：72,880,375權；占有效表決權數98.78%
反對：13,329權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,878權；占有效表決權數1.19%
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
票決結果
贊成：72,834,260權；占有效表決權數98.72%
反對：44,444權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○七年度決算表冊案。
票決結果
贊成：72,880,374權；占有效表決權數98.78%
反對：13,330權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,878權；占有效表決權數1.19%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司董事案。
當選名單：
董事：
德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
德捷投資股份有限公司代表人劉彥輝
德捷投資股份有限公司代表人葉柏君
德捷投資股份有限公司代表人王國璋
獨立董事：
林明杰
詹森
陳紀任
任期：自108年6月17日至111年6月16日止
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
票決結果
贊成：72,849,278權；占有效表決權數98.74%
反對：44,425權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：883,879權；占有效表決權數1.19%
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
票決結果
贊成：72,834,257權；占有效表決權數98.72%
反對：44,446權；占有效表決權數0.06%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,879權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,351權；占有效表決權數98.76%
反對：13,353權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,345權；占有效表決權數98.76%
反對：13,359權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,878權；占有效表決權數1.21%
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
票決結果
贊成：72,865,342權；占有效表決權數98.76%
反對：13,361權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：898,879權；占有效表決權數1.21%
通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
票決結果
贊成：72,822,809權；占有效表決權數98.70%
反對：15,725權；占有效表決權數0.02%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：939,048權；占有效表決權數1.27%
7.其他應敘明事項:無。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項。

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 17:55:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(二)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(四)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

(5203)訊連-重大訊息2019-06-17 主旨：代本公司之子公司CyberLink.Com Corp.公告處分投資性不動產

標題：(5203)訊連-重大訊息2019-06-17

主旨：代本公司之子公司CyberLink.Com Corp.公告處分投資性不動產

股票代號：5203

公司名稱：訊連

發言時間：2019-06-17 17:53:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
CyberLink.Com Corp.坐落於1073-1087 S. Winchester Boulevard,
San Jose, CA之土地及建築物
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：35,828平方英呎
建物建築面積：9,701平方英呎
交易總金額：美元6,800千元 (未稅)，換算新台幣約214,200千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Dr. Adam Askari
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
依108年5月底之帳面價值計算，預計處分利益約美金2,744千元(已扣除預計交易成本)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：雙方簽約後2~5日內，買方先支付兩筆訂金計美元304千元至託管帳戶，
待賣方完成所有權移轉後，託管帳戶管理公司會將剩餘價款再支付給賣方。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1. 交易之決定方式：議價
2. 價格決定之參考依據：CyberLink.Com Corp.委請Phillip Thrappas
& Michael J. Webber 鑑價
3. 決策單位：經CyberLink.Com Corp董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
KIDDER MATHEWS 公司：美元4,410千元，換算新台幣約138,915千元
11.專業估價師姓名:
Phillip Thrappas & Michael J. Webber
12.專業估價師開業證書字號:
Phillip Thrappas：01947011；Michael J. Webber ：00870382
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：Phillip Thrappas & Michael J. Webber
經紀費用：美元340千元
21.取得或處分之具體目的或用途:
活絡資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年6月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
美元匯率採用108/06/13台銀收盤即期匯率平均31.50換算成新台幣。

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-17 17:49:33

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大慶證券與元富證券業已發函辭任本公司興櫃股票主
辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第38條第1項第1款第40條第1項第3款之
規定，櫃買中心得停止或終止本公司股票櫃檯買賣，惟實際停止或終止交易日應依櫃買
中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。

6520)台動-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事會通過2019年度第一次現金增資發行新股計畫案

標題：(6520)台動-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司董事會通過2019年度第一次現金增資發行新股計畫案

股票代號：6520

公司名稱：台動

發言時間：2019-06-17 17:48:57

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:
董事會決議或公司決定日期：108/06/17
發行股數：普通股，擬不超過1,000,000股。
每股面額：新台幣10元。
發行總金額：擬不超過新台幣10,000,000元。
發行價格：每股暫訂新台幣60元。
員工認股股數：保留發行新股總額之10%。
原股東認購股數：其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東
持有股份比例認購。其認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購
不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
本次增資資金用途：充實營運資金。
本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股
基準日、發放日及其他現增相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

標題：(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2019-06-17 17:48:00

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
承認事項:
（1）. 通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）. 通過承認本公司107年度虧損撥補案。
討論事項:
（1）. 通過修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（2）. 通過修改「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
（3）. 通過修改「公司章程」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-17 17:47:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅懿萍財務處會計課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭智軒財務處會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:(02)6619-6611
9.其他應敘明事項:無

2019年6月11日星期二

(3085)新零售-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-06-10 19:57:16

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:?俊光、Angel Fund(Asia) Investments Limited
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:?俊光總經理因個人健康因素請辭，新任者待董事會重新聘任

(3085)新零售-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-06-10 19:56:43

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至108年5月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目東著光旭久新拍手倍喜客合計
向金融機構借款 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
向股東借款 56,985 19,270 0 0 4,943 81,198
借款總金額 85,595 33,540 26,273 0 4,943 150,351
股東借款占借款
總額比率 67% 57% 0% 0% 100% 54%
二、截至108年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目東著光旭久新拍手倍喜客合計
金融機構核准借
款額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款已
動用額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至108年5月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 6月 7月 8月
營運現金流入小計 35,200,717 35,200,717 38,200,717
營運現金流出小計 (34,999,584) (32,058,144) (34,999,584)
營運現金流量 201,133 3,142,573 3,201,133
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (2,378,483) (2,378,483) (2,378,483)
淨現金流量 (2,177,350) 764,090 822,650
期初銀行存款餘額 8,908,029 6,730,679 7,494,769
期末銀行存款餘額 6,730,679 7,494,769 8,317,419
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司董事會已於108/3/27決議不發放107年度股利，並於108/3/27公告。
(2).本公司董事會已於108/3/27決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更
股東名簿記載之日期，並於108/3/27發布重訊。
(3).本公司董事會於108/3/27通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書
保證額度新台幣四千萬元到期展延案，並於108/3/27發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
光旭：本公司子公司，光旭網路科技股份有限公司；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
拍手：本公司子公司，拍手國際企業股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司。

(8021)尖點-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

標題：(8021)尖點-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

股票代號：8021

公司名稱：尖點

發言時間：2019-06-10 19:53:48

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/05/16
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,435,304,670元，
在外流通股數為143,530,467股，每股淨值為新台幣31.30元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,421,804,670元，
在外流通股數為142,180,467股，每股淨值為新台幣31.59元。
4.預計換股作業計畫:無。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司法人董事﹝財政部﹞代表人改派

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司法人董事﹝財政部﹞代表人改派

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-06-10 19:52:59

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.法人名稱:財政部
3.舊任者姓名及簡歷:蔡麗雪（第一銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:鄭美玲（第一金人壽董事長）
5.異動原因:財政部改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/08至110/06/25
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:
依據財政部108年6月10日台財庫字第10803681570號函辦理

(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年5月自結流動比例、速動比例、負債比例

標題：(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年5月自結流動比例、速動比例、負債比例

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2019-06-10 19:39:44

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年5月
4.自結流動比率:108年5月: 125.26%
5.自結速動比率:108年5月: 49.94%
6.自結負債比率:108年5月: 81.01%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無

(4806)昇華-重大訊息2019-06-11 主旨：澄清媒體報導內容

標題：(4806)昇華-重大訊息2019-06-11

主旨：澄清媒體報導內容

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-06-10 19:37:53

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中時電子報等媒體
6.報導內容:此次參與昇華私募的股東，包含....第一金自營部投資長鍾炫城....等。
7.發生緣由:上述媒體報導與事實不符,特此澄清。
8.因應措施:(1)本公司私募名單中並無該媒體所載人員,純屬媒體誤植。
(2)本公司已去電要求該媒體進行修正。
9.其他應敘明事項:無。

(2881)富邦金-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司暨主要子公司108年5月合併自結損益

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司暨主要子公司108年5月合併自結損益

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-06-10 19:27:09

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年5月份合併
自結損益
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:
公告本公司暨主要子公司108年5月合併自結損益：
單位:億元
----------------------------5月損益--------累計1-5月損益------------
公司別合併母公司合併母公司基本EPS(元)
稅前業主稅後稅前業主稅後
富邦金控合併損益 70.5 68.8 278.9 238.5 2.33(註1~2)
台北富邦銀行 21.6 17.7 115.7 94.5 0.89
富邦證券 2.1 1.7 12.7 11.5 0.69
富邦產險 4.3 3.7 22.0 19.5 6.14(註2)
富邦人壽 38.4 43.3 100.3 93.0 0.84(註1)
---------------------------------------------------------------------
註1：累計5月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
富邦金控：2.82
富邦人壽：1.29
註2：累計5月未適用天災保險準備金之EPS(元)
富邦金控：2.33
富邦產險：6.14

(2890)永豐金控-重大訊息2019-06-11 主旨：永豐金控代子公司永豐銀行（中國）有限公司公告金融同業債權之轉讓

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-06-11

主旨：永豐金控代子公司永豐銀行（中國）有限公司公告金融同業債權之轉讓

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-06-10 19:19:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融同業債權資產之轉讓
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣118,825,973.47元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
存款保險基金管理有限責任公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依轉讓協議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會授權總行行長決定
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
降低金融同業債權曝險部位
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
前述總交易金額適用5/31人民幣兌台幣匯率 4.56449換算

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司董事會選任董事長

主旨：本公司董事會選任董事長

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:06:48

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇聰明，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蘇聰明，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿，由新一屆董事會推選續任
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:06:28

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師
(2)郭進發 - 現任Bukit Sebawang Estates Ltd董事會主席
(3)羅嘉希 - 現任德輝法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事(含獨立董事)全面改選，新一屆薪酬委員會任期與新一屆
董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:新一屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司第一商業銀行說明媒體新聞報導。

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11

主旨：代子公司第一商業銀行說明媒體新聞報導。

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-06-10 19:06:12

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:第一商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.傳播媒體名稱:部分媒體報導
6.報導內容:第一銀行總經理蔡麗雪自5月27日開始請假至今，傳出已向財政部
高層請辭獲准
7.發生緣由:
本公司總經理因身體因素請辭，本公司尊重其個人意願，將依本公司相關程序辦理。
8.因應措施:發布重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿改選

主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿改選

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:06:09

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師
(2)郭進發 - 現任Bukit Sebawang Estates Ltd董事會主席
(3)羅嘉希 - 現任德輝法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師
(2)郭進發 - 現任Bukit Sebawang Estates Ltd董事會主席
(3)羅嘉希 - 現任德輝法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事(含獨立董事)全面改選，新一屆審計委員會任期與新一屆
董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:108/06/10
9.其他應敘明事項:無

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司一○八年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

主旨：公告本公司一○八年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蘇聰明，紅木集團創辦人
董事：鄭荔玫，紅木集團共同創辦人
董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁
董事：林福勤，詩肯(股)公司董事長
獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席
獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蘇聰明，紅木集團創辦人
董事：鄭荔玫，紅木集團共同創辦人
董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁
獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席
獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：蘇聰明，16,608,571股
董事：鄭荔玫，15,456,264股
董事：梁啟斌，123,900股
獨立董事：簡敏秋，0股
獨立董事：郭進發，0股
獨立董事：羅嘉希，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，
14.其他應敘明事項:無。

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司2018年度虧損撥補案，本年度擬不配發股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合法令之修改，通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司新一屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)配合法令之修改，通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)配合法令之修改，通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)配合法令之修改，通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)配合法令之修改，通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨：代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告投資設立東森民調雲(股)公司乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨：代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告投資設立東森民調雲(股)公司乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:59:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森民調雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣10,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森民調雲(股)公司為新設公司，故不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：1,000,000股
累計持股金額：新台幣10,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2442)新美齊-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司衍生性商品個別契約損失達交易額20%損失上限

標題：(2442)新美齊-重大訊息2019-06-11

主旨：本公司衍生性商品個別契約損失達交易額20%損失上限

股票代號：2442

公司名稱：新美齊

發言時間：2019-06-10 18:51:59

說明：
1.契約種類:
股權連結商品
2.事實發生日:108/6/10
3.契約金額:
未實現衍生性商品個別契約金額為(1)美金1,000仟元(2)美金2,000仟元(3)美金2,000仟元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限為交易額之20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
不適用
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
個別契約未實現損失為(1)US223仟元(2)US456仟元(3)US436仟元
(不含已實現利息收入US161仟元)
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因股市波動造成評價損失
2.對本公司實際營運無重大影響
12.契約期間:
個別契約:(1)2018/05/25~2019/06/18(2)2018/08/20~2019/09/11
(3)2019/02/20~2020/03/13
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨：代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告變更投資設立東森新聞雲(股)公司乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨：代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告變更投資設立東森新聞雲(股)公司乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:44:28

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森新聞雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森新聞雲(股)公司為新設公司，故不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：5,000,000股
累計持股金額：新台幣50,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6599)普達系統-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案

標題：(6599)普達系統-重大訊息2019-06-11

主旨：公告本公司108年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2019-06-10 18:44:21

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事張洪瑞
3.許可從事競業行為之項目:
董事張洪瑞
(1)普達投資有限公司董事長
(2)Poindus Systems UK Limited 董事
(3)Poindus Systems GmbH 董事
(4)Poindus America Corp. 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨：代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告取得東森寵物雲(股)公司股權乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨：代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告取得東森寵物雲(股)公司股權乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:43:19

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森寵物雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：20,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣200,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森寵物雲(股)公司為東森新媒體控股(股)公司100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：25,000,000股
累計持股金額：新台幣250,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
108年6月10日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，該公司無設置審計委員會。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2606)裕民-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司裕民香港公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-06-11

主旨：代子公司裕民香港公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-06-10 18:41:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：8,506.002單位
每單位價格：USD1,035.6563元
交易總金額：USD8,809仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
實際處分利益USD303仟元
較前次公告預估數減少USD5仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,522.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:2.99%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:5.77%
最近期財務報表中營運資金數額:NTD-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民香港公司個別財務報表之數額為NTD4,879,816仟元。
(USD155,398,260*@31.402=NTD4,879,816,161)

4904)遠傳-重大訊息2019-06-11 主旨：公告遠傳電信股份有限公司民國一○八年五月份營運成績

標題：(4904)遠傳-重大訊息2019-06-11

主旨：公告遠傳電信股份有限公司民國一○八年五月份營運成績

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2019-06-10 18:39:05

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:遠傳電信股份有限公司公佈民國一○八年五月自結單月合併營收為
新臺幣70.23億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣24.95億元，營業利益為
新臺幣10.31億元，稅前淨利為新臺幣9.76億元，稅後淨利為新臺幣7.55億元，
每股稅後盈餘為新臺幣0.23元。累計本年度自結合併營收為新臺幣345.80億元，
稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣124.12億元，營業利益為新臺幣50.78億元，
稅前淨利為新臺幣47.60億元，稅後淨利為新臺幣37.00億元，每股稅後盈餘為
新臺幣1.14元。

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司Drake HK、DIH及Ace Pillar公告取得及處分中達通電股份有限公司股權案

主旨：代子公司Drake HK、DIH及Ace Pillar公告取得及處分中達通電股份有限公司股權案

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:38:09

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/10至民國108/6/10
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司間接持有之子公司Drake Investment (HK) Limited分別向本公司之
子公司Delta International Holding Limited及本公司間接持有之子公司
Ace Pillar Holding Co., Ltd.購買其持有中達電通股份有限公司10.38%
股權及3.81%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：80,586,731股
每單位價格：約人民幣3.11元
交易總金額：人民幣250.7百萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
中達電通股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣 568百萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
本案係投資架構重組，故不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
經營不斷電式電源供應器等電子產品之銷售業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣1,290,020,787.9元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣177,832,696.2元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金292,904,354.36元(其中美金980,415元為盈餘轉增資)
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：Drake Investment (HK) Limited、Delta International
Holding Limited及Ace Pillar Holding Co., Ltd.。
與公司之關係：係本公司之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
因考量簡化集團投資架構，選定關係人為本案交易對象。
前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用(中達電通股份有限公司原為
Delta International Holding Limited及Ace Pillar Holding Co., Ltd.
各持有10.38%股權及3.81%股權之公司)。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依約定匯款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經本公司及Drake Investment (HK) Limited、Delta
International Holding Limited及Ace Pillar Holding Co., Ltd.董事會
通過及經濟部投資審議委員會核准後執行。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
投資架構重組
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
108年6月10日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年6月10日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,370,471,861.48元(其中美金407,679,628.05元為盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
166.72%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
24.46%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.10%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,335,508,520.48元（其中美金400,411,287.05元為盈餘轉增資）
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
162.47%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.84%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
31.28%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度為NT$ 6,532,752 仟元
106年度為NT$ 5,994,725 仟元
107年度為NT$ 5,827,457 仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年度為US$0
106年度為US$0
107年度為US$0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
吳孟達
37.會計師開業證書字號:
台財證登（六）字第三六二二號
38.其他敘明事項:
無

2606)裕民-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-06-11

主旨：代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (補充5/29公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-06-10 18:38:07

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：20,014.006單位
每單位價格：USD1,035.6563元
交易總金額：USD20,728仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
實際處分利益USD714仟元
較前次公告預估數減少USD10仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,522.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.41%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:10.45%
最近期財務報表中營運資金數額:NTD-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民新加坡公司個別財務報表之數額為NTD11,449,860仟元。
(USD364,622,000*@31.402=NTD11,449,860,044)

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨：代子公司DHK、Apex HK、Galaxy Star HK及Jade HK公告取得及處分中達視訊(吳江)、中達電子零組件(吳江)及中達電子 (江蘇)股權案

主旨：代子公司DHK、Apex HK、Galaxy Star HK及Jade HK公告取得及處分中達視訊(吳江)、中達電子零組件(吳江)及中達電子 (江蘇)股權案

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:38:00

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/10至民國108/6/10
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司間接持有之子公司Delta Electronics (HK) Limited向本公司間接持有之
子公司Apex Investment (HK) Limited、Galaxy Star Investment (HK)
Limited、Jade Investment (HK) Limited購買其各別持有中達視訊(吳江)有限
公司、中達電子零組件(吳江)有限公司及中達電子(江蘇)有限公司之15%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金361百萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
中達視訊(吳江)有限公司
中達電子零組件(吳江)有限公司
中達電子(江蘇)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
中達視訊(吳江)有限公司美金2,900萬元
中達電子零組件(吳江)有限公司美金11,781萬元
中達電子(江蘇)有限公司美金4,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
本案係投資架構重組，故不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
中達視訊(吳江)有限公司經營彩色投射器等之生產及銷售業務
中達電子零組件(吳江)有限公司經營新型電子元器件及變頻器等電子產品之生產
及銷售業務
中達電子(江蘇)有限公司經營變壓器及電源供應器等電子產品之製造及銷售業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
中達視訊(吳江)有限公司：無保留意見
中達電子零組件(吳江)有限公司：無保留意見
中達電子(江蘇)有限公司：無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
中達視訊(吳江)有限公司：人民幣290,260,695元
中達電子零組件(吳江)有限公司：人民幣1,584,125,027元
中達電子(江蘇)有限公司：人民幣569,581,182元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
中達視訊(吳江)有限公司：人民幣13,288,683元
中達電子零組件(吳江)有限公司：人民幣256,497,203元
中達電子(江蘇)有限公司：人民幣81,625,523元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
中達視訊(吳江)有限公司美金52,660,387元(其中美金8,272,000元為盈餘轉增資)
中達電子零組件(吳江)有限公司美金239,133,973元(其中美金27,302,770元為盈餘
轉增資)
中達電子(江蘇)有限公司美金133,786,410元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：Delta Electronics (H.K.) Limited、Apex Investment (HK)
Limited、Galaxy Star Investment (HK) Limited及Jade Investment (HK)
Limited。
與公司之關係：係本公司之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
因考量簡化集團投資架構，選定關係人為本案交易對象。
前次移轉之所有人、移轉日期及金額：不適用(中達視訊(吳江)、中達電
子零組件(吳江)及中達電子(江蘇)原為Apex Investment (HK) Limited、
Galaxy Star Investment (HK) Limited及Jade Investment (HK) Limited
各持有15%股權之公司)。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依約定匯款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經本公司及Delta Electronics (H.K.) Limited、Apex Investment
(HK) Limited、Galaxy Star Investment (HK) Limited及Jade Investment (HK)
Limited董事會通過及經濟部投資審議委員會核准後執行。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
投資架構重組
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
108年6月10日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
108年6月10日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金1,370,471,861.48元(其中美金407,679,628.05元為盈餘轉增資)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
166.72%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
24.46%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
32.10%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金1,335,508,520.48元（其中美金400,411,287.05元為盈餘轉增資）
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
162.47%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.84%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
31.28%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度為NT$ 6,532,752 仟元
106年度為NT$ 5,994,725 仟元
107年度為NT$ 5,827,457 仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
105年度為US$0
106年度為US$0
107年度為US$0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
吳孟達
37.會計師開業證書字號:
台財證登（六）字第三六二二號
38.其他敘明事項:
無

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:36:22

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭平董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
108年6月10日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除鄭平先生擔任
Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:Delta Greentech SGP Pte. Ltd.為本公司之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

主旨：公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:36:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會：
(1)呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長/本公司獨立董事
(2)陳水金先生：元升會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事
(3)鐘登科先生：群倫國際法律事務所律師/本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會：
(1)呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長/本公司獨立董事
(2)陳水金先生：元升會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事
(3)鐘登科先生：群倫國際法律事務所律師/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1)詹乾隆先生：東吳大學教務長/本公司獨立董事
(2)呂惠民先生：呂惠民會計師事務所所長/本公司獨立董事
(3)鐘登科先生：群倫國際法律事務所律師/本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會：尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
一、審計委員會：任期屆滿
二、薪資報酬委員會：任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會：股東常會全面改選董事後，由全體獨立董事任職
二、薪資報酬委員會：委員任期與董事會任期相同，第四屆「薪資報酬
委員會」將由第十四屆董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
8.新任生效日期:108/06/10
9.其他應敘明事項:無

(2308)台達電-重大訊息2019-06-11 主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-06-10 18:36:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:經一○八年度股東常會決議通過，將分派股東現金股利新台幣
12,987,716,645元，並授權董事會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東
持有股數分派；依本公司已發行有權參與分派股數2,597,543,329股計算，每仟股約可
無償配發現金紅利新台幣5,000元。嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司
普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行　
使員工認股權等），致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會全權依實際流通
在外股數調整之。

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:47

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:賴以仁先生，亞洲光學股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:賴以仁先生，亞洲光學股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第十三屆董事任期屆滿，並於108年股東常會改選第十四屆董事；
新屆董事會推舉賴以仁先生擔任董事長。
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案

主旨：解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:20

說明：
1.股東會決議日:108/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事賴以仁先生
董事吳淑品女士
董事林泰朗先生
3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：187,874,436權(含電子方式行使表決權數44,213,534權)
贊成：159,021,498權(含電子方式行使表決權數15,633,832權)
反對：17,700,325權(含電子方式行使表決權數17,700,325權)
無效：0權(含電子方式行使表決權數0權)
棄權/未投票：11,152,613權(含電子方式行使表決權數10,879,377權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事賴以仁先生
董事吳淑品女士
董事林泰朗先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)賴以仁
A、東莞泰聯光學有限公司董事長
B、東莞信泰光學有限公司董事長
C、信泰光學(深圳)有限公司董事長
D、信泰光電科技(上海)有限公司董事長
E、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事長
F、科太精密工業(深圳)有限公司董事長
(2)吳淑品
A、亞泰影像器材(深圳)有限公司董事
(3)林泰朗
A、信泰光學(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)賴以仁
A、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。
C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第一、二、三樓。
D、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。
E、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
F、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層
(2)吳淑品
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。
(3)林泰朗
A、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第1,2,3樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)賴以仁
A、生產及加工照相機及零件。
B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。
C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
D、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、
附件等產銷。
E、生產和銷售影像感測器。
F、移動式消費性電子產品設計及製造。
(2)吳淑品
A、生產和銷售影像感測器。
(3)林泰朗
A、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告本公司改選董事名單

主旨：公告本公司改選董事名單

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:35:04

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
賴以仁；33,907,039股、吳淑品；358,559股
林泰朗；388,978股、林宇亮；1,724,156股
獨立董事：
詹乾隆；0股、鐘登科；0股、呂惠民；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，依法不再設置監察人。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨：公告一○八年股東常會重要決議事項