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2019年3月25日星期一

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司Hirotai Automotive Trim S.A. de C.V. 公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:墨西哥幣1元
5.發行總金額:美金8,500,000元
6.發行價格:每股墨西哥幣1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

標題：(1338)廣華-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司廣泰投資有限公司公告董事會決議辨理增資

股票代號：1338

公司名稱：廣華-KY

發言時間：2019-03-23 14:59:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,000股
4.每股面額:美金1元
5.發行總金額:美金9,000,000元
6.發行價格:每股美金1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:由原股東依持股比例全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已有實收資本額相同。
12.本次增資資金用途:為配合其轉投資之墨西哥Hirotai Automotive Trim
S.A. de C.V.營運資金及新技術導入之資金需求。
13.其他應敘明事項:其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：淳安電子公司董事會決議召開108年度股東常會公告

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:59:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)10樓1002室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4).105年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
(5).107年私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(3).修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東
常會議案。本公司擬自108年4月2日起至108年4月12日止，每
日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：臺北市　
內湖區堤頂大道一段一號三樓之2受理股東就本次股東常會之書面提案。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：處分子公司迅成控股有限公司40%之股權

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：處分子公司迅成控股有限公司40%之股權

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:58:18

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
迅成控股有限公司40%之股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
40%股權轉讓及交易價款為美金5362仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Chicony Overseas Inc.
與公司之關係:其母公司為本公司之董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依ISAS27規定,母公司對子公司所有權之變動,未導致喪失控制者,
應作為權益交易處理,帳列
「資本公司-實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額」
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易基準日起3日內
金額:美金5362仟元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依據專業鑑價報告訂定價格
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
31.06元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股權轉讓後, 本公司持有迅成控股有限公司股權60%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例: 10.1% (依本公司持有迅成 60 %股權之淨值佔第4季總資產比例.)
占業主權益比例: 11.4% (依本公司持有迅成 60 %股權之淨值佔第4季業主權益比例.)
營運資金數額: 台幣1,550,740千元 (本公司第4季排除迅成之營運資金數額.)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
為未來整體營運之考量
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年3 月22 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年3 月22 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23 主旨：公告Entegris, Inc.對本公司所提專利侵權訴訟案，智慧財產法院於108年3月22日一審宣判。

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23

主旨：公告Entegris, Inc.對本公司所提專利侵權訴訟案，智慧財產法院於108年3月22日一審宣判。

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-23 13:56:11

說明：
1.法律事件之當事人:本公司及負責人、Entegris, Inc. (美國安堤格里斯公司)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣智慧財產法院
3.法律事件之相關文書案號:104年度民專訴字第36號。
4.事實發生日:108/03/22
5.發生原委(含爭訟標的):
Entegris, Inc.針對家登精密工業股份有限公司侵犯Entegris, Inc.專利權
(授證號：I317967)一事，向台灣智慧財產法院提出損害賠償訴訟。
6.處理過程:
台灣智慧財產法院於108年3月22日宣判主文略記如下：本公司應給付Entegris, Inc.
新台幣9億7,887萬元，及自106年5月6日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由本公司負擔百分之九十八。Entegris, Inc.以新台幣3億2,629萬元或等值
之銀行無記名可轉讓定期存單擔保得假執行。本公司如以新台幣9億7,887萬元供擔保
後得免為假執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運一切正常，宣判結果對本公司財務影響評估中。
8.因應措施及改善情形:
因尚未收判決書，無法得知判決理由，待收到判決書後將依法提起救濟。
本案後續發展將依規定於公開資訊觀測站公告重大訊息。
9.其他應敘明事項:無。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議股利分派

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議股利分派

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:51:46

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:47:00

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制
員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:450000元
4.消除股份:45000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:148058143股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無
11.其他應敘明事項:減資基準日為108年03月25日

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司105年度第一次私募現金增資之資金運用計畫變更

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司105年度第一次私募現金增資之資金運用計畫變更

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:46:47

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/22
2.原計畫申報生效之日期:105/06/08
3.變動原因:為本公司未來長期發展之考量，擬將購置機器設備計劃項目併入其
他計劃項目
4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前計劃項目:充實營運資金250,000仟元、購置機器設備150,000仟元及其他
150,000仟元(投入新產品研發、購買研發設備)計550,000仟元。
變更後計劃項目:充實營運資金250,000仟元及其他300,000仟元(投入新產品研發
、購買研發設備)計550,000仟元。
5.預計執行進度:108年第4季完成
6.預計完成日期:預計108年第4季執行完畢
7.預計可能產生效益:充實營運週轉金、提升新技術及發展新業務。
8.與原預計效益產生之差異:無重大影響
9.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無重大影響
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表及個體財務報表

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過107年度合併財務報表及個體財務報表

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:46:33

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:淳安電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度經會計師核閱之
合併財務報告及個體財務報表相關報表資訊如下:

財報金額 (新台幣/千元)
------------------------
營業收入淨額 1,100,299
營業毛利 207,800
繼續營業單位稅前淨利 36,700
停業單位淨利 0
本期淨利 26,264
------------------------
基本每股盈餘(元) 0.19
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關106年合併財務報表及個體財務報表報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資
訊觀測站查詢。

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:46:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝政憲副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:秦國峰總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司108年度董事會決議第一次限制員工權利新股之增資基準日

標題：(6283)淳安電子-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司108年度董事會決議第一次限制員工權利新股之增資基準日

股票代號：6283

公司名稱：淳安電子

發言時間：2019-03-23 13:45:54

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:淳安電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於106年5月3日經股東常會通過發行限制員工權利新股6,000,000股，
每股面額新台幣10元。業經金融監督管理委員會107年5月4日金管證發字第　
1070313993號函申報生效在案。
(2)本公司於108年3月22日董事會決議通過發行108年第1次限制員工權利新股
55,000股發行價格為每股新台幣10元，增資基準日為108年3月26日，並授權
董事長得因實際作業需求調整之。
(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉
依相關法令及本公司「107年限制員工權利新股發行辦法」辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票
信託保管方式辦理。

(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議分派107年員工及董監事酬勞

標題：(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議分派107年員工及董監事酬勞

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2019-03-23 11:09:05

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年員工及董監事酬勞
6.因應措施:
本公司108年3月22日召開董事會，擬定配發民國107年度董監事酬勞
新台幣1,261,932元及員工酬勞新台幣2,523,864元，酬勞均以現金方式發放。
提撥金額與107年度認列費用無重大差異。
7.其他應敘明事項:無

(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召開事宜。

標題：(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會召開事宜。

股票代號：5281

公司名稱：大峽谷-KY

發言時間：2019-03-23 11:00:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館
(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2018年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查2018年度決算表冊。
第三案：2018年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：2018年度營業報告及合併財務報表承認案。
第二案：2018年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「章程」案。
第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次108年股東常會議案。
(2).提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
(3).本公司自108年04月09日起至同年04月19日止，
受理股東就本次股東常會提出議案。
受理提案處所為大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司
凡有意提案之股東務請於108年4月19日下午五時前，
依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所【
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送】)(地址：台中市西屯區四川二街30號5樓)。

(2212)友聯車材-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案

標題：(2212)友聯車材-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案

股票代號：2212

公司名稱：友聯車材

發言時間：2019-03-23 08:38:42

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:本公司於108年3月22日董事會決議通過撤銷股票公開發行，
並擬於民國108年6月5日召開股東常會通過撤銷股票公開發行案後，
向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(2212)友聯車材-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議107年度不發放股利

標題：(2212)友聯車材-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議107年度不發放股利

股票代號：2212

公司名稱：友聯車材

發言時間：2019-03-23 08:34:04

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議107年度不發放股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-23 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-23 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-23 05:59:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管陳文魁先生 / 本公司財務副總經理
會計主管陳文魁先生 / 本公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管劉仲國先生 / 本公司副總經理
至上電子(股)公司財務協理
會計主管卓世馨小姐 / 本公司財務處協理
昱晶能源科技(股)公司會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:原財務及會計主管陳文魁先生因集團職務調任至子公司聯瑞科技(股)公司。
7.生效日期:108/03/22
8.新任者聯絡電話:(02)2657-0589
(03)577-9211
9.其他應敘明事項:業經108年3月22日董事會通過。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:34:19

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
其他調整事項包含:
(1)資本公積彌補虧損17,684,029元
(2)處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
權益工具投資-16,177,750元
(3)認列確定福利計畫之再衡量數-131,733元
(4)追溯適用之影響數-48,393元
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:33:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:普通股及國內無擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0910003455號函及102年1月8日
金管證發字第 1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、
關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

應募人與公司之關係
--------------------- --------------------------------
永家國際有限公司董事
展鼎投資有限公司董事
佶泰投資有限公司監察人
林慧鈞董事之法人代表人/董事長
陳奮賢董事之法人代表人/副董事長
陳怡雅董事之法人代表人
賴卓志董事之法人代表人
龔君彥董事之法人代表人
謝美嬌監察人之法人代表人

應募人之法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：

其前十名持股
法人應募人股東名稱比率
------------------ ---------- ------
永家國際有限公司謝兆昀 100%
展鼎投資有限公司吳晉宗 100%
佶泰投資有限公司謝美嬌 100%

謝兆昀及吳晉宗與本公司無關係。
謝美嬌為本公司監察人之法人代表人。

擬提請股東會授權董事會得於本應募人名單內視情況變更。
4.私募股數或張數:
擬於108年6月10日股東常會決議之日起1年內(1)分3次~4次辦理私募普通股
(以20,000,000股為上限) (2)分3次~4次辦理私募國內無擔保可轉換公司債
(以3,950張為上限)
5.得私募額度:
普通股私募總金額視發行價格暨實際發行股數而定。
國內無擔保可轉換公司債新台幣395,000,000元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成訂定之。參考價格係以
定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二
基準計算價格較高者定之。
本公司私募無擔保之轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該等公司債理論價
格之8成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價
格之8成為訂定依據。
本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低
於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
本次私募普通股每股價格及無擔保之轉換公司債轉換價格之定價乃依主管機關
公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司
經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，又本公司針對前述私募有
價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價
格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，
係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要
及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東
權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否
減資或其他法定方式彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由
轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開
募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將改善並強化公司財務
結構、提升公司自有資本之比率與提升本公司未來營運績效。
9.獨立董事反對或保留意見:無此情形。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股及私募無擔保之可轉換公司債轉換之普通股，權利義務與本公
司已發行之普通股相同。國內本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易
法第43條之8限制，又私募有價證券自交付起滿3年後，擬請股東會授權董事會
視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦
公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私
募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款。
(2)本次私募普通股及國內無擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成數
外，包括實際發行條件(實際發行3次或實際發行4次)及轉換辦法、發行價格及
實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用
進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會
授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營
運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場
狀況及法令規定全權處理之。
(3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商
議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計
畫所需事宜。
(4)本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01，「市場別」選取「上櫃」及
「公司代號或簡稱」鍵入「4903」後查詢)及本公司網頁(網址：
http://www.ufoc.com.tw/tc/index.php)。
(5)本公司評估，辦理私募2仟萬股為上限之普通股及私募新台幣3億9仟5佰萬元為
上限之私募國內無擔保可轉換公司債，因暫定之應募人係本公司之內部人或關
係人及策略性投資人，應募人並非僅限於策略性投資人，故引進策略性投資人
後不致造成經營權發生重大變動。

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