(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司一○八年股東臨時會同意解除董事 及其代表人競業限制案

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司一○八年股東臨時會同意解除董事 及其代表人競業限制案

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:06:13

說明：
1.股東會決議日:108/04/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
DFI-ITOX,LLC. 法人董事
DFI Co.,Ltd. 法人董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 法人董事
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
佳世達科技股份有限公司 解決方案事業群總經理
拍檔科技股份有限公司 副董事長
Partner Tech Middle East FZCO Chairman
Partner Tech Europe GmbH Managing Director
Partner Tech Africa (PTY) Ltd. Managing Director
PARTNER TECH UK CORP LIMITED 董事
EPOINT SYSTEMS PTE LTD 董事
益欣資訊股份有限公司 董事長
美麗科技股份有限公司 董事長
明基能源股份有限公司 董事長
明基逐鹿股份有限公司 董事長
雲普科技股份有限公司 董事
維田科技股份有限公司 董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
佳世達科技股份有限公司 資深副總
明基三豐醫療器材股份有限公司 董事
達方電子股份有限公司 董事
拍檔科技股份有限公司 董事
杏合生醫股份有限公司 董事
明泰科技股份有限公司 董事
眾福科技股份有限公司 董事
達利投資股份有限公司 董事長
達利貳投資有限公司 董事長
達利管理顧問股份有限公司 董事長
明基電通有限公司 董事長
南京明基醫院有限公司 董事
蘇州明基醫院有限公司 董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事
明基醫務管理顧問股份有限公司 董事
蘇州明基投資有限公司 董事
Qisda (L) Corp. 董事
Qisda (Hong Kong) Limited 董事
Qisda Sdn. Bhd. 董事
BenQ (Hong Kong) Limited 董事
Darly Venture (L) Ltd. 董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp. 董事
BenQ Guru Holding Limited 董事
Qisda Japan Co., Ltd. 監察人
蘇州佳世達電通有限公司 監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人
明基電通股份有限公司 監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司 董事
友通資訊股份有限公司 董事
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
友通資訊股份有限公司 總經理
友通資訊股份有限公司 董事
Yan Tong Technology Ltd. 董事
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 監察人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
Yan Tong Technology Ltd.董事
友通資訊股份有限公司 財務長
深圳衍英豪商貿有限公司 監察人
(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
AEWIN TECH INC. 董事
(7)獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
台灣新光保全股份有限公司董事長
誼光保全股份有限公司董事長
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
台灣保全股份有限公司董事長
新保投資股份有限公司董事長
新堡科技股份有限公司董事長
新群電子股份有限公司董事長
新誼整合科技股份有限公司董事長
新光電通股份有限公司董事長
聯安服務股份有限公司董事長
新昕國際股份有限公司董事長
新昕投資股份有限公司董事長
新保生活關懷股份有限公司董事長
新保運通股份有限公司董事長
東北角育樂開發股份有限公司董事長
新保智能科技股份有限公司董事長
新工光電科技股份有限公司董事
大台北寬頻網路股份有限公司董事
國賓大飯店股份有限公司董事
士林電機股份有限公司董事
台灣新光商業銀行股份有限公司董事
新禧悅股份有限公司董事
會合實業股份有限公司董事
鵬輝育樂股份有限公司董事
財團法人新光吳火獅紀念醫院董事
吳東進基金會董事
台北市新光吳氏基金會董事
新光吳火獅文教基金會董事
新光保全關懷社會福利基金會董事暨執行長
台灣新光保全文化藝術基金會董事暨執行長
台灣智慧化與機器人協會副理事長
台灣輔具產業協會常務理事
台灣銀髮產業協會常務理事
中華民國警察之友會理事
台北市警察之友會常務理事
(8)獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
力致科技股份有限公司董事
菲思博科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
撼訊科技股份有限總經理
撼衛生醫科技有限公司董事長
撼智物聯科技股份有限公司董事長
承啟科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
明基電通有限公司 董事長
南京明基醫院有限公司 董事
蘇州明基醫院有限公司 董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事
蘇州明基投資有限公司 董事
蘇州佳世達電通有限公司 監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
香港觀塘鴻圖道42-44號世紀工商中3/F,312室
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓
南京市建業區河西大街71號
蘇州高新區竹園路181號
南京市建業區河西大街71號
江蘇省蘇州高新區竹園路181號
蘇州新區珠江路169號
蘇州新區珠江路169號
南京市建業區河西大街71號
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
廣東省深圳市保安區42區寶安大道華創達中心商務大廈D棟5樓505
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
電子產品買賣
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
大陸地區電子產品買賣
醫療服務
醫療服務
管理諮詢
投資控股公司
液晶顯示器及行動通信產品之加工
塑膠機構零件之加工
醫療服務
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
工業電腦銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司新任審計委員會委員

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司新任審計委員會委員

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:05:20

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1).林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
(2).姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
(3).陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/04/18
9.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事全面改選

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事全面改選

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:03:34

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:其鑫股份有限公司代表人范希光
自然人董事:林章安；其陽科技(股)公司總經理
自然人董事:艾智仁；其陽科技(股)公司會計經理
獨立董事:羅良岡；中華科技大學專任副教授
獨立董事:傅怡銘；萬能科技大學工業管理系專任講師
自然人監察人:游國居；宏大會計師事務所主持會計師
自然人監察人:范偉峰；華碩電腦產品經理
自然人監察人:林錦煌；中華大學科技管理系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
法人董事：其鑫股份有限公司代表人辜宏義
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：友通資訊股份有限公司30,000,000股
法人董事：其鑫股份有限公司7,589,610股
獨立董事:林伯峰；0股
獨立董事:姜榮貴；0股
獨立董事:陳劍威；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(3564)其陽-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司一○八年股東臨時會重要決議事項

標題：(3564)其陽-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司一○八年股東臨時會重要決議事項

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-04-18 20:02:43

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/18
2.重要決議事項:
(一)、討論事項：
1.通過本公司修訂「公司章程」案。
2.通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)、選舉事項：
通過本公司全面改選董事案，改選董事9名（含3名獨立董事）。
(三)、其他議案：
通過解除新任董事(含獨立董事)及法人董事代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。

(9940)信義房屋-重大訊息2019-04-18 主旨： 代子公司信頁企業管理(上海)有限公司公告購買保本型理財產品

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-04-18

主旨： 代子公司信頁企業管理(上海)有限公司公告購買保本型理財產品

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-04-18 19:44:10

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海浦東發展銀行保本型理財產品
2.事實發生日:108/4/18~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣1,100,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上海浦東發展銀行
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天以現金付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依市場利率價格計算，按公司核決權限辦理，最後由本公司董事長核准。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣1,100,000,000元；持股比率：-；本次交易投資1個月，需持有至投資到期日
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
20.77%；46.18%；152,198仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6027)德信-重大訊息2019-04-18 主旨： 補充說明－前於108/4/10代子公司德信冠群創業投資 (股)公司投資股款返還退票案，提起訴訟之補充說明

標題：(6027)德信-重大訊息2019-04-18

主旨： 補充說明－前於108/4/10代子公司德信冠群創業投資 (股)公司投資股款返還退票案，提起訴訟之補充說明

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-04-18 19:43:38

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:德信冠群創業投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司之子公司德信冠群創業投資(股)公司於107年轉投資獨身貴族等3家
公司，投資金額合計新台幣115,250,000元，因遲未取得股權，經協商後由被投資公司
開立支票全額退回子公司投資款，而後該等支票陸續發生退票，前開交易因內部作業
程序未臻完善，以致前董事長林OO及獨身貴族股東馮OO等人疑似另有違反證券交易法
及洗錢防治法之虞，故如前述公告本公司於108年4月9日向臺灣臺北地方檢查署提出
刑事訴訟，並於108年4月10日公告。
6.因應措施:以保障股東權益為優先考量下尋求一切方法追回投資款，並督促子公司
德信冠群創業投資(股)公司訂定作業典章制度，在尚未完成訂定辦法前，暫停其相關
業務。
7.其他應敘明事項:截至108年4月17日止已收回現金50,500,000元，取得不動產擔保
價值9,357,057元，並於107年提列79,892,943元之呆帳損失準備，總投資金額扣除
已回收現金尚餘64,750,000元未收回。公司營運正常，對財務無影響。

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-04-18 19:28:27

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/18
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:楊明經
4.舊任簽證會計師姓名2:王玉娟
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:林明壽
7.新任簽證會計師姓名2:蘇炳章
8.變更會計師之原因:
本公司內部管理與策略需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(8033)雷虎科技-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：8033

公司名稱：雷虎科技

發言時間：2019-04-18 19:25:28

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年4月18日召開董事會重要決議摘要如下:
討論事項:
(一)擬辦理私募普通股案
(二)擬修訂「取得或處分資產管理規定」案
(三)擬修訂「資金貸與他人管理規定」及「背書保證管理規定」案
(四)擬變更會計師事務所案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18 主旨： 代子公司昆山新力精密五金有限公司公告取得理財產品

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18

主旨： 代子公司昆山新力精密五金有限公司公告取得理財產品

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-18 18:50:47

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦華一銀行月得盈-人民幣利率型結構性理財產品
2.事實發生日:108/4/18~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣15,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣15,000仟元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：2.89%
占業主權益比例：4.59%
營運資金數額：新台幣903,910仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本浮動收益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
原幣金額若為外幣者, 係以以下匯率換算成新台幣：
CNY / TWD = 4.577

(1527)鑽全-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告108/04/18地震對本公司財務業務並無影響

標題：(1527)鑽全-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告108/04/18地震對本公司財務業務並無影響

股票代號：1527

公司名稱：鑽全

發言時間：2019-04-18 18:50:27

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:鑽全實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108/04/18地震對本公司財務業務並無影響。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會決議間接投資大陸案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會決議間接投資大陸案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-18 18:48:43

說明：
1.事實發生日:自民國108/4/18至民國108/4/18
2.本次新增（減少）投資方式:
由本公司透過轉投資之第三地區間接投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額美元 1,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
湖州安力科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美元零元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美元 1,000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子元件，汽車零配件，金屬新材料，機械配件，
通訊設備配件，電腦軟體之設計、研發、
生產精沖模與產品製造
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美元零元
12.交易相對人及其與公司之關係:
投資完成後為本公司間接持有100%之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依增資時程付款
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
累積投資金額USD 18,880 千元(TWD 579,899千元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
134.09%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
24.43%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
38.75%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國105年度TWD 69,916千元
民國106年度TWD 138,782千元
民國107年度TWD 236,266千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
原幣金額若為外幣者, 係以民國107年度財報匯率換算成新台幣：
USD/TWD = 30.715

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 18:44:42

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一○八年六月二十七日(星期四)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○七年度虧損撥補表案。
3.討論事項：
(1)改選董事及監察人案。
(2)解除董事競業禁止。
4.其他議案或臨時動議
5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○八年四月二十九日起至六月二十七日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十八日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月二十八日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一○八年四月二十九日起至一○八年六月二十七日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○八年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常
會議案。
4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。
5.審查標準：
(1)提名人數不得超過應選名額 (本次為一般董事5名及監察人2名)。
(2)提名股東應檢附：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董監之承諾書、無
公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東
或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18 主旨： 本公司董事會決議不發放股利

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-04-18

主旨： 本公司董事會決議不發放股利。

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-04-18 18:44:22

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-18 主旨： 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得高鐵普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-18

主旨： 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得高鐵普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-18 18:38:23

說明：
1.證券名稱:
高鐵 普通股
2.交易日期:107/10/30~108/4/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):11,447
每單位價格(元):35.13
交易總金額(元):402,168,961
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：10,481,000股、金額：372,752,431元
持股比例：0.19%、權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:9.33%
占歸屬於母公司業主之權益比例:12.68%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-18 主旨： 本公司因有重大訊息待公佈， 經櫃買中心同意於108年04月19日暫停交易

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-18

主旨： 本公司因有重大訊息待公佈， 經櫃買中心同意於108年04月19日暫停交易

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-18 18:24:57

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/19

(8044)網路家庭-重大訊息2019-04-18 主旨： 公司受邀參加參加元大證券舉辦之法人說明會

標題：(8044)網路家庭-重大訊息2019-04-18

主旨： 公司受邀參加參加元大證券舉辦之法人說明會

股票代號：8044

公司名稱：網路家庭

發言時間：2019-04-18 18:21:18

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/19
1.召開法人說明會之日期：108/04/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券4樓(台北市南京東路三段225號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：參加元大證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：受邀參加參加元大證券舉辦之法人說明會
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4155)訊映-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響

標題：(4155)訊映-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響

股票代號：4155

公司名稱：訊映

發言時間：2019-04-18 18:20:07

說明：
1.事實發生日:108/04/18
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108/04/18地震對本公司財務業務並無重大影響。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(1507)永大機電-重大訊息2019-04-18 主旨： 公告本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東 臨時會改選董事(含獨立董事)

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-04-18

主旨： 公告本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東 臨時會改選董事(含獨立董事)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-04-18 18:13:13

說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所　代表人:長島真
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　永鍊(股)公司　代表人:鄭萬來
　花旗(台灣)受託保管蘭花企業有限公司投資專戶　代表人:許兆慶
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
　獨立董事：
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事：
　許瑞鈞；永大機電工業(股)公司董事長
　株式會社日立製作所 代表人:長島真
　蔡鋒杰；永大機電工業(股)公司總經理
　許作名；永大電梯設備(中國)有限公司總經理
　許兆慶；台灣法學基金會董事
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰
　獨立董事：
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司獨立董事陳世洋召開108年度第一次股東臨時會，提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事：
　許瑞鈞 0股
　株式會社日立製作所 代表人:長島真　31,817,168股
　蔡鋒杰　114,232股
　許作名　2,159,888股
　許兆慶　0股
　匯豐(台灣)受託保管UT公園景觀公司投資專戶 代表人:張偉聰　24,932,000股
　獨立董事：
　黃福雄　0股
　陳世洋　0股
　陳麗秀　0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2501)國建-重大訊息2019-04-18 主旨： 因承攬範圍變更故與「三井工程股份有限公司」解除新北市 板橋區江翠段144、144-1地號結構體新建工程契約

標題：(2501)國建-重大訊息2019-04-18

主旨： 因承攬範圍變更故與「三井工程股份有限公司」解除新北市 板橋區江翠段144、144-1地號結構體新建工程契約

股票代號：2501

公司名稱：國建

發言時間：2019-04-18 18:10:43

說明：
1. 原公告日期：
107/03/16
2. 簡述原公告申報內容：
本公司與關係人「三井工程股份有限公司」簽訂新北市板橋區江翠段144、
144-1地號結構體新建工程契約
3. 變動緣由及主要內容：
因承攬範圍變更故與「三井工程股份有限公司」解除新北市板橋區江翠段
144、144-1地號結構體新建工程契約
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 18:10:01

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告107年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告107年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 報告修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則」案。
(四) 通過修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(五) 通過本公司為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資暨分派股利案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股
東會職權，於董事會通過後即生效力。