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2019年3月26日星期二

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期

股票代號：3492

發言時間：2019-03-26 12:59:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案
(2)本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:一○七年度
盈餘分配案,尚未經董事會決議通過
14.其他應敘明事項:無

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:49:38

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會通過提列一○七年度員工酬勞NTD3,500,000元及董監酬勞NTD1,300,000元，
均以現金方式發放。
(2)以上決議數與一○七年度認列費用金額無差異。

(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過一○七年度合併財務報表

標題：(3492)長盛科技-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過一○七年度合併財務報表

股票代號：3492

公司名稱：長盛科技

發言時間：2019-03-26 12:43:46

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)營業收入淨額:808,246仟元
(2)營業毛利:218,724仟元
(3)營業淨利:43,523仟元
(4)稅前淨利:87,042仟元
(5)稅後淨利:65,003仟元
(6)基本每股盈餘:1.83元
(7)稀釋每股盈餘:1.82元
(8)資產總額:856,463仟元
(9)負債總額:311,228仟元
(10)股東權益:545,235仟元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(8929)富堡-重大訊息2019-03-26 主旨：修正公告本公司董事會決議股利分派

標題：(8929)富堡-重大訊息2019-03-26

主旨：修正公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：8929

公司名稱：富堡

發言時間：2019-03-26 12:19:04

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/21
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35809706
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.34190293
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,375,343
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,473,229
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1702)南僑投控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告說明今日自由時報C2版報導

標題：(1702)南僑投控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告說明今日自由時報C2版報導

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-03-26 12:13:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司(原名：南僑化學工業股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:標題「食品大廠南僑加碼泰國味全中國擴廠」
該報導所提：
「南僑會長陳飛龍表示，泰國南僑已取得國際客戶訂單，目前產能供不應求，
將啟動5年50億泰銖投資計畫，今年率先投入約12.2億元，用於土地及建物取
得和興建，規劃5年新增約2萬坪的廠房。」、「將新增生產嬰兒米果、小廚
師慢食麵、調理熟飯、調理粥，甚至冰品等生產線，以泰國為生產基地，擴
大海外市場佈局，法人預估，明年新生產線投產後，泰國南僑年營收將挑戰
40億元大關，未來泰國南僑營收可能超越台灣。」
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1)報導中所提及泰國南僑今年的投資計劃，已於本公司107/11/12董事會通過
並發布重大訊息公告，未來若持續投資將視實際金額投入之多寡，依相關
法令規定辦理，並揭露於公開資訊觀測站。
(2)另營收之財務資訊純屬法人自行推估預測，實際營收及獲利情形應以公開
資訊觀測站公告資料為準，請投資人參閱公開資訊觀測站公告資料，特此
聲明。
9.其他應敘明事項:無

(3413)京鼎-重大訊息2019-03-26 主旨：澄清108-03-26經濟日報C3版報導內容

標題：(3413)京鼎-重大訊息2019-03-26

主旨：澄清108-03-26經濟日報C3版報導內容

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2019-03-26 11:46:54

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
6.報導內容:針對108-03-26經濟日報C3版報導內容提及”…去年與南京政府簽訂，
在當地打造半導體設備智慧製造產業價值鏈園區，本月18日動土，京鼎承諾未來
六年將在南京投資人民幣20億元（約新台幣90億元）”
7.發生緣由:該報導內容有關本公司大陸投資案，本公司投資計畫皆需經由董事會
決議後執行，並依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，於公開
資訊觀測站辦理公告及發布重大訊息，相關訊息應以本公司公開資訊觀測站公告
資料為主，特此提出澄清。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

(6595)光禹國際-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜公告

標題：(6595)光禹國際-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜公告

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2019-03-26 11:34:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一.報告事項
1.107年度營業報告
2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告
二.承認事項
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
三.討論事項
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案
4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月財報出具後召開董事會決定。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面
提案之期間與處所如下：
受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。
受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松
山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。

(1557)金豐機器-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司召開108年股東常會事宜

標題：(1557)金豐機器-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司召開108年股東常會事宜

股票代號：1557

公司名稱：金豐機器

發言時間：2019-03-26 11:31:37

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:108/03/25。
(2)股東常會召開日期:108/06/13
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國107年度營運狀況報告。
2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度決算表冊案。
2.本公司107年度盈餘分配表案。
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得及處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。
(四)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
現金股利提撥總金額為新台幣202,312,080元，每股配發新台幣1.2元，俟股東常
會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:108年4月14日下午4點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式: 因最後過戶日108年4月14日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於108年4月12日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以108年4月14日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:108年4月15日至108年6月13日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項
或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該
項議案討論。
(2)提案受理期間:自108年3月29日至108年4月8日止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提
出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前
送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提
出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰，
電話:04-7524131分機6801。
(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於
股東會說明未列入之理由。
(4)本次股東常會未發放紀念品。

(6231)系微-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司受邀參加法人座談會。

標題：(6231)系微-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司受邀參加法人座談會。

股票代號：6231

公司名稱：系微

發言時間：2019-03-26 10:54:40

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司107年度營運結果及未來展望
5.其他應敘明事項：公告本公司受邀參加法人座談會。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6669)緯穎-重大訊息2019-03-26 主旨：澄清媒體之相關報導

標題：(6669)緯穎-重大訊息2019-03-26

主旨：澄清媒體之相關報導

股票代號：6669

公司名稱：緯穎

發言時間：2019-03-26 10:52:25

說明：
1.傳播媒體名稱:工商時報 B06版
2.報導日期:108/03/26
3.報導內容:
『...緯穎股價目前只有今、明年9與12倍本益比，...。..因緯穎還處在興櫃，外資
持股比例現在只有4%...』
『外資對緯穎2019~2021年每股純益的估計，分別是33.65、41.25、48.88元，明、後
年獲利年增率是22.6與18.5%。』
『微軟與FACEBOOK約占緯穎營收九成，接下來還有機會獲得亞馬遜的訂單加持，整體
市占率將更高。』
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供個別客戶資訊及提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財
務資訊係為法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司公告背書保證金額達公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定舊約續展

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司公告背書保證金額達公開發行公司背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定舊約續展

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 22:03:17

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
蘇州隆登電子科技有限公司為母公司力銘科技股份有限公司100%
持股之轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):58838
(4)原背書保證之餘額(仟元):35983
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35983
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71966
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19518
(8)本次新增背書保證之原因:
因業務需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):655417
(2)累積盈虧金額(仟元):-322041
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
58838
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
461966
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
90.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
248.57
10.其他應敘明事項:
舊約續展
財務報表資訊提供，蘇州隆登電子科技有限公司107年第4季，
係經會計師查核後之資訊。
註：餘額佔公開發行公司最近期財務報表淨值之比率，
計算方式：
11.背書保證NT$461,966仟元/NT$510,486仟元=90.50%
12.(背書保證NT$461,966仟元+長期投資NT$500,375仟元+
資金貸與NT$306,562仟元)/NT$510,486仟元=248.57%

本案生效日108年3月25日決議後生效。

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 22:03:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/25
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨：代子公司樂陽投資股份有限公司公告資金貸與他人餘額超限之改善計畫執行情形

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨：代子公司樂陽投資股份有限公司公告資金貸與他人餘額超限之改善計畫執行情形

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 22:02:51

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:樂陽投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與他人餘額超限,
依金融監督管理委員會106年2月18日金管證審字第1060002686號函,本公司
依規定命子公司訂定改善計畫,於重大訊息公告,並按季公告執行情形及
逐季提報董事會控管及股東會報告執行情形。
6.因應措施:
改善計畫之目前進度：
一、增加轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)內部經營績效,持續進行中。
二、處分轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)不動產,持續進行中。
三、轉投資公司(蘇州隆登電子科技有限公司)之資產活化事宜：
(1)已出租長安廠及研發樓一、二、三、四及五樓。
(2)105畝東、西側廠房,共計70畝,正積極對外進行資產活化作業中。
7.其他應敘明事項:無。

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 21:59:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一○七年度減資健全營運計畫執行報告
4.一○七年度背書保證情形
5.一○七年度資金貸與情形
6.一○七年度從事衍生性商品交易情形
7.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「背書保證作業程序」案
6.修訂「董事選舉辦法」案
7.解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理提案期間及方式：民國一○八年四月三日起至同年四月十五日止受理，依規
定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一○八年四月十五日
下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函
件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.董事應選名額：1名
3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓
之1)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088。
4.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或
候選人，毋庸再送董事會審查。

(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案，於剩餘期限內不繼續辦理

標題：(5309)系統電子-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案，於剩餘期限內不繼續辦理

股票代號：5309

公司名稱：系統電子

發言時間：2019-03-25 21:59:00

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/25
2.原計畫申報生效之日期:107/06/12
3.變動原因:本公司於民國一○七年六月十二日股東常會
通過授權董事會得視市場狀況及本公司需求，於普通股
不超過30,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資
發行普通股。現因期限將屆滿，本公司於剩餘期限內已
無繼續私募之計畫，故於剩餘期限內將不繼續辦理私募
事宜，並於本年度股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3593)力銘-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議股利分派

標題：(3593)力銘-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：3593

公司名稱：力銘

發言時間：2019-03-25 21:52:45

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議終止辦理108年度現金增資發行新股案

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議終止辦理108年度現金增資發行新股案

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:51:12

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:台境企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年2月25日董事會決議通過以擇一或搭配方式辦理公開發行新股
或私募普通股增資案，籌措營運所需資金；經綜合評估本公司近期營運情形、資本市　
場現況及資金募集程序等，經108年3月25日董事會決議，擬以私募普通股方案募集所
需資金。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：修正公告本公司擬以私募普通股增資募集所需營運資金

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:51:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
　本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人、策
略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
　一、目前洽定之應募對象屬內部人名單如下:
(一)可能應募人/與公司之關係
1.益航股份有限公司/法人董事
2.郭人豪/法人董事代表人
3.張耿榕/董事
4.樓仲洲/董事
5.洪明凱/董事
6.李振旭/經理人
7.陳炳旭/經理人
8.張立鵬/經理人
9.吳大猷/經理人
10.林彥銘/經理人
11.劉美春/經理人
12.林宇茂/董事長特助
13.陳祖華/內部稽核主管
14.方彥程/營業部門主管
15.林建宏/營業部門主管
16.廖俊修/營業部門主管
17.許茹婷/研發部門主管
18.徐正哲/財會部門主管
19.許郁琳/管理部門主管
(二)上述應募人屬法人者，其前十名股東名稱及持股比率如下:
益航股份有限公司：
1.恆華投資股份有限公司(8.30%)
2.中國信託商銀託管三成投資有限公司投資專戶(7.21%)
3.林健銘(5.39%)
4.郭人豪(4.91%)
5.花旗託管元大證券－寶來香港客戶專戶(3.95%)
6.陳名?(2.38%)
7.迅東投資股份有限公司(2.20%)
8.渣打託管歐洲瑞信證券－文藝復興長期銷售(1.46%)
9.花旗商銀託管次元新興市場評估基金投資專戶(1.43%)
10.中國信託商業銀行託管嘉日有限公司投資專戶(1.28%)
　二、應募人如為策略性投資人：洽詢中。
4.私募股數或張數:不超過30,000仟股普通股。
5.得私募額度:擬於總發行股數不超過30,000仟股限額內，授權董事會自股東會決議日
起一年內，於不低於股東會決議成數範圍內訂定私募價格，一次向特定人募集資金。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五
個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參
考價格。
(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，暫定私
募發行價格為每股15元，以董事會決議日前收盤股價計算之參考價格為17.85~
18.38元，暫定發行價格符合前述定價原則。實際定價日及私募價格擬提請股東
會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(3)私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限
制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發
行價格不得低於參考價格之八成，應尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定
應屬合理。
(4)未來如受集中市場交易之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格
低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈
餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或依其他法定方式處理。
(5)本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或策略性投資人並完成私募資金
之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公
司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，故而本次私募增資計畫應屬合理。
(6)綜上，本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」之規定，另對股東權益不致產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合
理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還金融機構借款，或其他因應未來營運發展所需
之資金需求，以改善財務結構，提升公司營運競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前營運呈現虧損，影響資本市場對於公開募集之
認購意願，為掌握募集資金之時效性與可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，
且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集
資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未訂定。
11.參考價格:未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:新股權利義務與原已發行股份相同。惟本次私募普通股之
轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，並自交付日起滿三年後，提請股
東會授權董事會視當時狀況決定，向主管機關依法申請補辦公開發行程序，並於同
意後申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
　(1)本公司於108年2月25日董事會決議通過以擇一或搭配方式辦理公開發行新股或私募
普通股增資案，籌措營運所需資金；經綜合評估本公司近期營運情形、資本市場現
況及資金募集程序等，經108年3月25日董事會決議，擬以私募普通股方案募集所需
資金。
　(2)本次私募普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用
進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東
會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定，以及因應市場客觀環境作必要
之變更，全權處理一切發行相關事宜，並授權董事長或其指定之人依法規執行。
(3)本次私募普通股案之相關資訊，擬依「證券交易法」第四十三條之六規定，將應
說明事項揭示於公開資訊觀測站『私募專區』，及本公司網站「投資人專區」。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司經理人異動

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司經理人異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:48

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。
2.發生變動日期:108/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張耿榕/本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.生效日期:108/03/26
8.新任者聯絡電話:06-5956868
9.其他應敘明事項:原張耿榕執行長改任本公司第三事業群總經理，負責新創事業評估與
　發展及環境檢測事業營運績效管理。

(8476)台境-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(8476)台境-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-03-25 21:50:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:樓仲洲/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李振旭/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
6.異動原因:配合本公司經營檢討及策略發展所需，進行內部職務調整。
7.新任生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:
　(1)原李振旭營運長改任本公司總經理兼第一事業群總經理，綜理公司經營管理事務及
專案工程事業營運績效管理。
　(2)原樓仲洲總經理專任第二事業群總經理，負責廢棄物處理及循環經濟事業營運績效
管理。

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