主旨： 公告本公司一○八年股東臨時會同意解除董事 及其代表人競業限制案
股票代號：3564
公司名稱：其陽
發言時間：2019-04-18 20:06:13
說明：
1.股東會決議日:108/04/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
DFI-ITOX,LLC. 法人董事
DFI Co.,Ltd. 法人董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 法人董事
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
佳世達科技股份有限公司 解決方案事業群總經理
拍檔科技股份有限公司 副董事長
Partner Tech Middle East FZCO Chairman
Partner Tech Europe GmbH Managing Director
Partner Tech Africa (PTY) Ltd. Managing Director
PARTNER TECH UK CORP LIMITED 董事
EPOINT SYSTEMS PTE LTD 董事
益欣資訊股份有限公司 董事長
美麗科技股份有限公司 董事長
明基能源股份有限公司 董事長
明基逐鹿股份有限公司 董事長
雲普科技股份有限公司 董事
維田科技股份有限公司 董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
佳世達科技股份有限公司 資深副總
明基三豐醫療器材股份有限公司 董事
達方電子股份有限公司 董事
拍檔科技股份有限公司 董事
杏合生醫股份有限公司 董事
明泰科技股份有限公司 董事
眾福科技股份有限公司 董事
達利投資股份有限公司 董事長
達利貳投資有限公司 董事長
達利管理顧問股份有限公司 董事長
明基電通有限公司 董事長
南京明基醫院有限公司 董事
蘇州明基醫院有限公司 董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事
明基醫務管理顧問股份有限公司 董事
蘇州明基投資有限公司 董事
Qisda (L) Corp. 董事
Qisda (Hong Kong) Limited 董事
Qisda Sdn. Bhd. 董事
BenQ (Hong Kong) Limited 董事
Darly Venture (L) Ltd. 董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp. 董事
BenQ Guru Holding Limited 董事
Qisda Japan Co., Ltd. 監察人
蘇州佳世達電通有限公司 監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人
明基電通股份有限公司 監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司 董事
友通資訊股份有限公司 董事
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
友通資訊股份有限公司 總經理
友通資訊股份有限公司 董事
Yan Tong Technology Ltd. 董事
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 監察人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
Yan Tong Technology Ltd.董事
友通資訊股份有限公司 財務長
深圳衍英豪商貿有限公司 監察人
(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
AEWIN TECH INC. 董事
(7)獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
台灣新光保全股份有限公司董事長
誼光保全股份有限公司董事長
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
台灣保全股份有限公司董事長
新保投資股份有限公司董事長
新堡科技股份有限公司董事長
新群電子股份有限公司董事長
新誼整合科技股份有限公司董事長
新光電通股份有限公司董事長
聯安服務股份有限公司董事長
新昕國際股份有限公司董事長
新昕投資股份有限公司董事長
新保生活關懷股份有限公司董事長
新保運通股份有限公司董事長
東北角育樂開發股份有限公司董事長
新保智能科技股份有限公司董事長
新工光電科技股份有限公司董事
大台北寬頻網路股份有限公司董事
國賓大飯店股份有限公司董事
士林電機股份有限公司董事
台灣新光商業銀行股份有限公司董事
新禧悅股份有限公司董事
會合實業股份有限公司董事
鵬輝育樂股份有限公司董事
財團法人新光吳火獅紀念醫院董事
吳東進基金會董事
台北市新光吳氏基金會董事
新光吳火獅文教基金會董事
新光保全關懷社會福利基金會董事暨執行長
台灣新光保全文化藝術基金會董事暨執行長
台灣智慧化與機器人協會副理事長
台灣輔具產業協會常務理事
台灣銀髮產業協會常務理事
中華民國警察之友會理事
台北市警察之友會常務理事
(8)獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
力致科技股份有限公司董事
菲思博科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
撼訊科技股份有限總經理
撼衛生醫科技有限公司董事長
撼智物聯科技股份有限公司董事長
承啟科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
明基電通有限公司 董事長
南京明基醫院有限公司 董事
蘇州明基醫院有限公司 董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事
蘇州明基投資有限公司 董事
蘇州佳世達電通有限公司 監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
香港觀塘鴻圖道42-44號世紀工商中3/F,312室
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓
南京市建業區河西大街71號
蘇州高新區竹園路181號
南京市建業區河西大街71號
江蘇省蘇州高新區竹園路181號
蘇州新區珠江路169號
蘇州新區珠江路169號
南京市建業區河西大街71號
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
廣東省深圳市保安區42區寶安大道華創達中心商務大廈D棟5樓505
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
電子產品買賣
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
大陸地區電子產品買賣
醫療服務
醫療服務
管理諮詢
投資控股公司
液晶顯示器及行動通信產品之加工
塑膠機構零件之加工
醫療服務
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
工業電腦銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:108/04/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
DFI-ITOX,LLC. 法人董事
DFI Co.,Ltd. 法人董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 法人董事
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
佳世達科技股份有限公司 解決方案事業群總經理
拍檔科技股份有限公司 副董事長
Partner Tech Middle East FZCO Chairman
Partner Tech Europe GmbH Managing Director
Partner Tech Africa (PTY) Ltd. Managing Director
PARTNER TECH UK CORP LIMITED 董事
EPOINT SYSTEMS PTE LTD 董事
益欣資訊股份有限公司 董事長
美麗科技股份有限公司 董事長
明基能源股份有限公司 董事長
明基逐鹿股份有限公司 董事長
雲普科技股份有限公司 董事
維田科技股份有限公司 董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
佳世達科技股份有限公司 資深副總
明基三豐醫療器材股份有限公司 董事
達方電子股份有限公司 董事
拍檔科技股份有限公司 董事
杏合生醫股份有限公司 董事
明泰科技股份有限公司 董事
眾福科技股份有限公司 董事
達利投資股份有限公司 董事長
達利貳投資有限公司 董事長
達利管理顧問股份有限公司 董事長
明基電通有限公司 董事長
南京明基醫院有限公司 董事
蘇州明基醫院有限公司 董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事
明基醫務管理顧問股份有限公司 董事
蘇州明基投資有限公司 董事
Qisda (L) Corp. 董事
Qisda (Hong Kong) Limited 董事
Qisda Sdn. Bhd. 董事
BenQ (Hong Kong) Limited 董事
Darly Venture (L) Ltd. 董事
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp. 董事
BenQ Guru Holding Limited 董事
Qisda Japan Co., Ltd. 監察人
蘇州佳世達電通有限公司 監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人
明基電通股份有限公司 監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司 董事
友通資訊股份有限公司 董事
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
友通資訊股份有限公司 總經理
友通資訊股份有限公司 董事
Yan Tong Technology Ltd. 董事
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
DFI-ITOX,LLC. 董事
DFI Co.,Ltd. 監察人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 董事
Dual–Tech International Co.Ltd. 董事
Yan Tong Technology Ltd.董事
友通資訊股份有限公司 財務長
深圳衍英豪商貿有限公司 監察人
(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
AEWIN TECH INC. 董事
(7)獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
台灣新光保全股份有限公司董事長
誼光保全股份有限公司董事長
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
台灣保全股份有限公司董事長
新保投資股份有限公司董事長
新堡科技股份有限公司董事長
新群電子股份有限公司董事長
新誼整合科技股份有限公司董事長
新光電通股份有限公司董事長
聯安服務股份有限公司董事長
新昕國際股份有限公司董事長
新昕投資股份有限公司董事長
新保生活關懷股份有限公司董事長
新保運通股份有限公司董事長
東北角育樂開發股份有限公司董事長
新保智能科技股份有限公司董事長
新工光電科技股份有限公司董事
大台北寬頻網路股份有限公司董事
國賓大飯店股份有限公司董事
士林電機股份有限公司董事
台灣新光商業銀行股份有限公司董事
新禧悅股份有限公司董事
會合實業股份有限公司董事
鵬輝育樂股份有限公司董事
財團法人新光吳火獅紀念醫院董事
吳東進基金會董事
台北市新光吳氏基金會董事
新光吳火獅文教基金會董事
新光保全關懷社會福利基金會董事暨執行長
台灣新光保全文化藝術基金會董事暨執行長
台灣智慧化與機器人協會副理事長
台灣輔具產業協會常務理事
台灣銀髮產業協會常務理事
中華民國警察之友會理事
台北市警察之友會常務理事
(8)獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
力致科技股份有限公司董事
菲思博科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
撼訊科技股份有限總經理
撼衛生醫科技有限公司董事長
撼智物聯科技股份有限公司董事長
承啟科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
明基電通有限公司 董事長
南京明基醫院有限公司 董事
蘇州明基醫院有限公司 董事
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 董事
蘇州明基投資有限公司 董事
蘇州佳世達電通有限公司 監察人
蘇州佳世達精密工業有限公司 監察人
南京銀廈健康產業發展有限公司 董事
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
香港觀塘鴻圖道42-44號世紀工商中3/F,312室
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓
南京市建業區河西大街71號
蘇州高新區竹園路181號
南京市建業區河西大街71號
江蘇省蘇州高新區竹園路181號
蘇州新區珠江路169號
蘇州新區珠江路169號
南京市建業區河西大街71號
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
廣東省深圳市保安區42區寶安大道華創達中心商務大廈D棟5樓505
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
電子產品買賣
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
大陸地區電子產品買賣
醫療服務
醫療服務
管理諮詢
投資控股公司
液晶顯示器及行動通信產品之加工
塑膠機構零件之加工
醫療服務
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
工業電腦銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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