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2019年5月5日星期日

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:39:05

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書暨財務報告及
合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03 主旨： (更新)本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜

標題：(3583)辛耘-重大訊息2019-05-03

主旨： (更新)本公司董事會決議召開108年度股東會相關事宜

股票代號：3583

公司名稱：辛耘

發言時間：2019-05-03 17:38:53

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書報告。
2.一○七年度審計委員會查核報告。
3.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
4.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.一○七年度買回公司庫藏股報告。
6.修訂本公司『董事會議事規範』報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。
2.本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案。
4.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
1.受理持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂108年3月29日至108年4月8日受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『108年度股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月15日至
108年6月11日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定。

(4117)普生-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項

標題：(4117)普生-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-05-03 17:36:28

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:普生股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):388860
(2)累積盈虧金額(仟元):339754
5.計息方式:
2.1%
6.還款之:
(1)條件:
依各筆貸放之到期日或提前清償
(2)日期:
每次資金貸放自放款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
10000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(3629)地心引力-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

標題：(3629)地心引力-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

股票代號：3629

公司名稱：地心引力

發言時間：2019-05-03 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度審計委員會審查報告。
(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案，
健全營運計劃書辦理情形及執行成效。
(4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理
處所為憑)。
受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰綜合證券公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:31:30

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
7.其他應敘明事項:無。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權) 通過解除董事競業禁止

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權) 通過解除董事競業禁止

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:30:09

說明：
1.股東會決議日:108/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
魏永篤/獨立董事
仲躋偉/董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰世華銀行營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職國泰世華銀行董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係董事迴避外，
其餘出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
仲躋偉/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
裕順投資諮詢（上海）有限公司/法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市黃浦區蒙自路169號1號樓301室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
投資諮詢、商務信息諮詢、企業管理諮詢、市場信息諮詢、財務諮詢、企業營銷策劃、
計算機軟件技術諮詢、技術服務、技術轉讓、計算機系統集成及軟硬件開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03 主旨：增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項

標題：(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03

主旨：增訂本公司董事會決議召開108年股東常會討論事項

股票代號：8093

公司名稱：保銳科技

發言時間：2019-05-03 17:29:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書暨財務報表。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認107年度虧損彌補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.修訂『背書保證作業程序』部份條文案。
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨：代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 17:27:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘
分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案，修正第五
條資本總額為新臺幣96,658,352,080元。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度決
算財務報表及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03 主旨：依公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則第二十二條公告

標題：(8093)保銳科技-重大訊息2019-05-03

主旨：依公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則第二十二條公告

股票代號：8093

公司名稱：保銳科技

發言時間：2019-05-03 17:27:25

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LepaTek Corporation
(2)與資金貸與他人公司之關係:
保銳科技股份有限公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30840
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15425
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46265
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30850
(2)累積盈虧金額(仟元):-39741
5.計息方式:
2.4%
6.還款之:
(1)條件:
待LepaTek Corporation償還借款
(2)日期:
借款日滿一年時償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
46265
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.76
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(6239)力成-重大訊息2019-05-03 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

標題：(6239)力成-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-05-03 17:26:05

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2050161
(4)原資金貸與之餘額(仟元):927150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):927150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1854300
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司擴充產能之資金需求。
(1)公司名稱:力成科技(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2050161
(4)原資金貸與之餘額(仟元):741720
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):741720
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1483440
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司擴充產能之資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2626935
(2)累積盈虧金額(仟元):-689533384
5.計息方式:
依借款當日銀行公告之短期放款利率，預計年利率約3.0%。
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息。
(2)日期:
自貸與日起一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3548716
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
一、本次擬資金貸與Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.以
美金3,000萬元為上限，資金貸與力成科技(蘇州)有限公司，以美金
2,400萬元為上限。

二、上列之5.及6.為第一筆Powertech Technology (Singapore)
Pte Ltd.折合新台幣之金額；而第二筆力成科技(蘇州)有限公司最近
期財務報表之資本折合新台幣之金額為2,225,160仟元，財務報表之
累積盈虧折合新台幣之金額為$1,309,007仟元。

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議通過新增聘任薪資報酬委員會委員

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議通過新增聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:25:52

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
邱奕嘉先生:本公司獨立董事。
許永聲先生:本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新增聘任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/05/03 ~ 110/05/24
9.其他應敘明事項:無。

(6239)力成-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6239)力成-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-05-03 17:25:46

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第八屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：
一、報告本公司108年度第一季財務報告。
二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
三、通過向金融機構申請授信額度案。
四、通過本公司資金貸與子公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-05-03 17:25:29

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,683,761
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:25:24

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第一季合併財務報表，合併財務報表經
會計師核閱，相關財務報表資訊如下:
108年第一季合併財務報表數字
108年1月1日至3月31日 107年1月1日至3月31日
會計科目金額(新台幣仟元) 金額(新台幣仟元)
--------------------- ---------------------
營業收入淨額 $4,299,545 仟元 $4,356,080 仟元
營業毛利淨額 1,155,375 仟元 1,116,509 仟元
營業淨利 121,010 仟元 101,413 仟元
稅前淨利(損) 140,764 仟元 79,591 仟元
本期淨利(損) 118,348 仟元 72,249 仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益 $118,312 仟元 $72,774 仟元
基本每股稅後盈餘 0.33 元 0.20 元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:24:44

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下︰
1. 通過108年第1季合併財務報告。
2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。
3. 通過新增聘任薪資報酬委員會委員。
4. 承認本公司從事衍生性商品交易。
5. 通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-05-03

主旨：本公司參與法人說明會相關資訊

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-05-03 17:24:26

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受瑞銀證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者就本公司108年第一季之財務報告相關資訊做一說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3706)神達-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司減少持有被控股公司家數

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司減少持有被控股公司家數

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-03 17:23:48

說明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:108/05/03
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少被控股公司之原因：簡化組織架構。
被控股公司之名稱：System Glory International Ltd.
事業類別：一般投資業。
持股比例：100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:35

(4431)敏成-重大訊息2019-05-03 主旨：董事會決議股利分派

標題：(4431)敏成-重大訊息2019-05-03

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-05-03 17:22:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,035,156
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：503,515
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4167)展旺-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4167)展旺-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2019-05-03 17:21:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)提報本公司108年度第一季財務報告案。
(2)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(3)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03 主旨：公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03

主旨：公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-05-03 17:21:30

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。
(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「董事選舉辦法」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

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