主旨： 公告本公司董事全面改選
股票代號：3564
公司名稱：其陽
發言時間：2019-04-18 20:03:34
說明：
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:其鑫股份有限公司代表人范希光
自然人董事:林章安；其陽科技(股)公司總經理
自然人董事:艾智仁；其陽科技(股)公司會計經理
獨立董事:羅良岡；中華科技大學專任副教授
獨立董事:傅怡銘；萬能科技大學工業管理系專任講師
自然人監察人:游國居；宏大會計師事務所主持會計師
自然人監察人:范偉峰；華碩電腦產品經理
自然人監察人:林錦煌；中華大學科技管理系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
法人董事：其鑫股份有限公司代表人辜宏義
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：友通資訊股份有限公司30,000,000股
法人董事：其鑫股份有限公司7,589,610股
獨立董事:林伯峰；0股
獨立董事:姜榮貴；0股
獨立董事:陳劍威；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:其鑫股份有限公司代表人范希光
自然人董事:林章安；其陽科技(股)公司總經理
自然人董事:艾智仁；其陽科技(股)公司會計經理
獨立董事:羅良岡；中華科技大學專任副教授
獨立董事:傅怡銘；萬能科技大學工業管理系專任講師
自然人監察人:游國居；宏大會計師事務所主持會計師
自然人監察人:范偉峰；華碩電腦產品經理
自然人監察人:林錦煌；中華大學科技管理系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人王淡如
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林章安
法人董事：其鑫股份有限公司代表人辜宏義
獨立董事:林伯峰；台灣新光保全(股)公司董事長
獨立董事:姜榮貴；菲思博科技(股)公司董事長
獨立董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東臨時會董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事：友通資訊股份有限公司30,000,000股
法人董事：其鑫股份有限公司7,589,610股
獨立董事:林伯峰；0股
獨立董事:姜榮貴；0股
獨立董事:陳劍威；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/04/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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