(1529)樂士-重大訊息2019-03-27 主旨： 補正本公司108年1月暨107年12月之關係人交易申報數

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-03-27

主旨： 補正本公司108年1月暨107年12月之關係人交易申報數

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-03-27 14:50:45

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:
107年12月關係人交易之銷貨/不適用
107年12月關係人交易之應收款/不適用
108年01月關係人交易之應收款/不適用
7.更正前金額/內容/頁次:
0千元(免申報)/107年12月關係人交易之銷貨/不適用
0千元(免申報)/107年12月關係人交易之應收款/不適用
0千元(免申報)/108年01月關係人交易之應收款/不適用
8.更正後金額/內容/頁次:
3,713千元//107年12月關係人交易之銷貨(關係人:晁田能源(有))
3,731千元/107年12月關係人交易之應收款本月增加暨本年累計(關係人:晁田能源(有))
297千元/108年01月關係人交易之應收款-本月減少(關係人:晁田能源(有))
3,434千元/108年01月關係人交易之應收款-本年累計(關係人:晁田能源(有))
9.因應措施:重訊公告並補正申報相關資訊
10.其他應敘明事項:無

(5464)霖宏科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動 比率(自結數)

標題：(5464)霖宏科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年02月28日負債比率、流動比率、速動 比率(自結數)

股票代號：5464

公司名稱：霖宏科技

發言時間：2019-03-27 14:50:11

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年
11月18日證櫃監字第1050201344號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:127.70%
5.自結速動比率:118.85%
6.自結負債比率:63.84%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。

(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司一0八年第一次臨時股東會重要決議事項

標題：(1566)捷邦-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司一0八年第一次臨時股東會重要決議事項

股票代號：1566

公司名稱：捷邦

發言時間：2019-03-27 14:49:38

說明：
1.股東臨時會日期:108/03/27
2.重要決議事項:
討論事項第一案:本公司擬以股份轉換方式成為「應華精密科技股份有限公司」
百分之百之子公司案。
討論事項第二案:本公司終止上櫃、撤銷公開發行案。
選舉事項:補選獨立董事案。
當選名單:
1.苗怡凡 女士。
2.陳威宇 先生。
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:49:14

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告陞泰科技董事會通過107年度財務報告

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告陞泰科技董事會通過107年度財務報告

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:48:09

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:陞泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過107年度合併財務報表：
合併營業收入886,792仟元、合併營業毛利140,046千元、
合併營業淨損43,880千元、歸屬本公司業主淨損19,633千元。每股淨損0.25元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。

(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2028)威致鋼鐵-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2028

公司名稱：威致鋼鐵

發言時間：2019-03-27 14:47:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3) 107年度健全營運計劃執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3) 本公司「背書保證作業程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東以書面提案之期間為：108/4/8~108/4/18
，凡有意提案及提名之股東請於107年4月18日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：108/5/21~108/6/17，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108 年股東常會

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國108年04月15日起至民國108年04月24日止。
受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送
，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(8072)陞泰-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2019-03-27 14:47:15

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,000,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議通過民國107年度財務報告

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議通過民國107年度財務報告

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:47:12

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過民國107年度之財務報告。
民國107年度個體綜合損益情形如下
科目 金額(仟元)
營業收入淨額 1,936,452
營業成本 (1,643,439)
營業毛利 293,013
已實現營業毛利 291,847
營業費用 (225,081)
營業淨利 66,766
營業外收支 115,683
稅前淨利 182,449
所得稅費用 (57,032)
稅後淨利 125,417
基本每股盈餘 0.68(元)
稀釋每股盈餘 0.68(元)
民國107年度合併綜合損益情形如下
科目 金額(仟元)
營業收入淨額 2,661,044
營業成本 (2,109,662)
營業毛利 551,382
營業費用 (367,033)
營業淨利 184,349
營業外收支 78,793
稅前淨利 263,142
所得稅費用 (137,725)
稅後淨利 125,417
基本每股盈餘 0.68(元)
稀釋每股盈餘 0.68(元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(1531)高林股-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(1531)高林股-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2019-03-27 14:46:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過本公司2019年集團營運計畫。
(2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。
(3)通過107年度員工及董監事酬勞發放方式。
(4)通過107年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(5)通過107年度盈餘分派案。
(6)通過向兆豐銀行及玉山銀行持續建立短期授信額度案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「融資循環內部控制作業程序之印信管理辦法」部份條文案。
(12)通過配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。
(13)通過召開108年股東常會案。
(14)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。

(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4114)健喬信元-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4114

公司名稱：健喬信元

發言時間：2019-03-27 14:46:02

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,018,414
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.10000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)股東配股總股數(股)：26,612,891
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6116)彩晶-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司庫藏股註銷實收資本額變更登更登記事宜

標題：(6116)彩晶-重大訊息2019-03-27

主旨： 本公司庫藏股註銷實收資本額變更登更登記事宜

股票代號：6116

公司名稱：彩晶

發言時間：2019-03-27 14:44:47

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/15
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
　(1) 庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣32,339,338,510元，發行股
　　　份3,233,933,851股，每股淨值為新台幣12.78元。
　(2) 庫藏股股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣31,339,338,510元，發行股
　　　份3,133,933,851股，每股淨值為新台幣13.19元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/03/27接獲經濟部商業司變更登記核准函。

(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2019-03-27 14:42:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一○七年度營業報告。
(2).監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4).本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司章程修訂案。
(2).討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3).討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(4).討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5).討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

(1809)中釉-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(1809)中釉-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：1809

公司名稱：中釉

發言時間：2019-03-27 14:41:59

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,408,387
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
1、本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列
入公司其他收入。
2、本次股東現金股利待股東常會通過後，擬
授權董事長另訂除息基準日、發放日及相關事
宜。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議事項

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議事項

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:41:23

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。
107年度個體財務報告:
營業收入 97,242 仟元
本期淨利 61,777 仟元
本期綜合利益 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
107年度合併財務報告:
營業收入 3,773,082 仟元
本期淨利 84,847 仟元
本期淨利歸屬於母公司 61,777 仟元
本期綜合利益 696,233 仟元
本期綜合利益歸屬於母公司 618,857 仟元
稅後每股盈餘 0.11 元
(二)通過107年度盈餘分配案：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,660,835
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股)：17,049,126
(三)通過107年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式
(1)董監酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(2)員工酬勞金額:新台幣3,119,585元;
(3)上述金額全數以現金發放。
(四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德
公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。
(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。
說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運
公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。

(2605)新興-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開108年股東常會

標題：(2605)新興-重大訊息2019-03-27

主旨： 董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2605

公司名稱：新興

發言時間：2019-03-27 14:38:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:
台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)
開會時間：9時00分(24小時制)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查報告。
(3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)公司章程修正案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(6)「董事及監察人選舉辦法」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選一般董事案。
(2)改選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國108年4月11日前另行公告。

(4554)橙的-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

標題：(4554)橙的-重大訊息2019-03-27

主旨： 更正107年第四季財報報表XBRL申報資訊

股票代號：4554

公司名稱：橙的

發言時間：2019-03-27 14:37:56

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:橙的電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:107年第四季財報報表XBRL申報資料誤植，予以更正申報
6.更正資訊項目/報表名稱:轉投資大陸地區之事業相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
新台幣-34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
8.更正後金額/內容/頁次:
新台幣34,792仟元/蘇州橙的電子有限公司之期末投資帳面價值
9.因應措施:重大訊息說明，並同步上傳更正後107年財報XBRL
前述所作更正不影響損益。
10.其他應敘明事項:無

(2388)威盛電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(2388)威盛電子-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-03-27 14:35:15

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0981802075號函辦理，公告本公司
108年02月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期
負債等財務資訊
3.財務資訊年度月份:108/02
4.現金及約當現金（單位:仟元）:1,963,689
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:219,207
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:100,250
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:0
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:150,000
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:公司營運資產流動性佳，與各銀行往來情形良好
足以支應營運週轉資金需求，並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無

(2377)微星科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司將於108/03/28召開法人說明會

標題：(2377)微星科技-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司將於108/03/28召開法人說明會

股票代號：2377

公司名稱：微星科技

發言時間：2019-03-27 14:34:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：本公司(微星科技：新北市中和區立德街69號)
4.法人說明會擇要訊息：財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2019-03-27 14:31:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司107度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
4.本公司「股東會議事規則」修訂案。
5.本公司「董事選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國108年4月19日起至108年4月29日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國108年5月25日
至民國108年6月23日。