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2019年4月11日星期四

(1776)展宇-重大訊息2019-04-11 主旨：更正公告108年3月資金貸與他人資訊

標題：(1776)展宇-重大訊息2019-04-11

主旨：更正公告108年3月資金貸與他人資訊

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2019-04-11 10:14:01

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108年3月上海匯宇建築工程有限公司資金貸與
展宇材料科技(上海)有限公司其實際動支金額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
實際動支金額/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣6696仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額：新台幣0仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:無

(000104)臺銀證券-重大訊息2019-04-11 主旨：有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並遭檢調偵辦乙節，本公司澄清如下

標題：(000104)臺銀證券-重大訊息2019-04-11

主旨：有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並遭檢調偵辦乙節，本公司澄清如下

股票代號：000104

公司名稱：臺銀證券

發言時間：2019-04-11 09:40:37

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:媒體報導本公司員工跟單遭檢調偵辦乙節
3.因應措施:公開澄清聲明
4.其他應敘明事項:本公司於107年4月間經內部稽核查核發現，
有同仁未依規定查閱客戶資料，經稽核逐戶過濾該等同仁個人
帳戶並無跟單情形，並將交易資料送證券交易所作專業確認，
經該所查覆，尚難認定有跟單情事；對於未依規定查閱客戶資
料之同仁，本公司除依情節輕重分別懲處調職，並加強內控制
度及提高懲處規定，情節嚴重者將予免職，特此聲明澄清。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-11 主旨：更正本公司公告108年3月營收-本年累計金額

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-04-11

主旨：更正本公司公告108年3月營收-本年累計金額

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-04-11 09:30:22

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因108年03月份之營收公告本年累計金額誤植為1-2月的累計數
6.更正資訊項目/報表名稱:每月營收公告
7.更正前金額/內容/頁次: 本年累計營收新台幣 601,056仟元，美金 19,503 仟元
8.更正後金額/內容/頁次: 本年累計營收新台幣 927,631仟元，美金 30,089 仟元
9.因應措施:重新更正後上傳
10.其他應敘明事項:本月營收金額無異動。

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：董事會通過股利分派情形

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：董事會通過股利分派情形

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:50:26

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:42:13

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:擬提請108年度股東會報告
7.其他應敘明事項:無

(6724)創王-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司董事會決議召開108股東常會

標題：(6724)創王-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開108股東常會

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2019-04-11 08:18:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告
2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.107年度健全營運計劃書執行情形報告
4.虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.補選董事一席
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)

(1795)美時製藥-重大訊息2019-04-11 主旨：澄清經濟日報及工商時報報導

標題：(1795)美時製藥-重大訊息2019-04-11

主旨：澄清經濟日報及工商時報報導

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-04-11 08:03:53

說明：
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報報導
6.報導內容:
(1)經濟日報報導「...美時表示，對今年公司營運展望並未改變。...換言之，下半年
營運可望逐漸回到2月的營收數字。...」
(2)工商時報報導「...法人看好該公司今年營收衝破百億元大關。...」
7.發生緣由:本公司並未編製財務預測，實際經營成果及實際營收獲利狀況，依規定如期
公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢；文中報導營收情形及獲利狀況為媒體推估，
本公司營收情形及獲利狀況請依公開資訊觀測站公告為主。
8.因應措施:發佈重大訊息予以澄清
9.其他應敘明事項:依櫃買中心要求，解釋三月與二月營收差異：
營收差異來自(1) Buprenorphine/Naloxone舌下含片市場在初步形塑階段，因該品項屬
管制藥物，市場動態與其他專科處方藥有別，依市況判斷，價格符合公司預期，而藥品
轉換的臨界規模約需六個月的時間。然艾威群已與美國學名藥市場三大客戶之一建立緊
密合作關係，該客戶通常佔有美國學名藥市場1/3的份額，因此美時對Buprenorphine/
Naloxone舌下含片的商業價值看法未改變，並會密切觀察自其他藥物轉換至此主流療法
的新病患持續增加的狀況。(2）台灣本地市場在健保調整藥價結果公告前屬正常淡季，
故去年三月亦屬營收低點。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-11 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-11

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-11 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:55:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股7,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣75,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格將依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證
券自律規則」第六條第一項規定以訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之
普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均
股價之七至八成五訂定。實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，
授權董事長依市場狀況與證券承銷商議定之。
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依公司法第267條，保留
15%，計1,125,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:提撥10%計750,000股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘增資發行股數之75％計 5,625千股將由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認
購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行之新股其權利義務與原股東股份相同。
12.本次增資資金用途:擴充無塵室、購置生產設備及償還銀行借款等。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，
提請董事會授權董事長辦理。
(2).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
(3).本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將承銷商自律規則第六條
第一項規定予以調整。

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:53:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)民國107年度監察人查核報告書。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論發行限制員工權利新股案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)討論修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名提案期間:自108/03/22至108/04/01
(2)受理處所:新竹縣竹北市泰和路84號股務室

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司董事會決議股利分派

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:52:46

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：415,041,941
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年度第1季合併自結獲利

標題：(6238)勝麗國際-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年度第1季合併自結獲利

股票代號：6238

公司名稱：勝麗國際

發言時間：2019-04-10 20:51:53

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:勝麗國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司108年度第1季合併自結獲利情形：
本公司第一季單季自結合併稅前淨利較去年同期增加40.5%。
108年第1季單季合併營業獲利:新台幣 140,101 仟元
108年第1季累計合併營業獲利:新台幣 140,101 仟元
108年第1季單季合併稅前淨利:新台幣 149,969 仟元
108年第1季累計合併稅前淨利:新台幣 149,969 仟元
108年第1季單季每股稅後盈餘:新台幣 2.31 元
108年第1季累計每股稅後盈餘:新台幣 2.31 元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:以上數字係本公司自行結算金額。

(1529)樂士-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會通過現金增資發行新股

標題：(1529)樂士-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會通過現金增資發行新股

股票代號：1529

公司名稱：樂士

發言時間：2019-04-10 20:46:21

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣300,000,000元
6.發行價格:新台幣10至20元間,實際發行價格擬授權董事長視市場狀況並
依上開價格區間及中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定,於訂價日與證券承銷商議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%股份，計4,500仟股。
8.公開銷售股數:
提撥增資發行股數之10%，計3,000仟股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購341.0745534股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:轉投資子公司,充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:無。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜(更正資金用途)

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:25:55

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:06:13

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:03:05

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是
被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。
(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經
3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受
理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，
公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。
(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間
截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間
之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。
(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議
案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。
(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法
效力，損害公司利益。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意
通過本案，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:01:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:45:54

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體財務報表及合併財務報表經本公司108年
4月10日董事會通過在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
107年度個體財務報表：營收淨額新台幣 44,270(仟元)，
營業毛損新台幣 -990(仟元)，
營業淨損新台幣 -49,936(仟元)，
稅前淨損新台幣 -87,506(仟元)，
稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)，
稅後每股虧損 -1.20元。
107年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 434,841(仟元)，
合併營業毛利新台幣 71,554(仟元)，
合併營業淨損新台幣 -87,912(仟元)，
合併稅前淨損新台幣 -89,461(仟元)，
合併稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)，
合併稅後每股虧損 -1.20元。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:45:27

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:愛地雅工業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
投資100% 之母公司。
(3)背書保證之限額(仟元):553751
(4)原背書保證之餘額(仟元):300000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):204694
(8)本次新增背書保證之原因:
最近期財務報表淨值變動。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2203582
(2)累積盈虧金額(仟元):-1072757
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
母公司償還借款。
(2)日期:
母公司償還借款日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1107502
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
300000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.09
10.其他應敘明事項:
無。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:45:07

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2019年4月11日 星期四

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