(3688)華立捷-重大訊息2019-04-23 主旨： 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告

標題：(3688)華立捷-重大訊息2019-04-23

主旨： 108年股東常會董事被提名人退出被提名名單公告

股票代號：3688

公司名稱：華立捷

發言時間：2019-04-23 17:39:29

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司本次股東常會預計補選一席董事，除108/03/18董事會提名一展新股
份有限公司(法人代表人：李文桐)為董事候選人外，餘並無股東提名，今因一展新公
司自身業務策略考量，恐無法善盡董事職務，故於108/04/23發函退出提名名單，故
本次董事補選候選人從缺。
6.因應措施:原擬補選董事乙席，將於下次股東會補選之。
7.其他應敘明事項:由於提名期間已過，無法補提董事候選人，致原定108/06/05股東常
會之董事補選乙席之議案將無董事候選人名單，無法進行補選，令董事競業禁止乙案
亦因無董事當選人，故該議案將不予決議。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除 董事競業禁止之限制

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行股東會職權)通過解除 董事競業禁止之限制

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:38:52

說明：
1.股東會決議日:108/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張錫/董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰投信營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:新任生效日為108/04/23

(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司處分台北市中山區不動產

標題：(2867)三商美邦-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司處分台北市中山區不動產

股票代號：2867

公司名稱：三商美邦

發言時間：2019-04-23 17:38:09

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
地址：台北市中山區長春路143號1~7樓及145號1~2樓、4~8樓及182個停車位
土地：台北市中山區吉林段二小段478地號
建物：台北市中山區吉林段二小段3122等15筆建號
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：2,419.99平方公尺，折合約732.05坪
建物面積：18,612.35平方公尺，折合約5,630.23坪
交易總金額：新台幣3,768,880,000元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
泰安產物保險股份有限公司，非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣6.39億元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依買賣契約記載
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：公開標售
價格決定之參考依據：估價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
瑞普國際不動產估價師事務所，估價金額為新台幣3,648,000,000元整
泛亞不動產估價師聯合事務所，估價金額為新台幣3,624,997,394元整
11.專業估價師姓名:
瑞普國際不動產估價師事務所，吳紘緒
泛亞不動產估價師聯合事務所，鐘少佑
12.專業估價師開業證書字號:
吳紘緒，(94)北市估字第000065號
鐘少佑，(101)北市估字第000187號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司，經紀費用無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
資產活化
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.本公司於民國108年2月11日董事會決議處分，並於當日發佈重訊。
2.本案於民國108年4月23日以公開標售方式處分，故進行公告。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-23

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-23 17:37:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,119,700,771
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4150)優你康-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

標題：(4150)優你康-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:35:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)
(7)全面改選董監事案
(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:無

(5483)中美矽晶-重大訊息2019-04-23 主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(5483)中美矽晶-重大訊息2019-04-23

主旨： 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：5483

公司名稱：中美矽晶

發言時間：2019-04-23 17:34:11

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Sulu Electric Power and Light Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10752686
(4)原資金貸與之餘額(仟元):923100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):923100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1846200
(8)本次新增資金貸與之原因:
1. 新額度通過的同時，原有額度作廢，總資金貸與額度不變。
2. 匯率以2月底台銀中價30.77計算
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):692325
(2)累積盈虧金額(仟元):-243570
5.計息方式:
年利率2%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還或視借款公司之資金規劃提前還款
(2)日期:
到期償還或視借款公司之資金規劃提前還款之日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
17031506
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(3234)光環-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告註銷限制員工權利新股變更登記完成

標題：(3234)光環-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告註銷限制員工權利新股變更登記完成

股票代號：3234

公司名稱：光環

發言時間：2019-04-23 17:33:42

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/22
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
　本公司實收資本額為新台幣761,336,920元，已發行股份總數76,133,692股，
扣除買回庫藏股尚未轉讓員工股份220,000股，在外流通股數為75,913,692股，
每股淨值為新台幣15.00元。
(2)本次註銷減資新台幣800,000元(80,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
　本公司實收資本額為新台幣760,536,920元，已發行股份總數76,053,692股，
扣除買回庫藏股尚未轉讓員工股份220,000股，在外流通股數為75,833,692股，
每股淨值為新台幣15.01元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年04月23日收到科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函。
(2)以上每股淨值系依最近一期(107Q4)會計師查核財務報告。

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:32:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.55元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/04/23
6.停止過戶起始日期:108/04/24
7.停止過戶截止日期:108/04/28
8.除權（息）基準日:108/04/28
9.其他應敘明事項:無

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司上海山通儲運有限公司公告處分理財產品

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-23 17:31:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾元日日盈開放式資產組合型理財產品
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣300,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣300,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.02%
占業主權益比例：0.03%
營運資金數額：-556,825仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/保本固定受益型理財產品
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告董事長變動

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:31:05

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:愛之味(股)公司代表人：汪元駿
4.新任者姓名及簡歷:愛之味(股)公司代表人：汪元駿
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司保強公司公告本公司委任總經理

標題：(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司保強公司公告本公司委任總經理

股票代號：1463

公司名稱：強盛染整

發言時間：2019-04-23 17:30:27

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許芳榮 保強建設開發股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:許芳榮 保強建設開發股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:續任
6.異動原因:配合董事改選，重新任命總經理
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會決議事項

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會決議事項

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:30:19

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人，當選名單如下：
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 更正公告董事會決議股利分派

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 更正公告董事會決議股利分派

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-23 17:30:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.33434650
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,320,000
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司保強公司公告董事長續任案

標題：(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司保強公司公告董事長續任案

股票代號：1463

公司名稱：強盛染整

發言時間：2019-04-23 17:30:05

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳壬發 強盛染整股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳壬發 強盛染整股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期改選續任
7.新任生效日期:108/04/23
8.其他應敘明事項:無

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23 主旨： 更正公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額 達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-23

主旨： 更正公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額 達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-23 17:29:56

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):175571
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運需求提報董事會於額度內循環動用，董事會通過日、貸與期間及額度分別如下
107/8/13；107/8/13至108/8/13；60,000仟元
108/3/14；108/3/21至109/3/20；50,000仟元
108/4/19；108/4/19至109/4/18；50,000仟元
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
160000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.45
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無

(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:29:42

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事：
愛之味(股)公司代表人：汪元駿
愛之味(股)公司代表人：陳志展
愛之味(股)公司代表人：陳建華
愛之味(股)公司代表人：楊志成
愛之味(股)公司代表人：胡淑媚
原任監察人：
耐斯企業(股)公司代表人：謝顯爵
耐斯企業(股)公司代表人：林迺賓
耐斯企業(股)公司代表人：陳冠鏵
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
新任監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳志展，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳建華，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓，持有股數：6,448,000股
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵，持有股數：52,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/22~108/04/21
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司保強公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(1463)強盛染整-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司保強公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：1463

公司名稱：強盛染整

發言時間：2019-04-23 17:29:37

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配，
每股現金股利新台幣10.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報
告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過107度法定盈餘公積發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

(2601)益航-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司Heritage Riches Ltd.公告處分 香港上市公司凱升控股有限公司股權

標題：(2601)益航-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司Heritage Riches Ltd.公告處分 香港上市公司凱升控股有限公司股權

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2019-04-23 17:23:21

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
香港上市公司凱升控股有限公司股票
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:286,048,464股
每單位價格:每股港幣1.94元(約新台幣7.62元)
交易總金額:港幣554,934千元(約新台幣2,179,138千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:勝天控股有限公司
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約港幣249,681千元(約新台幣980,458千元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.16元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:0
金額:0
持股比例:0%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:0.1%
歸屬於母公司業主之權益:0.2%
營運資金:新台幣-2,986,875千元
14.經紀人及經紀費用:
經紀人:光大新鴻基、萬基證券
經紀費用:港幣832千元(約新台幣3,269千元)
15.取得或處分之具體目的或用途:
提升資金使用效益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
銓興聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
朱建州
23.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字4147號
24.其他敘明事項:
無

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司召開2019年第一季法人說明會

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司召開2019年第一季法人說明會

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-23 17:20:16

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/31
1.召開法人說明會之日期：108/05/31
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：網路
4.法人說明會擇要訊息：召開第一金2019年第一季法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4177)柏登-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜

標題：(4177)柏登-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2019-04-23 17:19:38

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:

　(1)董事會決議日期:108/04/23

　(2)私募有價證券種類:普通股

　(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他
　　 相關法令規定之應募對象全權處理之。

　(4)私募股數或張數:4,000,000股。

　(5)得私募額度:18,800,000股。

　(6)私募價格訂定之依據及合理性:

　　 1.本公司108年4月23日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決
　　　 議108年4月23日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經
　　　 會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為2.50元，故本次私募
　　　 現金增資發行普通股每股價格不得低於2.50元。

　　 2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值，
　　　 同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現
　　　 金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣
　　　 5元折價發行，其發行價格高於參考價格100%，故本次私募現金增資發行普通
　　　 股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。

　(7)本次私募資金用途:充實營運資金。

　(8)不採用公開募集之理由:

　　 採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資
　　 金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間
　　 之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較
　　 不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。

　(9)獨立董事反對或保留意見:無。

　(10)實際定價日:108/04/23

　(11)參考價格:2.50

　(12)實際私募價格、轉換或認購價格:5.00

　(13)本次私募新股之權利義務:

　　　本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依
　　　證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第　
　　　四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日
　　　起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會
　　　及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:

　本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦
　理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價
　日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發
　行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重
　要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資
　金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機
　關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定
　全權處理之。