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2019年4月1日星期一

(3093)港建-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(3093)港建-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3093

公司名稱：港建

發言時間：2019-04-01 10:02:28

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董鈺新主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃辭職
7.生效日期:108/03/31
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待5月8日董事會決議通過後再另行公告。

(1723)中碳-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司生產技術助理副總經理上任

標題：(1723)中碳-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司生產技術助理副總經理上任

股票代號：1723

公司名稱：中碳

發言時間：2019-04-01 09:55:15

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:生產技術助理副總經理
2.發生變動日期:108/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾文良
碳材料生產工廠廠長
高雄科技大學化工材料所碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(2732)六角國際-重大訊息2019-04-01 主旨：澄清媒體報導

標題：(2732)六角國際-重大訊息2019-04-01

主旨：澄清媒體報導

股票代號：2732

公司名稱：六角國際

發言時間：2019-04-01 09:43:13

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:六角國際事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)第B04版
6.報導內容:[六角衝展店今年營收看增三成]
六角國際（2732）集團旗下茶飲與餐食品牌年度展店目標出爐...。
...法人預估，隨店數成長，六角今年營收可望成長20％至30％。
...六角的策略是在延伸優勢、借力使力，在優勢區加速拓點，先力
拚在各區達百店規模，再深耕市場。...。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
本公司不作任何財務預測，此報導純屬法人/媒體分析預估，相關
財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主要參考，提醒
投資人審慎判斷以保障自身權益。

(1109)信大水泥-重大訊息2019-04-01 主旨：更正公告本公司108.03.29董事會決議召開108年股東常會事宜。

標題：(1109)信大水泥-重大訊息2019-04-01

主旨：更正公告本公司108.03.29董事會決議召開108年股東常會事宜。

股票代號：1109

公司名稱：信大水泥

發言時間：2019-04-01 09:41:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6基泰台北金融園區願景廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告及決算報告。
(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
(四)背書保證餘額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配內容:本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣273,566,294元，依本公司實
際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣0.8元。
本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事會訂定之。
(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年04月22日前親臨本公司
股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交
之資料逕行辦理過戶手續。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身
分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日
前往出席股東常會。(電話:02-66365566)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。
(四)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為108年05月22日至108年
06月18日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。

(3388)崇越電-重大訊息2019-04-01 主旨：澄清4月1日媒體報導

標題：(3388)崇越電-重大訊息2019-04-01

主旨：澄清4月1日媒體報導

股票代號：3388

公司名稱：崇越電

發言時間：2019-04-01 09:37:04

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:崇越電通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C3版
6.報導內容:
標題：獨家供貨新一代iWatch表帶打入fibit供應鏈崇越電奪大單 Q2營運衝
內容：全球最大智慧手機大廠蘋果本季要發表的新一代iWatch，導入矽膠表帶，
且可能以更親民的價格策略搶攻年輕族群市場，獨家供應矽膠（Silicon）材料的
崇越電（3388）營運添增成長動能。據了解，崇越電本月也打入全球知名運動型
手表fibit供應鏈，在二大廠加持下，本季營運可望因價量俱增，衝出佳績等文字。
7.發生緣由:如上所述
8.因應措施:以上報導係媒體自行撰寫，非本公司發布之訊息。
9.其他應敘明事項:無

(5228)鈺鎧-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5228)鈺鎧-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5228

公司名稱：鈺鎧

發言時間：2019-04-01 09:20:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告案。
(2)監察人查核107年度財務報表報告案。
(3)107年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。
二、承認事項
(1)107年度之營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間：自108/04/16起至108/04/26下午5點止，以送達者為限。
(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。

(8433)弘帆-重大訊息2019-04-01 主旨：更正108/03/29重訊主旨公告本公司董事會決議召開(108年股東常會)相關事宜

標題：(8433)弘帆-重大訊息2019-04-01

主旨：更正108/03/29重訊主旨公告本公司董事會決議召開(108年股東常會)相關事宜

股票代號：8433

公司名稱：弘帆

發言時間：2019-04-01 09:05:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側(臺北市內湖區瑞光路399號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘配及股利分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司及子公司取得或處分資產管理辦法案
(2)修正本公司及子公司資金貸與辦法案
(3)修正本公司及子公司背書保證作業辦法案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月22日前親臨
本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(4575)銓寶-重大訊息2019-04-01 主旨：公告更正本公司於一○七年度盈餘分配案

標題：(4575)銓寶-重大訊息2019-04-01

主旨：公告更正本公司於一○七年度盈餘分配案

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2019-04-01 08:50:55

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,575,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.70000000
　(6)股東配股總股數(股)：5,618,500
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1423)利華羊毛-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司法人董事永富投資(股)公司改派代表人

標題：(1423)利華羊毛-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司法人董事永富投資(股)公司改派代表人

股票代號：1423

公司名稱：利華羊毛

發言時間：2019-04-01 08:42:30

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.法人名稱:永富投資(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:王冠智；紐約理工大學企管碩士，利華羊毛
工業(股)公司董事。
4.新任者姓名及簡歷:陳顯輝；台灣科技大學工程研究所碩士，
利華羊毛工業(股)公司董事、廠長。
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21至110/06/20
7.新任生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(1423)利華羊毛-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司法人董事中城投資(股)公司改派代表人

標題：(1423)利華羊毛-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司法人董事中城投資(股)公司改派代表人

股票代號：1423

公司名稱：利華羊毛

發言時間：2019-04-01 08:42:01

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.法人名稱:中城投資(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳顯輝；台灣科技大學工程研究所碩士，利華羊毛
工業(股)公司董事、廠長。
4.新任者姓名及簡歷:趙伊嫺；國立高雄大學法律學士，上市櫃金融及生
技醫療公司法務。
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21至110/06/20
7.新任生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(1525)江申工業-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司法人董事改派代表人

標題：(1525)江申工業-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司法人董事改派代表人

股票代號：1525

公司名稱：江申工業

發言時間：2019-04-01 08:37:44

說明：
1.發生變動日期:108/04/01
2.法人名稱:國瑞汽車股份有限公司
；裕隆經管企業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳國燕，國瑞汽車股份有限公司董事代表人
；楊鴻慶，裕隆經管企業股份有限公司董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:簡文基，國瑞汽車股份有限公司董事代表人
；曾鑫城，裕隆經管企業股份有限公司董事代表人
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/30
7.新任生效日期:108/04/01
8.其他應敘明事項:無

(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會日期

標題：(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會日期

股票代號：3342

公司名稱：飛虹高科

發言時間：2019-04-01 07:37:59

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:108/03/30
股東會召開日期:108/06/18
股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
召集事由:
一、報告事項
(一)、民國一百零七年度營業報告。
(二)、民國一百零七年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國一百零七年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額
二分之一報告。
二、承認事項
(一)、承認民國一百零七年度決算表冊案。
(二)、承認民國一百零七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)、修正「取得或處分資產處理程序」案。
(二)、修正「資金貸與他人作業程序」案。
(三)、修正「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國108年4月12日至4月22日止;
受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01 主旨：董事會決議不發放股利

標題：(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01

主旨：董事會決議不發放股利

股票代號：3342

公司名稱：飛虹高科

發言時間：2019-04-01 07:36:48

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.發生緣由:
董事會決議日期:108/03/30
發放股利種類及金額:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一

標題：(3342)飛虹高科-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一

股票代號：3342

公司名稱：飛虹高科

發言時間：2019-04-01 07:36:06

說明：
1.事實發生日:108/03/30
2.發生緣由:本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
3.因應措施:擬提請108年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-01 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-01

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-01 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-01 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:28:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2018年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司2018年度盈餘分配案
(三)討論事項一
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案
(四)選舉事項
(1)補選本公司獨立董事一席
(五)討論事項二
(1)解除本公新任授董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名獨立候選人如下:
(1)受理期間:民國108年4月12日起至108年4月22日止。
(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司
(3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓(宏泰世界大樓3樓B室)
(4)受理處所電話：02-2718-1808

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:27:24

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,017,975
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:54

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議以現金分派107年度員工酬勞新台幣605,456元及董事酬勞新台幣0元。
(2)董事會決議分派員工酬勞及董事會酬勞金額與認列費用年度估計金額差異
分別為0元及0元。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01 主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

標題：(4136)太和-KY-重大訊息2019-04-01

主旨：公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

股票代號：4136

公司名稱：太和-KY

發言時間：2019-04-01 00:26:38

說明：
1.發生變動日期:108/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥/時碩工業(股)公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/29~109/06/12
8.新任生效日期:108/03/29
9.其他應敘明事項:無

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